安徽华塑股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告

　　证券代码：600935       证券简称：华塑股份       公告编号：2025-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行派发现金红利、不送股、不以资本公积转增股本。

　　● 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司净利润-428,760,177.74元，其中归属于上市公司股东的净利润为-428,760,177.74元。截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为47,438,507.99元。

　　经公司第五届董事会第二十五次会议审议，公司2024年年度拟不派发现金红利、不送股、不以资本公积转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、是否可能触及其他风险警示情形

　　由于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-428,760,177.74元，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　三、2024年度不进行利润分配的情况说明

　　由于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，结合公司战略发展规划及未来资金需求等因素，为保障公司稳健可持续发展，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　四、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年4月10日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于2024年度不进行利润分配方案的议案》，并同意将此利润分配方案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2025年4月10日召开第五届监事会第二十二次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度不进行利润分配方案的议案》。监事会认为：公司2024年度合并报表实现净利润为负，根据《公司章程》等相关规定，并结合公司战略发展规划及未来资金需求等因素，2024年度公司不派发现金红利、不送股、不以资本公积转增股本，符合相关要求，同意该议案。

　　五、相关风险提示

　　本次拟不进行利润分配的方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽华塑股份有限公司董事会

　　2025年4月12日

　　证券代码：600935       证券简称：华塑股份       公告编号：2025-021

　　安徽华塑股份有限公司

　　关于2025年度向金融机构申请综合授信的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信的议案》，此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、向金融机构申请综合授信额度基本情况

　　为满足公司2025年日常经营和业务发展的资金需求，增强未来可持续发展能力，公司拟向金融机构申请综合授信额度共计不超过62.50亿元，用于办理固定资产、流动资金贷款、银行承兑汇票等各种贷款及融资业务。具体授信额度最终以实际审批的金额为准，该额度在有效期内可以循环使用。

　　公司将本着审慎原则，灵活高效运用相关授信额度，上述授信额度不等同于实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

　　为提高工作效率，公司董事会提请股东大会审议批准并授权公司董事长或其授权代表分别与各相关银行及其他机构签署融资相关授信文件，并授权财务部门根据公司的资金需求情况分批次向有关银行及其他机构办理贷款融资等手续。

　　二、对公司的影响

　　公司本次向金融机构申请授信额度是公司日常经营和业务发展所需，有利于公司高效筹集资金，增强公司经营能力，保障公司持续健康稳定发展，符合公司和全体股东的利益。

　　特此公告。

　　安徽华塑股份有限公司董事会

　　2025年4月12日

　　证券代码：600935       证券简称：华塑股份       公告编号：2025-025

　　安徽华塑股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”或“华塑股份”）第五届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司按照程序对董事会、监事会进行换届选举，拟组成第六届董事会、监事会，现将有关情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　公司第六届董事会由9名董事组成，其中包括6名非独立董事和3名独立董事。2025年4月10日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。同意提名路明先生、段舒宝先生、王小勇先生、潘仁勇先生、于玉娇女士、范海滨先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名王清女士、黄新伟先生、朱继平先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述董事候选人将由股东大会采用累积投票制的方式进行选举，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　董事会审议上述议案前，公司董事会提名委员会已就上述非独立董事候选人及独立董事候选人的任职资格及条件等进行了审核。

　　本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性已通过上海证券交易所审核，与本次决议通过的其他非独立董事候选人名单一并提交股东大会进行选举，经选举通过后组成公司第六届董事会。在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第五届董事会继续履行职责。

　　二、监事会换届选举情况

　　公司第六届监事会将由7名监事组成，其中非职工代表监事4人，职工代表监事3人。

　　公司于2025年4月10日召开第五届监事会第二十二次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职工监事候选人的议案》，同意提名孙邦安先生、司成莉女士、唐卫新先生、刘瑾先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。该事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行选举，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　上述候选人将在股东大会审议通过后，与职工代表监事一起共同组成公司第六届监事会。职工代表监事将另由公司职工代表大会等民主选举方式产生。在股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第五届监事会继续履行职责。

　　特此公告。

　　安徽华塑股份有限公司董事会

　　2025年4月12日

　　附件：

　　公司第六届董事会非独立董事候选人简历

　　路明先生，中国国籍，无永久境外居留权，1973年7月出生，研究生学历，高级政工师。曾任朔里矿团委书记、物业管理处科长；物业总公司经管部副部长、办公室主任；淮北矿业（府谷）长城公司综合办主任、总经理助理；西北能源公司党委委员、纪委书记、工会主席；淮北矿业集团办公室副主任、信访办主任；物业公司副总经理、总经理；现代服务公司副总经理。现任华塑股份董事长。

