佳都科技集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：600728            证券简称：佳都科技            公告编号：2025-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议通知于2025年3月28日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2025年4月9日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议由董事长刘伟先生主持，董事GU QINGYANG （顾清扬）、陈娇、何华强、刘佳，独立董事卢馨、赖剑煌、王涛出席了会议。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议经审议通过了以下议案：

　　一、 2024年度管理层工作报告

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、 2024年度董事会工作报告

　　本议案经董事会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、 2024年年度报告正文及摘要

　　本议案经董事会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　2024年度财务报告已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　四、 2024年度财务决算报告

　　本议案经董事会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　五、 2024年度利润分配预案

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年实现归属于母公司所有者的净利润-114,877,803.69元，2024年末合并报表未分配利润为1,490,859,172.53元；2024年母公司实现净利润为-46,507,549.25元，2024年末母公司可供分配利润为1,213,086,288.48元。经公司第十届董事会第十一次会议审议，公司2024年度拟不分配利润，也不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　本议案经董事会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　六、 关于计提减值准备的议案

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　七、 关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　八、 关于公司2024年度内部控制评价报告

　　本议案经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　九、 关于公司2024年度可持续发展报告的议案

　　本议案经董事会战略与ESG委员会审议通过，并提交董事会审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十、 关于公司2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十一、 关于续聘会计师事务所及支付2024年审计报酬的议案

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力，会计师事务所及相关审计人员符合相关法律法规对独立性的要求，具有良好的诚信记录。

　　公司董事会同意继续聘任天职国际担任公司2025年度财务报告及内控报告审计机构，并同意支付其2024年度审计费用共计175万元，其中年报审计费用145万元，内控审计费用30万元。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十二、 关于董事会部分事项授权董事长的议案

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十三、 关于公司及控股子公司预计2025年度申请综合授信额度及提供担保的议案

　　（一）2025年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保情况

　　为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及控股子公司拟向金融机构申请合计不超过108.00亿元人民币的综合授信额度（含已生效未到期的额度），融资方式包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、供应链金融等，并对其中89.40亿元授信提供连带责任担保（含已生效未到期额度），担保形式包括：本公司为子公司提供担保（控股子公司按对其持股比例承担担保责任）、子公司间相互担保，以及子公司以质押产品为自己担保，具体融资和担保期限、实施时间等按与相关金融机构最终商定的内容和方式执行。

　　公司控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

　　（二）公司为子公司提供厂商信用担保

　　公司全资子公司广州佳都技术有限公司、重庆新科佳都科技有限公司因业务开展需要向浙江宇视科技有限公司申请人民币共6,500万元固定循环信用额度，公司对此提供连带责任保证。

　　因业务开展需要，公司全资子公司广州佳都智通科技有限公司向新华三集团有限公司申请人民币2亿元固定循环信用额度，全资子公司重庆新科佳都科技有限公司向新华三集团有限公司申请人民币3亿元固定循环信用额度，上述信用额度在新华三集团有限公司及其直接或间接控股子公司通用，账期45天，公司对此提供连带责任保证。

　　公司授权董事长或财务总监莫绣春女士在上述额度内，可对各公司的授信和担保额度进行调剂使用，如在年中有新增控股子公司，对新增控股子公司的担保，也可在上述担保总额度范围内使用担保额度。同时授权各公司法定代表人或公司财务总监莫绣春女士审批各公司具体的授信和担保事宜，并代表各公司与金融机构签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。

　　上述授信和担保事项及授权有效期为，自公司股东大会审议通过之日起12个月内签订的授信和担保均视同有效，并且担保和授信合同的有效期遵循已签订的公司担保和授信合同的条款规定。在上述授信和担保额度范围内，各公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议。

　　本议案经董事会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十四、 关于召开2024年年度股东大会的通知

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　佳都科技集团股份有限公司董事会

　　2025年4月9日

　　证券代码：600728          证券简称：佳都科技          公告编号：2025-034

　　佳都科技集团股份有限公司

　　第十届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议通知于2025年3月28日以电子邮件、短信等方式通知到各位监事。会议于2025年4月9日以现场方式在公司会议室召开，会议由监事会主席张利连主持，监事黄海明、刘光天出席会议。参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

