江西沐邦高科股份有限公司 第四届董事会第五十二次会议决议公告

　　证券代码：603398         证券简称：沐邦高科       公告编号：2025-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十二次会议于2025年4月11日在江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室以现场结合通讯的方式召开。公司已于2025年4月10日通知了全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长廖志远先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于董事会非独立董事换届选举的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　（二）审议通过《关于董事会独立董事换届选举的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　（三）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　特此公告。

　　江西沐邦高科股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月十二日

　　证券代码：603398         证券简称：沐邦高科       公告编号：2025-025

　　江西沐邦高科股份有限公司

　　第四届监事会第二十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十八次会议于2025年4月11日在公司6楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司已于2025年4月10日通知了全体监事，全体监事一致同意豁免本次监事会的通知时限。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席田原女士主持，经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

　　具体内容详见公司于同日披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-026）。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

　　特此公告。

　　江西沐邦高科股份有限公司监事会

　　二〇二五年四月十二日

　　证券代码：603398         证券简称：沐邦高科       公告编号：2025-026

　　江西沐邦高科股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、监事会任期已于2024年11月11日届满，根据《公司法》《江西沐邦高科股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司按照程序对董事会、监事会进行换届选举，拟组成公司第五届董事会、监事会。现将有关情况公告如下

　　一、董事会换届选举工作

　　根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事3名、职工董事1名。

　　1、非独立董事候选人提名情况

　　经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审核，同时经公司2025年4月11日召开的第四届董事会第五十二次会议审议通过《关于董事会非独立董事换届选举的议案》，公司董事会现提名非独立董事候选人情况如下：

　　提名廖志远先生、吴锭辉先生、洪善建先生为公司第五届董事会董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

　　2、独立董事候选人提名情况

　　经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审核，同时经公司2025年4月11日召开的第四届董事会第五十二次会议审议通过《关于董事会独立董事换届选举的议案》，公司董事会现提名独立董事候选人情况如下：

　　提名王婉君女士、马涛先生、曹元坤先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

　　公司已按照规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，独立董事候选人的任职资格和独立性已经获得上海证券交易所无异议审核通过。

　　二、监事会换届选举情况

　　2025年4月11日，公司召开第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。公司第五届监事会由3名监事组成，其中包括2名股东代表监事及1名职工代表监事。监事会同意提名田原女士、涂广伟先生为第五届监事会股东代表监事候选人（简历附后），职工代表监事将由公司工会委员会推举产生，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。本次提名的监事候选人尚需提交公司股东大会审议。

　　三、其他情况说明

　　上述董事、监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

　　为保障公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过董事会、监事会换届选举事项前，公司第四届董事会、监事会将继续按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

　　附件：1.公司第五届董事会非独立董事候选人简历

　　2.公司第五届董事会独立董事候选人简历

　　3.公司第五届监事会监事候选人简历

　　特此公告。

　　江西沐邦高科股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月十二日

　　附件一：公司第五届董事会非独立董事候选人简历

　　1、廖志远先生，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，历任中贤建设集团有限公司总裁、大成国联建设有限公司董事长兼总经理；2020年11月至今，担任南昌远启沐榕科技中心（有限合伙）总经理。2021年11月至2022年9月任公司总经理，2021年11月至今任公司董事长。

　　2、吴锭辉先生，1965年生，中国国籍，香港特别行政区居民，拥有香港永久性居留身份，北京大学民营经济研究院 EMBA，汕头市第十二届政协委员，曾荣获“2009-2010年度中国玩具行业杰出企业家”的称号。曾任职于汕头市郊区艺华塑胶工模厂、汕头经济特区奋成实业公司、汕头市金星集团公司、福建省斯兰（集团）公司、斯兰集团（香港）有限公司、海信贸易（香港）有限公司；2001年8月至2008年3月任福建省诏安邦领乳业有限公司（福建省邦领食品有限公司前身）董事；2008年10月至2012年9月任邦宝集团有限公司（已注销）董事；2009年12月至2011年12月任福建斯兰商贸有限公司董事；2000年10月至今任邦领国际有限公司董事；2003年8月至今任公司董事。

　　3、洪善建先生，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任广西恒申投资有限公司董事长、清大知好乐教育科技有限公司总经理。现任中科宏一教育科技集团有限公司监事、公司副董事长。

　　附件二：公司第五届董事会独立董事候选人简历

　　1、王婉君女士，1953年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师，1981年6月至2000年5月历任江苏省南通柴油机股份有限公司会计、财务处副处长、财务处处长；2000年5月至2011年12月历任恒天凯马股份有限公司副总经理、财务总监、总会计师、党委副书记；2012年1月至2014年12月任上海浦东物流云计算有限公司副总经理、财务总监；2015年1月至2022年9月历任森赫电梯股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监。

　　2、马涛先生，1957年生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，哲学博士、经济学博士后。曾任河北师范大学讲师；同济大学副教授、教授；鲁商健康产业发展股份有限公司独立董事。现任复旦大学经济学院教授、博士生导师；鲁商生活服务股份有限公司独立董事；巨匠建设集团股份有限公司独立董事；2021年1月28日至今担任山东圣阳电源股份有限公司独立董事。

　　3、曹元坤先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，1998年获南京大学国际商学院管理学博士学位，2002年晋升为管理学教授，2006年起被聘任为管理理论与企业管理专业（2006-2011）、企业管理专业（2011-）博士生导师。先后任职江西财经大学当代财经杂志社常务副社长和全国核心刊物《当代财经》及《江西财经大学学报》的常务副主编、江西财经大学经济与社会发展研究院院长、江西财经大学江西经济发展研究院院长等。1999年7月至2000年8月曾作为中组部、团中央首届“博士服务团”成员赴江西省南康市任职副市长一年，并被南康市人民政府授予“南康市荣誉市民”称号。曾担任国家科技部和财政部“农业科技成果转化资金”项目评估专家、江西省委政策研究室经济政策特约研究员、南昌市第十三届及第十四届人大代表和财经委委员等。现为江西省高校人文社科重点研究基地江西财经大学产业集群与企业发展研究中心及工商管理学院教授、江西省国资委驻江西省建材集团公司外部董事。2022年4月至今任三川智慧科技股份有限公司独立董事，2024年2月至今任华农恒青科技股份有限公司独立董事。

　　附件三：公司第五届监事会监事候选人简历

　　1、田原女士，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，获中级会计师资格、审计专业技术资格。2021年11月至今任公司监事会主席。

　　2、涂广伟先生，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，2010年7月至2022年1月历任温州永强垃圾焚烧发电厂集控运行人员、中贤建设集团有限公司信息档案中心负责人。2022年2月至今任内蒙古沐邦新材料有限公司采购部负责人。

　　证券代码：603398           证券简称：沐邦高科          公告编号：2025-027

　　江西沐邦高科股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年4月28日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年4月28日  14点30分

　　召开地点：江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年4月28日

　　至2025年4月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第五十二次会议及第四届监事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月12日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

　　（二）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

　　（三）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2025年4月25日17:00前送达，出席会议时需携带原件。

　　（四）登记地点：公司证券部

　　（五）登记时间：2025年4月25日9:00-17:00

　　六、 其他事项

　　（一）会期半天，食宿费、交通费自理。

　　（二）联系地址：江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼

　　联系人：段本利

　　电话：0791-83860220

　　传真：0791-83860220

　　特此公告。

　　江西沐邦高科股份有限公司董事会

　　2025年4月12日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　江西沐邦高科股份有限公司第四届董事会第五十二次会议决议

　　江西沐邦高科股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江西沐邦高科股份有限公司：

　　兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月28日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号或统一社会信用代码：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：