深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　公司代码：688332                                                  公司简称：中科蓝讯

　　第一节 重要提示

　　一、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文

　　二、 重大风险提示

　　报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析：四、风险因素”部分内容。

　　三、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任

　　四、 公司全体董事出席董事会会议

　　五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

　　六、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

　　□是     √否

　　七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币10元（含税），截至本次董事会召开，公司总股本为120,305,250股，以此计算合计拟派发现金红利人民币120,305,250元（含税），占公司2024年年度归属于上市公司股东的净利润40.09%。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　若公司利润分配预案公布后至实施前，公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　一、 公司简介

　　(一) 公司股票简况

　　√适用    □不适用

　　(二) 公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　(三) 联系人和联系方式

　　二、 报告期公司主要业务简介

　　(一) 主要业务、主要产品或服务情况

　　公司是国内领先的集成电路设计企业之一，主要从事无线音频SoC芯片的研发、设计与销售，形成以蓝牙耳机芯片、蓝牙音箱芯片、智能穿戴芯片、无线麦克风芯片、数字音频芯片、玩具语音芯片、AIoT芯片、AI语音识别芯片八大产品线为主的产品架构。产品可广泛运用于TWS蓝牙耳机、颈挂式耳机、头戴式耳机、商务单边蓝牙耳机、蓝牙音箱、车载蓝牙音响、电视音响、智能可穿戴设备、无线麦克风、语音玩具、物联网设备等无线互联终端。目前产品已进入小米、realme真我、荣耀亲选、百度、万魔、倍思、Anker、漫步者、腾讯QQ音乐、传音、魅蓝、飞利浦、NOKIA、摩托罗拉、联想、铁三角、喜马拉雅、boAt、Noise、沃尔玛、科大讯飞、TCL等终端品牌供应体系。

　　公司核心技术自主可控程度高，可充分满足市场差异化的应用需求。公司自成立即采用  RISC-V指令集架构作为技术开发路线研发、设计芯片，该指令集工具链完整，可模块化设计，具有设计简便、开源免费等特点。作为RISC-V产业的先行者，公司是中国RISC-V产业联盟的理事单位、RISC-V基金会战略会员。公司基于开源的RISC-V指令集架构，配合开源实时操作系统 RT-Thread，自主开发出高性能CPU内核和DSP指令，实现了各种音频算法。在开源的蓝牙协议栈基础上，公司通过深度优化研发出了具有自主知识产权的蓝牙连接技术。在此基础上，公司自主设计开发出RISC-V CPU核、蓝牙双模基带和射频、FM接收发射基带和射频、音频CODEC、电源管理系统、接口电路等多个功能模块。公司产品性能均衡、全面，市场竞争力突出。公司芯片集成度高、尺寸小、功耗低、功能完善、二次开发简便、综合性价比高。在深耕无线音频芯片领域的基础上，公司持续推动技术升级、优化产品结构、拓展产品应用范围。

　　2024年，公司积极拓展产品线，推出新品。继续钻研蓝牙、Wi-Fi等通信技术，快速响应市场需求，推出具有竞争力的解决方案。持续加强高端耳机芯片、智能音箱芯片、智能手表芯片在品牌端的突破和渗透及新品类无线麦克风芯片、玩具语音芯片、物联网芯片、语音识别芯片等在全球市场的推广和起量，主要情况如下：

　　1、蓝牙耳机芯片

　　报告期内，公司持续布局耳机的市场。其中，公司配合了多个手机品牌客户的项目，包括小米Redmi Buds 6 Play，realme T310，realme Buds Wireless 5 ANC，荣耀亲选X7 Lite等，同时成功扩展了头戴降噪耳机的市场，已成功量产了多款性能优异的头戴降噪耳机。通过以上项目，公司产品在市场上的认可度进一步提升。公司新推出的BT897X系列产品，基础功耗优化到4mA级别，音频指标也提升到行业领先水平，后续有机会配合更多行业先进客户的耳机项目。

