石家庄常山北明科技股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000158          证券简称：常山北明          公告编号：2025-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、公司于2025年3月19日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇二五年第一次临时股东大会的通知》。

　　2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。

　　3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　（一）召开时间

　　1、现场会议召开时间：2025年4月3日14:00

　　2、网络投票时间：2025年4月3日

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年4月3日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年4月3日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦四楼会议室

　　（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）现场会议主持人：公司副董事长李锋先生

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《石家庄常山北明科技股份有限公司章程》的相关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）4人，代表股份数额585,709,413股，占公司有表决权股份总数的36.6385％。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东4,331人，代表股份15,327,315股，占公司有表决权股份总数的0.9588％。

　　综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共4,335人，代表股份601,036,728股，占公司有表决权股份总数的37.5973％。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）4,331人，代表股份15,327,315股，占公司有表决权股份总数的0.9588％。

　　出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

　　三、议案审议及表决情况

　　本次会议议案一仅选举1名非独立董事，该提案采用非累积投票制进行表决；议案二采用累积投票制进行表决，会议以现场投票及网络投票相结合的方式投票表决，审议表决情况如下：

　　（一）关于补选第八届董事会非独立董事的议案

　　表决情况为：

　　同意599,406,828股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7288％；反对967,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1610％；弃权662,000股（其中，因未投票默认弃权40,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1101％。

　　其中，中小股东表决情况为：同意13,697,415股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.3660％；反对967,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.3149％；弃权662,000股（其中，因未投票默认弃权40,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.3191％。

　　表决结果：通过。张玮扬先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

　　（二）关于补选第八届董事会独立董事的议案

　　表决情况为：

　　1、翟建强先生获得有效表决权数为592,706,084股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.6140%；

　　其中，中小投资者有效表决权数为6,996,671股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的45.6484%。

　　2、周霖先生获得有效表决权数为592,725,338股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.6172%；

　　其中，中小投资者有效表决权数为7,015,925股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的45.7740%。

　　表决结果：翟建强先生、周霖先生当选为公司第八届董事会独立董事。

　　四、律师出具的法律意见

　　公司聘请的北京市天元律师事务所指派陈惠燕、赵婉宇律师到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、股东大会决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的法律意见。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

　　2025年4月4日

　　证券代码：000158       证券简称：常山北明       公告编号：2025-017

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　监事会八届四十二次会议决议公告

　　本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）监事会八届四十二次会议于2025年3月31日以邮件和专人送达方式发出通知，于2025年4月3日在石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦四楼会议室，以现场会议方式召开。会议由监事会主席侯光华先生主持，会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了董事会八届四十二次会议通过的以下议案。

　　一、关于选举公司董事长的议案

　　选举张玮扬先生为公司董事长，任期至公司股东大会选举产生第九届董事会之日止。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于调整第八届董事会各专门委员会组成人员的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于常山恒云启用新版《公司章程》的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于变更北明软件经营范围并修订《公司章程》相关条款的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司监事会

　　2025年4月4日

　　证券代码：000158       证券简称：常山北明       公告编号：2025-016

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　董事会八届四十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会八届四十二次会议于2025年3月31日以邮件和专人送达方式发出通知，于4月3日下午以现场会议加通讯会议方式召开，现场会议地点为公司四楼会议室。应到董事10人，实到10人。会议由公司副董事长李锋主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过关于选举公司董事长的议案

　　选举张玮扬先生为公司董事长，任期至公司股东大会选举产生第九届董事会之日止。简历详见2025年3月19日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事长、独立董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2025-007）。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过关于调整第八届董事会各专门委员会组成人员的议案

　　公司第八届董事会各专门委员会人员组成如下：

　　1、战略委员会。主任委员：李锋，委员：张玮扬、应华江、杨瑞刚、杨峻。战略委员会下设投资评审小组，组长：应华江，副组长：曹金霞、王哲。

　　2、提名委员会。主任委员：陈爱珍，委员：张玮扬、李锋、杨峻、周霖。提名委员会下设工作小组，组长：张玮扬，副组长：应华江、李瑞平。

　　3、审计委员会。主任委员：翟建强，委员：张玮扬、杨峻。审计委员会下设工作小组，组长：曹金霞，副组长：侯光华、王哲。

　　4、薪酬与考核委员会。主任委员：杨峻，委员：张玮扬、李锋、陈爱珍、翟建强、周霖。薪酬与考核委员会下设工作小组，组长：李锋，副组长：曹金霞、李瑞平。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过关于常山恒云启用新版《公司章程》的议案

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过关于变更北明软件经营范围并修订《公司章程》相关条款的议案

　　因经营发展需要，北明软件拟对经营范围新增“第一类增值电信业务、第二类增值电信业务、互联网信息服务、在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）”。根据《公司法》《市场主体登记管理条例》等有关规定，需对北明软件《公司章程》相关条款进行修订。

　　除上述修订外，原《公司章程》其他条款不变。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

　　2025年4月4日