　　一、2024年度监事会工作报告

　　本议案经监事会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、2024年年度报告正文及其摘要

　　公司监事会根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，对公司董事会编制的2024年年度报告进行审议，发表如下审核意见：

　　公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部各项管理制度的规定；2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2024年年度的经营管理情况和财务状况；在监事会提出本意见前，没有发现参与年报编制人员和审议人员有违反保密规定的行为。

　　本议案经监事会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、2024年度财务决算报告

　　本议案经监事会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于计提减值准备的议案

　　公司监事会认为，本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于会计谨慎性原则，计提依据充分，能够真实地反映公司资产价值及财务状况，同意公司本次计提减值准备。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　公司监事会认为，公司2024年度的募集资金存放和使用均符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金的存放与使用合法合规。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　佳都科技集团股份有限公司监事会

　　2025年4月9日

　　证券代码：600728         证券简称：佳都科技         公告编号：2025-039

　　佳都科技集团股份有限公司

　　关于董事会部分事项授权董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为规范公司运作，进一步提高决策效率和完善公司授权审批制度，建立良好的法治秩序和商业规范，根据《公司章程》及有关规定，公司董事会在其权限范围之内，对下述事项授权董事长审批（其中投资事项及资产处置事项＜保理业务除外＞需经董事会战略委员会审议通过），并将结果向董事会通报。

　　一、授权董事长审批，累计总额不超过公司最近一期经审计的净资产总额20%的对外投资，包括：

　　1、对全资或控股子公司（合并报表范围内的下属企业）追加资本金的投资；

　　2、对全资和控股子公司的项目投资；

　　3、对外股权投资和对外项目投资（投资主体含合并报表范围内的下属企业，关联交易除外）。

　　二、授权董事长审批，公司最近一期经审计的净资产总额20%以内，放弃已投资对象股权的优先购买权。

　　三、授权董事长审批累计总额不超过公司最近一期经审计的净资产总额10%的资产处置，包括

　　1、对外转让公司参股公司或非重要控股子公司所持股权；

　　2、减少控股子公司投资额度或注销控股子公司；

　　3、公司及其下属子公司与商业银行及非银行金融机构开展无追索应收账款保理业务，业务累计总额不超过1亿元。

　　四、授权董事长审批，超出已审议通过的年度预计日常关联交易范围，公司与除实际控制人及其关联方以外的关联法人发生的日常关联交易，金额单笔或连续12个月累积计算不超过最近一期经审计净资产绝对值0.5％的日常关联交易事项。

　　以上金额均按照交易类别或交易对象在连续十二个月内累计计算。

　　本次授权未尽事宜或本次授权与法律、法规、规范性文件的强制性规定发生冲突，则以法律、法规、规范性文件的规定为准。

　　上述授权期限为董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议前。

　　特此公告。

　　佳都科技集团股份有限公司董事会

　　2025年4月9日

　　证券代码：600728        证券简称：佳都科技        公告编号：2025-040

　　佳都科技集团股份有限公司

　　关于公司及控股子公司预计2025年度申请

　　综合授信额度及提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司

　　● 担保金额：本次为年度预计担保，金额不超过95.05亿元。截至本公告日，公司及控股子公司已实际提供的担保余额为51.30亿元。

　　● 本次担保无反担保，无逾期对外担保。

　　● 特别风险提示：本次被担保人广州佳都智通科技有限公司、广东华之源信息工程有限公司、重庆新科佳都科技有限公司、广州佳都技术有限公司、广东方纬科技有限公司、广州佳都电子科技发展有限公司、长沙佳都智能科技有限公司的资产负债率超70%。截至本公告日，公司及控股子公司实际发生的担保余额为51.30亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为67.51%。敬请投资者注意相关风险。

　　一、 2025年度预计担保情况概述

　　（一）2025年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保情况

　　为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及控股子公司拟向金融机构申请合计不超过108.00亿元人民币的综合授信额度（含已生效未到期的额度），融资方式包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、供应链金融等，并对其中89.40亿元授信提供连带责任担保（含已生效未到期额度）。其中公司向资产负债率70%以上（含）的子公司提供的担保额度不超过87.71亿元，向资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过1.69亿元。担保形式包括：公司为子公司提供担保（控股子公司按对其持股比例承担担保责任）、子公司间相互担保，以及子公司以质押产品为自己担保，具体融资和担保期限、实施时间等按与相关金融机构最终商定的内容和方式执行。