　　为满足市场对于AI耳机日益增大的需求，公司在AI耳机的应用上也取得了较大的突破：公司讯龙二代BT892X系列应用在时空壶翻译耳机，支持中英日德法等 40 种语言在线智能同传，播报速度0.75X慢速至2X快倍速可调，配合 Beam-forming ENC 智能算法有效降低环境噪声，搭配高精度ANC控制器实现最大30dB深度主动降噪，单次续航时长达7.5小时。公司与字节跳动旗下的云服务平台火山引擎展开了深度合作，讯龙三代BT895X芯片完成了与火山方舟MaaS平台的对接，已可向用户提供适配豆包大模型的软、硬件解决方案。讯龙三代BT895X芯片，采用CPU+DSP+NPU的多核架构，高算力、低功耗，可满足AI耳机端侧对语音处理、高速音频传输等的需求。已被搭载于FIIL GS Links AI高音质开放式耳机。

　　报告期内，公司推出了优化OWS性能的蓝牙音频SoC芯片，实现从高阶BT893X、中阶AB571X到入门级AB5656、AB575X系列的全面覆盖，采用公司自研的OWS音效算法，保障稳定的无线连接和低延时的无线传输；支持ENC智能降噪算法，提供清晰地语音通话效果；同时搭载30mW强驱动，为大尺寸发声单元提供强力支持；支持动态均衡器与虚拟低音增强算法，补偿音频在传输过程中的损耗，带来澎湃的低频效果；基于低功耗设计，保障产品的续航时间。特别是高阶BT893X系列，具备Hi-Res小金标双认证和LDAC高清解码，外加58mW的驱动，保证高音质+大输出动态范围，为消费者带来高品质的声乐体验。

　　报告期内，公司全线产品已升级到BT6.0协议，提升产品的射频性能，促成蓝牙无线产品进一步的普及化。

　　2、蓝牙音箱芯片

　　报告期内，公司讯龙三代 BT896X 系列芯片已应用在百度新推出的小度添添AI平板机器人的智能音箱中，除了具有Hi-Res金标双认证，使消费者得到高品质的声乐体验外，还能实现AI语音交互功能。

　　公司推出了基于BT896X的LE Audio方案，特别是Auracast技术，可满足后续中高阶音箱的市场。量产了飞利浦等品牌的高阶Soundbar产品，通过BT896X的强大算力，实现了高阶Soundbar的蓝牙SoC单芯片解决方案。

　　公司还配合荣耀亲选，推出Honor Ikarao BT Speaker mini音箱，音质音效指标优异，深受行业认可。

　　3、智能穿戴芯片

　　报告期内，公司的智能穿戴方案已完成全面的产品布局：上至高阶BT895X系列，下至中低阶AB568X系列、AB569X系列，全方位满足客户不同需求。特别是AB568X及AB569X系列，凭借其优秀的显示效果及极高的性价比，受到了行业的高度认可，目前已与印度等国家的智能手表品牌客户合作。

　　4、无线麦克风芯片

　　报告期内，公司在无线麦克风的市场有较好的表现，推出了BT891X系列和AB566X系列，适配不同的市场需求，取得了较大的市场占比。其中，BT8916A及AB5666C等无线麦克风方案，已成为行业的领先解决方案。同时，公司推出了AB570X单芯片无线麦克风音箱方案，极大地优化了该方案的成本，业界领先。

　　5、BLE芯片

　　报告期内，公司AB2027A3数传芯片，应用在巴黎奥运会乒乓球台中，用以调控灯光，营造独特氛围；此外，公司BLE芯片在智能照明、智能戒指、语音遥控器、儿童穿戴、个人护理、运动健康、主动式电容笔等市场均已实现量产出货，目前已应用于荣耀个人护理，运动健康产品；腾讯、荣耀等云平台均已打通并实现量产出货。

