华数传媒控股股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：000156               证券简称：华数传媒              公告编号：2025-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次会议于2025年4月6日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于2025年4月11日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事12名，实际出席12名。会议由公司董事长鲍林强先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　　审议通过《关于聘任曹燕明先生为公司副总裁的议案》。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　经公司总裁提名，公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任曹燕明先生为公司副总裁，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体简历如下：

　　曹燕明，男，中国国籍，无境外居留权，1971年出生，中共党员，硕士学位，正高级工程师。曾任华数传媒控股股份有限公司副总裁，现任华数（浙江）科技有限公司党委书记、董事长，华数传媒控股股份有限公司副总裁。

　　曹燕明先生在公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司控股子公司华数（浙江）科技有限公司担任党委书记、董事长，除此以外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股权，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　三、备查文件

　　1、第十一届董事会第二十三次会议决议；

　　2、第十一届提名委员会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司董事会

　　2025年4月11日