安徽省天然气开发股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告

　　证券代码:603689               证券简称:皖天然气             编号:2025-024

　　债券代码:113631               债券简称:皖天转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发人民币现金红利0.35元（含税）；

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　● 本次利润分配方案尚需履行股东大会决策程序。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度合并归属于母公司所有者的净利润为人民币332,632,550.49元，加年初未分配利润1,393,933,246.99元，减去2024年度提取的法定盈余公积金41,207,088.17元和2023年度股利分配167,183,006.45元，截至报告期末可供股东分配的利润为1,518,175,702.86元。

　　公司拟以2024年12月31日总股本490,479,944股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税）,共计分配171,667,980.40元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的51.61%。2024年度不进行资本公积金转增股本。

　　如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　单位：元

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年4月10日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，全体监事一致认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2024年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配方案。

　　（三）本利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

　　三、相关风险提示

　　1、本次利润分配方案综合考虑了公司的财务状况、发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽省天然气开发股份有限公司董事会

　　2025年4月12日

　　证券代码:603689               证券简称:皖天然气             编号:2025-025

　　债券代码:113631               债券简称:皖天转债

　　安徽省天然气开发股份有限公司

　　关于与皖能集团及其关联企业

　　2024年度日常关联交易情况

　　及2025年度日常关联交易总额预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：是

　　● 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以政府定价、政府指导价、市场价格为基础进行定价，公平合理。对公司持续经营能力、盈利能力以及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1.董事会表决情况和关联董事回避情况

　　公司与安徽省能源集团有限公司（以下简称“皖能集团”）及其关联企业2025年度日常关联交易总额预计情况经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，与该议案存在关联关系的吴海先生、朱文静女士、王肖宁女士、张为义先生、魏鹏先生共五位董事进行了回避表决，其他全体董事一致审议通过该项议案。

　　2.独立董事专门会议表决情况

　　公司独立董事召开独立董事专门会议，审议并同意了公司与皖能集团及其关联企业2024年度发生的关联交易及2025年预计的关联交易情况，同意提交董事会审议。独立董事认为：公司与皖能集团及其关联企业2024年度发生的关联交易及2025年预计的关联交易是在平等、互利基础上进行的，符合公司正常生产经营的客观需要，交易本身具有必要性、合理性，交易定价遵循公平、公允的市场原则，交易金额预计客观、合理，关联董事进行了回避表决，表决程序合法、规范，不存在损害公司利益以及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　3.公司与皖能集团及其关联企业2025年预计的关联交易总额尚需提交股东大会审议，关联股东将在2024年年度股东大会上对该事项回避表决。

　　（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

　　1.销售商品、提供劳务、房屋租赁的关联交易

　　单位：万元

　　根据公司《关联交易决策制度》规定，上述2024年度日常关联交易实际发生额4790.19万元，比预计金额少2189.81万元，符合预计情况。

　　2.公司与安徽省能源集团财务有限公司之间的日常金融业务

　　预计公司及公司控股子公司2024年度存放在安徽省能源集团财务公司（以下简称“财务公司”）的最高存款余额不超过20亿元，存款利息收入不超过1,000万元，实际截至2024年12月31日，公司存放于财务公司的存款余额为31,176.41万元，2024年度取得利息收入557.11万元；预计财务公司为公司（含公司控股子公司）发放的日贷款余额（包括应计利息及票据业务）最高不超过人民币20亿元，预计2024年度交易金额为5亿元，支付贷款利息不超过2,000万元，实际贷款发生额8,000万元，偿还贷款本金350万元，实际贷款余额12,600万元。预计公司2024年度通过财务公司办理委托贷款不超过20,000万元，实际通过财务有限公司办理委托贷款1,000万元。具体如下：

　　（1）存款业务

　　单位：万元

　　（2）贷款业务

　　单位：万元

　　（3）授信业务或其他金融业务

　　单位：万元

　　上述与财务公司的关联交易，公司审议通过了《安徽省能源集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告》，具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（三）2025年度日常关联交易的预计

