广东飞南资源利用股份有限公司 关于2025年度为子公司 提供担保额度的公告

　　证券代码：301500         证券简称：飞南资源        公告编号：2025-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司提供担保额度超过公司最近一期（2024年12月31日）经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保额度超过公司最近一期（2024年12月31日）经审计净资产50%，公司及控股子公司未对合并报表范围外的公司提供担保。请投资者充分关注担保风险。

　　公司于2025年4月10日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于2025年度为子公司提供担保额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下：

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足子公司业务发展和经营需要，公司及子公司拟在2025年度为公司合并报表范围内的部分子公司向银行等金融机构申请综合授信（授信品种及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保等）时提供担保，预计担保额度不超过人民币50亿元，担保额度包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保，其中，为资产负债率为70%以上的子公司提供担保额度不超过人民币40亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过人民币10亿元。提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

　　上述担保额度的期限为本议案经股东大会审议通过之日起至公司有权机构审议批准2026年度担保额度有关授权之日止，在有效期内签订的担保合同无论担保期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。该额度在授权期限内可循环使用，具体每笔担保的担保期限和方式以担保方和金融机构签订的相关担保协议为准。公司董事会提请股东大会授权公司总经理或其授权代理人代表公司在上述担保额度内办理担保等相关手续，并在上述担保额度内签署一切与担保有关的合同、协议、凭证等法律文件。

　　（二）审议程序

　　公司于2025年4月10日召开第二届董事会第二十八次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度的议案》，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规和公司章程、融资与对外担保管理制度等相关规定，本次担保事项经董事会审议通过后尚需经股东大会以特别决议方式批准。

　　二、提供担保额度预计情况

　　注：

　　1、以上被担保方最近一期资产负债率为截至2024年12月31日的情况，公司最近一期净资产为公司2024年经审计归属于公司普通股股东的净资产；

　　2、公司可以根据实际经营需要对各子公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的子公司分配担保额度，担保额度不得跨越资产负债率70%的标准进行调剂；

　　3、公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）江西飞南环保科技有限公司（简称江西飞南）

　　1、统一社会信用代码：913611256674912158

　　2、住所：江西省上饶市横峰县工业园区

　　3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　4、法定代表人：金文荣

　　5、注册资本：10,000万元

　　6、成立日期：2007年11月22日

　　7、经营范围：技术开发、转让和服务；环保设备技术、有色金属冶炼技术、表面处理废物、含铜废物及固体废物的处置技术；工业废物的处置及综合利用；再生物资回收（含生产性废旧金属）；危险废物治理；租赁；有色金属、稀贵金属、矿产品的生产、加工及销售；货物进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、股权结构：公司持股100%

　　9、最近一年主要财务数据：

　　单位：元

　　10、其他说明：经查询，江西飞南不属于失信被执行人。

　　（二）江西兴南环保科技有限公司（简称江西兴南）

　　1、统一社会信用代码：91361125MA3604F04W

　　2、住所：江西省上饶市横峰县经济开发区

　　3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　4、法定代表人：金文荣

　　5、注册资本：10,000万元

　　6、成立日期：2017年5月23日

　　7、经营范围：许可项目：危险化学品经营，危险化学品仓储（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：固体废物治理，生产性废旧金属回收，再生资源回收（除生产性废旧金属），常用有色金属冶炼，贵金属冶炼，选矿，资源再生利用技术研发，资源循环利用服务技术咨询，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8、股权结构：公司持股100%

　　9、最近一年主要财务数据：

　　单位：元

　　10、其他说明：经查询，江西兴南不属于失信被执行人。

　　（三）江西巴顿环保科技有限公司（简称江西巴顿）

　　1、统一社会信用代码：91361100MA3688BR4K

　　2、住所：江西省上饶市弋阳县高新技术产业园区创新路

　　3、企业类型：其他有限责任公司

　　4、法定代表人：高卫星

　　5、注册资本：1,818.1818万元

　　6、成立日期：2017年8月29日

　　7、经营范围：许可项目：危险化学品经营，危险化学品仓储，危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源加工，再生资源销售，资源再生利用技术研发，常用有色金属冶炼，贵金属冶炼，金属废料和碎屑加工处理，固体废物治理，生产性废旧金属回收，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8、股权结构：公司持股81%，江西巴顿投资有限公司持股11%、戴春松持股8%

