北京万泰生物药业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：603392        证券简称：万泰生物         公告编号：2025-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开了第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

　　根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规则的规定，结合公司的日常治理需求，拟对《北京万泰生物药业股份有限公司章程》条款进行修订，主要修订内容如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容无实质变化。

　　本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会同意授权公司管理层指定有关人员办理相应的工商变更登记、章程备案等相关事项。

　　上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

　　特此公告。

　　北京万泰生物药业股份有限公司董事会

　　2025年4月12日