厦门建发股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

　　股票代码：600153                      股票简称：建发股份                    公告编号：临2024—007

　　债券代码：185929                      债券简称：22建发Y3

　　债券代码：137601                    债券简称：22建发Y4

　　债券代码：115755                    债券简称：23建发Y1

　　债券代码：240217                    债券简称：23建发Y2

　　债券代码：240650                    债券简称：24建发Y1

　　债券代码：241016                    债券简称：24建发Y2

　　债券代码：241137                    债券简称：24建发Y3

　　债券代码：241265                    债券简称：24建发Y4

　　债券代码：241266                    债券简称：24建发Y5

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月1日以书面及通讯方式向各位董事发出了召开第九届董事会第十二次会议的通知。会议于2025年4月11日以现场结合通讯的方式在厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦44楼会议室召开。本次会议由董事长林茂先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　经过审议并表决，本次会议通过了以下议案、报告：

　　一、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《公司2024年年度报告》及其摘要

　　具体内容详见公司于同日刊登的公告。

　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《公司2024年度财务决算报告及2025年度预算案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司于同日刊登的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2025-009）。

　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《公司2024年度利润分配方案》

　　具体内容详见公司于同日刊登的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2025-010）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《关于回购注销剩余限制性股票的议案》

　　具体内容详见公司于同日刊登的《关于拟回购注销剩余限制性股票的公告》（公告编号：临2025-011）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过《关于申请注册DFI债务融资工具的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过《关于制定＜公司估值提升计划＞的议案》

　　具体内容详见公司于同日刊登的《关于估值提升计划暨提质增效重回报行动方案的公告》（公告编号：临2025-013）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过《关于制定＜公司提质增效重回报行动方案＞的议案》

　　具体内容详见公司于同日刊登的《关于估值提升计划暨提质增效重回报行动方案的公告》（公告编号：临2025-013）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、审议通过《关于修订＜公司章程＞并取消监事会的议案》

　　本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《建发股份监事会议事规则》相应废止。

　　具体内容详见公司于同日刊登的《关于修订＜公司章程＞并取消监事会的公告》（公告编号：临2025-014）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　具体内容详见公司于同日刊登的《关于修订＜董事会议事规则＞的公告》（公告编号：临2025-015）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十二、审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

　　具体内容详见公司于同日刊登的《关于修订＜股东大会议事规则＞的公告》（公告编号：临2025-016）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十三、审议通过《关于修订＜审计委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十四、审议通过《关于修订＜公司内部审计管理规定＞的议案》

　　具体内容详见公司于同日刊登的公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十五、审议通过《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　具体内容详见公司于同日刊登的公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十六、审议通过《公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所履行监督职责情况报告》

　　具体内容详见公司于同日刊登的公告。

　　本报告已经公司第九届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十七、审议通过《公司关于容诚会计师事务所履职情况评估报告》

　　具体内容详见公司于同日刊登的公告。

　　本报告已经公司第九届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十八、审议通过《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》

　　具体内容详见公司于同日刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-017）。

　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十九、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司于同日刊登的公告。

　　本报告已经公司第九届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二十、审议通过《公司2024年度可持续发展报告》

　　具体内容详见公司于同日刊登的公告。

　　本报告已经公司第九届董事会战略与可持续发展委员会2025年第一次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二十一、审议通过《关于董事、监事2024年度及2025年度薪酬的议案》

　　本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

　　本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

　　二十二、审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬考核结果的议案》

　　本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权, 1位董事回避表决。

　　二十三、审议通过《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》

　　公司第九届董事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东厦门建发集团有限公司提名，推荐以下人员为公司第十届董事会董事候选人：林茂、郑永达、黄文洲、叶衍榴、邹少荣、程东方（简历见附件）。

　　本议案已经公司第九届董事会提名会2025年第一次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二十四、审议通过《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》

　　公司第九届董事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》以及《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司第九届董事会提名以下人员为公司第十届董事会独立董事候选人：吴育辉、蔡宁、王艳艳（简历见附件）。

　　本议案已经公司第九届董事会提名会2025年第一次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二十五、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

　　公司拟于2025年5月6日14点15分召开2024年年度股东大会，会议具体内容详见公司同日刊登的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：临2025-018）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　上文第一、二、三、五、七、十、十一、十二、十八、二十一、二十三、二十四项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　厦门建发股份有限公司董事会

　　2025年4月15日

　　附件：

　　董事候选人简历

　　林茂，男，1968年出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，高级会计师。现任厦门建发股份有限公司党委副书记、董事长等职。历任厦门建发集团有限公司财务部副经理，厦门建发股份有限公司证券部经理、董事会秘书、副总经理、总经理等职。

