中科软科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告（下转C99版）

　　证券代码：603927           证券简称：中科软          公告编号：2025-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》、《关于修订＜股东大会议事规则＞、＜董事会议事规则＞的议案》。公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，保证《公司章程》能够与上位法有效衔接，根据2024年7月1日起实施的新《公司法》、中国证监会于2024年12月27日发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，并对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中的相关条款进行修订并办理工商备案。

　　一、《公司章程》具体修订情况如下：

　　（下转C99版）