陕西宝光真空电器股份有限公司 关于2025年度向银行办理综合授信额度的公告

　　证券代码：600379        证券简称：宝光股份         编号：2025-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为满足陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营需要，公司于2025年4月9日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于2025年度向银行办理综合授信额度的议案》，同意公司向5家银行申请办理综合授信，额度共计12亿元人民币。在授信范围内，公司将根据实际需求办理流动资金融资和票据业务。向各相关银行申请办理综合授信额度的具体情况如下：

　　一、向中国建设银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币20,000万元综合授信额度，授信期限一年；

　　二、向上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币50,000万元综合授信额度，授信期限一年；

　　三、向中国工商银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币5,000万元综合授信额度，授信期限一年；

　　四、向招商银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币35,000万元综合授信额度，授信期限一年；

　　五、向中国农业银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币10,000万元授信额度，授信期限一年。

　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，授信期限均为一年。公司将根据实际需求，在上述授信额度范围内办理银行融资业务。具体融资金额、品种、期限、用途及相关权利义务关系以公司审批后与银行签订的合同为准。

　　该议案需提交公司股东大会审议，授信期限自股东大会审议通过后生效。在该议案获股东大会批准后，董事会同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

　　2025年4月11日

　　证券代码：600379       证券简称：宝光股份        公告编号：2025-012

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月16日  14点00分

　　召开地点：宝鸡市宝光路53号公司科技大楼4楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月16日

　　至2025年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/xj help.pdf)的提示步骤直接投票。如遇拥堵等情况，投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1.具备出席会议资格的法人股东：由法定代表人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、本人身份证原件办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证复印件（须加盖公章）、出席人身份证原件及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。

　　2.具备出席会议资格的自然人股东：持本人身份证原件、股东账户卡办理登记手续；如委托代理人出席，代理人需持本人身份证原件、股东账户卡、自然人股东身份证复印件及其授权委托书办理登记手续。

　　3.异地股东可用信函、传真、邮件方式登记，但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。传真、邮件请注明“宝光股份股东大会登记”字样。

　　登记时间：2025年5月13日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00

　　登记地点：本公司董事会办公室

　　六、 其他事项

　　1.与会股东食宿及交通费用自理；

　　2.出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　3.联系电话：0917－3561512

　　4.邮箱：bgdb@baoguang.com.cn

　　5.邮编：721006

　　6.地址：陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号

　　7.联系人：李国强

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

　　2025年4月11日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　陕西宝光真空电器股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600379                                           证券简称：宝光股份

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用    √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　2025年3月25日，公司收到直接控股股东陕西宝光集团有限公司（以下简称“宝光集团”）发来的《关于国有股权无偿划转的告知函》（以下简称“告知函”）：中国西电集团有限公司拟筹划将宝光集团持有宝光股份99,060,484股股份（持股比例30.00%）无偿划转至中国西电集团有限公司。截至本《告知函》出具之日，宝光集团为公司的直接控股股东，本次划转完成后，宝光集团将不再为公司的控股股东，中国西电集团有限公司将成为公司的直接控股股东。公司的实际控制人仍为国务院国资委，公司控制权不会发生变化。该事项尚处于筹划阶段，尚未完成全部法定程序，公司将密切关注事项的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:陕西宝光真空电器股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：                主管会计工作负责人：              会计机构负责人：

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：陕西宝光真空电器股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：谢洪涛       主管会计工作负责人：付曙光        会计机构负责人：袁卫孝

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：陕西宝光真空电器股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：谢洪涛        主管会计工作负责人：付曙光        会计机构负责人：袁卫孝