　　截至目前，林茂先生持有公司641,080股股票；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

　　郑永达，男，1971年出生，中共党员，大学本科学历，学士学位。现任厦门建发股份有限公司党委书记、副董事长，厦门建发集团有限公司党委副书记、总经理等职。历任厦门建发股份有限公司进出口六部副总经理、总经理，厦门建发包装有限公司总经理，厦门建发纸业有限公司总经理，厦门建发股份有限公司总经理助理、常务副总经理、总经理、董事长，厦门建发集团有限公司副总经理等职。

　　截至目前，郑永达先生持有公司647,840股股票；在公司控股股东厦门建发集团有限公司担任党委副书记、总经理等职；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

　　黄文洲，男，1965年出生，中共党员，硕士学位。现任厦门建发股份有限公司董事，厦门建发集团有限公司党委书记、董事长等职。历任建发公司财务部副经理、财务部经理，厦门建发集团有限公司总经理助理、副总经理，厦门建发股份有限公司副总经理、总经理、副董事长、董事长，厦门建发集团有限公司党委副书记、总经理等职。

　　截至目前，黄文洲先生持有公司225,621股股票；在公司控股股东厦门建发集团有限公司担任党委书记、董事长；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

　　叶衍榴，女，1972年出生，大学本科学历，学士学位，公司律师。现任厦门建发股份有限公司董事，厦门建发集团有限公司副总经理等职。历任厦门建发集团有限公司法律事务部副经理、法律事务部总经理，厦门建发集团有限公司法务总监、总法律顾问，厦门建发股份有限公司监事会主席等职。

　　截至目前，叶衍榴女士持有公司451,760股股票；在公司控股股东厦门建发集团有限公司担任副总经理；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

　　邹少荣，男，1976年出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位。现任厦门建发股份有限公司董事，厦门建发集团有限公司副总经理等职。历任厦门建发集团有限公司法律事务部总经理，厦门建发集团有限公司法务总监、总法律顾问、投资总监、董事会秘书，厦门建发股份有限公司监事等职。

　　截至目前，邹少荣先生持有公司13,518股股票；在公司控股股东厦门建发集团有限公司担任副总经理；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

　　程东方，男，1978年出生，中共党员，大学本科学历。现任厦门建发股份有限公司总经理，建发钢铁集团总经理等职。历任厦门建发纸业有限公司副总经理、总经理，厦门建发股份有限公司总经理助理、副总经理等职。

　　截至目前，程东方先生持有公司510,200股股票；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

　　独立董事候选人简历

　　吴育辉，男，1978年出生，管理学博士。现任厦门大学管理学院副院长，财务学系主任，教授，兼任厦门建发股份有限公司独立董事、青岛征和工业股份有限公司独立董事、宁德时代新能源科技股份有限公司独立董事。

　　吴育辉先生未持有公司股份；与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、独立董事任职资格的条件。

　　蔡宁，女，1977年出生，管理学博士。现任厦门大学管理学院副院长，会计学系副主任，教授，兼任厦门法拉电子股份有限公司独立董事、中国武夷实业股份有限公司独立董事。

　　蔡宁女士未持有公司股份；与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、独立董事任职资格的条件。

　　王艳艳，女，1980年出生，管理学博士。现任厦门大学管理学院财务学系教授，兼任厦门亿联网络技术股份有限公司独立董事，福建德尔科技股份有限公司独立董事，南京亿高医疗科技股份有限公司独立董事。

　　王艳艳女士未持有公司股份；与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、独立董事任职资格的条件。

　　股票代码：600153                      股票简称：建发股份                    公告编号：临2024—015

　　债券代码：185929                      债券简称：22建发Y3

　　债券代码：137601                    债券简称：22建发Y4

　　债券代码：115755                    债券简称：23建发Y1

　　债券代码：240217                    债券简称：23建发Y2

　　债券代码：240650                    债券简称：24建发Y1

　　债券代码：241016                    债券简称：24建发Y2

　　债券代码：241137                    债券简称：24建发Y3

　　债券代码：241265                    债券简称：24建发Y4

　　债券代码：241266                    债券简称：24建发Y5

　　厦门建发股份有限公司

　　关于修订《董事会议事规则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2025年4月11日召开，会议审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》。

　　根据《上市公司章程指引（2025年修订）》的规定，公司拟对《建发股份董事会议事规则》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下：

　　除以上修订的条款外，其他条款内容不变。

　　以上对《董事会议事规则》的修订尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　厦门建发股份有限公司董事会

