江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于会计政策变更的公告

　　证券代码：002695          证券简称：煌上煌           编号：2025—014

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次会计政策变更为江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称“准则解释18号”）、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司2024年度财务报表产生影响。

　　一、会计政策变更概述

　　1、变更原因

　　（1）财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称“准则解释18号”），该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

　　（2）财政部于2023年8月1日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号）。该规定自2024年1月1日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司按照《准则解释18号》、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》相关规定执行。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、变更日期

　　根据规定，公司于上述文件规定的起始日（2024年1月1日、2024年12月6日）开始执行上述企业会计准则和制度。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行

　　的相应变更，无需提交公司股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　（1）《准则解释18号》

　　根据《准则解释18号》通知，本次主要变动内容及影响如下：

　　在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。

　　（2）《企业数据资源相关会计处理暂行规定》

　　根据《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，本次主要变动内容及影响如下：

　　符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。该规定自2024年1月1日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的《准则解释第18号》、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的相关规定进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司2024年度财务报表产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。

　　四、审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则的规定和要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。执行变更后的会计政策，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，变更不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司2024年度财务报表产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会审计委员会同意本次会计政策变更并同意提交公司董事会审议。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则的规定和要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《准则解释18号》、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》有关规定进行的合理变更，执行该规定对公司2024年度报表没有影响。相关决策程序符合法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

　　七、备查文件

　　1、审计委员会委员2025年第四次会议决议；

　　2、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十二次会议决议；

　　3、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年四月十二日

　　证券代码：002695          证券简称：煌上煌            编号：2025—013

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司

　　关于公司部分募集资金投资项目延期的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开的第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目“浙江煌上煌年产8000吨酱卤食品加工建设项目”达到预定可使用状态日期从2024年8月31日调整至2025年6月30日。保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了明确无异议的核查意见。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的相关规定，上述事项在董事会审批范围内，无需提交公司股东会审议批准。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西煌上煌集团食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1896号），公司向特定对象发行人民币普通股股票（A股）44,642,857股（每股面值1元），发行价格为每股人民币10.08元，募集资金总额为人民币449,999,998.56元，扣除发行费用8,464,185.14元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币441,535,813.42元。以上募集资金已由深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年9月18日出具的久安验字（2023）第00004号《验资报告》验证确认，以上募集资金已于2023年9月15日全部到位。

　　公司对募集资金实行专户存储，募集资金到位后已存入公司开设的募集资金专用账户，并将按照募集资金使用计划确保专款专用。公司、保荐机构国金证券股份有限公司与开户银行已签订《募集资金三方监管协议》，公司已开立的募集资金监管账户情况如下：

　　二、募集资金投资项目情况

　　截止2024年12月31日，公司募集资金投资进度及募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　（一） 募集资金投资项目延期的具体情况

　　公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对部分募集资金投资项目的预计达到可使用状态的日期进行调整，将浙江煌上煌年产8000吨酱卤食品加工建设项目达到预定可使用状态日期调整至2025年6月30日。

　　（二） 募集资金投资项目延期的原因

　　截至目前，公司募集资金投资项目“浙江煌上煌年产8000吨酱卤食品加工建设项目”的基建工程已全部完工，目前正在办理相关验收手续。本次募投项目延期主要由于部分设备供应商的设备到位时间晚于预期，考虑到设备到货后的检验、安装、调试及技术培训以及工程验收等程序需要一定时间，经公司审慎研究，决定在该项目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，对“浙江煌上煌年产8000吨酱卤食品加工建设项目”达到预定可使用状态日期调整至2025年6月30日。

　　四、募集资金投资项目延期对公司的影响

　　本次募集资金投资项目“浙江煌上煌年产8000吨酱卤食品加工建设项目”延期是公司基于募集资金投资项目实际进展情况以及公司经营发展规划进行的必要调整，符合公司发展战略，有利于相关募投项目的推进落地，有助于提高募集资金使用效率，提升公司的综合竞争力。相关内容符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响。公司将进一步加强对项目建设进度的监督，有序推进募投项目后续的实施，使募投项目按计划进行，尽快达到预定可使用状态，实现公司与全体股东利益的最大化。