　　预计担保额度明细如下表：

　　注：被担保方最近一年资产负债率为经审计的2024年年报数据计算得出。

　　公司控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

　　公司授权董事长或财务总监莫绣春女士在上述额度内，可对各公司的授信和担保额度进行调剂使用，如在年中有新增控股子公司，对新增控股子公司的担保，也可在上述担保总额度范围内使用担保额度。同时授权各公司法定代表人或公司财务总监莫绣春女士审批各公司具体的授信和担保事宜，并代表各公司与金融机构签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。

　　（二）公司为子公司提供厂商信用担保

　　公司全资子公司广州佳都技术有限公司、重庆新科佳都科技有限公司因业务开展需要向浙江宇视科技有限公司申请人民币共6,500万元固定循环信用额度，公司对此提供连带责任保证。

　　因业务开展需要，公司全资子公司广州佳都智通科技有限公司向新华三集团有限公司申请人民币2亿元固定循环信用额度，全资子公司重庆新科佳都科技有限公司向新华三集团有限公司申请人民币3亿元固定循环信用额度，上述信用额度在新华三集团有限公司及其直接或间接控股子公司通用，账期45天，公司对此提供连带责任保证。

　　上述授信和担保事项及授权有效期为，自公司股东大会审议通过之日起12个月内签订的授信和担保均视同有效，并且担保和授信合同的有效期遵循已签订的公司担保和授信合同的条款规定。在上述授信和担保额度范围内，各公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议。

　　上述议案尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　广州佳都智通科技有限公司为公司全资子公司（以下简称“佳都智通”）为公司全资子公司，统一社会信用代码：91440101755594580F，成立日期：2004年1月7日，法定代表人：冯波，注册地址：广州市天河区新岑四路2号佳都智慧大厦709房，注册资本：95,000万元。佳都智通是国内领先的智能化产品和解决方案服务商，业务涉及轨道交通智能化、智能化产品集成、网络及云计算产品集成与服务业务。在轨道交通智能化领域拥有多项专利及一线城市的成功应用案例，主要产品包括轨道交通自动售检票系统、屏蔽门系统、综合监控系统。截至2024年12月31日总资产为783,145.29万元、总负债643,367.52万元，其中流动负债640,416.96万元，流动资金贷款1,000.00万元，归属于母公司净资产139,043.38万元；2024年度营业收入668,408.15万元、营业利润18,770.06万元、归属于母公司净利润16,402.18万元。

　　广东华之源信息工程有限公司（以下简称“华之源”）为公司全资子公司，统一社会信用代码：91440000754523254G，成立日期：2003年9月26日，法定代表人：林超，注册地址：广州市黄埔区开泰大道30号之一1801房自编1803，注册资本：25,100万元。华之源主要从事城市轨道交通公安通信系统、专用通信系统、视频监控子系统解决方案等。截至2024年12月31日总资产为370,359.71万元、总负债302,925.16万元，其中流动负债301,439.14万元，流动资金贷款200.00万元，归属于母公司净资产53,991.77万元；2024年度营业收入387,616.28万元、营业利润19,670.23万元、归属于母公司净利润12,190.32万元。

　　广州华佳软件有限公司（以下简称“华佳软件”）为公司全资孙公司，统一社会信用代码：91440101MA5AWX5018，成立日期：2018年6月4日，法定代表人：李家涛，注册地址：广州市南沙区南沙街金隆路37号1518房，注册资本：3,921.57万元。华佳软件主要从事集成电路设计、电子、通信与自动控制技术研究、开发。截至2024年12月31日总资产为76,306.94万元、总负债49,314.21万元，其中流动负债48,341.52万元，无流动资金贷款，净资产26,992.73万元；2024年度营业收入30,925.44万元、营业利润13,099.41万元、净利润12,245.86万元。

