云南锡业股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　证券代码：000960                     证券简称：锡业股份                               公告编号：2025-010

　　债券代码：148721                     债券简称：24锡KY01

　　债券代码：148747                     债券简称：24锡KY02

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,645,801,952为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.9元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司行业地位和竞争格局

　　公司是一个有着百年历史传承又承担着新时期发展使命的以锡为主的有色金属全产业链企业，前身始于清光绪（1883 年）朝廷拨官款建办的个旧厂务招商局，历经142年的积淀和上市以来的高速发展，形成了锡、 铜、锌、铟等金属矿的勘探、开采、选矿、冶炼及锡材、锡化工有色金属深加工（重要参股公司主要业务）的产业格局，拥有着锡行业内丰富的资源、最完整的产业链以及齐全的门类，为我国最大的锡生产加工基地。公司拥有的锡资源储量和铟资源储量成就了公司锡、铟双龙头产业地位，公司锡资源生产基地个旧地区是中国锡资源最集中的地区之一，素有世界“锡都”美誉。

　　自2005年以来公司锡产销量稳居全球第一，占有全球锡市场最大份额。公司根据自身产销量和行业协会公布的相关数据测算，2024年国内市场占有率为47.98%，较2023年上升0.06个百分点，全球市场占有率为25.03%，较2023年上升2.11个百分点 。根据国际锡业协会统计，公司位列2024年十大精锡生产商中之首。

　　（二）公司主要业务

　　报告期内，公司的主营业务为锡、铜、锌、铟等金属矿的勘探、开采、选矿和冶炼。此外，公司参股公司云南锡业新材料有限公司主营业务为锡的精深加工。公司的产业价值链如下图所示：

　　备注：上图所列产品为公司主要产品，不含采选冶炼副产品。

　　（三） 公司的主要产品及用途

　　4、锡材和锡化工（重要参股公司产品）

　　（四）公司的主要经营模式

　　1、原料供应：公司生产所需的主要原料为锡精矿、铜精矿和锌精矿，上述原料主要由公司下属矿山大屯锡矿、老厂分公司、卡房分公司及华联锌铟生产。为满足公司可持续发展的需求，保障正常生产经营，公司结合市场及生产实际情况参照SMM和SHFE交易价格外购部分锡、铜、锌原料。此外，公司参照LME交易价格外购海外锡原料，并开展特许的进料加工复出口业务。2024年，公司统筹规划区域矿山建设，优化生产布局，系统配置采选资源，充分释放区域产能，聚力攻关采选关键技术，进一步增强矿山价值创造能力，保障公司自给原料供应，实现锡精矿、铜精矿、锌精矿自给率分别为30.21%、15.91%、72.72%。同时，公司充分发挥锡行业龙头优势，拓宽原料采购渠道稳定供应，提升副产品创效和配矿边际效应。

　　2、生产模式：公司是有色金属加工制造企业，业务主要围绕地质勘探→开采→选矿→冶炼→深加工→二次原料回收六个环节的大循环、以及采矿、选矿、冶炼、深加工各环节及产品的小循环，推动发展循环经济。主要以有色金属锡、铜、锌、铟的冶炼粗产品和锡材、锡化工（重要参股公司主要业务）深加工生产为主，并产出硫酸、余热发电、铁精粉等副产品。目前公司拥有锡冶炼产能8万吨/年、阴极铜产能12.5万吨/年、锌冶炼产能10万吨/年，压铸锌合金产能5万吨/年，铟冶炼产能60吨/年，参股的新材料公司拥有锡材产能4.3万吨/年、锡化工产能2.71万吨/年。公司持续强化全产业链协同运营、联动发展，采用“以销定产、以产促销、产销结合”的经营模式指导生产。公司优化矿山管控模式，对矿山单位地质找矿、生产运营、资源配置、矿权维护、业务外包的统筹管理能力明显上升。构建协同开采模式，提升安全生产效率，根据冶炼原料结构需求，在保障回收率的前提下，优化调整产品结构，控制杂质含量，稳定原料供给，保障选厂系统满负荷高效运转，充分释放产能，实现生产效益最大化。冶炼单位聚焦精细化管理，合理调控原料结构、中间品及产品库存，组织满负荷生产，加大烟尘、废渣及中间品回收利用技术攻关和联动处理，有价金属综合回收能力持续提升，全年生产有色金属总量达36.10万吨并创历史新高。