　　1.预计销售商品和提供劳务的关联交易

　　单位：万元

　　2、预计公司与财务公司之间的日常金融业务

　　公司及公司控股子公司存放在财务公司的最高存款余额不超过20亿元，存款利息收入不超过1,000万元；财务公司为公司（含公司控股子公司）发放的日贷款余额（包括应计利息及票据业务）最高不超过人民币20亿元，预计2025年度交易金额为5亿元，支付贷款利息不超过2,000万元。预计公司通过财务公司办理委托贷款不超过20,000万元，自2024年年度股东大会审议通过之日起1年内有效。

　　二、关联方介绍

　　（一）直接或间接控制上市公司的法人

　　1.控股股东—安徽省能源集团有限公司

　　注册资本：1,000,000万人民币

　　注册地址：安徽省合肥市包河区马鞍山路76号能源大厦

　　法定代表人：陈翔

　　主要股东：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

　　经营范围：一般经营项目：国有资产运营，项目投资及管理，对外经济技术合作、交流、服务，商务信息、投资信息咨询服务，建设项目投资条件评审

　　（二）由上述第（一）项直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人

　　1.合肥皖能燃气发电有限责任公司

　　企业性质：国有企业

　　注册资本：49,000万人民币

　　注册地址：安徽省合肥市长丰县陶楼镇高塘社区

　　法定代表人：朱勇军

　　主要股东：安徽皖能股份有限公司

　　经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；节能管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　2.宿州皖能环保电力有限公司

　　企业性质：国有企业

　　注册资本：15,355万人民币

　　注册地址：安徽省宿州市埇桥区大泽乡镇宿固路与南大外环交口东南侧200米

　　法定代表人：王涛

　　主要股东：安徽皖能环保股份有限公司

　　经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；固体废物治理；再生资源销售；污水处理及其再生利用（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　3.安徽皖能建工智慧城市发展有限公司

　　注册资本：10,000万人民币

　　注册地址：安徽省合肥市长丰县杜集镇人民政府1楼104

　　法定代表人：郑权

　　主要股东：安徽皖丰长能投资有限责任公司

　　安徽建工集团合肥建设投资有限公司

　　经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；互联网信息服务；建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程质量检测；食品销售；酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；供冷服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；合同能源管理；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；光伏设备及元器件销售；节能管理服务；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；软件开发；互联网数据服务；网络技术服务；停车场服务；物业管理；工程管理服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；计算机系统服务；软件销售；农业机械服务；农业专业及辅助性活动；农作物秸秆处理及加工利用服务；智能农业管理；人工智能行业应用系统集成服务；工业设计服务；市政设施管理；土石方工程施工；灯具销售；机械电气设备销售；电气设备销售；建筑材料销售；金属结构销售；制冷、空调设备销售；电线、电缆经营（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　4.安徽皖丰长能投资有限责任公司

　　注册资本：100,000万人民币

　　注册地址：安徽省合肥市长丰县陶楼镇镇政府

　　法定代表人：朱勇军

　　主要股东：安徽省能源集团有限公司

　　合肥北城科创集团有限责任公司

　　经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；燃气经营；生物质燃气生产和供应；燃气汽车加气经营；建设工程施工；建筑智能化系统设计；餐厨垃圾处理；水产养殖；供暖服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；供冷服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；污水处理及其再生利用；自然生态系统保护管理；生态恢复及生态保护服务；农林废物资源化无害化利用技术研发；发电技术服务；储能技术服务；建筑废弃物再生技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；水产品批发；水产品零售；停车场服务；物业管理；工程管理服务；园林绿化工程施工；合同能源管理；节能管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　5.安徽皖能光伏农业科技创新有限公司

