广东顺威精密塑料股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　证券代码：002676               证券简称：顺威股份                  公告编号：2025-007

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以720,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司的业务体系中除主营产品塑料空调风叶外，还包括了各类高性能风叶、汽车零部件、改性塑料、模具开发及智能制造设备的自主研发和制造，形成以塑料业务为基础，向各个产业领域延伸的发展态势。

　　报告期内，公司主营业务未发生变化。

　　(1) 塑料空调风叶

　　公司是国内最早从事高效低噪塑料风叶研发、制造、销售和服务的专业企业，具有完整的“塑料改性—高精密模具设计制造—智能装备制造—高效低噪塑料风叶及精密嵌件注塑研发生产”产业链，是国内外最具竞争实力的空调配件企业之一，公司自创立以来在行业细分领域始终保持龙头地位。公司主要产品为塑料空调风叶，根据空调风叶的使用用途和气流进出叶片的特点，分为三类：贯流风叶、轴流风叶及离心风叶。

　　风叶是影响空调整机性能的关键配件产品，其功能是通过风叶旋转促使空气流过换热器，使换热器里面的冷媒与外面的空气进行热量交换，从而达到空调器制冷或制热的目的。空调风叶的质量直接关系着空调的风量、噪音、制冷制热能力和能效比等关键技术指标，是有效降低空调噪音、提高节能效果的重要影响因素。

　　(2)汽车零部件

　　公司精密组件事业部依托精密模具和精密注塑两大核心支撑，具备产品设计开发、试验检测和制造，模具设计开发、检测与制造等一体化能力。为国内外汽车OEM及零部件客户提供风机产品以及主副仪表、门槛、立柱、汽车座椅部件等产品，涉及风机生产、注塑、焊接、包覆、气辅成型、真空镀铝、自动化装配等制造工艺。此外，还专注汽车风叶、手套箱、出风口、储物盒、气囊框、杯托等功能件的开发和制造，在高光注塑、镀铝、调节机构等汽车车灯产品开发、制造领域有深厚的技术积累和供货经验。

　　公司控股孙公司江苏骏伟精密部件科技股份有限公司（以下简称“骏伟科技”）深耕汽车内嵌电路精密注塑领域，可提供汽车电控门锁类、动力系统电控电路类、电动座椅类等内嵌电路精密注塑功能组件。嵌件注塑是骏伟科技的核心工艺，由于汽车电气高压化、系统集成度显著提升，骏伟科技可以将嵌件通过注塑包裹方式实现模块内金属零部件绝缘集成，在实现安全连接的同时提高车内系统模块集成度。同时，通过与客户同步研发设计，整合注塑、冲压、焊接、组装、检测等一系列工艺技术，向国内外知名的客户提供产品及模具设计、精密制造及检测等全流程配套服务。

　　(3)改性塑料

　　公司材料业务板块从事改性塑料研究开发、生产和销售，拥有先进的生产配套设备及检测仪器，主要产品线包含AS、ABS、PA、PP、PC及其合金、PBT、PPO和PPS等，覆盖增强、阻燃、耐候、增韧等系列产品，专注于汽车、家电、卫浴及电子电器领域的材料应用开发，研发环保、健康、轻量、美学材料的创新技术。

　　塑料按照性能的不同分为通用塑料、工程塑料以及特种工程塑料三大类。为满足下游应用领域对材料性能的要求日益提高，改性塑料主要依赖于通用塑料、工程塑料及特种工程塑料等基础合成树脂，通过添加改性剂、采用共混或增强等技术手段，在保持塑料原有优点的基础上，显著提升了阻燃性、强度、抗冲击性等关键性能。改性塑料可作为金属等材料的替代品，具备质量轻、强度高、绝缘、透光、耐磨等特性，可满足汽车、家电、电子电器、卫浴等行业对塑料产品的高性能需求。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是R 否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　公司于2024年1月12日召开第六届董事会第六次（临时）会议、第六届监事会第四次（临时）会议及于2024年1月29日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司收购江苏骏伟精密部件科技股份有限公司75%股权的议案》，同意公司全资子公司广州顺威新能源汽车有限公司（以下简称“顺威新能源”）以人民币48,750万元分期付款收购骏伟实业有限公司所持有的骏伟科技75%股权。截至2024年7月9日，骏伟科技已完成董事会、监事会换届选举，公司全资子公司顺威新能源派出的董事已占骏伟科技董事会多数席位，同时骏伟科技已提供股权转让后的经盖章的股东名册，工商变更登记手续亦已完成，骏伟科技成为公司的控股孙公司，根据《企业会计准则》的相关规定，公司将2024年7月9日确定为购买日。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对骏伟科技2024年度财务报表进行了审计，并出具了天健审〔2025〕3-76号审计报告。经审计，骏伟科技2024年度合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为4,287.21万元，完成本年业绩承诺的107.18%。公司将根据交易事项后续进展情况，及时履行信息披露义务。以上事项详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　2025年04月15日

　　证券代码：002676         证券简称：顺威股份        公告编号：2025-005

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　第六届董事会第十七次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2025年4月3日以邮件送达方式向公司全体董事发出。会议于2025年4月14日上午9:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长张放先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1. 审议通过了《2024年年度报告全文及其摘要》；