　　五、相关审议程序

　　公司于2025年4月10日分别召开了第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“浙江煌上煌年产8000吨酱卤食品加工建设项目”达到预定可使用状态延期至2025年6月30日。

　　六、监事会核查意见

　　经认真审核，监事会认为：公司在项目实施主体、实施方 式、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对“浙江煌上煌年产8000吨酱卤食品加工建设项目”达到预定可使用状态日期进行调整，符合公司发展战略，有利于相关募投项目的推进落地，有助于提高募集资金使用效率，提升公司的综合竞争力。相关内容符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，且履行了必要的审议程序，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响。

　　七、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规的规定。本次部分募集资金投资项目延期符合公司的实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十二次会议决议；

　　2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十二次会议决议；

　　3、国金证券股份有限公司关于公司部分募投项目延期的核查意见。

　　特此公告。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司

　　董事会

　　二○二五年四月十二日

　　证券代码：002695          证券简称：煌上煌            编号：2025—015

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开的第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”或“立信会计师事务所”）作为公司2025年度审计机构，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

　　一、 关于聘任会计师事务所的说明

　　立信会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，2024年度为693家上市公司提供年报审计服务，且在为公司提供的2024年度审计服务中，能够客观、独立地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，较好地完成了各项审计工作，具备专业胜任能力；同时立信也具备良好的投资者保护能力及诚信记录，能够遵循《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则。

　　为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，董事会同意续聘立信为公司 2025年度财务报告审计机构，同时提请股东大会授权董事会根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

　　立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

　　2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户4家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：王斌

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名： 葛雨晨

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：严劼

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审计意见

　　公司董事会审计委员会就续聘立信会计师事务所事项审查了其相关资格证照、诚信记录以及其他信息，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可立信会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年，并将该事项提请公司第六届董事会第十二次会议审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第六届董事会第十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据年度审计工作量及市场价格水平决定。

　　（三）生效日期

　　公司聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十二次会议决议；

　　2、董事会审计委员会2025年第四次会议决议；

　　3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。

　　特此公告。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司

　　董事会

　　二○二五年四月十二日

　　证券代码：002695           证券简称：煌上煌           编号：2025—016

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司

　　关于召开2024年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开第六届董事会第十二次会议，会议决定于2025年5月6日（星期二）召开公司2024年度股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年度股东大会

　　2、 股东大会召集人：公司董事会（第六届董事会第十二次会议决议召开）

　　3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、 会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议2025年5月6日（星期二）14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月6日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2025年4月25日。

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2025年4月25日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道 66 号公司综合大楼三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会拟审议的议案：

　　（二）报告期内任职的独立董事黄倬桢先生、陈红兵先生、章美珍女士分别向公司董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，且黄倬桢先生、陈红兵先生、章美珍女士将在公司2024年度股东大会上述职。

　　（三）审议披露情况：上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2025年4月12日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第六届董事会第十二次会议决议公告》、《第六届监事会第十二次会议决议公告》及其他相关公告。

　　（四）根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并披露单独计票结果。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

　　（1）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证办理登记手续。

　　（2）法人股东由其法定代表人出席的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或者其他有效证明、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；QFII凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡或持股凭证及受托人身份证办理登记手续。

　　（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年4月30日下午16:30点之前送达或传真到公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

　　2、登记时间：2025年4月30日上午9：00至11：30，下午13：30至16：30；

　　3、登记地点：江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道 66 号公司四楼证券部，信函请注明“股东大会”字样。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件1。

　　五、其他事项

　　1、联系方式：

　　联 系 人：曾细华、万明琪

　　联系电话：0791—85985546    传 　 真：0791—85985546

　　邮编：330052                邮    箱：hshspb@163.com

　　2、本次股东大会会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

　　六、备查文件

　　1、江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议；

　　2、江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年四月十二日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、投票代码：362695，投票简称：煌上投票

