金能科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603113          证券简称：金能科技       公告编号：2025-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年4月11日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市西海岸新区龙桥路6号办公楼12楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由董事长秦庆平先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事10人，出席10人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书王忠霞出席会议，部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2024年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2024年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2024年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2024年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：2024年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：2024年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于董事、监事2024年度薪酬执行情况及2025年薪酬计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：2025年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于2025年度预计向银行申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于2025年度公司及全资子公司之间担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于使用闲置资金购买理财产品的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于2025年度继续开展套期保值业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于会计估计变更的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　第5、6、7、8、10、11、12、13、14、15项议案为中小投资者单独计票的议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：王源、郝韵珊

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2025年4月12日

　　● 上网公告文件

　　北京市中伦律师事务所关于金能科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

　　● 报备文件

　　金能科技股份有限公司2024年年度股东大会决议

　　证券代码：603113           证券简称：金能科技       公告编号：2025-036    

　　债券代码：113545         债券简称：金能转债

　　金能科技股份有限公司

　　关于向银行申请融资进展的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 贷款方：交通银行、建设银行、工商银行、光大银行、中国银行

　　● 借款金额：人民币120,000万元

　　● 借款期限：10年以内

　　一、关于向金融机构申请综合授信的审批情况

　　2025年3月21日，公司召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第七次会议，2025年4月11日，公司召开2024年年度股东大会，均审议通过了《关于2024年度预计向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及其全资子公司2024年度拟向银行申请总额不超过人民币150亿元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵（质）押贷款、贸易融资等（具体业务品种以相关银行审批意见为准）。实际公司融资金额将视公司生产经营和战略实施的实际资金需求而定。各银行具体授信额度、授信期限以银行审批为准，授信期限内，授信额度可循环使用。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于2025年度预计向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2025-023号)。

　　二、关于向银行申请融资进展的情况

　　截至本公告日，公司累计新增银行融资金额合计120,000万元，占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1,000万元。具体情况如下：

　　（一）交通银行德州分行

　　公司已取得交通银行德州分行综合授信1.5亿元，在授信额度范围内，公司根据经营发展需要，向其申请办理流动资金借款1.5亿元。

　　（二）建设银行黄岛支行

　　金能化学（青岛）有限公司已取得建设银行黄岛支行综合授信10亿元，在授信额度范围内，公司根据经营发展需要，向其申请办理流动资金借款1亿元。

　　（三）工商银行西海岸分行

　　金能化学（青岛）有限公司已取得工商银行西海岸分行综合授信5亿元，在授信额度范围内，公司根据经营发展需要，向其申请办理流动资金借款4.5亿元。

　　（四）中国光大银行麦岛路支行

　　金能化学（青岛）有限公司已取得中国光大银行麦岛路支行综合授信2亿元，在授信额度范围内，公司根据经营发展需要，向其申请办理流动资金借款1.5亿元。

　　（五）工商银行齐河支行

　　公司已取得工商银行齐河支行综合授信3.7亿元，在授信额度范围内，公司根据经营发展需要，向其申请办理流动资金借款2亿元。

　　（六）中国银行西海岸分行

　　金能化学（青岛）有限公司已取得中国银行西海岸分行综合授信6.3亿元，在授信额度范围内，公司根据经营发展需要，向其申请办理流动资金借款1.5亿元。

　　三、对公司的影响

　　本次公司向交通银行、建设银行、工商银行、光大银行、中国银行融资事项，是为了满足公司经营和发展的资金需求，有利于公司经营发展，有助于改善公司现金流状况，降低经营风险，不会损害公司及中小股东的合法权益。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2025年4月11日