　　段舒宝先生，中国国籍，无永久境外居留权，1976年10月出生，研究生学历，经济师。曾任芦岭煤矿培训学校科员、财务科科员，物资分公司财务科科员、材料科副科长、计划部主管、验收部部长、采购部部长、综合部部长，华塑股份副总经理。现任华塑股份董事、总经理。

　　王小勇先生，中国国籍，无永久境外居留权，1971年1月出生，本科学历。曾任淮矿集团朱仙庄煤矿区长，淮北杨柳煤业有限公司杨柳煤矿副总工程师，安徽省亳州煤业有限公司信湖煤矿筹备处副总工程师。现任华塑股份董事、副总经理。

　　潘仁勇先生，中国国籍，无永久境外居留权，1968年12月出生，本科学历，高级会计师。曾任淮北矿业机械总厂会计科会计、主管会计；淮北矿业集团财务资产部会计、副科长、科长、副主任会计师；涡北煤矿经营副矿长；淮北矿业集团运营管控部副部长，淮北矿业控股股份有限公司财务部部长。现任淮北矿业（集团）有限责任公司财务资产部部长、华塑股份董事。

　　于玉娇女士，中国国籍，无永久境外居留权，1988年1月生，中共党员，硕士研究生学历。曾任深圳海王集团股份公司董事会办公室主管，合肥财经职业学院董事会办公室文秘，安徽省皖投融资担保有限责任公司综合部管理员工，安徽省国资金融投资有限公司综合管理部总经理，安徽省高新技术产业投资有限公司综合管理部、战略研究部员工；现任安徽省高新技术产业投资有限公司战略投资部总经理，安徽皖投工业投资有限公司董事、经理，华塑股份董事等。

　　范海滨先生，中国国籍，无永久境外居留权，1975年1月出生，本科学历。曾任中国建设银行个人存款与投资部银行卡处副处长，建信金融资产投资有限公司研究发展部资深经理，建信金融资产投资有限公司研究发展部副总经理，建信金融资产投资有限公司基础行业投资部副总经理。现任建信金融资产投资有限公司先进制造投资部副总经理，华塑股份董事。

　　公司第六届董事会独立董事候选人简历

　　王清女士，中国国籍，无永久境外居留权，1984年10月出生，研究生学历，管理学（会计学）博士、副教授。长期从事会计专业领域内的教学与教研工作，具备丰富的会计学理论与实践经验。曾任安徽大学教师，现任安徽大学会计系副教授，科大智能科技股份有限公司独立董事，义达跨境（上海）物流股份有限公司独立董事。

　　黄伟新先生，中国国籍，无永久境外居留权，1974年6月出生，研究生学历，博士。长期从事催化表界面化学方面的研究。曾在美国University of Texas at Austin和德国马普学会Fritz-Haber研究所分别从事博士后和Humboldt学者研究。现任中国科学技术大学讲席教授，Applied Surface Science的Editor、Catalysis Letters/Topics in Catalysis/中国科学-化学（中英文）/The Journal of Physical Chemistry A/B/C等期刊的编委、中国化学会催化委员会委员。

　　朱继平先生，中国国籍，无永久境外居留权，1970年8月出生，研究生学历，博士。近些年在新能源材料、无机有机纳米有序复合材料的控制合成及应用研究等方面取得了多项具有创新性的科研成果。2004年9月至2006年7月在中国科学技术大学微尺度国家实验室从事博士后研究工作，2006年9月至2007年7月美国哈佛大学高级访问学者。曾任合肥工业大学讲师、副教授。现任合肥工业大学新材料与新能源器件技术研究中心主任，材料科学与工程学院教授。

　　公司第六届监事会非职工代表监事候选人简历

　　唐卫新先生，中国国籍，无永久境外居留权，1970年7月出生，研究生学历，正高级工程师。历任中国成达工程有限公司工艺开发室、前期项目部副主任和主任、工艺开发室党支部书记和主任；现任中国成达工程有限公司副总工程师/前期项目部党支部书记、主任，华塑股份监事。

　　孙邦安先生，中国国籍，无永久境外居留权，1975年8月出生，本科学历。曾任定远县蒋集镇农经站技术员、助理经济师，定远县吴圩镇政府农经站副站长，定远县金融办副主任。现任定远县城乡发展投资集团有限公司党委副书记、总经理，定远国资董事长，定远县诚信融资担保有限公司董事，定远县城市基础设施开发建设有限公司执行董事兼总经理，定远县农村公路建设投资有限公司执行董事兼总经理，定远县农兴农业发展有限公司执行董事，华塑股份监事。

