（上接C47版）长江出版传媒股份有限公司 关于变更公司营业范围 及修订《公司章程》等相关议事规则的公告

　　（上接C47版）

　　除上述修订及不影响条款含义的字词调整外，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》将全文“股东大会”调整为“股东会”；因删减、合并和新增部分条款，《股东会议事规则》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。

　　三、 《董事会议事规则》主要修订内容对照表

　　除上述修订及不影响条款含义的字词调整外，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》将全文“股东大会”调整为“股东会”；因删减、合并和新增部分条款，《董事会议事规则》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。

　　特此公告。

　　长江出版传媒股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年4月11日

　　证券代码：600757      证券简称：长江传媒       公告编号：临2025-016

　　长江出版传媒股份有限公司

　　关于董事会换届选举公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

　　任期届满。根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司对董事会进行换届选举工作，具体情况如下：

　　一、董事会换届选举工作

　　1、非独立董事候选人提名情况

　　根据《公司章程》规定，公司董事会由11名董事组成，其中非独立董事7人。2025年4月10日，经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审核通过，并出具了书面审查意见。同时，经公司2025年4月11日召开的第六届董事会第五十二次会议审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》，公司董事会及股东提名非独立董事候选人具体如下：提名黄国斌先生、李植先生、冷雪先生、徐德欢先生、程家忠先生、何龙先生、邱从军先生为第七届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

　　2、独立董事候选人提名情况

　　根据《公司章程》规定，公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4人。2025年4月10日，经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审核通过，并出具了书面审查意见。同时，经公司2025年4月11日召开的第六届董事会第五十二次会议审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，公司董事会提名独立董事候选人具体如下：提名喻景忠先生、杨柳女士、金林先生、卢盛峰先生为第七届董事会独立董事候选人（简历附后），其中喻景忠先生为会计专业人士。

　　公司将于2025年4月28日召开2025年第二次临时股东大会审议董事会换届选举事宜，其中非独立董事和独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行，其中独立董事的选举以上海证券交易所审核无异议为前提。第七届董事会任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　二、其他情况说明

　　根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司第六届董事会独立董事张慧德女士因连续任职满六年，将不再提名连任第七届董事会独立董事候选人。公司对张慧德女士任职期间勤勉履职，为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　为保证公司董事会正常运作，在公司2025年第二次临时股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第六届董事会将继续履行职责。

　　特此公告。

　　长江出版传媒股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年4月11日

　　附件：

　　长江出版传媒股份有限公司第七届董事会董事候选人简历

　　一、 非独立董事候选人简历

　　黄国斌，男，1967年10月生，中国国籍，无境外长期居留权，博士研究生学历，经济学博士学位。曾任湖北省教育厅副厅长、党组成员、省委教育工委委员，湖北长江出版传媒集团有限公司党委副书记、总裁，现任湖北长江出版传媒集团有限公司党委书记、董事长，长江出版传媒股份有限公司党委书记、董事长。

　　李植，男，1970年10月生，中国国籍，无境外长期居留权，党校研究生学历，高级经济师。曾任湖北省农业信贷担保有限公司董事长、总经理、法定代表人，长江出版传媒股份有限公司党委委员、副总经理，现任湖北长江出版传媒集团有限公司党委委员、长江出版传媒股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

　　冷雪，男，1968年1月生，中国国籍，无境外长期居留权，大学学历，高级会计师。曾任长江出版传媒股份有限公司战略与投资委员会办公室主任、武汉德锦投资有限公司董事长，现任湖北长江出版传媒集团有限公司董事，长江出版传媒股份有限公司党委委员、董事、董事会秘书。

　　徐德欢，男，1965年10月生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历，法律硕士学位，编审。曾任长江出版传媒股份有限公司办公室主任，现任长江出版传媒股份有限公司董事、编委会主任委员。

　　程家忠，男，1969年1月生，中国国籍，无境外长期居留权，大学学历，工商管理硕士学位，高级经济师。曾任湖北华中文化产权交易所董事长、湖北华中文化产权交易所宜昌有限公司董事长，现任湖北长江文化地产投资管理有限公司董事长。

　　何龙，男，1968年8月生，中国国籍，无境外长期居留权，大学学历，编审。曾任湖北科学技术出版社有限公司总经理、武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司董事长、长江少年儿童出版社（集团）有限公司总经理，现任长江少年儿童出版社（集团）有限公司党委书记、董事长。

　　邱从军，男，1977年2月生，中国国籍，无境外长期居留权，党校研究生学历，工商管理硕士学位。曾任湖北省新华书店（集团）有限公司总经理、长江出版传媒股份有限公司教材分公司总经理、湖北倍悦文化创意有限公司董事长，现任长江出版传媒股份有限公司监事，湖北省新华书店（集团）有限公司党委书记、董事长。

　　二、 独立董事候选人简历

　　喻景忠，男，1964 年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，副教授，硕士生导师，注册会计师。历任中南财经大学教师、黄石市工商银行信贷主管、深圳市检察院司法会计技术顾问；曾任中南财经政法大学副教授，兼任中南财大司法鉴定中心首席技术顾问、湖北省国资委法律与会计顾问、全国物证技术检验委员会副秘书长、《司法会计学》学科创始人之一。现任湖北富邦科技股份有限公司独立董事、武汉金运激光股份有限公司独立董事。