　　3、销售模式：公司采用长单销售和零单销售相结合的模式，主要参照SMM、SHFE及LME相关价格定价。公司在全球范围内建立了独立完整的营销和分销体系，在境内北京、上海等主要城市，境外美国、德国及香港特区建立了营销网点。报告期内，公司强化市场研判分析，及时掌握国内外供应变动情况和下游需求动态，深入分析客户需求，精准匹配不同的产品策略和渠道策略，变销售产品为向客户交付使用价值，推动产品营销向“产品+服务”和提供“一站式”定制解决方案转型，为创造客户价值。

　　（五）报告期内公司主要业绩驱动因素

　　2024年，面对有色金属价格波动加剧、原料供应紧张、加工费持续走低等复杂多变的经营环境挑战，公司聚焦有色金属原材料战略单元“价值创造中心”，锚定“高质量发展”首要任务，夯实矿山发展根基，统筹规划区域矿山建设，充分释放区域产能，抓实资源加密升级与接替采场建设，开展新一轮地质找矿突破战略行动，采选技术攻关创新突破，矿山价值创造能力进一步增强；强化冶炼竞争优势，围绕综合利用、成本领先等重点，聚焦精益生产，强化技术攻关，着力提升精细化生产和成本管控能力，冶炼生产组织精益高效；发挥市场引领作用，紧盯市场发展变化，充分发挥原料采购、产品销售和套期保值的协同作用，精准执行“购产、购销、内外、期现”四个联动，推动市场效益高质增长。公司多措并举做好生产经营各项工作，采选冶协同联动不断增强价值创造能力，优化资源配置不断提升经济运行质效，发展动能持续夯实。

　　（六）报告期末公司矿产资源储量情况

　　截至2024年12月31日公司保有资源储量情况：矿石量2.58亿吨，锡金属量62.62万吨、铜金属量114.99万吨、锌金属量366.10万吨、铟4,821吨、三氧化钨量7.78万吨、铅金属量9.63万吨、银2,460吨。

　　（七）报告期内公司开展的矿产资源勘探活动情况

　　报告期内，公司下属矿山单位2024年共投入勘探支出1.01亿元。全年新增有色金属资源量5.24万吨（经第三方专家团队审查确认），其中：锡1.76万吨、铜3.48万吨。具体情况如下：

　　通过不断加强地质找矿，探获新增资源储量，科学配置自产资源和外购资源的比例，公司在满足生产的前提下，努力实现当期资源消耗与地质找矿新增资源储量的相对动态平衡，保障公司的可持续发展。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　注：报告期内，按相关规定在计算每股收益、加权平均净资产收益率时考虑了其他权益工具的影响。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　2024年5月24日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《云南锡业股份有限公司2024年度跟踪评级报告》。维持发行人主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。跟踪评级报告已于2024年5月24日在巨潮资讯网予以公告。

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　无

　　云南锡业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年四月三日

　　证券代码：000960           证券简称：锡业股份       公告编号：2025-008

　　债券代码：148721           债券简称：24锡KY01

　　债券代码：148747           债券简称：24锡KY02

　　云南锡业股份有限公司

　　第九届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）第九届董事会第八次会议于2025年4月1日在云南省昆明市官渡区民航路471号云锡办公楼五楼会议室以现场和线上会议相结合方式召开。本次会议通知于2025年3月21日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司9名董事。应参与此次会议表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中独立董事袁蓉丽女士、王道斌先生通过线上会议参会。本次会议由公司董事长刘路坷先生主持，公司全体监事、高级管理人员及其他相关人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