　　重庆新科佳都科技有限公司（以下简称“重庆新科”）为公司全资子公司，统一社会信用代码：91500107MA5UATHL7B，成立日期：2017年1月13日，法定代表人：熊剑峰，注册地址：重庆市九龙坡区谢家湾正街49号（谢家湾正街55号万象城项目）华润大厦第33层第8号，注册资本：60,000万元。重庆新科主要业务为从事网络及云计算产品集成与服务业务。截至2024年12月31日总资产为309,514.95万元、总负债233,950.24万元，其中流动负债233,931.39万元，无流动资金贷款，净资产75,564.70万元；2024年度营业收入358,767.14万元、营业利润4,672.04万元、净利润3,888.14万元。

　　广州佳都技术有限公司（以下简称“佳都技术”）为公司全资孙公司，统一社会信用代码：914401017955065498，成立日期：2006年10月31日，法定代表人：肖钧，注册地址：广州市黄埔区开泰大道30号之一1801房自编1804，注册资本：15,000万元。佳都技术主要业务为从事网络及云计算产品集成与服务业务。截至2024年12月31日总资产为163,266.18万元、总负债147,085.62万元，其中流动负债147,085.62万元，无流动资金贷款，净资产16,180.56万元；2024年度营业收入277,702.55万元、营业利润658.47万元、净利润581.30万元。

　　广州佳众联科技有限公司（以下简称“佳众联”）为公司全资子公司，统一社会信用代码：91440101718132264U，成立日期：1999年11月8日，法定代表人：刘佳，注册地址：广州市天河区新岑四路2号佳都智慧大厦407房（仅限办公）（不可作厂房使用），注册资本：10,000万元。佳众联主要业务是IT运维服务、IT基础架构外包服务、网点运营服务等。截至2024年12月31日总资产为33,141.85万元、总负债16,778.75万元，其中流动负债16,778.75万元，无流动资金贷款，净资产16,363.10万元；2024年度营业收入28,037.96万元、营业利润1,696.74万元、净利润1,259.56万元。

　　广东方纬科技有限公司（以下简称“方纬科技”）为公司持股90%的控股子公司。统一社会信用代码：914401057475525402，成立日期：2003年2月11日，法定代表人：周志文，注册地址：广州市海珠区新港西路135号大院中大蒲园区628栋中大科技园楼A座自编号411B房（仅限办公用途使用），注册资本：2,175.3825万元。方纬科技主要业务为智能交通领域的智能交通咨询、核心软件产品开发、交通信息系统集成、交通信息服务等。截至2024年12月31日总资产为2,625.42万元、总负债2,493.27万元，其中流动负债2,470.27万元，无流动资金贷款，净资产132.14万元；2024年度营业收入271.90万元、营业利润-2,884.78万元、净利润-2,901.06万元。

　　山东佳都恒新智能科技有限公司（以下简称“山东恒新”）为公司持股51%的控股子公司，统一社会信用代码：91370700MA3NXBCE46，成立日期：2018年12月26日，法定代表人：刘佳，注册地址：山东省潍坊高新区新城街道清新社区金融广场商务中心11座12层1205、1208号，注册资本：5,000万元。山东恒新经营范围包括软件开发；智能化安装工程服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；大数据服务；交通运输咨询服务；广播电视及信号设备的安装；通信线路和设备的安装等。截至2024年12月31日总资产为   2,603.75万元、总负债1,144.16万元，其中流动负债1,144.16万元，流动资金贷款400.00万元，净资产1,459.59万元；2024年度营业收入1,429.64万元、营业利润114.23万元、净利润107.93万元。

　　广州佳都电子科技发展有限公司（以下简称“佳都电子”）为公司全资子公司，统一社会信用代码：91440101MA9Y1A4U86，成立日期：2021年8月11日，法定代表人：李家涛，注册地址：广州市黄埔区开泰大道30号之一1801房，注册资本：12,000万元。佳都电子系公司于2021年8月11日成立的集中采购平台，承担公司各类项目的设备材料采购等。主要业务为从事电子元器件零售;电子产品销售、轨道交通工程机械及部件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发。截至2024年12月31日总资产为225,185.48万元、总负债213,111.45万元，其中流动负债212,773.36万元，无流动资金贷款，净资产12,074.03万元；2024年度营业收入165,132.63万元、营业利润560.37万元、净利润380.70万元。

