成都豪能科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603809         证券简称：豪能股份        公告编号：2025-023

　　转债代码：113690         转债简称：豪24转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年4月11日

　　(二) 股东大会召开的地点：四川省成都经济技术开发区南二路288号成都豪能科技股份有限公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决，现场会议由公司董事长向星星女士主持，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，公司董事张勇先生因公出差，授权委托公司董事长向星星女士代为出席本次会议并行使表决权；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书侯凡先生出席本次会议，副总经理汤海川先生及财务总监鲁亚平女士列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《2024年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《2024年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《2024年年度报告全文及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《2024年度利润分配方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《2024年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于2025年度向银行申请授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于2025年度对外担保计划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的议案7、9为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意审议通过；

　　2、本次股东大会的议案4、6、7、8均对中小投资者进行单独计票；

　　3、本次股东大会所有议案均获通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

　　律师：麻云燕、梁晓华

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　成都豪能科技股份有限公司董事会

　　2025年4月12日

　　证券代码：603809          证券简称：豪能股份          公告编号：2025-022

　　转债代码：113690          转债简称：豪24转债

　　成都豪能科技股份有限公司

　　关于2024年度对外担保计划的进展

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：成都昊轶强航空设备制造有限公司。本次担保为对全资子公司提供的担保，不属于关联担保。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为2,000.00万元。公司已实际为其提供的担保余额为10,000.00万元（含本次担保）。

　　● 是否存在反担保：否

　　● 无对外担保逾期情况

　　● 特别风险提示：公司对外担保金额已超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请广大投资者注意担保风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　因成都昊轶强航空设备制造有限公司（以下简称“昊轶强”）借款事宜，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”） 与中国银行股份有限公司成都锦江支行签订了合同编号为【2025年中锦保B字003号】的《保证合同》，为昊轶强与其签订的借款合同提供本金人民币2,000.00万元的连带责任担保。

　　（二）担保额度调剂情况

　　根据子公司实际经营需要，公司在股东大会审议批准的担保额度和授权范围内，对资产负债率70%以下子公司的担保额度进行如下调整：

　　单位：万元

　　注1： 2024年度预计担保额度均为担保额度调剂后的金额，相关内容请详见2024年8月30日、2025年3月21日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的公告（公告编号：2024-040、2025-008）。

　　注2：“已提供担保余额”不包含“本次担保金额”。

　　（三）本次具体担保情况如下：

　　单位：万元

　　（四）内部决策程序

　　公司第五届董事会第二十二次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度对外担保计划的议案》，公司第六届董事会第五次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加2024年度对外担保额度的议案》，同时授权公司董事长或其指定的授权代理人全权负责办理担保相关事宜，签署担保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律文书。公司可根据实际经营需要在对外担保额度范围内适度调整各子公司之间的担保额度。具体内容请详见2024年4月27日、2024年10月21日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的相关公告（公告编号：2024-015、2024-051）。本次担保在公司股东大会批准的担保计划额度内，无需再次审议。

　　二、被担保人基本情况

　　与本公司关系：公司的全资子公司

　　注册资本：1,400万元

　　法定代表人：衷卫华

　　注册地址：成都市青羊区日月大道666号成飞工业园

　　经营范围：航空零部件、相关设备设计制造及装配销售、航空标准件制造、技术咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　截至2024年12月31日，该公司期末总资产为51,587.18万元，负债总额为17,264.38万元，净资产为34,322.80万元，2024年度营业收入为28,391.41万元，净利润为8,231.66万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司为昊轶强提供担保是为了满足其日常生产经营的资金需要，有利于公司的稳健经营和长远发展。担保额度是在公司董事会和股东大会审批同意的范围内进行的，昊轶强经营状况稳定，资信状况良好，公司能对其经营进行有效监控与管理，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对外担保总额为人民币24.02亿元，占公司2024年度经审计净资产的79.42%，均为对子公司提供的担保，无逾期担保。

　　特此公告。

　　成都豪能科技股份有限公司董事会

　　2025年4月12日