　　注册资本：36,000万人民币

　　注册地址：安徽省合肥市长丰县朱巷镇代集路和振兴路交口东北角老烟草公司办公楼

　　法定代表人：许晓军

　　主要股东：安徽皖丰长能投资有限责任公司

　　安徽省皖能实业发展有限公司

　　安徽昂科丰光电科技有限公司

　　经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供暖服务；建设工程施工；水产养殖；家禽饲养；牲畜饲养；地热资源开采；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：供冷服务；水产品批发；水产品零售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；热力生产和供应；水产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；新兴能源技术研发；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农业专业及辅助性活动；智能农业管理；农业科学研究和试验发展；休闲观光活动；水生植物种植；工程管理服务；污水处理及其再生利用；花卉种植；水果种植；新鲜水果批发；新鲜水果零售；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；园艺产品种植；园艺产品销售；中草药种植；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；充电桩销售；机动车充电销售；储能技术服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　6.颍上皖能环保电力有限公司

　　注册资本：17,400万人民币

　　注册地址：颍上县循环经济园

　　法定代表人：杨世明

　　主要股东：安徽皖能环境科技有限公司

　　经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农村生活垃圾经营性服务；热力生产和供应；固体废物治理；再生资源销售；污水处理及其再生利用；农林牧渔业废弃物综合利用（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　7.长丰皖能风电开发有限公司

　　注册资本：25,000万人民币

　　注册地址：安徽省合肥市长丰县造甲乡X107县道沛罗路许圩村村委会旁办公大院

　　法定代表人：周琦琦

　　主要股东：安徽皖丰长能投资有限责任公司

　　经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；发电技术服务；发电机及发电机组制造；风力发电机组及零部件销售；发电机及发电机组销售；光伏设备及元器件制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　8.广德皖能环保电力有限公司

　　注册资本：9,914.5万人民币

　　注册地址：安徽省广德市桃州镇山关村鲤鱼冲水库旁

　　法定代表人：王忠科

　　主要股东：安徽皖能环保股份有限公司

　　经营范围：电力生产、固体废弃物（生活垃圾、可接受的工业垃圾，污泥、秸杆）处理、销售；供热生产、销售；电力服务（不含特许经营项目）；灰渣销售；污水处理。（不含法律法规禁止限制项目，不含前置许可项目，不含危险废物，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9.安徽省皖能实业发展有限公司

　　注册资本：26,000万人民币

　　注册地址：安徽省合肥市包河区大连路6718号

　　法定代表人：姚宾涵

　　主要股东：安徽省能源集团有限公司

　　经营范围：许可项目：建设工程施工；牲畜饲养；水产养殖（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；风力发电技术服务；物业管理；非居住房地产租赁；太阳能发电技术服务；休闲观光活动；建筑材料销售；日用百货销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；树木种植经营（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　10.安徽省皖能股份有限公司

　　注册资本：226,686.3331万人民币

　　注册地址：安徽省合肥市马鞍山路76号

　　法定代表人：李明

　　主要股东：安徽省能源集团有限公司等

　　经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；水力发电（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；合同能源管理；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；智能输配电及控制设备销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新材料技术研发；人工智能行业应用系统集成服务；储能技术服务；工业互联网数据服务；煤炭及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　11.安徽省售电开发投资有限公司

　　注册资本：20,100万人民币

　　注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区九龙路478号高校三创园

　　法定代表人：张赟

　　主要股东：安徽省皖能股份有限公司

　　国能神皖能源有限责任公司

　　铜陵有色金属集团股份有限公司

　　经营范围：电力销售，电力网络投资建设，电力工程设计、施工，电力设备维修，合同能源、综合节能及用能咨询等增值服务，投资开发售电交易平台，能源互联网交易服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　12.安徽省新能创业投资有限责任公司

　　注册资本：224,665.9万人民币

　　注册地址：合肥市包河工业区大连路6718号

　　法定代表人：肖厚全

　　主要股东：安徽省能源集团有限公司

　　经营范围：新能源开发利用；环保业务开发、投资咨询服务、高新技术产品开发利用；机电设备销售、进出口业务;房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　13.安徽省皖能电力运营检修有限公司