　　司成莉女士，中国国籍，无永久境外居留权，1982年4月出生,本科学历，管理学学士学位，会计师，管理税务师(中级)。曾任中盐东兴计划财务部会计，委派中盐东兴安徽盐化发展公司任财务负责人，中盐东兴计划财务部主管会计、高级主管、中盐东兴计划财务部副部长，现任中盐东兴公司办公室（党委办公室）主任兼机关第一党支部书记，华塑股份监事。

　　刘瑾先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年2月生，省委党校研究生学历。历任安徽芜湖三联锻造有限公司模具设计工程师，马钢汽车板推进处汽车板研究所应用技术工程师，马钢技术中心汽车板研究所应用技术工程师，马钢（集团）控股有限公司纪委（监察审计部）科员、监察审计部副主任员、纪委主任纪检员、审计部、监事会秘书处办公室副主任、主任。现任马鞍山钢铁有限公司纪检监督部信访案管审理室主任，华塑股份监事。

　　证券代码：600935       证券简称：华塑股份       公告编号：2025-026

　　安徽华塑股份有限公司

　　关于前次募集资金使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类7号》及相关规定，安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2024年12月31日止的前次募集资金使用情况的专项报告。

　　一、前次募集资金情况

　　（一）前次募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]3335号文核准，本公司于2021年11月向社会公开发行人民币普通股（A股）38,599.00万股，每股发行价为3.94元，应募集资金总额为人民币152,080.06万元，根据有关规定扣除发行费用11,888.06万元后，实际募集资金金额为140,192.00万元。该募集资金已于2021年11月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0292号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　（二）前次募集资金存放和管理情况

　　根据有关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2021年11月23日，本公司分别与兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行、中国建设银行股份有限公司淮北惠黎支行、中国银行股份有限公司定远支行和国元证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，分别在兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行开设募集资金专项账户（账号：499020100100376653）、中国建设银行股份有限公司淮北惠黎支行开设募集资金专项账户（账号：34050164860809585858）、中国银行股份有限公司定远支行开设募集资金专项账户（账号：181264186854）、中国银行股份有限公司定远支行开设募集资金专项账户（账号：185764191197）。

　　2024年10月21日，因国泰海通证券股份有限公司承接原国元证券股份有限公司对公司首次公开发行尚未使用完毕募集资金的有关持续督导职责，公司分别与兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行、中国建设银行股份有限公司淮北惠黎支行、中国银行股份有限公司定远支行和国泰海通证券股份有限公司签署《安徽华塑股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》。

　　三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　（三）前次募集资金变动情况

　　金额单位：人民币万元

　　二、前次募集资金的实际使用情况说明

　　（一）前次募集资金使用情况对照表

　　本公司承诺投资4个项目为：2*300MW热电机组节能提效综合改造项目、年产3万吨CPVC项目、年产20万吨固碱及烧碱深加工项目、偿还银行贷款项目。经变更后，实际投资的项目为：2*300MW热电机组节能提效综合改造项目、年产6万吨三氯氢硅项目、年产20万吨固碱及烧碱深加工项目、29.99984MW光伏发电项目、偿还银行贷款项目，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

　　1. 年产20万吨固碱及烧碱深加工项目

　　公司根据市场实际分析，年产10万吨固碱足以满足目标客户的需要，对剩余产能和烧碱深加工项目终止建设，有利于减少化石能源消耗，降低二氧化碳排放，使募集资金利用达到最优。新增募投项目“29.99984MW 光伏发电项目” ，主要为公司主营业务提供生产所必须的动力能源。公司于2022年4月28日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整、变更部分募投项目的议案》，对“年产20万吨固碱及烧碱深加工项目”进行变动，调整为年产10万吨固碱，并对剩余产能和烧碱深加工项目不再进行建设，并新增“29.99984MW光伏发电项目”（项目建成后，所发电量均为公司自用），本次变更国元证券股份有限公司出具了《国元证券股份有限公司关于安徽华塑股份有限公司调整、变更部分募集资金投资项目的核查意见》。