　　一、经会议审议、通过以下议案：

　　1、《云南锡业股份有限公司2024年度董事会工作报告》

　　表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

　　该报告尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事袁蓉丽、王道斌、于定明分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。述职报告具体内容详见公司同日披露的相关公告。

　　2、《云南锡业股份有限公司2024年度总经理工作报告》

　　表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　3、《云南锡业股份有限公司2024年度财务决算报告》

　　表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2024年度财务决算报告》。

　　该报告尚需提交公司股东大会审议。

　　4、《云南锡业股份有限公司2025年度经营预算方案》

　　表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2025年度经营预算方案》。

　　该方案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、《云南锡业股份有限公司2024年度利润分配预案》

　　表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2024年度利润分配预案》。

　　该预案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、《云南锡业股份有限公司2024年度生态环境保护报告》

　　表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2024年度生态环境保护报告》。

　　7、《云南锡业股份有限公司2024年度可持续发展报告》

　　表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2024年度可持续发展报告》（含英文版）。

　　8、《云南锡业股份有限公司关于2024年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于2024年度内部控制自我评价报告》。

　　9、《云南锡业股份有限公司关于2024年计提资产减值准备、资产报废、坏账及债务核销的议案》

　　表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于2024年计提资产减值准备、资产报废、坏账及债务核销的公告》。

　　10、《云南锡业股份有限公司关于2025年度投资计划的预案》

　　表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　公司2025年计划投资金额148,304.24万元。本次年度投资计划涵盖建设项目（矿山开拓、找矿工程、安全专项工程、环保专项工程、信息化工程、建设项目）、科技计划（固定投资）及零固设备计划。相关情况如下：

　　1、建设项目34项，计划投资金额为121,861.56万元，其中新增项目10项，计划投资12,399.20万元；结转项目11项，结转投资39,327.10万元；续建项目13项，计划投资70,135.26 万元。

　　2、科技计划投资（固定资产投资）230项，列入固定资产投资17,301.20万元，其中：结转项目列入固定资产投资13,095.20万元；新增项目列入固定资产投资4,206.00万元。

　　3、零固设备投资计划总计644台套，计划投资9,141.48万元。

　　该预案尚需提交公司股东大会审议。

　　11、《云南锡业股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》

　　表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　经公司总经理刘路坷先生提名并经董事会提名委员会审查提出建议，公司董事会同意聘任徐培良先生（简历附后）为公司副总经理，任期至公司第九届董事会届满时（2026年2月3日）止。

　　12、《云南锡业股份有限公司关于高级管理人员2025年薪酬考核办法的议案》

　　表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　为进一步建立健全有效的激励和约束机制，充分调动和发挥高级管理人员的积极性、主动性和创造性，促进公司高质量发展，经董事会绩效薪酬委员会建议，公司制定了《云南锡业股份有限公司高级管理人员2025年薪酬考核办法》。2025年公司将根据年度经营业绩考核指标完成情况，结合个人职责履行、年度综合考核评价结果综合确定高级管理人员薪酬。

　　13、《云南锡业股份有限公司2024年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2024年年度报告摘要》

　　表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2024年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　该报告及摘要尚需提交公司股东大会审议。

　　14、《关于召开云南锡业股份有限公司2024年度股东大会的议案》

　　表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》。

　　二、公司董事会对公司2024年度证券投资情况作了讨论，并按要求发表了专项说明；对独立董事独立性自查情况进行了审查并出具了专项意见；听取了会计师事务所2024年度履职情况评估报告。

　　三、董事会审计委员会于本次董事会召开之前召开了会议，审议通过了《云南锡业股份有限公司2024年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2024年年度报告摘要》和《云南锡业股份有限公司关于2024年度内部控制自我评价报告》等相关事项，并同意提交公司董事会审议。