　　注册资本：7,864万人民币

　　注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能科技园G栋南2楼204-1室

　　法定代表人：张宏

　　主要股东：安徽省能源集团有限公司

　　宁波皖能股权投资管理合伙企业（有限合伙）

　　安徽同泽智能装备科技有限公司

　　淮北弘润物贸有限责任公司

　　经营范围：一般经营项目：发电设备安装、运行、维护、检修、调试及技术服务，电厂技术咨询及监理，电厂管理服务；电力投资；环境保护监测设备的安装、调试、运行及维护，污染源自动监测系统设备集成及运维服务，环境监测服务及监理；节能服务；新能源技术推广，机电产品销售；建筑安装，脚手架搭设，防水防腐及保温工程施工；核电站常规岛和辅助生产设施整体设备检修工程施工；自营及代理机电设备和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　14.安徽省能源集团财务有限公司

　　注册资本：100,000万人民币

　　注册地址：安徽省合肥市包河区马鞍山路76号能源大厦7层

　　法定代表人：盛胜利

　　主要股东：安徽省能源集团有限公司

　　安徽省皖能股份有限公司

　　经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　15.安徽金鼎物业管理有限责任公司

　　注册资本：500万人民币

　　注册地址：安徽省合肥市包河区马鞍山路78号贵都花园

　　法定代表人：洪涛

　　主要股东：安徽省皖能实业发展有限公司

　　经营范围：一般项目：物业管理；花卉绿植租借与代管理；酒店管理；养老服务；家政服务；住宅水电安装维护服务；洗烫服务；会议及展览服务；礼仪服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业保洁、清洗、消毒服务；非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务；日用品销售；机械设备租赁；机动车修理和维护（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：住宅室内装饰装修；餐饮服务；劳务派遣服务；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　16.安徽省皖能大厦有限责任公司

　　注册资本：11,000万人民币

　　注册地址：安徽省合肥市包河区马鞍山路99号

　　法定代表人：夏锐

　　主要股东：安徽省能源集团有限公司、安徽省皖能股份有限公司

　　经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；理发服务；烟草制品零售；旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：会议及展览服务；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；农副产品销售；单位后勤管理服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；停车场服务；家政服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　17.安徽皖能七都生态科技发展有限公司

　　注册资本：1,100万人民币

　　注册地址：安徽省池州市石台县七都镇七都村上街组

　　法定代表人：印在望

　　主要股东：安徽省皖能能源交易有限公司

　　安徽省天然气开发股份有限公司

　　皖能铜陵发电有限公司

　　安徽省皖能大厦有限责任公司

　　安徽省皖能实业发展有限公司

　　经营范围：许可项目：食品生产；粮食加工食品生产；食品销售；食品互联网销售；食品小作坊经营；天然水收集与分配；住宿服务；网络文化经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；建设工程施工；木材采运（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；包装服务；谷物种植；油料种植；蔬菜种植；食用菌种植；水果种植；茶叶种植；树木种植经营；初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；非食用农产品初加工；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；供应链管理服务；新鲜水果批发；新鲜水果零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；水产品收购；水产品批发；水产品零售；鲜肉批发；鲜肉零售；粮食收购；园艺产品种植；休闲观光活动；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；组织文化艺术交流活动；酒店管理；太阳能发电技术服务；中草药种植；地产中草药(不含中药饮片）购销；林业产品销售；森林经营和管护；森林固碳服务；木材收购；木材销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　18.中安能源（安徽）有限公司

　　注册资本：160,000万人民币

　　注册地址：安徽省合肥市包河区大连路新能产业园五号楼

　　法定代表人：吴海

　　主要股东：安徽省能源集团有限公司

　　武汉蔚来能源有限公司

　　国轩高科股份有限公司

　　安徽省新能源汽车和智能网联汽车产业基金合伙企业（有限合伙）

　　安徽省皖能资本投资有限公司

　　安徽省天然气开发股份有限公司

　　经营范围：一般项目：电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；充电桩销售；机动车充电销售；新能源汽车换电设施销售；电池零配件销售；电池销售；新能源原动设备制造；新兴能源技术研发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新能源汽车电附件销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；电力电子元器件销售；储能技术服务；能量回收系统研发；蓄电池租赁；大数据服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；成品油批发（不含危险化学品）；成品油仓储（不含危险化学品）；站用加氢及储氢设施销售；石油天然气技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；石油制品销售（不含危险化学品）；日用品销售；日用杂品销售；机动车修理和维护；洗车服务；停车场服务；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；润滑油销售；广告发布；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；销售代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；建设工程设计；生物质燃气生产和供应；燃气经营；燃气汽车加气经营；成品油零售（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　19.安徽省生物天然气开发股份有限公司