　　6、玩具语音芯片

　　报告期内，公司玩具芯片实现量产，目前已应用于肯德基六一儿童节限定套餐中的耿鬼款游戏机，儿童五子棋，挂图，儿童电话，星空投影等儿童玩具类产品均实现量产出货。

　　(二) 主要经营模式

　　公司采用Fabless经营模式，即无晶圆厂制造模式，公司专门从事集成电路芯片的研发、设计和销售，晶圆制造、芯片封装和测试环节委托外部专业集成电路厂商完成。公司总体业务流程图如下所示：

　　基于行业惯例、自身技术研发实力、资金规模等因素，公司选择Fabless经营模式。公司的经营模式是在生产实践和业务开展过程中经过不断摸索和完善形成的，能够较好地满足下游客户需求，符合行业特点，报告期内未发生变化。

　　(三) 所处行业情况

　　1、 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　公司的主营业务是无线音频SoC芯片设计、研发及销售。根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司所处行业属于I652“集成电路设计”。根据国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2017）（按第1号修改单修订），公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”。

　　根据艾瑞咨询《中国半导体IC产业研究报告》，集成电路产业链条可分为上游软硬件材料及设备层、中游IC设计与生产层及下游IC产品与应用层。上游软硬件材料及设备包括技术服务、EDA工具授权、半导体设备与半导体材料四类，对应支撑着中游的设计生产层。中游设计与生产层可分为IC设计环节、IC制造环节与IC封测环节，而后由原厂企业通过分销商或直销模式流入下游的产品应用层。公司属于集成电路产业链条中游的IC设计环节。

　　在IC设计环节，公司隶属的数字电路主要可分为存储电路、逻辑电路与微型集成电路三大类。其中，逻辑电路按照通用性可分为CPU、GPU-通用芯片、FPGA-半定制化芯片与ASIC-定制化芯片，微型集成电路由CPU中央处理器的微型趋势演变发展而来，可分为MCU微控制器单元、MPU微处理器单元、DSP数字信号处理、SoC芯片（系统级芯片）等产品。公司产品属于SoC芯片（系统级芯片），可应用于智能音频、智能穿戴、智能家居等AIoT领域。

　　2、 公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　公司芯片集成度高、尺寸小、功耗低，降噪、信噪比、稳定性等各方面的性能均衡全面，在同等性能的产品中，公司产品价格具有较强的竞争力，综合性价比优势明显。公司AB530X系列芯片、AB535X系列芯片、AB537X系列芯片、AB561X系列芯片、AB560X系列芯片、AB565X系列芯片分别于2019年至2024年连续获得第十四届至第十九届“中国芯”优秀市场表现产品，市场竞争力突出。2021年，公司获得国家级专精特新“小巨人”企业称号并于2024年成功完成复审。2022年公司获“2021-2022年度第五届中国IC独角兽”称号。2023年公司获“制造业单项冠军产品企业”称号。2024年公司获得世界半导体大会颁布的“2023—2024年度音频芯片市场领军企业”奖，获得半导体投资联盟颁发的“年度领军企业奖”。在2024国际集成电路展览会暨研讨会（IIC Shanghai）上，AspenCore 重磅发布了2024年中国IC设计公司100（ChinaFabless100）排行榜，中科蓝讯自2023年后继续荣登TOP10无线连接芯片公司排行榜并蝉联榜首。

　　公司是无线音频SoC芯片领域规模领先、具有较强市场竞争力的主要供应商之一。公司坚持以技术研发为核心战略驱动力，目前已形成创新性强、实用性高的核心技术体系，并广泛运用于各主要芯片中，产品性能和市场竞争力突出。2024年，公司无线音频芯片销量超20亿颗，按销量计算，公司占据了较高的市场份额。

　　3、 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　无线音频方面，随着无线音频行业的发展，客户对无线音频的产品要求进一步提升：

　　（1）低功耗，长续航：无线音频产品的小型化趋势，要求产品的功耗越来越低，以在更小的电池容量下，实现足够长的续航时间。因此芯片设计向先进工艺及创新架构去发展，工艺制程的升级、电路结构和系统架构的提升都有助于降低功耗、增加续航。公司优化电路设计、提升工艺制程，在优化性能的同时保持甚至缩小芯片面积，迎合产品小型化趋势。在报告期内，公司推出的BT897X系列芯片，基础功耗达到了4mA量级，已达到行业先进水平。

