鲁西化工集团股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

　　证券代码：000830         证券简称：鲁西化工         公告编号：2025-019

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会秘书辞职情况

　　鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到李雪莉女士递交的书面辞职报告，李雪莉女士因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不在公司及下属子公司担任任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，其辞职报告自送达董事会之日生效。截至本公告披露日，李雪莉女士持有公司限制性股票24,820股，将严格按照公司《2021年限制性股票激励计划》等有关规定进行管理，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　李雪莉女士在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守，勤勉尽责，锐意进取，在公司信息披露、规范治理、资本运作、投资者关系管理等方面发挥了重要作用。董事会对李雪莉女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　二、关于聘任公司董事会秘书的情况

　　鉴于原公司董事会秘书李雪莉女士辞职，公司于2025年4月11日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024版）》等相关规定，公司董事会同意聘任总经理助理刘月刚先生为公司董事会秘书，任期与第九届董事会任期一致。鉴于刘月刚先生在前述董事会会议召开时尚未取得董事会秘书任职培训证明，董事会指定其代行董事会秘书职责，待取得相关资格证明后正式履行董事会秘书职责。

　　刘月刚先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

　　联系电话：0635-3481198

　　传真号码：0635-3481044

　　电子邮箱：000830@sinochem.com

　　联系地址：山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年四月十一日

　　证券代码：000830        证券简称：鲁西化工        公告编号：2025-018

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《鲁西化工集团股份有限公司章程》的规定以及公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，并征得被提名人同意，董事会同意聘任刘月刚先生、崔猛先生为公司总经理助理，与第九届董事会任期一致。

　　备查文件

　　1、第九届董事会第七次会议决议；

　　2、公司董事会提名委员会决议；

　　特此公告。

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年四月十一日

　　附件：简历

　　刘月刚先生，男，汉族，中共党员，1973年9月出生，山东莘县人，大专学历，聊城师范学院物理系化工仪表专业大专毕业，曾任公司发展战略部副部长、磷复肥销售管理处处长、销售公司副总经理、产品贸易公司总经理、氟硅盐化工集团副总经理、氟硅盐事业部副部长、有机胺事业部党支部书记、部长、甲胺项目组组长、人力资源与管理变革部部长等职务，现任鲁西化工人力资源部部长。现任鲁西化工总经理助理。

　　刘月刚先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司限制性股票28,900股，符合《公司法》《公司章程》规定的关于高级管理人员的任职资格和要求。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高管的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　崔猛先生，男，汉族，中共党员，1978年6月出生，山东阳谷人，大学学历，聊城大学继续教育学院化学工程与工艺专业本科毕业。曾任煤化工一分公司调度室主任、副经理、经理、煤化工事业部副部长、部长、书记等职务，现任鲁西化工生产管理部部长。现任鲁西化工总经理助理。

　　崔猛先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司限制性股票29,980股，符合《公司法》《公司章程》规定的关于高级管理人员的任职资格和要求。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高管的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000830         证券简称：鲁西化工        公告编号：2025-017

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　第九届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第七次会议通知于2025年4月8日以电话、邮件形式发出。

　　2、会议于2025年4月11日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

　　3、会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

　　4、会议由董事长陈碧锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《鲁西化工集团股份有限公司章程》等规定以及公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，并征得被提名人的同意，董事会同意聘任刘月刚先生、崔猛先生为公司总经理助理（简历附后），与第九届董事会任期一致。

　　公司董事会提名委员会对该事项进行了审核，同意提名刘月刚先生、崔猛先生为公司总经理助理，并提交公司董事会审议。

　　详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2025-018）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　2、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

　　鉴于公司原董事会秘书李雪莉女士达到法定退休年龄，申请辞去公司董事会秘书职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024版）》等规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意聘任刘月刚先生为公司董事会秘书，任期与第九届董事会任期一致。鉴于刘月刚先生在本次董事会会议召开时尚未取得董事会秘书任职培训证明，董事会指定其代行董事会秘书职责，待取得相关资格证明后正式履行董事会秘书职责。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，提名委员会成员同意该议案，并提交公司董事会审议。

　　详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2025-019）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届董事会第七次会议决议；

　　2、公司董事会提名委员会会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年四月十一日

　　简历：

　　刘月刚先生，男，汉族，中共党员，1973年9月出生，山东莘县人，大专学历，聊城师范学院物理系化工仪表专业大专毕业，曾任公司发展战略部副部长、磷复肥销售管理处处长、销售公司副总经理、产品贸易公司总经理、氟硅盐化工集团副总经理、氟硅盐事业部副部长、有机胺事业部党支部书记、部长、甲胺项目组组长、人力资源与管理变革部部长等职务，现任鲁西化工人力资源部部长。现任鲁西化工总经理助理、董事会秘书。

　　刘月刚先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司限制性股票28,900股，符合《公司法》《公司章程》规定的关于高级管理人员的任职资格和要求。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高管的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　崔猛先生，男，汉族，中共党员，1978年6月出生，山东阳谷人，大学学历，聊城大学继续教育学院化学工程与工艺专业本科毕业。曾任煤化工一分公司调度室主任、副经理、经理、煤化工事业部副部长、部长、书记等职务，现任鲁西化工生产管理部部长。现任鲁西化工总经理助理。

　　崔猛先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司限制性股票29,980股，符合《公司法》《公司章程》规定的关于高级管理人员的任职资格和要求。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高管的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。