　　注册资本：200,000万人民币

　　注册地址：安徽省阜阳市开发区张桥路340号多层工业厂房3号厂房4楼408室。

　　法定代表人：刘亚成

　　主要股东：安徽省能源集团有限公司

　　阜阳市建设投资控股集团有限公司

　　阜南县农业投资有限公司

　　上海林海生态技术股份有限公司

　　中国化学工程第三建设有限公司

　　经营范围：许可项目：燃气经营；生物质燃气生产和供应；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：固体废物治理；水污染治理；企业管理咨询；农林废物资源化无害化利用技术研发；工程和技术研究和试验发展；热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　三、关联方履约能力

　　上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力。

　　四、关联交易主要内容和定价政策

　　1.公司天然气销售价格均由物价部门核定，因气源、用气结构、管输距离不同，对不同客户核定的销售价格会有所差异。关联方与非关联方的实际销售价格与物价部门核定的价格一致，关联方与非关联方的定价原则相同，关联交易定价公允。

　　2.公司因业务需要发生的劳务、租赁、出租、维保服务等行为，均参照市场价格确定。

　　3.公司因业务需要发生的水电费用，均以物价部门核定的价格执行。

　　4.公司存放于安徽省能源集团财务有限公司的存款利率按照存放于银行的利率执行；公司从安徽省能源集团财务有限公司办理贷款利率按照国内主要商业银行同类贷款的贷款利率执行。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1.销售商品的目的和对公司的影响

　　根据省政府《关于同意组建皖天然气的批复》（皖政秘[2002]141号），公司为西气东输省内的总买卖方，负责与上、下游天然气公司的衔接，公司与关联方发生的商品交易具有必然性。

　　2.关联方劳务服务的目的和对公司的影响

　　出于节约成本和便于管理的原则，公司委托关联方提供劳务服务，劳务服务费价格参考市场价格取费。

　　3.关联方租赁的目的和对公司的影响

　　公司租用关联方房屋作为办公地点，有利于公司日常工作的开展，提高办公效率，降低费用开支。

　　4.通过关联方办理委贷、存款及贷款业务的目的及对公司的影响

　　公司审计机构对公司与财务公司相关业务往来出具了《关于安徽省天然气开发股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》，同时，公司对在财务公司办理存贷款业务进行了风险评估，财务公司的风险管理不存在重大缺陷，公司在财务公司的存款资金安全，能有效防范、及时控制和化解存款风险。

　　财务公司向公司提供的存贷款利率等于或优于同期银行存贷款基准利率；提供的各项结算服务收费不高于国内其他金融机构同等业务费用水平；本次交易有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本，且交易遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，不会损害公司及中小股东利益。

　　综上，公司与各关联方预计在2025年度发生的日常关联交易事项对公司正常生产经营有其必然性，关联交易在自愿平等、公平公开的原则下进行，关联交易的定价公允，不会损害本公司或中小股东的利益。

　　特此公告。

　　安徽省天然气开发股份有限公司董事会

　　2025年4月12日

　　公司代码：603689                                                  公司简称：皖天然气

　　安徽省天然气开发股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　拟以2024年末总股本490,479,944股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.50元人民币(含税)，合计派发现金股利171,667,980.4元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度，留存的未分配利润将主要用于公司生产经营和补充发展所需流动资金，支持公司业务发展。

　　如在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股、股权激励等原因致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　（一）全球天然气市场供需宽松，天然气消费量创历史新高

　　2024年，全球GDP增速呈现放缓趋势，全球天然气消费量突破4.2万亿立方米，增幅约2.8%，高于2010年至2020年期间2%的年均增长率。需求侧方面，亚太地区依然是全球天然气消费增长的主要地区，其中，中国和印度等新兴经济体对天然气的需求持续攀升；欧洲地区持续推进能源转型，新能源利用持续增长，天然气消费增速放缓。供给侧方面，美国页岩气增产及LNG出口能力有所提升；俄罗斯加大对亚洲（中国、印度）管道气及LNG出口，对欧洲出口进一步缩减。全球天然气库存处于近5年高位，市场供需总体宽松。