　　（2）通话效果及音效处理：对芯片算力和内存容量要求进一步提高。报告期内，公司对现有平台的通话算法进行更新迭代，优化内置AI处理单元，提供更加优质的通话体验。报告期内，公司推出的BT893X、BT897X等系列产品，通过加入NPU单元，极大地提升了芯片对AI通话算法的运算能力，同时降低了通话时的功耗。

　　（3）主动降噪：市场中的主动降噪耳机产品越来越多，其主动降噪性能竞争愈发激烈。在报告期内，公司对主动降噪技术进行升级，降低降噪模块的延时，达到更高的降噪带宽，抑制更多更复杂的噪声。同时公司在环境自适应降噪、抗风噪、半入耳降噪、OWS开放式耳机降噪等专用技术上，也取得了较大的突破；在报告期内，公司除推出了更强的TWS ANC降噪方案外，还成功拓展了头戴ANC降噪的产品市场，已配合品牌客户，推出了倍思Bowie M2s pro、realme真我T310、Soundcore Life Q20/Q30、1MORE HQ51、漫步者（EDIFIER）W280NB Pro等多款高阶降噪产品。

　　（4）OWS：OWS开放式耳机为新的耳机形态，采用气传导方式，通过外耳膜、鼓膜、鼓室等传统气导传递介质，将电信号转化的声波振动信号直接通过颞骨传至听觉神经。由于声学腔体的天然缺陷，需要芯片配套更强的驱动能力与专用的OWS低音增强算法。公司针对OWS开放式无线耳机开发动态均衡器、多段DRC、虚拟低音等音效算法，并已应用于QCY C30、PHILIPS TAA6709、倍思（Baseus）MC1等多款产品上。

　　（5）LE Audio技术推动产品的进一步迭代：报告期内，公司的LE Audio技术已经应用于包括耳机、音箱等多种产品中，借助公司成熟的LE Audio技术，用户可以达到更多、更好的应用体验。

　　AI端侧方面，随着人工智能技术的快速发展，AI耳机作为智能音频设备的重要分支，正在迅速崛起并改变传统耳机的功能边界。AI耳机不仅具备高品质的音频播放能力，还通过集成先进的AI算法，实现了智能降噪、语音交互等多样化功能，为用户提供了更加智能化、个性化的音频体验。

　　公司讯龙三代芯片，采用CPU+DSP+NPU的多核架构，可满足音频类各种AI算法的应用开发，并结合双模蓝牙数据传输，可很好地连接到云端，以使用云端的大模型AI能力。公司与字节跳动旗下的云服务平台火山引擎展开了深度合作。公司讯龙三代BT895X芯片高算力、低功耗，可满足AI耳机端侧对语音处理、高速音频传输等的需求。完成了与火山方舟MaaS平台的对接，已可向用户提供适配豆包大模型的软、硬件解决方案。现阶段已经适配了实时翻译、会议纪要、实时对话等功能，后续双方将会面对不同的使用场景推出更多的AI功能。

　　未来，公司将持续布局AI端侧领域，继续与国内外大模型平台开展合作，向市场推出用户体验度更好的AI端侧产品解决方案。

　　智能穿戴方面，报告期内，公司的智能穿戴方案已完成全面的产品布局，全方位满足客户不同需求，特别是AB568X、AB569X系列，凭借其优秀的显示效果及极高的性价比，受到了行业的高度认可，公司AB569X芯片已应用于印度Titan子品牌Fastrack的智能手表中。2024年起，AB568X、AB569X系列的迅速起量，智能穿戴类的产品营收有较大幅度的提升，对公司毛利率改善具有一定贡献。

　　物联网芯片方面，万物互联的时代，物联网IoT的应用愈发普及，物联网产品芯片要求具有超低功耗、低电压工作、优异的运算资源及丰富的IO接口，同时具有极高的性价比。报告期内，公司的BLE产品线，已经实现了电容笔、语音遥控器、无线控制等领域批量出货。