　　四、公司战略与投资委员会、绩效薪酬委员会及提名委员会分别在董事会召开之前对本次会议的相关议案进行了审核，绩效薪酬委员会审查了高级管理人员2025年薪酬考核办法，提名委员会对拟聘任高级管理人员任职资格进行了审核，上述专门委员会就审议事项发表了相关意见和建议。

　　五、会议决定将以下事项提交公司股东大会审议：

　　1、《云南锡业股份有限公司2024年度董事会工作报告》；

　　2、《云南锡业股份有限公司2024年度财务决算报告》；

　　3、《云南锡业股份有限公司2025年度经营预算方案》；

　　4、《云南锡业股份有限公司2024年度利润分配议案》；

　　5、《云南锡业股份有限公司关于2025年投资计划的议案》；

　　6、《云南锡业股份有限公司2024年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会第八次会议决议》；

　　2、《云南锡业股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于2024年年度报告的书面确认意见》。

　　特此公告

　　云南锡业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年四月三日

　　附件：

　　徐培良，男，汉族，1985年3月生，研究生学历。2009年参加工作，历任云南锡业股份有限公司大屯锡矿副区长、股长、副主任、主任，卡房分公司经理助理、副经理，大屯锡矿副经理等职务。现任锡业股份党委委员、副总经理、大屯锡矿党委书记、经理。

　　截至本公告披露之日，徐培良先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股票；未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000960           证券简称：锡业股份       公告编号：2025-017

　　债券代码：148721           债券简称：24锡KY01

　　债券代码：148747           债券简称：24锡KY02

　　云南锡业股份有限公司

　　关于召开2024年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2024年度股东大会。

　　2、会议召集人：云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。经2025年4月1日召开的第九届董事会第八次会议审议通过，同意召开公司2024年度股东大会（详见公司同日披露的公司董事会决议公告）。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开日期、时间：2025年4月25日（星期五）15:00。

　　（2）网络投票日期、起止时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2025年4月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网系统投票时间：2025年4月25日9:15—15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

　　6、本次股东大会的股权登记日：2025年4月21日（星期一）

　　7、出席对象

　　（1）于2025年4月21日（星期一）下午收市时中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：云南省昆明市民航路471号云锡办公楼五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会审议事项

　　2、上述提案已经2025年4月1日召开的第九届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司2025年4月3日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的《云南锡业股份有限公司第九届董事会第八次会议决议》《云南锡业股份有限公司2024年度董事会工作报告》《云南锡业股份有限公司2024年度监事会工作报告》《云南锡业股份有限公司2024年度财务决算报告》《云南锡业股份有限公司2025年度经营预算方案》《云南锡业股份有限公司2024年度利润分配预案》《云南锡业股份有限公司2024年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　3、根据《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及制度规定，上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　4、上述提案为普通决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过生效。

　　5、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，会议将听取以下报告：

　　（1）《云南锡业股份有限公司独立董事2024年度述职报告》（袁蓉丽）；（2）《云南锡业股份有限公司独立董事2024年度述职报告》（王道斌）；（3）《云南锡业股份有限公司独立董事2024年度述职报告》（于定明）。

　　三、现场会议登记等事项

　　1、登记方式：拟出席现场会议的股东到公司证券部进行登记，异地股东可采用传真、电子邮件等方式进行登记。

　　（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（需加盖公章）、法人代表证明书或法定代表人授权委托书（需签字并盖公章）及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）个人股东出席会议，需持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户办理登记手续；

　　（3）QFII：凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　特别注意：出席现场会议的股东或股东代理人需携带相关证件原件到场。

　　2、登记时间：2025年4月24日（星期四）8:30-12:00   13:30-17:30

　　3、登记地点：云南省昆明市民航路471号云锡办公楼五楼证券部。

　　4、会议联系方式：

　　地址：昆明市民航路471号云锡办公楼五楼证券部 邮编：650200

　　联系人：杨佳炜、马斯艺

　　电话：0871-66287901 传真：0871-66287902邮箱：xygfzqb@ynxy.wecom.work

　　本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会第八次会议决议》；

　　2、经与会监事签字并加盖公司监事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届监事会第八次会议决议》。

