广西丰林木业集团股份有限公司 关于控股股东股权结构变更的提示性公告

　　证券代码：601996        证券简称：丰林集团          公告编号：2025-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED（丰林国际有限公司，以下简称“丰林国际”）股权发生变更，公司实际控制人刘一川先生向其子Samuel Nian Liu先生转让丰林国际49%股权。转让后，刘一川先生持有丰林国际51%股权，Samuel Nian Liu先生持有丰林国际49%股权，丰林国际持有公司的股份数量不变。

　　● 本次控股股东股权变更不涉及证券交易所的股票交易，公司控股股东持有的公司股份数量、持股比例及表决权均未发生变化，公司实际控制人未发生变化。

　　一、控股股东的股权变更情况

　　近日公司收到控股股东丰林国际的通知，公司实际控制人刘一川先生向其子Samuel Nian Liu先生转让其持有的丰林国际49%的股权，相关手续已经办理完毕。

　　控股股东股权变更前，刘一川先生持有丰林国际100%股权，丰林国际持有公司458,946,000股股份，占公司股份总数的40.94%；同时刘一川先生通过香港中央结算有限公司持有公司6,801,056股股份，占公司股份总数的0.61%。控股股东股权变更前，公司与控股股东、实际控制人之间的股权控制关系如下：

　　控股股东股权变更后，刘一川先生持有丰林国际51%股权，Samuel Nian Liu先生持有丰林国际49%股权，丰林国际持有公司的股份数量和比例不变，刘一川先生通过香港中央结算有限公司持有的公司股份数量和比例不变。控股股东股权变更后，公司与控股股东、实际控制人之间的股权控制关系如下：

　　二、控股股东股权变更对公司的影响

　　本次控股股东股权变更后，公司控股股东仍为丰林国际，公司实际控制人仍为刘一川先生。上述控股股东股权变更不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动，不会对公司的正常生产经营活动产生影响。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　广西丰林木业集团股份有限公司董事会

　　2025年4月12日

　　公司代码：601996                                                  公司简称：丰林集团

　　广西丰林木业集团股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司第六届董事会第二十一次会议，第六届监事会十六次会议审议通过2024年利润分配预案为：不进行现金分红，不进行股票股利分配，也不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　（一）所处行业介绍

　　公司所属林业产业体系，核心业务涵盖两大战略板块：纤维板、刨花板制造及销售隶属于木材加工业关键领域——人造板制造业，营林造林业务则归属于林业基础环节——林木培育与种植业。作为与钢铁、水泥、塑料并称的四大基础建材之一，木材以其可再生特性及环境友好优势，持续为家具制造、建筑装饰、高端交通工具内饰、工艺制品及电子电器等领域提供绿色解决方案。其需求深度契合人类“衣食住行“基本诉求中的居住需求，形成持续稳定的市场基础。

　　相较于传统天然木材的低效利用模式，公司专注的人造板产业通过科学利用林区剩余物（三剩物、次小薪材），构建起资源循环经济体系。该模式不仅满足全球市场对木质材料的持续需求，更通过产业链纵向延伸，推动中国在地板、家具、木门等产业形成全球领先的产业集群，同步带动胶黏剂、装饰材料等配套产业协同发展。

　　作为人造板生产大国，我国行业创新实践已超越单纯的经济价值创造层面。中国人造板产业通过资源循环利用模式，有效降低了全球森林资源消耗，为应对全球气候变化贡献了中国方案，实现了经济效益与生态效益的有机统一。

　　（二）行业发展阶段

　　报告期内，人造板行业面临下游需求疲软与上游成本高涨的双重挤压，市场呈现供过于求态势。其中刨花板领域受阶段性投资过热影响，产能扩张速度远超市场消化能力，导致阶段性“相对过剩“风险加剧，库存压力攀升，行业整体承压明显。

　　1、 产业投资热点轮动，整体发展基本平稳

　　截至2024年末，我国人造板生产企业数量缩减至10000余家，总产能稳定在约3.5亿立方米/年，呈现企业数量递减而产能持续提升的逆向发展格局。产品结构处于调整期，纤维板产能有序收缩，刨花板产能则实现跨越式增长，正式取代纤维板成为国内第二大板种。

　　2、 生产布局基本稳定，华中华南增长明显

　　全国人造板产量前十省份格局总体稳固，广西凭借产能释放超越山东跃居区域产量榜首。细分品类中，纤维板、刨花板产量均保持增长，其中刨花板品类增速尤为显著。

　　3、产业升级持续推进，供给侧改革成果显著

　　行业深度推进供给侧结构性改革，加速出清落后产能，缺乏市场竞争力的企业陆续停产退出，企业总数持续精简。新建产线普遍具备规模化、智能化特征，推动行业平均单线产能持续上移。

