长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于第九届监事会第二次会议决议 公告

　　股票简称：精工钢构       股票代码：600496            编号：临2025-046

　　转债简称：精工转债       转债代码：110086

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于2025年4月10日以现场结合通讯方式召开，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案：

　　一、 审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

　　本议案表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、 审议通过《公司2024年度报告及摘要》（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　公司监事会认为：公司2024年年度报告及摘要的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；2024年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2024年度的经营管理状况和财务情况；在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　全体监事保证2024年年度报告所载不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本议案表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、 审议通过《公司2024年度社会责任报告暨可持续发展报告》（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　本议案表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、 审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　本议案表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、 审议通过《公司2024年度利润分配预案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告）

　　本议案表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、 审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度会计及内部控制审计机构的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告）

　　本议案表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、 审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　本议案表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、 审议通过《公司监事2024年度薪酬的议案》

　　按照公司《2024年度绩效管理实施方案》，在公司人力资源部的协助下，公司监事会对公司监事2024年度工作进行考核。根据考核，公司监事2024年度薪酬如下：

　　备注：监事张小英不在公司领薪。

　　本议案表决情况：同意票1票，反对票0票，弃权票0票。监事俞荣华先生、郭静女士因与本议案有利害关系，在表决时进行了回避。本次议案尚需提交公司股东大会审议。

　　九、 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告）

　　本议案表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　监事会

　　2025年4月12日

　　股票简称：精工钢构           股票代码：600496         编号：临2025-043

　　转债简称：精工转债           转债代码：110086

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　关于与中建信集团及下属企业开展

　　日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否

　　● 本次关联交易系公司的日常关联交易，属于正常生产经营活动所需，符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公平、公正、公开原则，符合公司和股东利益，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此类交易不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大的依赖。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）履行的审议程序

　　2025年4月10日，长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二次会议审议通过了《关于与中建信集团及下属企业开展日常关联交易的议案》，关联董事方朝阳先生、孙关富先生、裘建华先生、孙国君先生、黄幼仙女士、陈国栋先生在表决时进行了回避，非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

　　独立董事对该议案召开了专门委员会议并发表独立董事意见。同意公司与中建信集团及下属企业开展与日常经营相关的交易，该事项符合公司业务经营和发展的实际需要，属于正常的商业交易行为。上述关联交易决策程序符合公司章程的规定，交易定价遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

　　（二）2024年关联交易实际情况及2025年日常关联交易预计金额和类别

　　鉴于公司在开展钢结构专业分包一体化业务及EPC业务中对铝板、幕墙等建筑装饰产品的需求，以及公司开展日常经营、办公的需要，公司与关联企业一直开展必要的采购商品及租赁业务。

　　由于公司开展的日常关联交易对象主要为中建信控股集团有限公司（以下简称“中建信集团”）及下属企业，故为便于日常经营的开展及关联交易的规范，公司根据2024年度已发生的日常经营性关联交易的实际情况，结合公司目前生产经营发展需要，拟与中建信集团有限公司开展整体日常关联交易预计。2025年，公司预计与中建信集团及其下属企业开展的日常关联交易的合计金额为22,200万元，占公司最近一期经审计净资产2.47%。具体金额和类别预计如下：

　　备注：1、上述预计类别的金额在总金额范围内可调剂使用。

　　2、2024年实际发生的关联交易金额及2025年预计的关联交易金额，未包括前期已经公司股东大会审议通过的金额。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方基本情况

　　关联方：中建信控股集团有限公司

　　法定代表人：方朝阳

　　注册资本：10,000万元

　　住所：上海市闵行区黎安路999、1009号28层2801室

　　经营范围：对外实业投资、管理；金属材料批兼零。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至 2024年 12月 31日，中建信集团有限公司总资产526.79亿元，净资产156.25亿元；截至 2025年2月 28日，中建信集团有限公司总资产519.54亿元，净资产156.30亿元(以上数据未经审计)。

　　2、与本公司的关联关系

　　中建信集团为本公司控股股东精工控股集团有限公司之母公司。

　　公司拟与之发生交易的中建信集团及其控股子公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（一）、（二）款规定的关联方情形。

　　3、履约能力

　　中建信集团及其控股子公司均是依法存续的公司，经营情况和财务状况正常，有良好的发展前景，在日常交易中均能按照协议履约，具有良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）交易的定价原则及方法

　　公司与上述关联方进行的购买产品、房屋租赁等各项关联交易，均系日常生产经营所需。公司将根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要求，各方同意各项交易的定价按以下标准及顺序确定：

　　1、交易事项实行政府定价的，直接适用该价格。

　　2、交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格。

　　3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以该价格或标准确定交易价格。

　　4、交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。

　　5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据。

　　（二）交易的数量与价格

　　公司与关联方在预计交易金额范围内开展业务，交易双方待交易发生时，签订协议约定实际交易数量和价格，计算交易金额。

　　（三）交易价款结算

　　付款安排和结算方式按照协议具体约定执行。

　　（四）协议及合同生效条件

　　在本次关联交易授权的范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要签署交易协议，以及关联方的法定代表人或授权代表签名、盖章生效。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　1、本次关联交易预计是基于公司正常业务运营所可能产生，并有助于公司业务开展的原则进行，是业务发展与日常生产经营所需，也是正常、合理的、必要的商业交易行为。

　　2、本次关联交易预计严格遵守平等、公平、公允的市场交易原则，合理确定交易价格，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。

　　3、公司与关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司持续经营及公司独立性产生重大影响，公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，公司亦不会对关联人形成较大的依赖。

　　五、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二次会议决议；

　　2、独立董事专门会议审核意见；

　　3、独立董事意见。

　　特此公告。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月12日

　　股票简称：精工钢构       股票代码：600496            编号：临2025-048

　　转债简称：精工转债       转债代码：110086

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　关于证券事务代表辞职公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到张姗姗女士提交的书面辞职申请，张姗姗女士因工作调整原因辞去公司证券事务代表职务，辞职后张姗姗女士将不在公司任职。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，张姗姗女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　张姗姗女士在担任证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会其在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月12日