　　特此通知

　　云南锡业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年四月三日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码：360960

　　投票简称：锡业投票

　　2、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年4月25日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网系统的投票程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2024年4月25日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托        （先生/女士）（身份证号码：                   ）代表本人（单位）参加云南锡业股份有限公司2025年4月25日召开的2024年度股东大会现场会议，代表本人（单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为：2025年4月   日至2025年4月   日

　　注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；三者只能任选其一。

　　2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

　　委托人证券账户：

　　委托人持股数量：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　受托日期：2025年  月  日

　　证券代码：000960           证券简称：锡业股份       公告编号：2025-009

　　债券代码：148721           债券简称：24锡KY01

　　债券代码：148747           债券简称：24锡KY02

　　云南锡业股份有限公司

　　第九届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）第九届监事会第八次会议于2025年4月1日在云南省昆明市官渡区民航路471号云锡办公楼五楼会议室以现场记名投票表决方式召开，会议通知于2025年3月21日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的3名监事。应参与此次会议表决的监事3人，实际参与表决监事3人，本次会议由监事会主席卢丽桃女士主持，公司全体高级管理人员和其他相关人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

　　一、经会议审议、通过以下议案：

　　1、《云南锡业股份有限公司2024年度监事会工作报告》

　　表决结果：有效票数3票，其中同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

　　该报告尚需提交公司股东大会审议。

　　2、《云南锡业股份有限公司2024年度财务决算报告》

　　表决结果：有效票数3票，其中同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2024年度财务决算报告》。

　　该报告尚需提交公司股东大会审议。

　　3、《云南锡业股份有限公司2025年度经营预算方案》

　　表决结果：有效票数3票，其中同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2025年度经营预算方案》。

　　该方案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、《云南锡业股份有限公司2024年度利润分配预案》

　　表决结果：有效票数3票，其中同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2024年度利润分配预案》。

　　经审核，监事会认为：公司2024年年度利润分配预案符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司利润分配的监管要求及《企业会计准则》等有关利润分配的相关规定，符合《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司2024年度盈利情况、未来发展的资金需求、行业情况以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

　　该预案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、《云南锡业股份有限公司关于2024年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：有效票数3票，其中同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于2024年度内部控制自我评价报告》。

　　经审核，监事会认为：报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大及重要缺陷。《云南锡业股份有限公司关于2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了目前公司内部控制的现状。

　　6、《云南锡业股份有限公司关于2024年计提资产减值准备、资产报废、坏账及债务核销的议案》

　　表决结果：有效票数3票，其中同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于2024年计提资产减值准备、资产报废、坏账及债务核销的公告》。

　　经审核，监事会认为：经审核，公司本次计提资产减值准备、资产报废、坏账及债务核销事项符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分；相关事项符合公司实际情况，计提、处置和核销后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。同意本次计提资产减值准备、资产报废、坏账及债务核销事项。

　　7、《云南锡业股份有限公司关于2025年度投资计划的预案》

　　表决结果：有效票数3票，其中同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　公司2025年计划投资金额148,304.24万元。本次年度投资计划涵盖建设项目（矿山开拓、找矿工程、安全专项工程、环保专项工程、信息化工程、建设项目）、科技计划（固定投资）及零固设备计划。相关情况如下：

　　1、建设项目34项，计划投资金额为121,861.56万元，其中新增项目10项，计划投资12,399.20万元；结转项目11项，结转投资39,327.10万元；续建项目13项，计划投资70,135.26 万元。

　　2、科技计划投资（固定资产投资）230项，列入固定资产投资17,301.20万元。其中：结转项目列入固定资产投资13,095.20万元；新增项目列入固定资产投资4,206.00万元。

