江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于公司变更注册资本、取消监事会 并修订公司章程的公告

　　证券代码：603125证券简称：常青科技公告编号：2025-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》《关于取消公司监事会并修订＜公司章程＞的议案》，相关事项的实施，将变更公司注册资本，同时全面修订《江苏常青树新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及附件（《江苏常青树新材料科技股份有限公司股东会议事规则》《江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会议事规则》）。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体情况公告如下：

　　一、 变更注册资本的情况

　　公司拟向全体股东每股以资本公积转增0.45股，将以截至权益分派股权登记日公司总股本279,197,500股计算合计拟转增125,638,875股，本次转增后，公司的总股本将增加至404,836,375股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。上述转增方案将于公司2024年年度股东大会审议通过后实施，由董事会具体执行该资本公积金转增股本的方案，并根据实施结果办理相关工商变更登记手续，变更注册资本为404,836,375（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致），同时修订《公司章程》相关条款。

　　二、 全面修订《公司章程》的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》的最新规定，公司将不再设监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在此背景下，公司对《公司章程》进行全面修订。此次修订涉及《公司章程》全篇，为突出本次修订的重点，本公告仅就重要条款的修订对比作出展示，其余只涉及部分文字表述的调整内容将不再逐一比对：

　　三、 修订章程附件的情况

　　公司根据上述《公司章程》的情况同步修订了章程附件《江苏常青树新材料科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）和《江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）。

　　四、 具体实施授权

　　董事会提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商登记备案等事宜，授权有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更手续及章程备案办理完毕之日止。

　　修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》将于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会

　　2025年4月12日

　　证券代码：603125          证券简称：常青科技          公告编号：2025-022

　　江苏常青树新材料科技股份有限公司

　　关于修订公司部分治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件及《江苏常青树新材料科技股份有限公司章程》的最新规定，江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开的第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，本次公司治理制度的修订调整了公司的治理结构，进一步保障了中小股东的权利，明确了独立董事的履职方式，具体修订制度列表如下：

　　上述制度系根据《公司法》等法律法规及规范性文件的最新要求作出的全面修订，将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），因此不再逐条对比。

　　修订后的《独立董事工作制度》尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏常青树新材料科技股份有限公司

　　2025年4月12日

　　证券代码：603125          证券简称：常青科技          公告编号：2025-023

　　江苏常青树新材料科技股份有限公司

　　关于公司2025年度董事、监事

　　及高级管理人员薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为建立完善和科学有效的激励约束机制，有效调动和发挥公司董事、监事及高级管理人员的积极性与创造性，进一步提升公司的经营管理水平和核心竞争力，江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。召开第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》。具体薪酬方案如下：

　　上述薪酬方案自2025年1月1日起执行，其中涉及监事薪酬的部分，适用日期至公司2024年年度股东大会审议通过取消监事会议案之日为止。

　　公司董事及高级管理人员薪酬方案如需调整，应由公司董事会薪酬与考核委员会审议通过经调整的董事、高级管理人员薪酬方案后，提交公司董事会、股东大会审议生效。

　　上述薪酬方案涉及董事、监事薪酬部分内容尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会

　　2025年4月12日

　　证券代码：603125          证券简称：常青科技          公告编号：2025-011

　　江苏常青树新材料科技股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日以现场表决方式召开第二届监事会第九次会议，会议通知已于2025年4月1日通过书面方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名，监事会主席吴玮娟主持会议，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1． 审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

　　2． 审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《公司2024年年度报告》及摘要。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

　　3． 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

　　4． 审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　5． 审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏常青树新材料科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　6． 审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

　　经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司期末未分配利润为人民币644,693,940.82元。根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，同时兼顾公司、股东的即期利益和长远利益，公司2024年度利润分配方案如下：

　　（1）公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）。截至2025年4月11日，公司总股本279,197,500股，以此计算合计拟派发现金红利41,879,625.00元（含税）。本年度公司未实施股份回购，现金分红总额41,879,625.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为20.51%。

　　（2）公司拟向全体股东每股以资本公积转增0.45股。截至2025年4月11日，公司总股本279,197,500股，以此计算合计拟转增125,638,875股，本次转增后，公司的总股本将增加至404,836,375股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。。

　　公司综合考虑了所处行业情况及特点、公司发展阶段和自身经营模式、公司盈利水平及资金需求等因素，公司需持续投入营运资金，以满足未来日常经营等资金需求，因此本年度现金分红比例低于30%。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度利润分配及公积金转增股本方案公告》（公告编号：2025-014）。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

　　7． 审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

　　8． 审议通过《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

　　根据有关法律法规和《公司章程》规定，公司监事会拟定了公司2025年度监事薪酬方案：在公司担任工作职务并在公司领取岗位薪酬监事，按在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再另行领取董事或者监事津贴。涉及监事薪酬的部分，适用日期至公司2024年年度股东大会审议通过取消监事会议案之日为止。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-023）。

　　该项议案分项表决，相关监事回避表决。

　　8.1 关于监事吴玮娟的薪酬，表决结果：2票同意，0票弃权，0票反对，吴玮娟回避表决。

　　8.2 关于监事赵峻的薪酬，表决结果：2票同意，0票弃权，0票反对，赵峻回避表决。

　　8.3 关于监事何芳菲的薪酬，表决结果：2票同意，0票弃权，0票反对，何芳菲回避表决。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

　　9． 审议通过《关于聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-015）。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

　　10． 审议通过《关于公司及全资子公司2025年度申请银行授信额度的议案》

　　为满足生产经营资金需要，公司及全资子公司拟申请2025年度银行综合授信额度200,000万元，有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司2025年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2024-016）。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

　　11． 审议通过《关于公司预计2025年度为全资子公司提供担保额度的议案》

　　公司2025年度拟计划为常青树泰州提供合计不超过人民币140,000万元的担保额度，担保预计有效期不超过48个月，具体担保协议、债权人及担保方式待本次担保事项经公司2024年年度股东大会审议通过并选定商业银行后签署和确定。本次担保不涉及反担保，且为给公司全资子公司提供的担保，不涉及其他股东提供担保的情况。预计担保额度的期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-017）。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

　　12． 审议通过《关于公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-018）。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　13． 审议通过《关于公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　公司拟在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过55,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-019）。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　14． 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　公司超募资金总额为28,222.81万元，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为8,000万元，占超募资金总额的比例为28.35%。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-020）。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

　　15． 审议通过《关于公司变更注册资本、取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司变更注册资本、取消监事会并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-021）。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　江苏常青树新材料科技股份有限公司监事会

　　2025年4月12日