珠海市乐通化工股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

　　证券代码：002319         证券简称：乐通股份       公告编号：2025-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议于2025年3月28日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2025年4月2日上午以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事6人，实际参加审议及表决的董事6人。本次会议由董事长周宇斌召集及主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。

　　鉴于黄捷先生已辞去第六届董事会董事职务，根据《公司法》《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，经董事会提名，提名委员会资格审查通过后，同意张嘉璜女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意在股东大会选举通过后，张嘉璜女士担任第六届董事会审计委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-030 ）。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　二、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司决定于2025年4月18日下午14:30在公司办公楼一楼会议室召开公司2025年第二次临时股东大会。公司《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》已刊登于公司信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　珠海市乐通化工股份有限公司董事会

　　2025年4月3日

　　证券代码：002319         证券简称：乐通股份       公告编号：2025-030

　　珠海市乐通化工股份有限公司

　　关于补选非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名，提名委员会资格审查通过后，董事会同意张嘉璜女士（个人简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意在股东大会选举通过后，张嘉璜女士担任第六届董事会审计委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　本次补选后，公司第六届董事会董事中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，公司第六届董事会审计委员会委员将由张踩峰（召集人）、何素英、张嘉璜担任。

　　特此公告。

　　珠海市乐通化工股份有限公司董事会

　　2025年4月3日

　　附件：

　　非独立董事候选人简历

　　张嘉璜,女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任MGM Resorts International内部审计；美格智能技术股份有限公司海外营销管理中心经理。现任深圳市悦晟股权投资管理有限公司总经理助理。

　　张嘉璜女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

　　证券代码：002319        证券简称：乐通股份        公告编号：2025-031

　　珠海市乐通化工股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议于2025年4月2日召开，会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

　　3、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2025年4月18日（星期五）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：2025年4月18日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月18日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。有关网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，则以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2025年4月14日（星期一 ）

　　7、出席对象：

　　（1）截至2025年4月14日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）本公司的见证律师及其他相关人员。

　　8、会议地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇金发路265号办公楼一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　以上议案经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，内容详见2025年4月3日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-030）。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述议案属于普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　本次股东大会将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、现场会议登记方法

　　1、登记时间：2025年4月17日8：30-11：30，13：00-17：00。

　　2、登记地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇金发路265号办公楼一楼会议室。

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件以及法定代表人资格证明办理登记手续；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或电子邮件的方式登记，信函、传真或电子邮件须在登记时间（2025年4月17日17点）前送达公司证券部（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他

　　（一）联系方式

　　会议联系人：郭蒙、杨婉秋

　　联系部门：珠海市乐通化工股份有限公司证券部

　　联系电话：0756-6886888、3383338

　　传真号码：0756-3383339

　　联系地址：广东省珠海市高新区唐家湾镇金发路265号办公楼

　　邮编：519085

　　邮箱：lt@letongink.com

　　（二）与会股东食宿和交通费用自理；

　　（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三十二次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海市乐通化工股份有限公司董事会

　　2025年4月3日                         

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362319

　　2、投票简称：乐通投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年4月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　致：珠海市乐通化工股份有限公司

　　兹委托         先生（女士）代表本人/本单位出席珠海市乐通化工股份有限公司2025年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

　　有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　　说明：议案表决时请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：                     委托人持股数：          股

　　受托人身份证号：                     受托人签字：

　　委托日期：    年   月   日