　　Wi-Fi芯片方面，随着智能家居应用的深入，人们对智能家居产品的要求越来越高，要求产品更加智能化，响应更加快速。Wi-Fi有着传输速度快，可独立连网的优势；蓝牙具有低功耗，可连接手机、电脑等终端的功能；语音是实现智能家居人机交互最好的方式，因此Wi-Fi/BT/音频三合一的Combo是现在和将来智能家居的最重要、最合适的接入方案。

　　三、 公司主要会计数据和财务指标

　　(一) 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　四、 股东情况

　　(一) 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　存托凭证持有人情况

　　□适用    √不适用

　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　√适用    □不适用

　　单位:股

　　(二) 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　(三) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　(四) 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　五、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　一、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　具体参见本章“一、经营情况讨论与分析”的相关内容。

　　二、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因

　　□适用      √不适用

　　证券代码：688332             证券简称：中科蓝讯            公告编号：2025-005

　　深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

　　第二届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2025年3月28日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2025年4月7日以现场方式结合通讯方式召开。本次会议由董事长黄志强先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司＜2024年度总经理工作报告＞的议案》。

　　2024年度，公司总经理刘助展先生认真履行董事会赋予的职责，积极推动公司各项业务开展，并编制了《2024年度总经理工作报告》，将2024年度工作情况向董事会进行了汇报。

　　2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司＜2024年度董事会工作报告＞的议案》。

　　2024年度，公司董事会按照相关法律法规及公司制度的规定，认真履行董事会职责，贯彻执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，较好地完成了各项任务。《2024年度董事会工作报告》详见公司后续于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年年度股东大会会议资料》。

　　董事会听取了《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　独立董事姜梅女士、张潇颖女士分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，独立董事将在公司2024年年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《独立董事2024年度述职报告（姜梅）》《独立董事2024年度述职报告（张潇颖）》。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司＜2024年度财务决算报告＞的议案》。

　　经审议，董事会同意公司根据相关法律、法规及规范性文件要求编制的《2024年度财务决算报告》。《2024年度财务决算报告》详见公司后续于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年度股东大会会议资料》。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》。

　　经审议，董事会认为公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《科创板上市公司自律监管指南第7号——年度报告相关事项（2024年11月修订）》等相关法律法规以及《公司章程》等内部规定编制的《2024年年度报告》及其摘要，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项。报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》及公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告摘要》。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　5、 会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》。

　　经审议，董事会认为，公司内部控制评价全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。公司不存在内部控制重大缺陷，亦未出现影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了审计报告，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《内部控制审计报告》。

　　6、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司＜2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》。

　　经审议，董事会同意公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》规定编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-007）。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　保荐机构对本议案发表了同意的核查意见，审计机构对本议案事项出具了鉴证报告，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中国国际金融股份有限公司关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司2024年度募集资金的存放与使用情况的核查意见》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

　　7、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司＜未来三年股东分红回报规划(2025年-2027年）＞的议案》。

　　为进一步完善公司分红决策和监督机制，增强公司利润分配的透明度，持续、稳定、科学地回报投资者，引导投资者树立长期、理性的投资理念，公司根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况及未来发展需要，制定了《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　8、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

　　综合考虑当前的行业市场环境、公司经营现状和资金状况等因素，董事会拟定公司2024年年度利润分配预案为：以公司现有总股本12,030.525万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币10.00元（含税），合计拟派发现金红利人民币120,305,250.00元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。若公司利润分配预案公布后至实施前，公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-008）。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　9、会议审议了《关于公司2025年度董事薪酬的议案》。

　　2025年度，拟定董事薪酬方案如下：（1）公司董事长黄志强先生及在公司担任总经理职务的非独立董事刘助展先生，按其在公司的具体岗位及相关薪酬和绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴；（2）未在公司内部任职的非独立董事周斌先生，董事津贴标准为人民币6万元/年（税前）；（3）公司独立董事姜梅女士、张潇颖女士的独立董事津贴标准为人民币8万元/年（税前）。