　　9、最近一年主要财务数据：

　　单位：元

　　10、其他说明：经查询，江西巴顿不属于失信被执行人。

　　（四）广西飞南资源利用有限公司（简称广西飞南）

　　1、统一社会信用代码：91451322MA5MYT6D56

　　2、住所：广西壮族自治区来宾市象州县石龙镇工业园区石龙片区B区佳园二路1号

　　3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　4、法定代表人：梁文林

　　5、注册资本：27,900万元

　　6、成立日期：2018年1月2日

　　7、经营范围：工业废物的处置及综合利用；有色金属、稀贵金属加工、销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　8、股权结构：公司持股100%

　　9、最近一年主要财务数据：

　　单位：元

　　10、其他说明：经查询，广西飞南不属于失信被执行人。

　　（五）广东名南环保科技有限公司（简称广东名南）

　　1、统一社会信用代码：91441625MA54D7B69M

　　2、住所：河源市东源县叶潭镇工业园（孙田坑林场）

　　3、企业类型：其他有限责任公司

　　4、法定代表人：何樟海

　　5、注册资本：10,000万元

　　6、成立日期：2020年3月11日

　　7、经营范围：工业废物的处置及综合利用；有色金属、稀贵金属加工、销售；货物或技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　8、股权结构：公司持股55%、河源市铭成环保科技有限公司持股45%

　　9、最近一年主要财务数据：

　　单位：元

　　10、其他说明：经查询，广东名南不属于失信被执行人。

　　（六）赣州飞南资源循环科技有限公司（简称赣州飞南）

　　1、统一社会信用代码：91360733MACAFDTE46

　　2、住所：江西省赣州市会昌县会昌工业园区氟盐新材料产业基地

　　3、企业类型：其他有限责任公司

　　4、法定代表人：李豪

　　5、注册资本：10,000万元

　　6、成立日期：2023年3月9日

　　7、经营范围：许可项目：危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），资源再生利用技术研发，资源循环利用服务技术咨询，化工产品销售（不含许可类化工产品），化工产品生产（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8、股权结构：公司持股77%、瑞金高成咨询有限责任公司持股10%、萍乡伟鹏科技有限公司持股8%、海洲环保集团有限公司持股5%

　　9、最近一年主要财务数据：

　　单位：元

　　10、其他说明：经查询，赣州飞南不属于失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、子公司与相关债权人在以上额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为50亿元，公司及其控股子公司对外担保总余额为17.02亿元，占公司最近一期（2024年12月31日）经审计归属于公司普通股股东的净资产的比例为37.69%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0亿元，占公司最近一期（2024年12月31日）经审计归属于公司普通股股东的净资产的比例为0%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、董事会意见

　　2025年4月10日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于2025年度为子公司提供担保额度的议案》，公司董事会认为：

　　1、公司为合并报表范围内的子公司提供担保，目的是为了满足子公司经营和业务发展的需要，提升子公司的融资能力，符合公司整体利益；

　　2、本次担保对象为公司全资子公司、控股子公司，董事会对各被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为各被担保方目前经营状况良好，具有偿还债务的能力；

　　3、对于全资子公司，除非另有约定，公司原则上不要求其提供反担保；对于控股子公司，在实际发生担保时，公司原则上要求该控股子公司的其他股东按出资比例提供同等比例担保或者反担保等风险控制措施，如其少数股东未按出资比例提供同等担保或者反担保，主要系公司对该控股子公司的持股比例较高，能够对其经营进行有效管控，担保额度的财务风险处于可控范围之内，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

　　七、备查文件

　　1、第二届董事会第二十八次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东飞南资源利用股份有限公司

　　2025年4月12日

　　证券代码：301500         证券简称：飞南资源        公告编号：2025-012

　　广东飞南资源利用股份有限公司

　　关于2025年度向金融机构申请

　　综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月10日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下：