　　2. 年产3万吨CPVC项目

　　公司“年产3万吨CPVC项目”拟投入募集资金金额为39,988万元，计划建设期为24个月，截至2022年末，该项目尚未开始投入建设。具体原因为由于该产品市场状况出现了较大变化，一方面国内市场CPVC 处于饱和状态，供大于求，而且国内CPVC材料使用厂商偏好进口，制约了国产CPVC材料的需求量；另一方面产品主要销往东南亚及南亚市场，但部分区域对产自中国的CPVC做出反倾销终裁，国外市场销量受限。继续实施CPVC项目，将会面临产品销路不确定，可能造成不必要的经济损失。公司于2023年1月13日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟终止尚未开始投资建设的“年产3万吨CPVC项目”，将上述项目尚未使用的募集资金39,988万元投资至“年产6万吨三氯氢硅项目”（以下简称“新项目”）。新项目投资总额为30,759万元，募集资金超过投资总额的暂时留存新项目，待后续根据募集资金投资项目及公司经营需要，再履行相关审批程序后使用。上述事项公司已于2023年1月31日召开2023年第一次临时股东大会审议通过。本次变更国元证券股份有限公司出具了《国元证券股份有限公司关于安徽华塑股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》。

　　（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

　　截至2024年12月31日，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容具体如下：

　　单位：人民币万元

　　注：年产6万吨三氯氢硅项目于2023年5月开始投入建设，预计于2024年10月项目主体建设完成达到预定可使用状态。项目于2024年6月主体建设完成并投料试车，2024年12月实现产品批量合格产出，完成项目验收并转固，符合原实施计划。

　　募投项目“年产6万吨三氯氢硅项目”、“2*300MW热电机组节能提效综合改造项目”、“年产20万吨固碱及烧碱深加工项目”、“29.99984MW光伏发电项目” 实际投入募集资金总额与承诺投入募集资金总额的差异分别为20,786.70万元、6,300.63万元、7,017.62万元、1,934.55万元，截至2024年末，相关募投项目均已建设完成，实际投入募集资金总额与承诺投入募集资金总额的差异主要系项目资金结余及尚未支付的工程款项；其中，“年产6万吨三氯氢硅项目”差异为20,786.70万元，主要尚未支付的工程款项及实际投资较预算有所节约所致；“2*300MW热电机组节能提效综合改造项目”差异为6,300.63万元，主要系尚未支付的工程款项所致；“年产20万吨固碱及烧碱深加工项目”差异为7,017.62万元，主要系项目产能由“年产20万吨固碱”变更为“年产10万吨固碱”，投资产能减少导致相应的投资金额减少，形成资金结余；“29.99984MW光伏发电项目”差异为1,934.55万元，主要系设备购置费较预算有所节约，形成资金结余。

　　（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　公司于2021年12月27日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金置换前期已投入募集资金项目的自筹资金，置换资金总额为2,845.14万元。上述置换事项及置换金额业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚专字[2021]230Z2880号审验。

　　（五）闲置募集资金情况说明

　　1. 公司使用闲置募集资金的情况

　　（1）利用闲置募集资金补充流动资金

　　公司于2021年12月27日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的总额合计不超过人民币6亿元，使用期限自第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起不超过12个月。

　　截至2022年11月8日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。

　　公司于2022年11月14日，分别召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额合计不超过人民币6亿元，使用期限自第五届董事会第六次会议审议通过之日起不超过12个月。

　　截至2023年9月12日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。

　　公司于2023年9月20日，分别召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额合计不超过人民币5亿元，使用期限自第五届董事会第十三次会议审议通过之日起不超过12个月。

　　截至2024年8月29日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。

　　公司于2024年9月5日，分别召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额合计不超过人民币3.70亿元,使用期限自第五届董事会第二十二次会议审议通过之日起不超过12个月。

　　截至2024年12月31日，本公司闲置募集资金暂时补充流动资金款项共计人民币30,257.35万元。

　　（2）闲置募集资金购买银行理财产品情况

　　公司于2021年12月27日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3.20亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财，上述额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。

　　截至2022年12月20日，公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品已全部到期赎回。

　　截至2024年12月31日止，公司募集资金进行投资理财情况如下：

　　单位：人民币万元

　　2. 公司尚未使用募集资金情况

　　截至2024年12月31日，公司募集资金账户余额为6,785.32万元（补流后），主要系部分项目尚未结算完毕及实际投资较预算有所节约形成资金结余所致。

　　三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

　　（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

　　公司募集资金不存在累计实现的收益低于承诺的累计收益20%（含20%）以上的情形。

　　四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

　　本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

　　五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

　　本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

　　特此公告。

　　安徽华塑股份有限公司董事会

　　2025年4月12日

　　附件：

　　1、 前次募集资金使用情况对照表

　　2、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　附件1：

　　前次募集资金使用情况对照表

　　截至2024年12月31日

　　编制单位：安徽华塑股份有限公司                                                                                       单位：人民币万元