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

　　2025年4月9日

　　公司代码：600379                                                  公司简称：宝光股份

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所 www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　综合考虑公司未来发展及全体股东利益，充分考虑公司现阶段财务状况等因素，公司拟定的2024年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利0.4645元(含税)。截至目前，公司总股本330,201,564股，以此计算合计拟派发现金红利15,337,862.65元(含税)。连同公司2024年前三季度已实施分配的现金红利总额20,806,000.55元(含税)在内，公司2024年度累计现金分红总额为36,143,863.20元(含税)，合计每10股派发现金红利1.0946元(含税)，累计现金分红总额占2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为40%。本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。2024年度利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　为持续落实“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，增强广大投资者的获得感，提请股东大会授权董事会在公司当期盈利且累计未分配利润为正，公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求的条件下，决定2025年中期（包含半年度、前三季度）现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东净利润的30%，且不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的100%的现金分红方案并实施。2025年中期现金分红授权事项尚需提交公司股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　报告期内，公司所处的电力设备、新能源行业情况如下：

　　2.1电力设备行业

　　电力设备行业是我国重要经济支柱，其需求主要来自电源及输配电网络的新建、更新、维护，以及工商企业的电力系统投入，与宏观经济、电源投资规模、电网投资规模、社会用电需求等关系较为密切。

　　宏观政策方面：2024年国家发展改革委、国家能源局相继发布了《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》和《配电网高质量发展行动实施方案（2024—2027年）》，提出建设安全可靠、绿色智能的现代配电网体系，健全配电网全过程管理，为电力系统稳定提供了有力的保障，加速老旧配电网的升级改造，支撑新型电力系统建设。

　　社会用电及投资方面：报告期内，全国全社会用电量达9.85万亿千瓦时，同比增长6.8%；在电网投资方面，投资首次突破6000亿元，预计2025年将超过6500亿元；全国重点调查企业电力投资总额1.78万亿元，同比增长13.2%。

　　在政策支持和市场需求的双重推动下，电力行业正迎来新的发展周期，电力设备行业正迎来广阔发展的新机遇。

　　2.2新能源行业

　　2.2.1储能行业

　　2024年，储能产业保持了高速增长的态势。

　　宏观政策方面：2024年出台多项关键政策，（1）《2024年能源工作指导意见》指明：下一步工作将强化促进新型储能并网和调度运行的政策措施，加强新型储能试点示范跟踪评价，探索推广虚拟电厂、新型储能多元化应用等新技术；（2）《关于建立健全电力辅助服务市场价格机制的通知》（发改价格[2024]196号），调整了调峰、调频、备用辅助服务交易和价格机制、规范了辅助服务价格传导、强化了政策配套，成为影响储能参与辅助服务价格的关键政策；（3）2024年5月，国家发改委还发布第20号令《电力市场运行规则》，逐步构建起全国统一电力市场“1+N”的规则体系。

　　这些关键政策明确了储能的市场主体地位，规范了储能参与各类市场的规则条件，为新型储能市场化、商业化发展奠定基础。

　　市场规模方面：2024年中国储能新增并网项目规模达44.6GW/111.6GWh，与2023年的23.9GW/52.0GWh相比，增长115%。根据CNESA DataLink全球储能数据库不完全统计，截至2024年底，我国电力储能累计装机达到137.9GW。储能累计装机首次超过抽水蓄能，达78.3GW/184.2GWh，功率/能量规模同比增长126.5%/147.5%，成为电力系统中继火电之后的第二大灵活性调节资源。

　　2.2.2氢能业务

　　氢能作为当前技术条件下最为清洁的终极能源，是我国新型能源体系的重要组成部分，对实现“双碳”目标具有重要意义。

　　宏观政策方面：2024年上半年，工信部、教育部、科技部等七部门明确将氢能作为未来能源产业重点发展方向之一，各省市积极出台氢能产业发展规划及支持政策，国内氢能产业政策支持体系日趋完善。除强有力发展政策外，2024年11月，我国正式出台《中华人民共和国能源法》，氢能正式被纳入能源管理体系，国家在法律层面上正式将氢能纳入能源管理体系。

　　市场规模方面：《中国氢能产业展望报告》数据显示，2020年至2060年，我国的氢能消费将实现跨越式增长，从3173万吨激增至近8600万吨，乐观情景下甚至有望突破1亿吨大关。