　　一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况

　　根据公司经营发展需要，为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营的资金需求，保障公司稳健运营，2025年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币100亿元的综合授信额度。授信品种及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体合作金融机构及最终融资额、融资方式后续将与有关金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。

　　上述授信额度的期限为本议案经股东大会审议通过之日起至公司有权机构审议批准2026年度授信额度有关授权之日止，在有效期内签订的授信或融资合同无论授信或融资期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。该授信额度在授信期限内可循环使用。

　　公司董事会提请股东大会授权公司总经理或其授权代理人代表公司在上述授信额度内办理授信等相关手续，并在上述授信额度内签署一切与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件。

　　二、备查文件

　　第二届董事会第二十八次会议决议。

　　特此公告。

　　广东飞南资源利用股份有限公司

　　2025年4月12日

　　证券代码：301500         证券简称：飞南资源        公告编号：2025-020

　　广东飞南资源利用股份有限公司

　　关于举行2024年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）2024年度报告已于2025年4月12日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2024年度经营业绩等情况，公司定于2025年4月21日（星期一）15:00--17:00，在全景网提供的网上互动平台举办2024年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与互动交流。

　　出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理孙雁军先生，董事、董事会秘书李晓娟女士、财务总监汪华先生、独立董事陈军先生、保荐代表人赵伟先生，具体以当天实际参会人员为准。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。

　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告。

　　广东飞南资源利用股份有限公司董事会

　　2025年4月12日

　　证券代码：301500         证券简称：飞南资源        公告编号：2025-016

　　广东飞南资源利用股份有限公司

　　关于以结构性存款等资产质押

　　开展授信融资业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月10日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于以结构性存款等资产质押开展授信融资业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下：

　　一、本次事项概述

　　为提高资金使用效率，降低资金成本，公司及子公司拟将合法持有的不超过人民币30亿元的结构性存款、银行承兑汇票、大额存单、理财产品、信用证、保证金、商业承兑汇票等资产作质押，向金融机构申请授信融资，办理贷款、信用证、银行承兑汇票等业务。额度内可循环使用，质押额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

　　公司董事会提请股东大会授权公司总经理或其授权代理人代表公司在上述质押额度内办理质押等相关手续，并在上述质押额度内签署一切与质押有关的合同、协议、凭证等法律文件。

　　二、质押标的情况

　　1、质押物：公司及子公司合法持有的结构性存款、银行承兑汇票、大额存单、理财产品、信用证、保证金、商业承兑汇票等资产。

　　2、质押额度：不超过人民币30亿元，额度内可循环使用。

　　3、拟合作的金融机构：将根据公司与金融机构的合作关系及金融机构的服务能力等因素选择确定。

　　4、有效期：自公司股东大会审议通过之日起的12个月内。

　　三、对公司的影响

　　本次将合法持有的结构性存款、银行承兑汇票、大额存单、理财产品、信用证、保证金、商业承兑汇票等资产进行质押，向金融机构申请授信融资，办理贷款、信用证、银行承兑汇票等业务，用于对外支付货款，是为提高资金使用效率，降低资金成本，提高经营效率。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次质押不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次质押所需的质押物不会对公司的生产经营产生重大影响。

　　四、审议程序及相关意见

　　2025年4月10日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于以结构性存款等资产质押开展授信融资业务的议案》，同意公司及子公司将合法持有的不超过人民币30亿元的结构性存款、银行承兑汇票、大额存单、理财产品、信用证、保证金、商业承兑汇票等资产作质押，向金融机构申请授信融资，办理贷款、信用证、银行承兑汇票等业务，额度内可循环使用，额度有效期自公司股东大会审议通过之日起的12个月内。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　五、备查文件

　　1、第二届董事会第二十八次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东飞南资源利用股份有限公司

　　2025年4月12日

　　证券代码：301500         证券简称：飞南资源        公告编号：2025-019

　　广东飞南资源利用股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称解释第17号）及《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称解释第18号）的要求变更，无需提交公司董事会及股东大会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、会计政策变更概述

　　（一）变更原因及日期

　　2023年10月，财政部颁布了解释第17号，规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。

　　2024年12月，财政部颁布了解释第18号，规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按解释第17号、解释第18号要求执行。除上述政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）会计变更的性质