　　本议案已经薪酬与考核委员会审议。

　　本议案需全体董事回避表决，将直接提交公司2024年年度股东大会审议。

　　10、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》，关联董事刘助展先生回避表决。

　　经审议，董事会同意公司高级管理人员薪酬方案如下：2025年度，公司总经理刘助展先生的薪酬标准将依据2024年年度股东大会审议后的《关于公司2025年度董事薪酬的议案》中的方案执行；公司副总经理、董事会秘书张仕兵先生、财务总监李斌女士将根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬和绩效考核管理制度领取薪酬。

　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

　　11、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司＜2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案＞的议案》。

　　为进一步提升公司治理水平、盈利能力和核心竞争力，增强投资者信心，实现可持续发展，公司将2024年“提质增效重回报”行动方案的实施进展及评估情况和2025年主要措施进行了总结，董事会同意公司制定的《2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　12、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司＜董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告＞的议案》。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司董事会对独立董事姜梅女士、张潇颖女士的独立性情况进行评估，其符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等规定中对独立董事独立性的相关要求。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　13、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计公司日常关联交易的议案》，关联董事黄志强先生回避表决。

　　经审议，董事会同意公司自本次董事会审议通过之日起至2025年年度董事会决议公告披露之日止将与关联方东莞市爱而普电子科技有限公司、深圳市豪之杰电子科技有限公司发生总金额不超过人民币800万元的日常关联交易，交易内容为公司向前述公司销售货物。前述关联方均为董事长黄志强先生之近亲属控制的公司，因此关联董事黄志强先生需回避表决。

　　本议案已经公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于预计公司日常关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

　　保荐机构中国国际金融股份有限公司对本议案出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国国际金融股份有限公司关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司预计公司日常关联交易的核查意见》。

　　14、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

　　经审议，董事会同意公司使用最高不超过人民币23亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层根据《委托理财管理制度》在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关文件。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-010）。

　　保荐机构中国国际金融股份有限公司对本议案出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国国际金融股份有限公司关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》。

　　15、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　经审议，董事会同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施及确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币15亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等），使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-011）。

　　保荐机构中国国际金融股份有限公司对本议案出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国国际金融股份有限公司关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》。

　　16、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。

　　经审议，董事会同意公司向银行申请总额不超过人民币20亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函等。具体授信业务品种、额度和期限，以银行最终核定为准。在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。授信额度有效期为公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会决议披露之日止。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-012）。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　17、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。

　　董事会同意于2025年4月29日（周二）下午15:00以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-013）。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第十七次会议决议；

　　2、中国国际金融股份有限公司关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见；

　　3、中国国际金融股份有限公司关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司预计公司日常关联交易的核查意见；

　　4、中国国际金融股份有限公司关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见；

　　5、中国国际金融股份有限公司关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见；

　　6、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告；

　　7、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司内部控制审计报告。

　　特此公告。

　　深圳市中科蓝讯科技股份有限公司董事会

　　2025年4月9日

　　证券代码：688332         证券简称：中科蓝讯         公告编号：2025-006

　　深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

　　第二届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于2025年3月28日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2025年4月7日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席徐志东先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，会议决议合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司＜2024年度监事会工作报告＞的议案》。

　　2024年，公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会，并依法对公司运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。《2024年度监事会工作报告》详见公司后续于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年年度股东大会会议资料》。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司＜2024年度财务决算报告＞的议案》。

　　监事会认为：根据2024年度经营情况，公司编制了《2024年度财务决算报告》，2024年度财务决算报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，真实反映了公司2024年度财务状况和经营成果等事项。《2024年度财务决算报告》详见公司后续于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年年度股东大会会议资料》。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》。

　　监事会认为：公司《2024年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等的相关规定，公允地反映了公司2024年年度的财务状况和经营成果，在编制过程中，未发现公司参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　监事会及全体监事保证公司《2024年年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》及公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》。

