中信出版集团股份有限公司 关于财务总监辞职 暨副总经理代行财务总监职责的公告

　　证券代码：300788         证券简称：中信出版    公告编号：2025-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监黄征先生提交的《辞呈》，黄征先生因工作调整辞去公司财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。黄征先生的辞职自《辞呈》送达董事会之日起生效。

　　截至本公告日，黄征先生及其配偶均未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。黄征先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对黄征先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　为确保公司财务管理工作的平稳、有序运行，经公司董事会审计委员会的事前同意，公司于2025年4月11日召开第五届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于副总经理代行财务总监职责的议案》，同意在董事会聘任新财务总监之前，由汪媛媛女士（简历详见附件）代为履行财务总监职责。

　　特此公告。

　　中信出版集团股份有限公司董事会

　　2025年4月11日

　　附件：代行财务总监人员简历

　　汪媛媛女士，生于1970年11月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于浙江大学经济学专业。曾任本公司财务部主任、总经理助理、财务负责人。现任本公司副总经理、党委委员。

　　汪媛媛女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。截至目前，汪媛媛女士未持有公司股票，亦不是失信被执行人。

　　证券代码：300788                  证券简称：中信出版          公告编号：2025-012

　　中信出版集团股份有限公司

　　第五届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次（临时）会议于2025年4月11日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年4月9日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议由公司董事长陈炜先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议为紧急临时会议，董事长在会议上就相关情况进行了说明。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于副总经理代行财务总监职责的议案》

　　黄征先生因工作调整辞去公司财务总监职务，为确保公司财务管理工作的平稳、有序运行，在董事会聘任新财务总监之前，同意由公司副总经理汪媛媛女士代行财务总监职责。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.公司第五届董事会第二十六次（临时）会议决议。

　　2.公司第五届董事会审计委员会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　中信出版集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月11日