　　注：年产6万吨三氯氢硅项目于2023年5月开始投入建设，预计于2024年10月项目主体建设完成达到预定可使用状态。项目于2024年6月主体建设完成并投料试车，2024年12月实现产品批量合格产出，完成项目验收并转固，符合原实施计划。

　　附件2

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　截至2024年12月31日

　　编制单位：安徽华塑股份有限公司                                                                                      单位：人民币万元

　　注1：由于“2*300MW热电机组节能提效综合改造项目”系针对2台机组整体设计，且承诺效益亦是针对整体设计，故为了数据口径可比，上表中该项目的实际效益中数据已将2023年10月转固的2#机组效益进行年化处理；1#机组（2022年12月份转固）效益数据为其实际实现的2023年效益数据，即不受影响。累计实现效益亦按此数据进行加总。

　　注2：“2*300MW热电机组节能提效综合改造项目”、“年产20万吨固碱及烧碱深加工项目”、“29.99984MW光伏发电项目”经年化的效益分别为5,248.17万元、3,626.82万元、1,138.12万元，均达到预计效益。

　　证券代码：600935        证券简称：华塑股份        公告编号：2025-029

　　安徽华塑股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月9日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月9日   10点00 分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月9日

　　至2025年5月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　此外，本次会议还将听取公司《关于2024年度独立董事述职报告的议案》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2025年4月10日召开的公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过，相关公告于2025年4月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：11

　　应回避表决的关联股东名称：淮北矿业（集团）有限责任公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）会议登记时间：

　　2025年5月8日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00；

　　（二）会议登记地点：公司证券部。

　　（三）会议登记方法：

　　1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东的持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面授权委托书。

　　2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证。

　　3、股东可使用电子邮件（board@hwasu.com）方式进行登记（需提供有关证件复印件，并注明联系电话），电子邮件请在2025年5月8日下午17:00前发送到公司上述邮箱（登记时间以收到电子邮件为准）

　　（四）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式

　　联系人：崔得立

　　联系电话：0550-2168237

　　电子邮箱：board@hwasu.com

　　邮政编码：233290

　　联系地址：安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑股份有限公司证券部

　　（二）注意事项

　　本次现场会议预计会期半天，参会人员食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　安徽华塑股份有限公司董事会

　　2025年4月12日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽华塑股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月9日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　如表所示：

　　证券代码：600935       证券简称：华塑股份       公告编号：2025-018

　　安徽华塑股份有限公司

　　第五届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日以现场方式召开第五届监事会第二十二次会议。本次会议通知及相关材料公司已于3月31日以通讯等方式送达各位监事。本次会议应出席监事7人，出席监事7人，无委托出席监事。

　　会议由监事会主席孙邦安先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《2024年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《2025年度财务预算报告》

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

　　全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　（五）审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　报告期内公司不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-019）。

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　（六）审议通过《2024年年度报告全文及摘要》

　　全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《＜安徽华塑股份有限公司2024年年度报告＞及摘要》。

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于2024年度不进行利润分配方案的议案》

　　监事会认为，公司2024年度合并报表实现净利润为负，根据《公司章程》等相关规定，并结合公司战略发展规划及未来资金需求等因素，2024年度公司不派发现金红利、不送股、不以资本公积转增股本，符合相关要求，同意该议案。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-020）。

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》

　　全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-022）。

　　该议案涉及全体监事利益，出于谨慎原则，全体监事回避表决，本议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于公司2025年度投资计划的议案》

　　监事会认为，公司2025年度投资计划综合考虑了行业发展政策、公司所处发展阶段及经营情况，同意该议案。

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于2024年度超额利润分享兑现的议案》

　　监事会认为，公司2024年度没有完成目标利润，不实施兑现，符合《安徽华塑股份有限公司2024年超额利润分享实施细则》，同意该议案。

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十一）审议通过《关于重新签订金融服务协议暨关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于重新签订金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于＜安徽华塑股份有限公司关于淮北矿业集团财务有限公司风险评估报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于淮北矿业集团财务有限公司风险评估报告》。

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十三）审议通过《关于＜安徽华塑股份有限公司在淮北矿业集团财务有限公司存款风险处置预案＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司在淮北矿业集团财务有限公司存款风险处置预案》。

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十四）审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职工监事候选人的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-025）。

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2025-026）。

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　安徽华塑股份有限公司

　　监事会

　　2025年4月12日