道道全粮油股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002852            证券简称：道道全              公告编号：2025-【025】

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。

　　2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。

　　二、会议召开和出席情况

　　（一）会议的召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年4月11日（星期五）14:30，会期半天。

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2025年4月11日9:15—15:00期间的任意时间；

　　②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2025年4月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼综合会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 。

　　4、会议召集人：公司第四届董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长刘建军先生。

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。通过现场和网络投票的股东162人，代表股份149,448,459股，占公司有表决权股份总数的43.4483％。其中：

　　（1）现场会议出席情况：通过现场投票的股东9人，代表股份130,705,199股，占公司有表决权股份总数的37.9992％。

　　（2）网络投票情况： 通过网络投票的股东153人，代表股份18,743,260股，占公司有表决权股份总数的5.4491％。

　　（3）中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共156人，代表股份15,831,162股，占公司有表决权股份总数的4.6025％。

　　其中，通过现场投票的中小股东4人，代表股份14,387,902股，占公司有表决权股份总数的4.1829％；通过网络投票的中小股东152人，代表股份1,443,260股，占公司有表决权股份总数的0.4196％。

　　2、本次股东大会应出席董事7名，实际出席董事7名。本次股东大会应出席监事3名，实际出席监事3名。公司高级管理人员罗明亮先生、吴康林先生、李小平先生列席了本次会议。

　　3、湖南启元律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

　　1、 审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意149,360,614股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9412％；反对72,545股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0485％；弃权15,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102％。

　　其中，中小股东总表决情况为：同意15,743,317股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4451％；反对72,545股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4582％；弃权15,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0966％。

　　2、 审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意149,360,614股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9412％；反对72,545股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0485％；弃权15,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102％。

　　其中，中小股东表决情况为：同意15,743,317股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4451％；反对72,545股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4582％；弃权15,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0966％。

　　3、 审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意149,360,614股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9412％；反对72,545股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0485％；弃权15,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102％。

　　其中，中小股东表决情况为：同意15,743,317股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4451％；反对72,545股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4582％；弃权15,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0966％。

　　4、 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意149,357,914股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9394％；反对75,245股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0503％；弃权15,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102％。

　　其中，中小股东表决情况为：同意15,740,617股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4281％；反对75,245股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4753％；弃权15,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0966％。

　　5、 审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：同意149,267,714股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8791％；反对75,245股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0503％；弃权105,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0706％。

　　其中，中小股东表决情况为：同意15,650,417股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8583％；反对75,245股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4753％；弃权105,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6664％。

　　6、 审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：同意149,247,614股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8656％；反对95,345股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0638％；弃权105,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0706％。

　　其中，中小股东表决情况为：同意15,630,317股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7313％；反对95,345股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6023％；弃权105,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6664％。

　　7、 审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

　　表决结果：同意149,267,714股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8791％；反对75,245股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0503％；弃权105,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0706％。

　　其中，中小股东表决情况为：同意15,650,417股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8583％；反对75,245股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4753％；弃权105,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6664％。

　　8、 审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意149,267,714股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8791％；反对75,245股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0503％；弃权105,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0706％。

　　其中，中小股东表决情况为：同意15,650,417股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8583％；反对75,245股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4753％；弃权105,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6664％。

　　9、 审议通过《关于确定2025年度公司董事薪酬政策的议案》

　　表决结果：同意149,237,014股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8585％；反对105,945股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0709％；弃权105,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0706％。

　　其中，中小股东表决情况为：同意15,619,717股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6644％；反对105,945股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6692％；弃权105,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6664％。

　　10、 审议通过《关于确定2025年度公司监事薪酬政策的议案》

　　表决结果：同意149,236,614股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8582％；反对106,345股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0712％；弃权105,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0706％。

　　其中，中小股东表决情况为：同意15,619,317股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6618％；反对106,345股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6717％；弃权105,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6664％。

　　11、 审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信的议案》

　　表决结果：同意149,339,214股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9269％；反对87,945股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0588％；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0143％。

　　其中，中小股东表决情况为：同意15,721,917股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3099％；反对87,945股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5555％；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1345％。

　　12、 审议通过《关于2025年度向子公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意149,180,814股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8209％；反对106,045股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0710％；弃权161,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1081％。

　　其中，中小股东表决情况为：同意15,563,517股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3094％；反对106,045股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6698％；弃权161,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0208％。

　　13、 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意149,302,614股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9024％；反对72,745股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0487％；弃权73,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0489％。

　　其中，中小股东表决情况为：同意15,685,317股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0787％；反对72,745股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4595％；弃权73,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4617％。

　　14、 审议通过《关于变更独立董事的议案》

　　表决结果：同意149,268,814股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8798％；反对72,345股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0484％；弃权107,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0718％。

　　其中，中小股东表决情况为：同意15,651,517股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8652％；反对72,345股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4570％；弃权107,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6778％。

　　四、律师出具的法律意见书

　　本次股东大会经湖南启元律师事务所徐烨律师、成宓雯律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《道道全粮油股份有限公司2024年年度股东大会决议》；

　　2、《湖南启元律师事务所关于道道全粮油股份有限公司2024年年度股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　道道全粮油股份有限公司董事会

　　2025年4月11日