厦门建发股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会的公告

　　股票代码：600153                      股票简称：建发股份                    公告编号：临2024—014

　　债券代码：185929                      债券简称：22建发Y3

　　债券代码：137601                    债券简称：22建发Y4

　　债券代码：115755                    债券简称：23建发Y1

　　债券代码：240217                    债券简称：23建发Y2

　　债券代码：240650                    债券简称：24建发Y1

　　债券代码：241016                    债券简称：24建发Y2

　　债券代码：241137                    债券简称：24建发Y3

　　债券代码：241265                    债券简称：24建发Y4

　　债券代码：241266                    债券简称：24建发Y5

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2025年4月11日召开，会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞并取消监事会的议案》。

　　根据《上市公司章程指引（2025年修订）》的规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。

　　本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《建发股份监事会议事规则》相应废止。

　　具体修订内容如下：

　　除以上修订的条款外，其他条款内容不变，但部分条款相应变更序号。

　　以上对《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　厦门建发股份有限公司董事会

　　2025年4月15日