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议批准。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　根据财政部有关要求，公司自2024年1月1日起执行解释第17号，执行该项会计政策不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　根据财政部有关要求，结合公司实际情况，公司自解释第18号印发之日起执行解释第18号，并进行追溯调整，执行该项会计政策不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合有关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　特此公告。

　　广东飞南资源利用股份有限公司董事会

　　2025年4月12日

　　证券代码：301500         证券简称：飞南资源        公告编号：2025-015

　　广东飞南资源利用股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金

　　进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、投资种类：广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）及合并报表范围内的子公司拟使用暂时闲置自有资金购买银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品。

　　2、投资金额：公司拟使用总额度不超过人民币10亿元（含本数，下同）的闲置自有资金进行委托理财，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。在前述额度和期限范围内，资金可滚动循环使用。

　　3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，但仍可能出现因受到市场波动影响，导致委托理财实际收益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。

　　公司于2025年4月10日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，具体内容如下：

　　一、委托理财情况概述

　　（一）投资目的

　　为开展授信融资需要，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及合并报表范围内的子公司拟合理利用闲置自有资金进行委托理财，增加公司的资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　（二）投资金额

　　公司及合并报表范围内的子公司拟使用不超过人民币10亿元自有闲置资金进行委托理财，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。投资期限内任一时点的委托理财投资金额（含前述投资收益进行再投资的金额）不超过上述投资额度。

　　（三）投资方式

　　购买银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品。

　　（四）投资期限

　　本次董事会审议的委托理财额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度有效期内，额度可循环滚动使用。

　　（五）资金来源

　　在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行委托理财的资金来源为闲置自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

　　（六）关联关系说明

　　公司与委托理财的受托方之间均不存在关联关系。

　　二、审议程序

　　公司于2025年4月10日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十二次会议，均以全票赞成的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　三、委托理财风险分析及风控措施

　　金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，但仍可能出现因受到市场波动影响，导致委托理财的实际收益不及预期的情况。针对可能发生的收益风险，公司拟制定如下措施：

　　1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督；

　　3、独立董事、监事会有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查。在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计；

　　4、公司财务部门负责建立台账对投资的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好账务核算工作；

　　5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

　　四、委托理财对公司的影响

　　公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，在确保日常运营和资金安全的前提下以闲置资金投资低风险理财产品，不影响公司日常资金周转，不影响经营业务的正常开展。通过适度的短期委托理财，可以提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

　　公司本次使用闲置自有资金开展委托理财，将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》及其他相关规定与指南进行会计核算及列报。

　　五、中介机构意见

　　经核查，保荐人认为：公司本次拟使用部分闲置自有资金进行委托理财的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及公司章程的要求，不存在损害公司股东利益的情况。保荐人对公司本次使用部分自有闲置资金进行委托理财的事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第二十八次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；

　　3、第二届监事会第二十二次会议决议；

　　4、湘财证券股份有限公司关于广东飞南资源利用股份有限公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见。

　　特此公告。

　　广东飞南资源利用股份有限公司

　　2025年4月12日

　　证券代码：301500         证券简称：飞南资源        公告编号：2025-014

　　广东飞南资源利用股份有限公司

　　关于控股股东、实际控制人之一为公司

　　申请授信提供担保暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月10日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于控股股东、实际控制人之一为公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》，具体内容如下：

　　一、关联交易概述

　　根据公司经营发展需要，为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营的资金需求，保障公司稳健运营，2025年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币100亿元的综合授信额度。授信品种及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体合作金融机构及最终融资额、融资方式后续将与有关金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。

　　公司控股股东、实际控制人之一孙雁军先生在上述授信额度范围内为公司及子公司提供连带责任保证担保，关联方在保证期间不收取任何担保费用，且无需公司及子公司提供反担保。具体担保形式、担保金额、担保期限等以实际签署的担保协议为准。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司控股股东、实际控制人之一孙雁军先生为公司关联自然人，其为公司及子公司申请授信提供担保事项构成公司的关联交易。