　　2025年4月15日

　　股票代码：600153                      股票简称：建发股份                    公告编号：临2024—016

　　债券代码：185929                      债券简称：22建发Y3

　　债券代码：137601                    债券简称：22建发Y4

　　债券代码：115755                    债券简称：23建发Y1

　　债券代码：240217                    债券简称：23建发Y2

　　债券代码：240650                    债券简称：24建发Y1

　　债券代码：241016                    债券简称：24建发Y2

　　债券代码：241137                    债券简称：24建发Y3

　　债券代码：241265                    债券简称：24建发Y4

　　债券代码：241266                    债券简称：24建发Y5

　　厦门建发股份有限公司

　　关于修订《股东大会议事规则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2025年4月11日召开，会议审议通过了《关于修订股东大会议事规则＞的议案》。

　　根据《上市公司章程指引（2025年修订）》以及《上市公司股东会规则》的规定，公司拟对《建发股份股东大会议事规则》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下：

　　除以上修订的条款外，其他条款内容不变。

　　以上对《股东大会议事规则》的修订尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　厦门建发股份有限公司董事会

　　2025年4月15日

　　股票代码：600153                      股票简称：建发股份                    公告编号：临2024—007

　　债券代码：185929                      债券简称：22建发Y3

　　债券代码：137601                    债券简称：22建发Y4

　　债券代码：115755                    债券简称：23建发Y1

　　债券代码：240217                    债券简称：23建发Y2

　　债券代码：240650                    债券简称：24建发Y1

　　债券代码：241016                    债券简称：24建发Y2

　　债券代码：241137                    债券简称：24建发Y3

　　债券代码：241265                    债券简称：24建发Y4

　　债券代码：241266                    债券简称：24建发Y5

　　厦门建发股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　1.基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

　　2.人员信息

　　截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。

　　容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对厦门建发股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为11家。

　　4.投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　5.诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚0次、监督管理措施 14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。

　　63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。

　　二、项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人（拟）：陈芳，1992年开始从事上市公司审计业务，1998年成为中国注册会计师，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为建发股份公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师（拟）：陈丽红，2015年开始从事上市公司审计业务，2015年成为中国注册会计师，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过多家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师（拟）：黄茹萍，2016年开始从事上市公司审计业务，2016年成为中国注册会计师，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人（拟）：梁宝珠，2000年开始从事上市公司审计业务，2005年成为中国注册会计师，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家上市公司审计报告。

　　2.上述相关人员的诚信记录情况

　　项目合伙人陈芳、签字注册会计师陈丽红、签字注册会计师黄茹萍、项目质量复核人梁宝珠近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2024年公司年报审计费用为850万元，内控审计费用为260万元。

　　2025年度审计费用相关定价原则未发生变化, 2025年公司年报审计费用为920万元，内控审计费用为260万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1.董事会审计委员会审议情况

　　公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为2024年度，容诚会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获得了充分、适当的审计证据，较好地完成了公司委托的各项工作。容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，公司续聘容诚会计师事务所不存在损害公司及股东利益的情形。

　　2.董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

　　公司第九届董事会第十二次会议以全票同意审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构。

　　3.本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　厦门建发股份有限公司董事会

　　2025年4月15日

　　股票代码：600153                      股票简称：建发股份                    公告编号：临2024—008

　　债券代码：185929                      债券简称：22建发Y3

　　债券代码：137601                    债券简称：22建发Y4

　　债券代码：115755                    债券简称：23建发Y1

　　债券代码：240217                    债券简称：23建发Y2

　　债券代码：240650                    债券简称：24建发Y1

　　债券代码：241016                    债券简称：24建发Y2

　　债券代码：241137                    债券简称：24建发Y3

　　债券代码：241265                    债券简称：24建发Y4

　　债券代码：241266                    债券简称：24建发Y5

　　厦门建发股份有限公司

　　第九届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月1日以书面的方式向各位监事发出了召开第九届监事会第十二次会议的通知。会议于2025年4月11日以现场结合通讯的方式在厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦44楼会议室召开。本次会议由监事会主席林芳女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

　　经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

　　一、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《公司2024年年度报告》及其摘要

　　公司监事会根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所《关于做好主板上市公司2024年年度报告披露工作的通知》等相关规定和要求，对董事会编制的2024年年度报告及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见：

　　1.公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2.公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的财务状况和经营成果等事项。