　　3、 报告期内公司从事的业务情况

　　报告期内，公司主营业务涵盖电力设备和新能源两大核心领域，主要业务及产品线细分方向如下：

　　3.1电力设备业务

　　公司主营产品真空灭弧室是输变电线路开断的核心部件，电压等级覆盖为0.38kV—252kV。该产品主要用于电力系统的控制和保护，既可根据电网运行需要将一部分电力设备或线路投入或退出运行，也可在电力设备或线路发生故障时将故障部分从电网快速切除，从而保证电网中无故障部分的正常运行及设备、运行维修人员的安全。因此，广泛应用于电力行业的发、输、配各环节，也应用于采掘、冶炼、化工、装备制造、轻工制造，轨道交通等工矿企业的中高压开断等领域。

　　公司子公司陶瓷科技经营的主要产品为金属化陶瓷产品，用于真空灭弧室绝缘外壳，在保证内配的情况下，部分外销。近几年，通过与域内高校合作建立陶瓷联合试验室，联合开展新型陶瓷材料研究，在军品用陶瓷材料和新门类产品研究、工艺上获得重大突破，陆续开发的新门类电子陶瓷产品，广泛应用于军工、医疗，新能源汽车等领域。

　　3.2新能源业务

　　公司近年来布局的战略性新兴产业，以储能、氢能为核心的新能源业务增长迅速，成效显著，为公司高质量发展添加了动力。

　　子公司宝光智中经营的储能业务主要是以EMS系统为核心，销售系统软件及开展投资多类型电力储能资产，提供调频、调压、调峰、备用、黑启动等电力辅助服务，同步开展工商业储能，提供绿能工厂整体解决方案、源网荷储、光储充一体化系统集成，技术支持等服务。可确保电力系统安全稳定运行，保证电能质量，促进清洁能源消纳。主要应用于火电储能调频、新能源侧储能、电网侧独立储能、工商业储能，源网荷储一体化项目等。宝光智中研发的国内首家超级电容+磷酸铁锂混合储能调控技术在山西左权火储调频项目中应用，并成功入选国务院国资委第二批“启航企业”、荣获北京市“专精特新”中小企业称号。

　　公司子公司宝光联悦经营的氢能业务主要为氢能产业链上游的氢气生产及销售，同时积极布局氢气中游储运和下游应用场景，兼营高纯氮气、医用氧气、氦气，氖气等特种气体业务。氢气主要在燃料、化工原料，金属冶炼等方面使用。

　　3.3公司主要经营模式

　　公司主营电力设备产品真空灭弧室是输变电线路开断的核心部件。该产品广泛应用于电力行业的发、输、配各环节，也应用于采掘、冶炼、化工、装备制造、轻工制造、轨道交通等工矿企业的中高压开断等领域。围绕产品特点，公司采取“以销定产”业务模式。近年来子公司进出口公司积极探索开展国际销售新模式，报告期内加大当地代理销售力度，取得成效。

　　储能业务是以EMS软件为核心，销售系统软件及开展投资多类型电力储能资产，提供调频、调压、调峰，备用等电力辅助服务，同步开展工商业储能，提供绿能工厂整体解决方案、源网荷储、光储充一体化系统集成，技术支持等服务。

　　氢能业务主要以制氢、储存、运输、销售为主，兼营高纯氮气、医用氧气、氖气，氦气等特种气体。根据产品特点，以直销为核心，采取运氢管束车短途运输。

　　报告期内，公司的主要经营模式未发生重大变化。

　　4、 公司主要会计数据和财务指标

　　4.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　4.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　5、 股东情况

　　5.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.1 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　6、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司整体发展趋势稳中向好。实现合并营业收入14.64亿元，同比增长8.51%；归属于上市公司股东的净利润9035.92万元，同比增长27.93%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8572.43万元，同比增长28.07%。公司整体发展趋势稳中向好。

　　报告期末，公司合并总资产17.64亿元，同比增长15.37%；归属于上市公司股东的净资产7.52亿元，同比增长6.74%；资产负债率55.71%；加权平均净资产收益率达到12.40%。企业资产实现保值增值，整体运营质量显著提升。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用