　　长沙佳都智能科技有限公司（以下简称“长沙佳都”）为公司全资子公司，统一社会信用代码：91430100MA4QB03FX9，成立日期：2019年3月15日，法定代表人：刘光天，注册地址：长沙市雨花区砂子塘街道韶山中路489号万博汇名邸三期2208号，注册资本：5,000万元。长沙佳都经营范围包括智能化技术、电子、通信与自动控制技术、网络技术的研发；信息系统集成服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；城市轨道交通设备、通信系统设备、计算机应用电子设备的制造等。截至2024年12月31日总资产为3,320.21万元、总负债3,879.47万元，其中流动负债3,879.47万元，无流动资金贷款，净资产-559.26万元；2024年度营业收入141.16万元、营业利润-340.25万元、净利润-339.59万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　自股东大会审议通过之日起12个月内签订的授信和担保均视同有效，在上述授信和担保额度范围内，各公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议。如上述担保额度或范围发生调整的，公司将及时披露进展情况。授权各公司法定代表人或公司财务总监莫绣春女士审批各公司具体的授信和担保事宜，并代表各公司与金融机构、厂商签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。担保协议内容以实际签署的合同为准。

　　四、董事会审议情况

　　本次年度申请综合授信及提供担保的事项于2025年4月9日经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，并授权各公司法定代表人或公司财务总监莫绣春女士审批各公司具体的授信和担保事宜，以及代表各公司与金融机构签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。上述担保事项尚需提交股东大会审议。

　　五、公司累计对外担保数额及逾期担保数额

　　截至本公告日，公司及子公司的担保总额为95.05亿元（包括本次已经董事会审批的金融机构授信担保89.40亿元以及厂商信用担保5.65亿元），占公司最近一期经审计净资产的比例为125.08%，实际发生的担保余额为51.30亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为67.51%。上述担保均为公司对子公司的担保及子公司之间的担保。除上述担保外，公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保，无逾期对外担保及涉及诉讼担保。

　　六、备查文件目录

　　1、佳都科技集团股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　佳都科技集团股份有限公司董事会

　　2025年4月9日

　　公司代码：600728                                                  公司简称：佳都科技

　　佳都科技集团股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年实现归属于母公司所有者的净利润-114,877,803.69元，2024年末合并报表未分配利润为1,490,859,172.53元；2024年母公司实现净利润为-46,507,549.25元，2024年末母公司可供分配利润为1,213,086,288.48元。经公司第十届董事会第十一次会议审议，公司2024年度拟不分配利润，也不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　各块业务所处的行业情况，详见“第三节管理层情况讨论与分析”中“一、经营情况与分析”中的“（一）行业市场回顾和展望”。

　　佳都科技以“城市慧变得更好”为使命，长期致力于运用前沿科技为城市注入活力，为人们创造更加美好的生活体验。公司秉持创新精神，持续投入人工智能、数字技术、工业控制技术的研发，并推动科技成果的产品化落地。面向城市新型数字基础设施建设的广阔需求，佳都聚焦“一个主赛道”（智能轨道交通和智能城市交通）和“一个辅赛道”（企业数字化升级），持续为城市的智慧化转型与可持续发展贡献力量。

　　智能轨道交通产品线：佳都科技掌握智能轨道交通全栈式技术产品与解决方案，通过“建设运维统筹一体化”方式，助力推进城轨行业数智化转型。目前智能轨道交通产品线主要包含线网指挥中心、智慧车站、智能运维等核心产品序列，并创新推出环控节能、四网融合、互联互通等创新解决方案。

　　目前佳都科技参与建设首批智慧地铁线路和智慧车站，智能轨交产品落地全球46座城市、100多条线路、2200余座地铁车站，服务里程超过3900公里，成功打造广州地铁、长沙地铁、成都地铁等百亿级、十亿级城轨示范项目，并形成全国性全产业链的业务布局。

　　智能城市交通产品线：佳都科技以城市交通“慧”变得更轻松作为出发点，持续打造可迭代的城市群综合立体交通智能体。以IDPS精准认知为核心，以行业大模型为关键驱动，聚焦畅通、安全、服务这三大交通管理目标，持续提升智慧城市交通行业管理效率和服务质量，为数字综合大交通提供更加全面的城市交通行业方案。