　　4、新质生产力加速培育，引领产业高质量发展

　　科技创新驱动效应凸显，技术装备水平持续突破，信息化、智能化转型进程提速。绿色发展体系加速构建，木质废弃物综合利用率显著提升，绿色供应链试点有序铺开；节能电机、光伏发电等低碳技术应用深化，绿色技术创新体系日趋完善；数字化转型在绿色工厂建设、产品研发等领域实现多维突破，高质量发展取得实质性进展。

　　5、 集团化发展趋势明显，头部企业规模不断扩大

　　行业集中度持续提升，涌现出一批具有示范效应的大型企业集团。报告期末，产能超百万立方米的企业已达12家。头部企业通过纵向延伸产品矩阵与横向拓展业务领域，逐步转型为多品类综合型生产集团，其行业引领力、创新驱动力及社会责任履行能力显著增强，有效带动产业整体升级。

　　（三）公司的行业地位

　　公司作为国内人造板行业先行者之一，据《中国人造板产业报告2024》显示，截至2024年8月，公司位列全国人造板产能超百万立方米企业集团第六位。

　　依托近三十年深耕行业形成的管理优势、技术积累与人才储备，公司始终秉持“优质、环保、创新“发展理念，在高度同质化市场环境中率先开辟定制化、差异化柔性生产路径，成为业内较为先进的专业化人造板上市企业。通过持续优化装备技术水平、生产工艺流程及环保管控体系，公司在运营效率、精细化管理及研发创新能力等维度持续领跑行业，“丰林“牌纤维板及刨花板产品凭借卓越品质赢得市场高度认可，构建起稳定的下游客户合作生态。

　　（一）人造板业务

　　公司依托广西南宁、百色及安徽池州三大纤维板生产基地，以及南宁、钦州与广东惠州三座刨花板制造基地，构建起总产能规模达180万立方米的人造板产业版图。所有生产基地均采用国际顶尖的连续平压工艺系统，核心装备由德国迪芬巴赫、意大利帕尔、瑞士史丹利蒙等全球知名供应商提供，具备生产2.5mm至35mm全厚度范围的环保型中（高）密度纤维板与刨花板能力。在纤维板领域，公司专注研发生产无醛添加板、高精度镂铣板、长效防潮板、强化地板基材及E0级低气味板等差异化产品；刨花板系列则重点打造F☆☆☆☆级超环保板、JIS-M型高耐候防潮板、超强力学结构板以及无醛豁免板等高端品类，全面满足家居、建筑、电子等跨领域需求。企业产品体系已通过中国环境标志认证、FSC-COC认证、美国CARB/EPA环保双认证、NAF无醛豁免认证、日本JIS认证及国家级无醛人造板认定，形成覆盖全球主流市场的资质壁垒。旗下“丰林”品牌连续多年荣膺“国家免检产品”“广西名牌产品”“精品人造板”等官方权威认证，并斩获“最具影响力十大纤维板/刨花板品牌”行业殊荣，品质实力获全产业链高度认可。目前合作客户涵盖定制家居头部企业索菲亚、欧派家居、尚品宅配，地板行业领军品牌大自然、圣象，橱柜领域金牌橱柜、志邦、我乐家居，办公家具龙头圣奥集团、红苹果，以及顾家家居、博洛尼、皮阿诺等知名企业，产品深度应用于家具制造、房地产精装、木门工程、智能家居配件（如洗衣机盖板）、电子基材（PCB垫板）、装饰建材等多元场景，构建起横跨消费与工业领域的立体化市场网络，彰显行业领先的供应链整合能力与品牌影响力。

　　（二）营林造林业务

　　营林造林是公司业务经营的上游环节，涵盖速生丰产林培育、经济林开发、种苗繁育及林木产品市场化运作，构建起纤维板、刨花板生产的全周期原料保障体系。公司深度践行“绿水青山就是金山银山“发展理念，通过科学规划经营方案，统筹实施林木种植、可持续采伐、林业科研三位一体发展策略，同步推进林下经济产品开发与加工。目前持有近20万亩产权林地资源，分布于广西南宁、百色、河池及云南富宁等4个地市的20个县区、53个乡镇，其中部分林地通过FSC-FM森林经营认证，现有林木总蓄积量70万立方米，年均采伐量稳定维持在20万立方米，实现生态效益与产业发展的动态平衡。在树种结构优化方面，公司以桉树、松树等速生树种为主体，同步推进西南桦、红椎等乡土珍贵树种培育，创新引入绿桐速生阔叶树种丰富生态多样性。依托“生态+经济“双轮驱动战略，2019年起布局油茶、芒果等经济作物种植，探索用材林向高附加值经济林的转型升级。通过构建“中大径材林+短周期工业原料林+特色经济林“的多层次林业格局，公司已形成涵盖木材供给、林果经济、生态服务的复合型林业产业生态。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：万元币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现人造板产量153.14万m?，较2023年度产量166.17万m?，减少7.84%；实现销量146.32万m?，较2023年度销量161.29万m?，减少9.28％；实现营业收入20.20亿元，较2023年的营业收入23.40亿元，减少13.68%；实现归属于母公司所有者的净利润-1.20亿元，较2023年归属于母公司所有者的净利润0.52亿元，减少329.49%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：601996       证券简称：丰林集团       公告编号：2025-004

