重庆长安汽车股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告

　　证券代码：000625(200625)     证券简称：长安汽车（长安B）       公告编号：2025-19

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2025年4月9日在全球研发中心多媒体会议室召开第九届董事会第四十次会议，会议通知及文件于2025年3月31日通过邮件等方式送达公司全体董事，因增加临时提案，公司于2025年4月7日将补充通知及文件送达全体董事。会议应到董事12人，实际参加表决的董事12人，其中委托出席4人，董事贾立山先生因工作原因，委托董事邓威先生出席并代为表决；独立董事李克强先生因工作原因，委托独立董事杨新民先生出席并代为表决；独立董事丁玮先生因工作原因，委托独立董事汤谷良先生出席并代为表决；独立董事张影先生因工作原因，委托独立董事李震宇先生出席并代为表决。会议由董事长朱华荣先生主持，部分监事及高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议审议通过了以下议案：

　　1.审议通过了《2024年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职，详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　2.审议通过了《2024年度总裁工作报告》

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　3.审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　2024年度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。《2024年年度报告》全文详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件，其摘要详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《香港商报》的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-20）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　4.审议通过了《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

　　5.审议通过了《关于对外捐赠的议案》

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　6.审议通过了《关于高级管理人员变更的议案》

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于公司董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2025-21）。

　　7.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

　　8.审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

　　9.审议通过了《关于长安马自达汽车有限公司资本公积转增注册资本的议案》

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。

　　10.审议通过了《2024年度财务报告及2025年度财务预算说明》

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，2024年度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　11.审议通过了《关于聘任2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于2025年续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-22）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　12.审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事朱华荣先生、邓威先生、石尧祥先生、贾立山先生、赵非先生、张德勇先生对该议案回避表决。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《2025年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-23）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　13.审议通过了《关于资产减值准备计提、转回、转销的议案》

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　14.审议通过了《关于制定＜市值管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　15.审议通过了《2024年度利润分配预案》

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-24）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　16.审议通过了《募集资金2024年度存放与使用情况报告》

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《募集资金2024年度存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-25）。

　　17.审议通过了《兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事朱华荣先生、邓威先生、石尧祥先生、贾立山先生、赵非先生、张德勇先生对该议案回避表决。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告》。

　　18.审议通过了《长安汽车金融有限公司风险评估报告》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事朱华荣先生、邓威先生、石尧祥先生、贾立山先生、赵非先生、张德勇先生对该议案回避表决。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长安汽车金融有限公司风险评估报告》。

　　19.审议通过了《关于择期召开2024年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　第1项和第10项议案的详细内容见《2024年度股东大会资料》。

　　重庆长安汽车股份有限公司董事会

　　2025年4月11日