　　其中智慧城市交管解决方案，基于IDPS城市交通大脑，通过充分“利旧”已有外场交通感知设备并适当增补，“应接尽接”现有业务系统数据，依托可计算路网、个体行为模型掌握每一辆车每一次出行的行驶轨迹与驻停地点，实现万级路口、十万级路段、百万级车辆个体运行状态实时在线孪生计算，构建交通数据大基座，广域赋能交通管理业务，最终形成人、车、路高度协同的一体化道路交通管理新模式。

　　智慧城市交运解决方案，以智慧交通一体化平台为代表，面向城市交通运输一体化高质量发展需求，一是利旧+新建感知设备，构建1套全融合感知体系。二是打造1个数智中心，基于数据汇聚后进行指标和模型的构建，实现监测预警、决策支持、指挥调度和智慧服务。三是提供面向交通基础设施全周期、综合运用全过程、公共交通全网络、综合执法全要素、综合治理全闭环等N个行业全场景业务应用，打造更绿色便捷、智能高效、安全可靠的交通治理和整体出行服务体系。

　　智慧城市交通设备产品，包括交通信号控制机、智能分析一体机、边缘智慧小站等，其中MTC-I型交通信号控制机，是一款高性能、安全、可靠的智能化交通信号控制设备，基于模块化构造，可灵活满足不同类型交叉口的控制需求，能够控制32个相位（32个阶段），多个逻辑独立的子控制器。支持接入视频、微波、毫米波雷达、雷视一体机、环形线圈、地磁以及互联网数据等多种不同类型的车辆检测器，具备手动控制、全红控制、黄闪控制、紧急优先控制、公交优先控制、VA感应控制、无电缆协调控制以及中心系统区域自适应控制等功能。

　　大模型产品与服务：佳都知行交通大模型是基于TRANSFORMER技术,利用大模型的多轮对话、复杂推理、数据分析、知识问答、强大的内容生成能力,结合交通行业特定的数据与信息,为城市交通行业提供更加智能化、高效实时的解决方案和决策支持,以及全新的类人交互体验，以适应城市交通行业不断增长的需求。

　　佳都知行城市交通大模型聚焦城市交通治理，在交管工作效率提升和业务问题解决上更加智能，能够对城市交通系统进行全面、深入的分析和预测，实时监测道路、公共交通、车道等各类交通设施的使用情况，精确评估交通流量、拥堵程度和出行需求,为城市规划者、政策制定者和市民提供科学、准确的决策依据。2024年佳都知行交通大模型迭代到2.0版本，并完成慧行大模型在网信办的备案，采用新架构的第三代模型也进入备案审核阶段，形成梯次化技术储备，与此同时，公司构建了全栈式AI产品体系。

　　ICT产品与服务解决方案：佳都科技以ICT技术为依托,创新整合上下游资源，以ICT产品及技术服务为载体，以行业应用需求为导向，建立ICT供应链与技术生态主要服务于企业数字化升级需求，包括ICT产品服务、IT综合服务两部分。其中，ICT产品服务包括网络设备、IT设备、视讯产品、云计算产品、数据库及信息安全产品的系统集成业务，产品涵盖了路由器、交换机、服务器、视频监控等数字化基础设备，以及信息安全、云计算等数字化软件；IT综合服务以包括厂商授权服务在内的企业数字化设施运维服务为主。

　　ICT技术围绕解决方案和项目生命周期,为合作伙伴与客户提供从规划咨询、产品供应链服务、行业解决方案、运维服务等项目管理与技术服务,以创新的解决方案和服务体系为合作伙伴和客户提供一站式ICT综合支持。

　　通过长期携手合作,佳都科技帮助上万家渠道合作伙伴融入到新华三、迪普、宇视等ICT厂家企业的生态中,建立起成熟可靠的供应链金融体系。同时,佳都科技深入理解企业对ICT基础架构的升级与管理需求,充分利用自身三十余年的技术服务能力与经验,通过布局全国一百多处服务网点与分支机构,以及在交通、医疗、金融等行业领域的成功经验,将各ICT厂家领先的技术与产品解决方案相结合,协助客户打造更具成本效益、绿色环保、智能高效、灵活弹性的高可用基础架构,提供了全生命周期的技术服务。