　　公司于2025年4月10日召开第二届董事会第二十八次会议，以6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于控股股东、实际控制人之一为公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》，公司关联董事孙雁军先生、何雪娟女士（为孙雁军先生之配偶）、何金堂先生（为何雪娟女士之兄长）回避表决。公司独立董事专门会议审议通过本议案。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，无需经过有关部门批准。由于本次控股股东、实际控制人之一向公司提供无偿担保，公司不提供反担保且免于支付担保费用，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，无需提交股东大会审议。

　　二、关联方基本情况

　　孙雁军先生，中国国籍，无境外永久居留权，公司现任董事长兼总经理。截至本公告披露日，孙雁军先生直接持有公司35.81%的股份，孙雁军先生之配偶何雪娟女士直接持有公司35.81%的股份；此外，孙雁军、何雪娟夫妇之子孙启航先生持有宁波启飞投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称启飞投资）55.23%的出资额并担任执行事务合伙人，可实际支配启飞投资所持有的公司2.00%的股份表决权。因此，孙雁军、何雪娟夫妇可实际支配公司股份的表决权比例为73.62%。

　　截至本公告披露日，孙雁军先生不属于失信被执行人。

　　三、关联交易的定价政策、定价依据及关联交易协议的主要内容

　　本次关联担保遵循平等、自愿的原则，公司控股股东、实际控制人之一孙雁军先生拟对公司及子公司向金融机构申请授信额度提供连带责任保证担保，具体担保金额、担保期限和担保方式等事项以实际签署的担保协议为准。保证期间公司及子公司免于向上述担保方支付担保费用，且无需提供任何反担保。

　　四、交易目的和对公司的影响

　　公司控股股东、实际控制人之一为公司向金融机构申请融资事项提供无偿的连带责任担保，解决了公司向金融机构申请融资提供担保的问题，且公司无需就此事项向其支付任何费用，也无需公司提供反担保，体现了公司控股股东及实际控制人对公司发展的支持。公司控股股东、实际控制人之一本次向公司提供担保事项符合公司和全体股东的利益，不会对公司及子公司的经营业绩产生不利影响。

　　五、当年年初至今与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

　　经公司2024年3月7日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过，2025年年初至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人之一孙雁军先生为公司取得银行授信提供连带责任保证担保，公司不提供反担保且免于支付担保费用。除上述为公司取得银行授信提供无偿连带责任保证担保以及支付给孙雁军先生任高管的薪酬外，孙雁军先生与公司发生的各类关联交易金额为0元。

　　六、独立董事审核意见

　　2025年4月10日，公司召开独立董事专门会议，对《关于控股股东、实际控制人之一为公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》进行了认真审核，并发表了同意的审核意见。

　　七、中介机构意见结论

　　经核查，保荐人认为：公司控股股东、实际控制人之一为公司申请授信提供担保系正常的融资担保行为，满足公司经营及融资需要，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益。上述担保事项已经公司董事会审议通过，关联董事在董事会上对该事项已经回避表决，独立董事专门会议发表了同意的审核意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。保荐人对公司控股股东、实际控制人之一为公司申请授信提供担保暨关联交易事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、第二届董事会第二十八次会议决议；

　　2、独立董事专门会议关于公司第二届董事会第二十八次会议相关事项的审核意见；

　　3、湘财证券股份有限公司关于广东飞南资源利用股份有限公司控股股东、实际控制人之一为公司申请授信提供担保暨关联交易的核查意见。

　　特此公告。

　　广东飞南资源利用股份有限公司

　　2025年4月12日

　　证券代码：301500         证券简称：飞南资源        公告编号：2025-011

　　广东飞南资源利用股份有限公司

　　关于续聘2025年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月10日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同所）

　　成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　首席合伙人：李惠琦

　　截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　致同2023年度经审计的收入总额27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和技术服务业，收费总额3.55亿元；致同所同行业上市公司审计客户1家。

　　2、投资者保护能力

　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2023年末职业风险基金815.09万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施4次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施4次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：赵娟娟，2007年起成为注册会计师，2008年起从事上市公司审计，2012年起在致同所执业，近三年签署6家上市公司审计报告、7家新三板挂牌公司审计报告。