　　杨柳，女，汉族，湖北武汉人，1977年11月出生，中共党员，博士研究生学历，博士学位，中国国籍，无境外永久居留权。现任华中师范大学经济与工商管理学院教授、博士生导师，金融工程系主任，金融硕士专业学位学科负责人，金融硕士专业学位研究生培养指导委员会主任。湖北省省级研究生工作站“华中师范大学-天风证券”研究生工作站负责人，湖北省省级金融科普教育基地负责人，教育部学位委员会专家库成员，湖北省人大财政经济委员会财经咨询专家，中国人民银行武汉分行研究顾问，湖北省金融学会理事，国家自科基金评审专家。研究领域为宏观调控与金融风险防控研究，区域经济发展，房地产金融，绿色金融，金融科技。

　　金林，男，汉族，湖北黄梅人，1982年4月出生，博士研究生学历，统计学博士学位，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月参加工作。曾任中国政法大学发展规划处副科长，全国工业统计教学研究会理事，现任中南财经政法大学统计与数学学院副教授，硕士生导师，中国教育统计学会常务理事，中国青年经济统计学者分会副秘书长。长期从事经济预测与决策，抽样技术，统计分析与编程等方面的研究与实务工作，精通R，Python，SPSS 等编程语言和统计分析预测软件，在经济预测与决策分析、商务智能和抽样调查等领域具有丰富的实务经验。

　　卢盛峰，男，汉族，湖北大冶人，1985年9月出生，研究生学历，经济学博士学位，中国国籍，无境外永久居留权。2013年7月参加工作，2006年12月加入中国共产党。现任武汉大学教授、博士生导师，担任经济与管理学院财政与税收系副主任，湖北省人大常委会预算工作委员会预算审查与国资监督专家，湖北省科学技术厅科技专家库高端专家，武汉市第十五届人民代表大会常务委员会咨询专家。主持教育部人文社会科学重点研究基地重大项目、国家自然科学基金面上项目及教育部人文社科基金等项目。

　　证券代码：600757      证券简称：长江传媒       公告编号：临2025-014

　　长江出版传媒股份有限公司

　　第六届董事会第五十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十二次会议于2025年4月11日以现场表决方式在湖北省出版文化城B座10楼会议室召开。本次会议召开前，公司已于2025年4月8日以书面方式发出会议通知和会议资料，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。本届董事会共有董事9人，现场出席会议9人。会议由公司董事长黄国斌先生主持。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，会议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》；

　　公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件，取消监事会组织架构，同时结合公司实际情况，拟变更公司营业范围，变更及修订后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记为准。并对《公司章程》部分条款进行修订完善，同步对《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　详细内容见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）上的《关于变更公司营业范围及修订＜公司章程＞等相关议事规则的公告》（公告编号：临2025-015）。

　　2、审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》；

　　公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司第七届董事会由11名董事（其中含非独立董事7名、独立董事4名）组成。

　　根据公司董事会及股东推荐，经董事会提名委员会审查，同意提名：黄国斌先生、李植先生、冷雪先生、徐德欢先生、程家忠先生、何龙先生、邱从军先生为第七届董事会非独立董事候选人。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　详细内容见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）上的《长江传媒关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临2025-016）。

　　3、审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》；

　　公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司第七届董事会由11名董事（其中含非独立董事7名、独立董事4名）组成。

　　根据公司董事会推荐，经董事会提名委员会审查，同意提名：喻景忠先生、杨柳女士、金林先生、卢盛峰先生为第七届董事会独立董事候选人，其中喻景忠先生为会计专业人士。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　详细内容见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）上的《长江传媒关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临2025-016）。

　　4、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》；

　　同意公司于2025年4月28日14:30在湖北省武汉市雄楚大道

　　268号湖北出版文化城B座10楼会议室召开长江出版传媒股份有限

　　公司2025年第二次临时股东大会。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-017）。

　　特此公告。

　　长江出版传媒股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年4月11日

　　证券代码：600757      证券简称：长江传媒      公告编号：2025-017

　　长江出版传媒股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年4月28日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年4月28日   14点30 分

　　召开地点：湖北省武汉市雄楚大道268号湖北出版文化城B座10楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年4月28日

　　至2025年4月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第五十二次会议审议通过；相关公告已披露于同日的《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证；受托代理人持身份证、

　　授权委托书、委托人股东账户卡办理；法人股东持股东账户卡、法人代表授权委

　　托书和被授权出席人身份证办理；异地股东可以信函或传真方式登记。

　　（二）登记地址：武汉市洪山区雄楚大道268 号出版文化城B座1215 室

　　（三）登记时间：2025年4月23日上午 9:00—11:30、下午 14:00—16:30

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联 系 人 ：邓涛

　　联系电话 ：027-87679282

　　通讯地址 ：武汉市洪山区雄楚大道268号出版文化城B座1215室

　　邮政编码 ：430070

　　（二）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　长江出版传媒股份有限公司董事会

　　2025年4月12日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　?      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　长江出版传媒股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月28日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　如表所示：