北京海博思创科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职、补选职工代表监事 暨监事会主席的公告

　　证券代码：688411       证券简称：海博思创          公告编号：2025-013

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、职工代表监事辞职情况

　　北京海博思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事会主席、职工代表监事张猛先生的书面辞职报告。张猛先生因工作安排，申请辞去公司监事会主席及职工代表监事职务。辞职后，张猛先生继续在公司任职。

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，监事张猛先生辞职会导致公司监事会成员数量低于法定最低人数，张猛先生将继续履职至公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日。

　　截至本公告披露日，张猛先生通过嘉兴海博思创投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份158,000股，占公司总股本比例为0.09%。张猛先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规要求及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

　　张猛先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及公司监事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

　　二、补选职工代表监事暨监事会主席情况

　　为完善公司治理结构，保障公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司于2025年4月10日召开2025年第一次职工代表大会，同意补选周进女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

　　2025年4月11日，公司召开了第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，同意选举周进女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　北京海博思创科技股份有限公司监事会

　　2025年4月12日

　　附件：

　　周进女士简历

　　周进女士，中国国籍，1983年4月出生，无境外永久居留权。山东大学法律专业硕士，2015年7至2023年5月期间任辽海律师事务所律师、2023年6月至今历任北京海博思创工程技术有限公司法务总监、北京海博思创科技股份有限公司证券法务部总经理。

　　周进女士未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　证券代码：688411        证券简称：海博思创        公告编号：2025-014

　　北京海博思创科技股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年4月11日

　　（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路9号院2号楼C座12层会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长张剑辉先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书出席会议；公司其他高管列席会议；监事候选人赵玺女士、杨来先生出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 累积投票议案表决情况

　　1.00关于补选公司第二届监事会非职工监事的议案

　　（二） 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会的议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：张小龙，牛蕾

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为：北京海博思创科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　北京海博思创科技股份有限公司董事会

　　2025年4月12日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。

　　证券代码：688411      证券简称：海博思创         公告编号：2025-015

　　北京海博思创科技股份有限公司

　　第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京海博思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2025年4月11日在公司会议室以现场方式召开。本次会议于2025年第一次临时股东大会结束后，由职工代表监事周进女士紧急召集。经全体监事同意，豁免本次会议通知期限，并一致推举周进女士主持本次会议。本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书列席了本次会议。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

　　鉴于公司第二届监事会主席张猛先生因工作安排申请辞去公司监事会主席职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同意选举周进女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于职工代表监事辞职、补选职工代表监事暨监事会主席的公告》（公告编号：2025-013）。

　　特此公告。

　　北京海博思创科技股份有限公司

　　监事会

　　2025年4月12日