　　2、 填报表决意见：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表一:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月6日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2025年5月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

　　者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会：

　　兹授权委托            （先生/女士）代表（本公司/本人）出席2025年5月6日（星期二）在江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区洪州大道 66 号公司综合大楼三楼会议室召开的江西煌上煌集团食品股份有限公司2024年度股东大会，并代表（本公司/本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司/本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　委托人（签字或盖章）：                     受托人（签字）：

　　委托人持有股数：                          受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）

　　委 托 日 期：       年   月   日

　　（法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章并加盖单位公章）

　　证券代码：002695          证券简称：煌上煌           编号：2025—008

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司

　　第六届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2025年3月31日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2025年4月10日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，全体董事均亲自出席会议，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

　　《2024年董事会工作报告》具体内容详见2025年4月12日公司刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”。

　　报告期内任职的独立董事黄倬桢先生、陈红兵先生、章美珍女士分别向公司董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，且黄倬桢先生、陈红兵先生、章美珍女士将在公司2024年度股东大会上述职。

　　《2024年度独立董事述职报告》详见2025年4月12日指定信息披露媒体巨

　　潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本项议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《2024年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》

　　（一）2024年度财务决算报告

　　公司 2024 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计核定，2024年公司共实现营业收入1,739,291,324.72元，同比下降9.44%；实现归属于上市公司股东的净利润40,329,920.29元，同比下降42.86%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40,703,198.84元，同比下降15.99%；经营活动产生的现金流量净额219,114,634.24元。

　　（二）2025年度财务预算报告

　　2025年公司将持续贯彻“以顾客为中心的服务理念、以利润为目标的经营理念”，加快实施“千城万店”等未来五年的战略发展目标。2025年公司计划完成营业收入21亿元、净利润1.45亿元，实现营业收入与净利润的双增长。

　　上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2025年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

　　公司2024年度拟以实施本次利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利1.10元(含税)，不送红股、不进行资本公积金转增股本。

　　若在本分配方案公布后至实施前，公司总股本因股权激励行权、股份回购等原因而发生变化的，公司将按照“利润分配的比例不变”的原则，相应调整利润分配总额。

　　具体内容详见2025年4月12日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《2024年年度报告及摘要》

　　《2024年年度报告》详见2025年4月12日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。《2024年年度报告摘要》详见2025年4月12日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，尚需提交公司股东大会审议。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见2025年4月12日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时

　　报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前认可

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

　　具体内容详见2025年4月12日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》

　　具体内容详见2025年4月12日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，尚需提交公司股东大会审议。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过《关于公司2025年日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见2025年4月12日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年日常关联交易预计的公告》。

　　关联董事徐桂芬女士、褚建庚先生、褚浚先生、褚剑先生回避该议案表决，由其余5名非关联董事进行表决。关于公司2025年日常关联交易预计事项，已经独立董事专门会议事前认可。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　10、审议通过《2025年度董事、高级管理人员薪酬方案》

　　《2025年度董事、高级管理人员薪酬方案》详见2025年4月12日指定信息

　　披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见2025年4月12日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时

　　报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　12、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

　　具体内容详见2025年4月12日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时

　　报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》。

　　本议案已经公司董事会战略委员会事前认可。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　13、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

　　董事会同意公司以自有资金1,000.00万元人民币在上海设立全资子公司上海煌辰食品有限公司（暂定名,最终以工商行政管理部门核准登记为准），推动公司包装产品的发展。

　　本议案已经公司董事会战略委员会事前认可。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　14、审议通过《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》

　　具体内容详见2025年4月12日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时

　　报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2024年度股东大会的通知》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件：

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十二次会议决议；

　　2、2025年第一次独立董事专门会议决议；

　　3、董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议；

　　4、董事会审计委员会2025年第三次会议决议；

　　5、董事会审计委员会2025年第四次会议决议。

　　特此公告。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年四月十二日