　　广西丰林木业集团股份有限公司

　　第六届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

　　（二）本次会议通知和资料于2025年3月28日以企业微信方式送达全体董事。

　　（三）本次会议于2025年4月10日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地址为广西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室。

　　（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　（五）本次会议由公司董事长刘一川先生主持，公司监事列席会议。

　　二、董事会审议情况

　　1、 审议通过《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》；

　　表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　2、 审议通过《关于〈公司2024年度总经理工作报告〉的议案》；

　　表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　3、 审议通过《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》；

　　该议案已经第六届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　4、 审议通过《关于〈公司2025年度财务预算方案〉的议案》；

　　该议案已经第六届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　5、 审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》；

　　该议案已经第六届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　公司2024年年度报告全文及摘要已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

　　6、 审议通过《关于〈公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

　　该议案已经第六届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-006）。

　　7、审议通过《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》；

　　该议案已经第六届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　《公司2024年度内部控制评价报告》已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

　　8、审议通过《关于2025年度对外提供担保额度的议案》；

　　董事会认为，公司年度担保预计主要用于下属公司的生产经营需要，且被担保人为公司全资、控股的下属公司，公司拥有被担保方的控制权，现有经营状况良好，因此担保风险可控。董事会同意自该额度自股东大会批准之日起至下年度股东大会对新额度批准之日截止，授权公司可新增对外担保最高限额人民币6亿元（包括公司向子、孙公司提供担保，子、孙公司间互相提供担保）。会议授权公司管理层在上述额度内办理有关对外担保的申请。

　　表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《广西丰林木业集团股份有限公司2025年度担保预计的公告》（公告编号：2025-007）。

　　9、审议通过《关于2025年度公司及下属公司申请贷款额度的议案》；

　　为保证公司及下属公司（含子公司及孙公司）生产经营的资金需求，董事会同意自本次董事会审议通过之日起至下一次年度董事会对贷款额度重新做出决议之日止，公司及下属公司可以新增合计不超过人民币8亿元的银行贷款额度申请，若授权期内新增贷款在授权期内归还，则该笔贷款额度可循环使用；贷款形式包括但不限于抵押贷款、信用贷款、担保贷款等（其中抵押物总额度不超过公司总资产30%，对外担保总额度不超过股东大会授权范围），并授予公司管理层在上述额度内办理有关银行贷款的申请。就上述授权范围内的单次贷款事宜无需再通过董事会审议。

　　表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　10、审议通过《关于公司2024年度计提减值准备的议案》；

　　该议案已经第六届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　经公司内部测算并聘请外部专业机构评估，董事会同意公司2024年度计提减值准备合计为4,735.78万元，考虑本期转回或转销等因素后，综合减少公司2024年度利润总额4,324.74万元。本次计提各项减值准备相关的财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于2024年度计提减值准备的公告》（公告编号：2025-008）。

　　11、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》；

　　该议案已经第六届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　为合理规避原材料及产成品的价格波动风险，锁定公司产品毛利率，有效地防范价格变动带来的市场风险，董事会同意公司开展甲醇（即甲醛的主要原料）、尿素及中纤板期货套期保值业务，自董事会审议通过之日起一年内，最高保证金金额不超过人民币2,000万元（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金），有效期间内循环使用。董事会授权公司经营管理层组织实施套期保值业务，授权公司法定代表人或其授权代表签署相应法律文件。

　　表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-009）。

　　12、审议通过《关于2024年度公司董事、高管薪酬情况的议案》；

　　该议案已经第六届董事会提名与薪酬委员会第五次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　12-01 审议通过董事刘一川2024年度薪酬；

　　表决结果：同意票为6票，反对票为0票，弃权票为0票，回避票1票（董事在讨论本人薪酬事项时回避）；

　　12-02 审议通过董事SAMUEL NIAN LIU 2024年度薪酬；

　　表决结果：同意票为6票，反对票为0票，弃权票为0票，回避票1票（董事在讨论本人薪酬事项时回避）；

　　12-03 审议通过同意总裁（兼任董事）王高峰2024年度薪酬；

　　表决结果：同意票为6票，反对票为0票，弃权票为0票，回避票1票（董事在讨论本人薪酬事项时回避）；

　　12-04 审议通过同意财务总监、董事会秘书（兼任董事）李红刚2024年度薪酬；

　　表决结果：同意票为6票，反对票为0票，弃权票为0票，回避票1票（董事在讨论本人薪酬事项时回避）；

　　董事会同意将董事2024年度薪酬提交公司股东大会审议。

　　公司董事及高管2024年度薪酬情况详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2024年年度报告全文及摘要》第四节，公司治理之四，“董事、监事和高级管理人员的情况”。