　　报告期内，ICT业务积极拥抱AI时代，全面布局从营销、运营到经营管理的AI大模型应用蓝图。公司成功开发并上线了优化业务高效运营的管理工具：系统采用检索增强技术，精准理解用户需求，智能生成营销方案，解放销售人员熟悉产品的宝贵时间，助力公司获客效率提升。公司同步推出合同智能评审，系统可完成盖章合同文件附件与审批流程中关键信息的比对，识别差异项，降低合同执行风险，使企业运营更智能、更安全、更高效。未来，公司将通过持续加大AI技术在ICT业务中的应用力度，不断增强自身在该行业的影响力，推动业务向智能化、高效化方向发展。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业总收入79.49亿元，与上年同期相比上涨27.64%；归属于上市公司股东的净利润-1.15亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.24亿元，同比扭亏转盈。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600728          证券简称：佳都科技          公告编号：2025-036

　　佳都科技集团股份有限公司

　　关于2024年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　佳都科技集团股份有限公司（以下简称“佳都科技”）于2025年4月9日召开了第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于计提减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况的说明

　　为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2024年末各项资产进行了清查、分析和评估，对存在减值迹象的资产进行减值测试，按照资产或资产组可收回金额低于账面价值的金额计提减值准备。

　　2024年度，公司对相关资产计提信用损失准备合计93,210,332.97元，计提资产减值准备合计53,781,154.25元，计提资产减值准备合计明细如下：

　　单位：元

　　（一）信用减值损失

　　（二）资产减值损失

　　注：本次计提减值准备计入的报告期为2024年1月1日至2024年12月31日，包含2024年前三季度已计提的减值准备，具体内容详见公司于2024年8月27日、2024年10月31日披露的《佳都科技关于计提减值准备的公告》（公告编号：2024-063）、《佳都科技关于2024年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-086）。

　　二、计提资产减值准备对公司财务状况和经营成果的影响

　　本次计提减值事项将减少公司2024年度利润总额146,991,487.22元。

　　三、 本次计提资产减值准备的审议程序

　　1、 董事会审议情况

　　公司于2025年4月9日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于计提减值准备的议案》，董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。本次计提减值准备事项无需提交公司股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　公司于2025年4月9日召开第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于计提减值准备的议案》。监事会认为：本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于会计谨慎性原则，计提依据充分，能够真实地反映公司资产价值及财务状况，同意公司本次计提减值准备。

　　特此公告。

　　佳都科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月9日

　　证券代码：600728           证券简称：佳都科技           公告编号：2025-038

　　佳都科技集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2025年4月9日，佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付2024年审计报酬的议案》，同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1．基本信息

　　（1）事务所基本信息

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　（2）承办本业务的分支机构基本信息

　　天职国际广州分所于2011年成立，负责人为韩雁光，注册地址为广州市天河区水荫路115号天溢大厦五层508、509、510房，广州分所成立以来一直从事证券服务业务。

　　2．人员信息

　　截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1,165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人。

　　3．业务规模

　　天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元,证券业务收入12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户22家。

　　4．投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年度及2025年1月1日至本公告披露日，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　5．独立性和诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施2次和纪律处分3次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

　　（二）项目成员信息

　　1．人员信息

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　项目合伙人及签字注册会计师1：麦剑青，2008年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2013年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告5家，近三年复核上市公司审计报告2家。

　　签字注册会计师2：温永铭，2021年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2018年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告1家，复核上市公司审计报告0家。

　　项目质量控制负责人：王守军，2004年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2007年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告8家，近三年复核上市公司审计报告3家。

　　2．诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3．独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4．审计收费

　　天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度审计费用共计175万元（其中：年报审计费用145万元；内控审计费用30万元），较上一期审计费用减少25万元。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会的审查意见

　　公司于2025年4月9日召开董事会审计委员会2025年第三次会议，对天职国际工作情况、独立性与专业性进行充分评估，审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付2024年审计报酬的议案》，同时出具了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

　　董事会审计委员会认为：天职国际是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力，会计师事务所及相关审计人员符合相关法律法规对独立性的要求，具有良好的诚信记录。天职国际较好地保证了公司2024年度财务报告审计工作完成，同意继续聘任天职国际担任公司2025年度财务报告及内控报告审计机构。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付2024年审计报酬的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内控审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　佳都科技集团股份有限公司董事会

　　2025年4月9日