中原环保股份有限公司 2024年度股东会决议公告

　　证券代码：000544　            证券简称：中原环保　　        公告编号：2025-22

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东会未出现新增、修改、否决议案的情形。

　　2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开情况

　　（1）召开时间：

　　①现场会议时间：2025年4月11日15:00

　　②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2025年4月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票时间为2025年4月11日9:15至15:00。

　　（2）现场会议召开地点：公司本部会议室

　　（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　（4）召 集 人：公司董事会

　　（5）主 持 人：梁伟刚先生

　　（6）本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　2、出席情况

　　（1）出席会议的总体情况

　　参加投票的股东（代理人）共计143人，代表股份770,154,591股，占公司股份总数的79.0158%。

　　①现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东（代理人）共计3人，代表股份733,256,644股，占公司股份总数的75.2302%。

　　②网络投票情况

　　参加网络投票的股东共计140人，代表股份36,897,947股，占公司股份总数的3.7856%。

　　③参加投票的中小股东情况

　　参加投票的中小股东（代理人）共计141人，代表股份36,898,047股，占公司股份总数的3.7856%。

　　（2）公司董事、独立董事、监事和高级管理人员出席或列席会议，见证律师出席见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

　　1.00《2024年年度报告及摘要》

　　总表决情况：

　　同意768,953,941股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8441％；反对1,055,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1370％；弃权145,500股（其中，因未投票默认弃权36,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0189％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,697,397股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7460％；反对1,055,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8596％；弃权145,500股（其中，因未投票默认弃权36,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3943％。

　　同意票数过半，本议案审议通过。

　　2.00《2024年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意764,881,376股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3153％；反对1,529,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1986％；弃权3,743,715股（其中，因未投票默认弃权76,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4861％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意31,624,832股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.7087％；反对1,529,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1452％；弃权3,743,715股（其中，因未投票默认弃权76,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1461％。

　　同意票数过半，本议案审议通过。

　　3.00《2024年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意768,940,841股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8424％；反对1,028,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1335％；弃权185,500股（其中，因未投票默认弃权76,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0241％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,684,297股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7105％；反对1,028,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7867％；弃权185,500股（其中，因未投票默认弃权76,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5027％。

　　同意票数过半，本议案审议通过。

　　4.00《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意762,490,576股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0049％；反对4,020,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5220％；弃权3,643,915股（其中，因未投票默认弃权75,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4731％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意29,234,032股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.2292％；反对4,020,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.8952％；弃权3,643,915股（其中，因未投票默认弃权75,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.8756％。

　　同意票数过半，本议案审议通过。

　　5.00《关于2025年度财务预算方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意766,381,691股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5101％；反对3,629,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4712％；弃权143,600股（其中，因未投票默认弃权76,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0186％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意33,125,147股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.7748％；反对3,629,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.8360％；弃权143,600股（其中，因未投票默认弃权76,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3892％。

　　同意票数过半，本议案审议通过。

　　6.00《关于拟聘任2025年度会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意768,982,591股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8478％；反对1,024,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1330％；弃权147,600股（其中，因未投票默认弃权82,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0192％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,726,047股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8237％；反对1,024,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7763％；弃权147,600股（其中，因未投票默认弃权82,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4000％。

　　同意票数过半，本议案审议通过。

　　三、律师出具的法律意见：

　　1、律师事务所的名称：国浩律师（郑州）事务所

　　2、律师姓名：杨雨涵、陈兵兵

　　3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席或列席本次股东会人员的资格、表决程序及决议事项等均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会形成的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、中原环保股份有限公司2024年度股东会决议

　　2、国浩律师（郑州）事务所关于中原环保股份有限公司2024年度股东会的法律意见书

　　特此公告。

　　中原环保股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月十一日