　　3、零固设备投资计划总计644台套，计划投资9,141.48万元。

　　该预案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、《云南锡业股份有限公司关于高级管理人员2025年薪酬考核办法的议案》

　　表决结果：有效票数3票，其中同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　为进一步建立健全有效的激励和约束机制，充分调动和发挥高级管理人员的积极性、主动性和创造性，促进公司高质量发展，经董事会绩效薪酬委员会建议，公司制定了《云南锡业股份有限公司高级管理人员2025年薪酬考核办法》。2025年公司将根据年度经营业绩考核指标完成情况，结合个人职责履行、年度综合考核评价结果综合确定高级管理人员薪酬。

　　9、《云南锡业股份有限公司2024年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2024年年度报告摘要》

　　表决结果：有效票数3票，其中同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2024年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　经审核，监事会认为：公司编制和审议云南锡业股份有限公司2024年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该年度报告及摘要尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司监事会对第九届监事会第八次会议相关事项发表了书面审核意见。

　　三、会议决定将《云南锡业股份有限公司2024年度监事会工作报告》提交公司2024年度股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届监事会第八次会议决议》；

　　2、《云南锡业股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于2024年年度报告的书面确认意见》；

　　3、《云南锡业股份有限公司监事会对第九届监事会第八次会议相关事项发表的书面审核意见》。

　　特此公告

　　云南锡业股份有限公司

　　监事会

　　二〇二五年四月三日

　　证券代码：000960           证券简称：锡业股份       公告编号：2025-015

　　债券代码：148721           债券简称：24锡KY01

　　债券代码：148747           债券简称：24锡KY02

　　云南锡业股份有限公司关于

　　“质量回报双提升”行动方案的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）为积极贯彻落实中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的相关精神及要求，锡业股份聚焦以锡为主的有色金属主业，坚持高质量发展及增强股东回报能力，提升公司投资吸引力，制定了《“质量回报双提升”行动方案》（以下简称“《行动方案》”），具体内容详见公司于2024年9月3日刊登在巨潮资讯网上的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-042）。自制定并披露《行动方案》以来，公司多措并举积极落实方案内容，现将方案进展情况公告如下：

　　一、聚焦主业，打造世界一流有色金属关键原材料提供商

　　2024年，公司持续聚焦主责主业，以创建世界一流专业领军示范企业为契机，立足打造世界一流有色金属关键原材料提供商的定位，在公司党委、董事会的坚强领导下，紧紧围绕“强攻关、深改革、拓市场、稳经营”总任务，积极克服有色金属价格波动加剧、原料供应紧张、加工费持续走低等复杂多变的经营环境挑战，主动把控经营节奏、抢抓市场机遇，实现经营质效稳健向好。

　　公司2024年生产有色金属总量36.10万吨，其中：锡8.48万吨、铜13.03万吨、锌14.40万吨、铅1,848吨；生产稀贵金属：铟锭127吨、金1,229千克、银145吨。2022年至2024年间，公司主产品锡、铜、锌、铟产量实现连续三年提升，公司自2005年以来锡产销量稳居全球第一。2024年内，公司实现营业收入419.73亿元，较上年同期下降0.91%；实现归属于上市公司股东净利润14.44亿元，较上年同期上升2.55%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为19.43亿元，较上年同期上升40.48%；经营活动产生的现金流量净额34.05亿元，较上年同期上升55.25%。2024年末公司总资产366.43亿元，较年初下降1.13%；归属于上市公司股东净资产208.48亿元，较年初上升17.19%，资产负债率40.19%，较年初下降9.05个百分点。截至2024年末，公司保有资源储量情况：矿石量2.58亿吨，锡金属量62.62万吨、铜金属量114.99万吨、锌金属量366.10万吨、铟4,821吨、三氧化钨量7.78万吨、铅金属量9.63万吨、银2,460吨，强有力的资源保障为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。