　　3.在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　因此，我们保证公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　具体内容详见公司同日刊登的公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　根据相关制度要求，结合公司运营的实际情况，公司及控股子公司2024年度拟计提资产减值准备766,773.94万元（人民币，下同，其中美凯龙公司计提资产减值准备117,671.43万元），主要包括：应收账款计提坏账准备57,764.39万元，其他应收款计提坏账准备23,121.20万元，存货计提跌价准备611,461.01万元（其中房地产业务计提存货跌价准备580,110.88万元），其他流动资产计提减值准备25,121.69万元，合同资产计提减值准备17,607.04万元，其他非流动资产计提减值准备27,347.16万元。

　　公司及子公司2024年度计提上述各类资产减值准备766,773.94万元，将减少公司2024年度合并报表“净利润”667,024.20万元，减少公司“归属于母公司股东的净利润” 294,210.97万元。

　　公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公正地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及2024年度经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

　　具体内容详见公司于同日刊登的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2025-009）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《公司2024年度利润分配方案》

　　具体内容详见公司于同日刊登的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2025-010）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于回购注销剩余限制性股票的议案》

　　公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，2022年限制性股票激励计划（以下简称“2022年激励计划”） 中首次授予部分18名激励对象已离职、4名激励对象已退休，以及预留授予部分16名激励对象已离职、6名激励对象已退休，前述人员失去作为激励对象参与激励计划的资格，不符合2022年激励计划中有关激励对象的规定；同时，2022年激励计划首次授予及预留授予的第三个解除限售期公司层面业绩未达到考核目标，需对上述涉及的限制性股票进行回购注销。监事会同意回购注销2022年激励计划中已获授但尚未解除限售的限制性股票4,755.6650万股。

　　具体内容详见公司于同日刊登的《关于拟回购注销剩余限制性股票的公告》（公告编号：临2025-011）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司于同日刊登的公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　上文第一、二、四项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　厦门建发股份有限公司监事会

　　2025年4月15日

　　股票代码：600153                      股票简称：建发股份                    公告编号：临2024—009

　　债券代码：185929                      债券简称：22建发Y3

　　债券代码：137601                    债券简称：22建发Y4

　　债券代码：115755                    债券简称：23建发Y1

　　债券代码：240217                    债券简称：23建发Y2

　　债券代码：240650                    债券简称：24建发Y1

　　债券代码：241016                    债券简称：24建发Y2

　　债券代码：241137                    债券简称：24建发Y3

　　债券代码：241265                    债券简称：24建发Y4

　　债券代码：241266                    债券简称：24建发Y5

　　厦门建发股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司及子公司2024年度计提各类资产减值准备76.68亿元，将减少公司“归属于母公司股东的净利润”29.42亿元。

　　● 2024年中国房地产市场整体呈现调整态势。1-9月份行业处于下行趋势，市场观望情绪浓厚，房企面临销售放缓、库存增大的压力。得益于9月末政府部门发布的宏观政策和房地产行业政策，行业自第四季度开始呈现出止跌回稳的态势。在复杂多变的行业形势下，公司结合市场及政策契机做好项目库存管理，抓住政策时点实现销售。因市场分化加剧，一线、强二线市场较好，部分三四线城市和二线城市的郊区项目依然面临库存压力。基于谨慎性原则，2024年度公司及子公司对出现减值迹象的部分存货计提了跌价准备。

　　厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第九届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》：根据《企业会计准则》和公司主要会计政策、会计估计等相关制度要求，基于谨慎性原则，公司及控股子公司拟对应收账款、其他应收款和存货等计提资产减值准备，具体情况如下：

　　一、本次计提资产减值准备概述

　　根据相关制度要求，结合公司运营的实际情况，公司及控股子公司2024年度拟计提资产减值准备766,773.94万元（人民币，下同，其中美凯龙公司计提资产减值准备117,671.43万元），主要包括：应收账款计提坏账准备57,764.39万元，其他应收款计提坏账准备23,121.20万元，存货计提跌价准备611,461.01万元（其中房地产业务计提存货跌价准备580,110.88万元），其他流动资产计提减值准备25,121.69万元，合同资产计提减值准备17,607.04万元，其他非流动资产计提减值准备27,347.16万元。

　　二、计提坏账准备的具体情况

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，采用单项或组合计提坏账准备的方法，公司及控股子公司2024年度拟对应收票据计提坏账准备932.71万元、对应收账款计提坏账准备57,764.39万元、对其他应收款计提坏账准备23,121.20万元、对长期应收款计提坏账准备3,418.74万元，对合同资产计提减值准备17,607.04万元，对其他流动资产计提减值准备25,121.69万元，对其他非流动资产计提减值准备27,347.16万元。