　　监事会认为：公司按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等规范性文件的有关规定，对公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了公司《2024年度内部控制评价报告》。通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认为评价报告真实客观地反应了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。公司内部控制体系健全，内控制度规范完整、合理、有效，不存在重大缺陷。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

　　审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了审计报告，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《内部控制审计报告》。

　　5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司＜2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》。

　　监事会认为：公司2024年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》《上海证券交易所科创板上市规则（2024年4月修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-007）。

　　保荐机构对本议案发表了同意的核查意见，审计机构对本议案事项出具了鉴证报告，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中国国际金融股份有限公司关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司2024年度募集资金的存放与使用情况的核查意见》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

　　6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司＜未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）＞的议案》。

　　监事会认为：公司制定的未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等法律法规的要求，符合公司实际发展情况，有利于建立对投资者持续、稳定的回报机制，保障广大股东的合法权益。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

　　监事会认为：公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司经营情况、日常生产经营需要等各项因素，与公司发展规划相符，保障了股东的合理回报。决策程序规范、有效，符合《公司章程》及法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-008）。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　8、会议审议了《关于公司2025年度监事薪酬的议案》。

　　根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况，拟制定监事2025年度薪酬方案为：公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

　　本议案需全体监事回避表决，无法形成有效决议，将直接提交公司2024年年度股东大会审议。

　　9、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计公司日常关联交易的议案》。

　　监事会认为：本次预计日常关联交易的事项符合公司日常经营业务实际需要，未对公司财务状况、持续经营产生不利影响，不损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不影响公司的独立性，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》等相关规定。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于预计公司日常关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

　　保荐机构中国国际金融股份有限公司对本议案出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国国际金融股份有限公司关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司预计公司日常关联交易的核查意见》。

　　10、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

　　监事会认为：公司在保证不影响正常经营活动的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。该事项不会影响公司日常资金周转所需及公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-010）。

　　保荐机构中国国际金融股份有限公司对本议案出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国国际金融股份有限公司关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》。

　　11、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　监事会认为：公司本次使用最高不超过人民币15亿元（含）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作（2023年12月修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合公司和全体股东的利益。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-011）。

　　保荐机构中国国际金融股份有限公司对本议案出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国国际金融股份有限公司关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》。

　　三、备查文件

　　第二届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市中科蓝讯科技股份有限公司监事会

　　2025年4月9日

　　证券代码：688332         证券简称：中科蓝讯         公告编号：2025-013

　　深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年4月29日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年4月29日  15点00分

　　召开地点：深圳市南山区侨香路4068号智慧广场A栋1301-1 公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年4月29日

　　至2025年4月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（五）

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　本次会议将分别听取独立董事姜梅女士、张潇颖女士关于《独立董事2024年度述职报告》。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议审议，具体内容详见公司于2025年4月9日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《2024年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：不涉及

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案6

　　应回避表决的关联股东名称：黄志强、珠海市中科蓝讯管理咨询合伙企业（有限合伙）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2025年4月24日（上午9:30-下午17:00）

　　（二）登记地点：深圳市南山区侨香路4068号智慧广场A栋1301-1 董事会办公室

　　（三）登记方式：

　　1、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书，详见附件1。

　　2、法人股东：由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　3、股东可以通过邮件和信函方式登记，以公司接收邮件或信函抵达公司的时间为准，邮件及信函须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料扫描件或复印件，邮件标题或信函上请注明“参加股东大会”字样，并与公司确认收到后方视为登记成功。出席会议时需携带登记材料原件，以作出席资格复核。

　　（四）注意事项：

　　股东或股东代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）参会股东或股东代理人食宿、交通费等费用自理。

　　（二）参会股东或股东代理人请携带前述登记材料提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：深圳市南山区侨香路4068号智慧广场A栋1301-1 董事会办公室

　　邮编：518053

　　联系电话：0755-26658506

　　电子邮箱：ir@bluetrum.com

　　联系人：刘懿瑶

　　特此公告。

　　深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月9日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　深圳市中科蓝讯科技股份有限公司：

　　兹委托                    先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月29日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　    受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　    受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。