　　自制定《行动方案》以来，公司持续强化市场竞争力，紧盯市场发展变化，充分发挥原料采购、产品销售和套期保值的协同作用，通过“购产、购销、内外、期现”联动，拓展锡原料采购确保稳产创效，2024年全球市场占有率25.03%，较2023年提升2.11个百分点。深化与国际锡协、有色金属工业协会、上海有色网等机构的战略协同，积极引导市场预期，行业影响力和市场话语权持续提升。与全球第五大精锡生产商印尼PT蒂玛签订战略合作框架协议，推动云锡与PT蒂玛在全球市场信息交流、贸易技术合作等方面实现共赢；与内蒙古克什克腾旗人民政府签署《锡产业合作协议》，增强公司对国内锡资源的整合能力，强化资源保障能力和可持续发展能力；与国内生产锡精矿骨干企业兴业银锡签署《战略合作框架协议》，推动双方在资源、技术等多方面的合作，协同推进国内锡行业持续稳定健康发展。

　　未来，公司将继续做实资源篇章，通过“内增外拓”深入推进新一轮找矿突破战略行动及资源拓展，大力推进选矿技改项目攻关，进一步强化公司冶炼竞争优势；在市场运作上奋力突破，巩固提升“四个联动”创效能力，拓宽原料采购渠道，持续提升国内外市场占有率，深化提升行业引领力。

　　二、科技创新，培育增长新动能

　　2024年，公司积极响应党的二十届三中全会“发展新质生产力、推动技术革命性突破及用数智技术、绿色技术改造提升传统产业”的相关精神，以科技创效三年行动为抓手推动创新链与产业链深度融合，加大研发费用投入力度，发生研发投入3.97亿元，占营业收入0.95%，同比上升0.37个百分点。报告期内，公司获云南省科技进步奖二等奖2项，获专利授权 52 件，其中发明专利20 件。截至2024年末，公司共拥有有效专利 374件，其中发明专利 110件。下属子公司云锡文山锌铟冶炼有限公司入选国家级第六批专精特新“小巨人”企业、云南省制造业单项冠军企业。

　　未来，公司将积极培育和发展新质生产力，重点围绕矿山资源绿色低碳高效利用、冶炼副产品多金属综合回收等关键技术加大投入力度，切实增强自主创新能力，强化科技创新和产业发展融合，加大关键核心技术攻关和科技成果转化力度。

　　三、强化治理，践行ESG管理理念

　　2024年，公司聚焦中国特色现代企业制度建设，坚持党的领导，公司持续完善法人治理结构，积极开展董事会提名、股东大会选举的法定程序，补选董事一名，有效保障公司董事会平稳运行和治理结构完整。组织独立董事至公司生产单位、销售单位及产业链下游企业开展现场调研工作，有效保障独立董事履职，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》及《上市公司可持续发展报告工作指南》相关要求，编制《2024年度可持续发展报告》，并继续通过第三方专业机构进行鉴证并出具鉴证报告，以及披露英文版可持续发展报告。制定《云南锡业股份有限公司ESG管理制度》和建立ESG指标体系，将ESG体系融入企业经营管理各环节，不断提升ESG管理水平，获中国上市公司协会“2024 年上市公司可持续发展优秀实践案例”。

　　未来，公司将按照新《中华人民共和国公司法》、国资监管及证券监管相关规定，修订完善《公司章程》《股东会议事规则》等相关内部规章制度，进一步提升公司治理规范运作水平，同步根据规定取消监事会设置，并由审计委员会行使监事会相关职能，有效推动公司治理结构的进一步优化，实现从传统监事会监督模式向审计委员会主导的治理模式的顺利过渡。根据可持续发展报告相关规定及指南，优化ESG指标体系，进一步提升公司可持续发展管理水平。