　　三、计提存货跌价准备的具体情况

　　2024年中国房地产市场整体呈现调整态势。1-9月份行业处于下行趋势，市场观望情绪浓厚，房企面临销售放缓、库存增大的压力。得益于9月末政府部门发布的宏观政策和房地产行业政策，行业自第四季度开始呈现出止跌回稳的态势。在复杂多变的行业形势下，公司结合市场及政策契机做好项目库存管理，抓住政策时点实现销售。因市场分化加剧，一线、强二线市场较好，部分三四线城市和二线城市的郊区项目依然面临库存压力。基于谨慎性原则，2024年度公司及子公司对出现减值迹象的部分存货计提了跌价准备。

　　依据存货成本与可变现净值相比较的方法，公司及控股子公司2024年度拟对存货计提跌价准备611,461.01万元，其中大额存货跌价准备情况如下：

　　宿迁?誉璟湾项目计提存货跌价准备74,435.62万元；

　　江阴?珺和府项目计提存货跌价准备57,283.62万元；

　　江阴?天敔湾项目计提存货跌价准备32,687.18万元；

　　厦门?臻华府项目计提存货跌价准备32,228.88万元；

　　淮安?天玺湾项目计提存货跌价准备23,657.82万元；

　　佛山?三堂锦园项目计提存货跌价准备20,502.22万元；

　　杭州?檀境里项目计提存货跌价准备20,239.96万元；

　　南京?璞云项目计提存货跌价准备17,149.29万元；

　　宜兴?和玺项目计提存货跌价准备14,466.79万元；

　　江门?蓬江玖云府项目计提存货跌价准备13,687.48万元；

　　漳州?和園项目计提存货跌价准备12,814.03万元；

　　厦门?鲤悦项目计提存货跌价准备12,466.88万元；

　　宿迁?文瀚府项目计提存货跌价准备11,175.70万元；

　　广州?明珠湾玺项目计提存货跌价准备10,361.02万元。

　　四、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　公司及子公司2024年度计提上述各类资产减值准备766,773.94万元，将减少公司2024年度合并报表“净利润”667,024.20万元，减少公司“归属于母公司股东的净利润” 294,210.97万元。

　　特此公告。

　　厦门建发股份有限公司董事会

　　2025年4月15日

　　股票代码：600153                      股票简称：建发股份                    公告编号：临2024—012

　　债券代码：185929                      债券简称：22建发Y3

　　债券代码：137601                    债券简称：22建发Y4

　　债券代码：115755                    债券简称：23建发Y1

　　债券代码：240217                    债券简称：23建发Y2

　　债券代码：240650                    债券简称：24建发Y1

　　债券代码：241016                    债券简称：24建发Y2

　　债券代码：241137                    债券简称：24建发Y3

　　债券代码：241265                    债券简称：24建发Y4

　　债券代码：241266                    债券简称：24建发Y5

　　厦门建发股份有限公司

　　关于拟回购注销剩余限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、通知债权人的原因

　　厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销剩余限制性股票的议案》，详见公司于2025年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“临2025—007”、“临2025—008”以及“临2025—011”号公告。鉴于公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“2022年激励计划”）中首次授予部分18名激励对象已离职、4名激励对象已退休，以及预留授予部分16名激励对象已离职、6名激励对象已退休，前述人员失去作为激励对象参与激励计划的资格，不符合2022年激励计划中有关激励对象的规定；同时，2022年激励计划首次授予及预留授予的第三个解除限售期公司层面业绩未达到考核目标，需对上述涉及的限制性股票进行回购注销。涉及本次回购注销限制性股票的数量合计为4,755.6650万股，离职和业绩考核不达标激励对象的回购价格为5.63元/股，退休激励对象回购价格为5.63元/股加银行同期存款利息之和，回购价款合计为267,743,939.50元（未包含应加上的银行同期存款利息）。

　　回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司股份总数将由2,947,095,201股减少至2,899,538,551股，公司注册资本也将由2,947,095,201元减少至2,899,538,551元（公司注销限制性股票后的注册资本以实际情况为准）。本次回购注销限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　公司本次回购注销限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　（一）债权申报所需材料

　　公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。债权人申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　（二）债权申报方式

　　债权人可以采取现场、邮寄或传真方式进行债权申报，采取邮寄或传真方式进行债权申报的债权人需致电公司证券部进行确认。联系方式如下：

　　1.公司通讯地址和现场接待地址：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦29层证券部

　　2.申报期间：2025年4月15日起45天内（工作日9:00-12:00；14:30-18:00）

　　3.联系人：黄丽琼

　　4.电话：0592-2132319

　　5.传真：0592-2592459

　　6.以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　厦门建发股份有限公司董事会

　　2025年4月15日