　　（二）国内天然气市场供需双增，区域消费结构不断优化

　　2024年，全国天然气表观消费量4260.5亿立方米，同比增长8%。全国规上工业天然气产量2464亿立方米，同比增长6.2%，连续8年实现超百亿立方米增长，国内非常规气及海上气田贡献突出；进口天然气13169万吨，同比增长9.9%，对外依存度约44%，管道气与LNG进口占比分别为46%和54%，俄罗斯、卡塔尔、美国为主要LNG来源国。从用气结构看，城镇燃气、工业燃料等领域消费规模均有所扩大，且始终占据主要地位，交通用气需求快速增长，发电用气稳定增长。区域消费方面，长三角、珠三角等沿海地区消费量绝对值较大，中西部地区消费增速较快。

　　（三）油气基础设施建设持续推进，输配和储气能力进一步提高

　　2024年，国内天然气行业基础设施建设取得了显著进展，全国天然气产供储销体系不断完善，资源配置效率和应急调峰能力得到进一步增强。全国长输天然气管道总里程超过12万千米，西气东输四线首段和川气东送二线等项目相继完工或启动，中俄东线、西气东输一线等主要干线实现互联互通，国内初步形成了“五纵五横”的天然气管网新格局，管道的年输送能力进一步提高。储气能力建设取得较大进展，国内铜锣峡、黄草峡储气库等重大储气工程陆续建成投产，冬季调峰保供能力持续增强。同时，国内如东LNG接收站、漳州LNG接收站、惠州LNG接收站等多个LNG接收站项目取得重要进展，全国运营的LNG接收站数量达到33座，总接收能力提升至1.4亿吨/年以上。

　　公司主要从事安徽省内天然气长输管线的投资、建设和运营、销售贸易、城市燃气、设施安装以及综合能源等业务。

　　长输管线业务：通过自建长输管线将天然气输配给城市燃气公司及直供工业用户等下游客户。

　　天然气销售业务：通过多种途径筹措具有竞争力的天然气资源，以市场需求匹配销售形式，按需向大型工业客户、城市燃气运营商、交通运输运营商、燃气电厂、工商业、居民等客户销售管道天然气、LNG和CNG。

　　城市燃气业务：在特定区域内，通过建设城市燃气输配系统，向各类城市燃气终端客户销售天然气。

　　综合能源业务：开展新能源汽车充换电、天然气分布式能源、集中供热、合同能源管理等项目的投资建设，为用户端提供优质全面的综合能源服务。

　　股权投资业务：围绕天然气产业链上下游及相关能源领域的优质企业进行资本合作，包括但不限于战略入股、财务投资及合资合作等模式，增强公司在能源市场的资源整合能力和核心竞争力，为股东创造长期稳定的价值回报。

　　截至目前公司已累计建成并运营六霍颍支线、宝镁支线、燃气电厂支线、蚌埠支线、淮南支线、芜铜支线、利阜支线、利淮支线、合巢支线、龙塘支线、利亳支线、江北联络线、池州支线、宣城支线、安庆支线、合六支线、广德支线、池铜支线、霍山支线、利颍支线、定凤支线、江北产业集中区支线、江南联络线、宣宁黄支线、南陵-泾县支线、青阳支线等长输管线，实现向全省16个地市、41个县（区）供应管输天然气；先后在合肥、池州、宣城、利辛、霍山等地建成多座CNG加气站；取得宿州市、广德市、和县、舒城县、庐江县、霍山县、颍上县、宁国市、皖江江北新兴产业集中区、皖江江南新兴产业集中区、泾县、蚌铜产业园等特定区域的燃气特许经营权，积极参与城市天然气管网的开发建设和投资经营，拥有多家控股参股城燃子公司，持续发展和巩固长输业务、销售贸易业务、城市燃气业务、综合能源、股权投资等多个业务板块。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，全年实现输售气量44.95亿方，同比增长15.79%；营业收入57.99亿元，同比下降5.00%；利润总额4.61亿元，同比增长1.80%；总资产74.46亿元，负债总额35.54亿元，资产负债率 47.73%；归属于母公司所有者的权益为33.00亿元。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码:603689              证券简称:皖天然气            编号:2025-022