　　四、重视现金分红，增强公司股东回报能力

　　2024年12月，公司在实施2023年度现金分红的基础上首次开展春节前现金分红，2024年中期现金分红向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），合计发放现金红利164,580,195.20元（含税），并于春节前完成派发。同时，公司拟定了2024年度利润分配预案：拟以2024年12月31日公司总股本1,645,801,952股为基数，向全体股东每10股派发现金红利（含税）1.90元，合计派发现金股利 312,702,370.88元（含税），除此之外，拟不送红股，不以资本公积金转增股本。合并2024年中期分红164,580,195.20元（含税），2024年度锡业股份将向全体股东合计派发现金股利477,282,566.08元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为33.05%。此外，为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，公司于2024年内制定了《市值管理制度》，通过落实该制度相关举措，将进一步提升公司的股东回报能力。

　　未来，公司将持续努力提升经营管理水平，不断提高公司的盈利能力，修订完善利润分配制度，进一步贯彻落实《市值管理制度》，与全体股东分享公司发展的红利，统筹好企业可持续发展与投资者当期回报的动态平衡，持续分享企业的成长与发展成果，不断提升广大投资者的获得感和满足感。

　　五、加强沟通交流，构建和谐的投资者关系

　　2024年，锡业股份充分利用深交所“互动易”平台、投资者热线电话、现场调研、参加券商策略会、一对一线上/线下交流、电话接听等多种方式，与投资者开展交流活动。及时了解投资者对公司的期望和诉求，倾听投资者对公司的建议，在传递公司价值的同时引导投资者进行理性投资。举办高质量业绩说明会，充分利用数字化及虚拟现实技术，通过元宇宙场景充分展现锡作为AI金属的底层逻辑，并以视频直播、语音、图文等多种形式与投资者进行有效互动交流。充分向资本市场宣传推介锡业股份的内在投资价值，向广大投资者传递云锡声音，同时聆听投资者观点与建议，并充分接受资本市场检验并获得认可，入选了中国上市公司协会“2023年报业绩说明会最佳实践案例”，并作为优秀典型受邀参加了深圳证券交易所组织的2024年年报业绩说明会经验交流分享。积极加强与券商分析师沟通，2024年券商等研究机构共出具公司研究报告53篇，其中公司深度报告10篇，数量创历史新高。

　　未来，公司将继续秉持公司“尊重投资者、回报投资者、保护投资者”的理念，持续不断加强与市场和投资者的沟通和交流，在满足信息披露相关规定的前提下，多措并举加强沟通的深度与广度，掌握投资者诉求，传递公司投资价值。

　　六、完善信息披露，坚持以投资者需求为导向

　　2024年，公司严格按照相关法律法规开展信息披露工作，并确保所披露信息真实、准确、完整，坚持以投资者合理需求为导向的信息披露理念，积极披露有助于投资者作出价值判断和决策的有关信息。不断提高定期报告信息披露质量，加大对有关信息的收集及整理，在定期报告中，积极收集、整合行业及市场信息、公司相关信息及数据，通过图表、图片及演示文稿等多种形式，向市场呈现内容丰富、形式多样、可读性俱佳及亮点十足的定期报告，让投资者充分了解相关有色金属市场及行业发展情况，积极传递公司的投资价值。同时积极增加自愿性信息披露的频次与内容，进一步提升透明度，帮助投资者进一步了解掌握公司有关情况。信息披露质量持续提升，获深交所2023—2024年度信息披露考核A级评价、第二十六届上市公司金牛奖-2023年度金信披奖。

　　2025年，公司将严格遵守国资及证券监管的相关规定，持续贯彻落实“质量回报双提升”工作方案，围绕战略定位，聚焦主责主业，集中资源发展核心业务，增强核心功能、提升核心竞争力，以高质量发展为基本前提，稳步提升经营效率，持续增强主营业务盈利能力，努力提升业绩水平，将公司打造成为经营业绩更佳、创新能力更强、治理体系更优、市场认可度更高的国有控股上市公司。

　　特此公告

　　云南锡业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年四月三日