　　签字注册会计师：周义兰，2019年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同所执业，近三年签署1家上市公司审计报告、2家新三板挂牌公司审计报告。

　　项目质量复核合伙人：黄志斌，1999年成为注册会计师，2001年从事上市公司审计，1999年起在致同所执业；近三年复核3家上市公司。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　审计费用按照市场公允合理的定价原则，综合考虑业务规模、审计工作量等因素后与致同所协商确定。审计费用同比变化情况如下：

　　单位：万元

　　二、拟聘请会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会已对致同所提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在以往对公司的审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业规则，为维持公司审计工作的稳定性、持续性，同意继续聘请致同所作为公司2025年度审计机构，同意将该议案提交公司第二届董事会第二十八次会议审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　2025年4月10日，公司第二届董事会第二十八次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘致同所为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效，并同意提请股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与致同所协商确定相关的审计费用并签署相关协议。

　　（三）监事会意见

　　2025年4月10日，公司第二届监事会第二十二次会议审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，监事会认为：致同所作为公司2024年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，续聘有利于保证公司审计业务的连续性，同意续聘致同所为公司2025年度审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次续聘2025年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　1、第二届董事会第二十八次会议决议；

　　2、第二届董事会审计委员会第二十四次会议决议；

　　3、第二届监事会第二十二次会议决议；

　　4、关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明；

　　5、深交所要求报备的其他文件。

　　特此公告。

　　广东飞南资源利用股份有限公司董事会

　　2025年4月12日

　　证券代码：301500         证券简称：飞南资源        公告编号：2025-010

　　广东飞南资源利用股份有限公司

　　关于2024年度证券与衍生品

　　投资情况的专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）董事会对2024年度证券与衍生品投资情况进行了核查，具体内容如下：

　　一、证券与衍生品投资审议批准情况

　　1、经公司2023年11月16日召开的第二届董事会第二十次会议和2023年12月4日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过，公司可根据现货需要使用期货合约对部分存货金属进行价格风险管理，投入的保证金余额不超过50,000万元，交易品种为铜、镍、锡、金、银等与公司生产实际相关的金属期货标准合约，不进行场外交易。期限为自股东大会审议通过之日起12个月，额度在审批期限内可循环滚动使用。

　　2、经公司2024年12月4日召开的第二届董事会第二十七次会议和2024年12月23日召开的2024年第四次临时股东大会审议通过，2025年度，公司可根据现货需要使用期货合约对部分存货金属进行价格风险管理，投入的保证金余额不超过40,000万元，交易品种为铜、镍、锡、金、银等与公司生产实际相关的金属期货标准合约，不进行场外交易。期限为自股东大会审议通过之日起12个月，额度在审批期限内可循环滚动使用。

　　二、2024年度公司证券与衍生品投资情况

　　单位：万元

　　截至2024年12月31日，公司开展套期保值业务持仓保证金余额约0.76亿元，在公司股东大会审议的额度范围内。

　　三、公司采取的风险控制措施

　　公司已制定《套期保值业务管理制度》，规范公司商品期货套期保值行为，明确相关内部决策程序、业务操作流程、风险控制措施等，能有效防范风险。2024年度，公司严格按照上述制度相关规定开展套期保值业务，未有违反相关法律法规及规范性文件等相关规定的情形。

　　四、审批程序及相关意见

　　（一）董事会审议及独立董事发表意见情况

　　2025年4月10日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于2024年度证券与衍生品投资情况的专项说明的议案》，董事会认为：公司2024年度证券及衍生品投资严格遵循公司章程及相关内控制度的规定，不存在违反法律法规及规范性文件等相关规定的情形。

　　公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　（二）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司证券与衍生品投资情况不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定之情形，符合《公司章程》以及公司相关制度的规定，决策程序合法、合规。

　　五、备查文件

　　1、第二届董事会第二十八次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；

　　3、湘财证券股份有限公司关于广东飞南资源利用股份有限公司2024年度证券与衍生品投资情况的核查意见。

　　特此公告。

　　广东飞南资源利用股份有限公司董事会

　　2025年4月12日