　　13、审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》；

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为-119,985,610.63元，2024年度公司（母公司）净利润为36,208,061.82元，在提取法定盈余公积金3,620,806.18元后，年末未分配利润余额804,940,842.71元。

　　公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，未能实现盈利。《公司章程》中规定现金分红的具体条件为，“公司年度报告期内盈利且母公司报表中未分配利润为正，可以实施现金分红”，2024年度拟不进行现金分红，不发放股票股利，也不进行资本公积转增股本。

　　表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《广西丰林木业集团股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-010）。

　　14、审议通过《关于聘请公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

　　该议案已经第六届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　董事会同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用共计85万元，其中财务审计费用为68万元，内部控制审计费用为17万元。

　　表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《广西丰林木业集团股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-011）。

　　15、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；

　　为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置资金，董事会同意，自董事会审议通过之日起一年，公司使用暂时闲置自有资金购买总额度为不超过30,000万元安全性高、流动性好的理财产品，资金在该额度内由公司循环滚动使用。董事会授权公司经营管理层组织实施购买理财产品业务，授权公司法定代表人或其授权代表签署相应法律文件。

　　表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-012）。

　　16、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。

　　为适应公司战略发展需要，进一步优化管理职能、提升运营效率，将原“信息管理部”更名为“科技创新中心”，强化其技术研发与创新管理职能；合并原“证券部”和“总裁办公室”为“董事长办公室”，整合资源以提高决策与执行效率。本次组织架构调整是对公司内部机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

　　表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于调整组织架构的公告》（公告编号：2025-013）。

　　特此公告。

　　广西丰林木业集团股份有限公司董事会

　　2025年4月12日

　　证券代码：601996          证券简称：丰林集团         公告编号：2025-012

　　广西丰林木业集团股份有限公司

　　关于使用自有资金购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，2025年度公司使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，总额度不超过人民币30,000万元，在上述额度内资金可以滚动使用。

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置资金，购买安全性高、流动性好的理财产品，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　（二）投资金额

　　使用暂时闲置自有资金总额度为不超过30,000万元，在该额度内由公司循环滚动使用。

　　（三）资金来源

　　资金来源为公司自有资金。

　　（四）投资方式

　　为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于投资商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品。

　　（五）投资期限

　　自公司2024年年度董事会审议通过之日起一年。

　　二、审议程序

　　公司于2025年4月10日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，授权公司经营管理层组织实施购买理财产品业务，授权公司法定代表人或其授权代表签署相应法律文件。同日公司召开第六届监事会第十六次会议，审议通过了相关议案。

　　本次投资额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响，公司购买理财产品的预期收益有一定的不确定性。

　　（二）风险控制措施

　　1、在金融机构的选择上，公司将选择抗风险能力强、信誉高的商业银行、证券公司及其它金融机构；在理财产品的选择上，尽可能选择相对低风险的产品，同时在购买每单理财产品前，需要充分了解拟购买理财产品的情况，对产品存在的风险进行内部评估，并按内控及授权要求严格履行审批程序；

　　2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　3、公司审计部为现金投资产品业务的监督部门，对公司现金投资产品业务进行审计和监督；

　　4、公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　5、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

　　四、对公司的影响

　　在保障公司日常经营运作等资金需求的情况下，公司使用自有闲置资金购买理财产品，可以提高自有资金使用效率，获取一定投资收益，不会影响公司及子公司日常资金周转需要及主营业务的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》等相关规定，对所购买的理财产品进行相应的会计核算处理。

　　特此公告。

　　广西丰林木业集团股份有限公司董事会

　　2025年4月12日

　　证券代码：601996        证券简称：丰林集团         公告编号：2025-013

　　广西丰林木业集团股份有限公司

　　关于调整组织架构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开公司第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

　　为适应公司战略发展需要，进一步优化管理职能、提升运营效率，现拟对公司组织架构进行如下调整：

　　1、将原“信息管理部”更名为“科技创新中心”，强化其技术研发与创新管理职能；

　　2、合并原“证券部”和“总裁办公室”为“董事长办公室”，整合资源以提高决策与执行效率。

　　本次组织架构调整是对公司内部机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后的公司组织架构图见下：

　　特此公告。

　　广西丰林木业集团股份有限公司董事会

　　2025年4月12日