　　债券代码:113631              债券简称:皖天转债

　　安徽省天然气开发股份有限公司

　　第四届董事会第二十八次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第二十八次会议于2025年4月10日以现场方式在安徽省合肥市贵州路491号皖能智能管控中心2015会议室召开。会议应参与表决董事12名，实际参与表决董事12名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

　　公司董事会详细介绍了2024年度工作情况并对未来工作进行了展望。独立董事在会上分别提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的独立性自查情况的专项报告作出了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。上述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

　　三、审议通过了《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案的议案》

　　本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

　　表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

　　四、审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》

　　本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。本议案具体内容详见公司同日发布的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-024）。

　　表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

　　五、审议通过了《关于2024年年度报告及报告摘要的议案》

　　本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年报出具了标准无保留的审计意见（XYZH/2025QDAA2B0092号）。年报全文及摘要具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

　　六、审议通过了《预计2025年度银行综合授信额度的议案》

　　本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。会议同意公司2025年度申请银行综合授信额度101.97亿元，授权有效期自2024年年度股东大会召开日至2025年年度股东大会召开日。

　　表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

　　七、审议通过了《关于与皖能集团及其关联企业2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易总额预计的议案》

　　本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　关联董事吴海、朱文静、王肖宁、张为义、魏鹏对该议案回避表决，非关联董事同意该议案。本议案具体内容详见公司同日发布的《关于与皖能集团及其关联企业2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易总额预计的公告》（公告编号：2025-025）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　八、审议通过了《关于与港华（安徽）公司及其关联企业2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易总额预计的议案》

　　本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　关联董事纪伟毅、徐伟对该议案回避表决，非关联董事同意该议案。本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于与港华（安徽）公司及其关联企业2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易总额预计的公告》（公告编号：2025-026）。

　　表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

　　九、审议通过了《＜2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-027）。

　　表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

　　十、审议通过了《关于＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　本议案及相关附件在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。信永中和事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（XYZH/2025QDAA2B0093号）。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

　　十一、审议通过了《＜2024年度对会计师事务所履职情况评估报告＞的议案》

　　本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

　　十二、审议通过了《关于＜安徽省能源集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告＞的议案》

　　本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　关联董事吴海、朱文静、王肖宁、张为义、魏鹏对该议案回避表决，非关联董事同意该议案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　十三、审议通过了《＜合规管理提升行动工作总结报告＞的议案》

　　表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

　　十四、审议通过了《关于修订＜合规管理办法＞的议案》

　　修订后的《合规管理办法》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

　　十五、审议通过了《＜2024年度内控体系工作报告＞的议案》

　　本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

　　表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

　　十六、审议通过了《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

　　表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

　　十七、审议通过了《关于2025年全年投资计划的议案》

　　本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会战略委员会第五次会议审议通过。

　　表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

　　十八、审议通过了《授权董事长与经理层成员分别签订经营业绩责任书的议案》

　　表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

　　十九、审议通过了《2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度行动方案》

　　本议案具体内容详见公司同日发布的《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度行动方案的公告》（公告编号：2025-028）。

　　表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

　　二十、审议通过了《关于2024年度可持续发展报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

　　二十一、审议通过了《关于修订＜董事会授权总经理决策管理办法＞的议案》

　　修订后的《董事会授权总经理决策管理办法》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

　　二十二、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》

　　董事会通过的上述第一、三至十、十二、十七项议案将提交公司2024年度股东大会审议。公司决定于2025年5月7日召开2024年年度股东大会，具体内容详见公司同日发布的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-029）。

　　表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽省天然气开发股份有限公司董事会

　　2025年4月12日