　　本议案已经公司董事会审计委员会以3票同意全票审议通过。

　　2024年年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

　　2024年年度报告摘要详见《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。该议案尚需提交股东会审议。

　　2. 审议通过了《2024年度董事会工作报告》；

　　独立董事分别向董事会提交了《独立董事二〇二四年度述职报告》，并将在2024年度股东会上述职。《2024年度董事会工作报告》及独立董事的述职报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。该议案尚需提交股东会审议。

　　3. 审议通过了《董事会关于2024年度独立董事独立性情况的专项意见》；

　　公司独立董事黄浩、王猛、曾燕、余鹏翼（2024年9月30日离任）分别向董事会提交了《独立董事关于2024年度独立性的自查报告》，公司董事会就公司2024年度独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。《董事会关于2024年度独立董事独立性情况的专项意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票、回避3票，独立董事黄浩、王猛、曾燕回避表决本议案。

　　4. 审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》；

　　本议案已经公司董事会审计委员会以3票同意全票审议通过。

　　《2024年度内部控制自我评价报告》及《2024年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　5. 审议通过了《2024年度总裁工作报告》；

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　6. 审议通过了《2024年度财务决算报告》；

　　本议案已经公司董事会审计委员会以3票同意全票审议通过。

　　《2024年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。该议案尚需提交股东会审议。

　　7. 审议通过了《2024年度利润分配预案》；

　　经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众审字（2025）第03922号标准无保留意见审计报告确认，2024年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润54,155,138.45元，其中，母公司实现的净利润4,438,847.27元，根据《公司法》等相关规定，以2024年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金443,884.73元，加上期初未分配的利润140,153,327.23元，减去已实际分配的2024年半年度现金股利7,200,000.00元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，截至2024年12月31日，累计可供投资者分配的利润为136,948,289.77元。

　　基于对公司未来发展前景的预期和信心，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑2024年度整体财务状况，为积极回报股东，与所有股东共享公司发展的经营成果，公司拟定2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日的公司总股本720,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金7,200,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2024年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。董事会提请股东会授权管理层办理2024年度利润分配实施的具体事宜。

　　具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-008）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。该议案尚需提交股东会审议。

　　8. 审议通过了《关于2024年度年审会计师事务所履职情况评估报告》；

　　本议案已经公司董事会审计委员会以3票同意全票审议通过。

　　《关于2024年度年审会计师事务所履职情况评估报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　9. 审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》；

　　本议案已经公司董事会审计委员会以3票同意全票审议通过。

　　《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　10. 审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》；

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券期货相关业务资格的审计机构，具有多年为上市公司提供审计服务的经验。同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期1年。

　　本议案已经公司董事会审计委员会以3票同意全票审议通过。

　　具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-009）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。该议案尚需提交股东会审议。

　　11. 审议通过了《关于2025年度公司及下属子公司向金融机构申请综合授信总额等值人民币60亿元的议案》；

　　为满足公司生产运营不断扩展需要，提升公司经营效益，根据公司财务部对资金计划的安排，结合公司财务状况及经营业务的需求，公司及合并报表范围内全资子公司、控股子公司及其下属公司（含授权期限内新纳入合并报表范围的公司）（以下简称“子公司”）2025年度向相关金融机构申请总额等值人民币60亿元的综合授信额度，授信额度可用于包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、商业汇票、商业汇票贴现、信用证、贸易融资、保理业务、项目贷款、银行保函、并购贷款、融资租赁、外汇套期保值等相关业务。具体综合授信计划如下：

　　上述综合授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额以公司与金融机构签署的协议为准。上述银行授信额度期限自2024年度股东会通过之日起到2025年度股东会召开之日止，在额度期限内可循环使用，不再单独召开董事会及股东会就每笔申请授信及贷款事项进行审议，如单笔授信的存续期超过了决议和授权的有效期，则决议和授权的有效期自动顺延至该笔授信终止时止。

　　在不超过60亿元总融资额度（含新增授信、原有授信续期和原有存续授信）的前提下，提请股东会授权董事长或其授权人士作为代理人，办理公司及子公司上述融资事项相关授信的业务，包括公司根据实际运营需要对各子公司（含授权期限内现有、新设立或纳入合并报表范围的公司）的授信额度进行调剂，以及对各综合授信金融机构（包括但不限于以上综合授信金融机构）的授信额度进行调剂等相关事项，并签署相关具体业务合同及其它相关法律文件。上述授权期限自2024年度股东会通过之日起到2025年度股东会召开之日止。

　　本议案已经公司董事会审计委员会以3票同意全票审议通过。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。该议案尚需提交股东会审议。

　　12. 审议通过了《关于2025年度公司向子公司提供不超过等值人民币10.9亿元担保的议案》；

　　为满足公司及合并报表范围内全资子公司、控股子公司及其下属公司（含授权期限内新纳入合并报表范围的公司）（以下简称“子公司”）经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，同意公司2025年度向子公司提供总额不超过等值人民币10.90亿元的担保，其中，对资产负债率未超过70%的子公司提供总额不超过等值人民币10.10亿元担保额度，对资产负债率超过70%的子公司提供总额不超过等值人民币0.80亿元担保额度。上述担保额度预计事项为公司及子公司向金融机构申请综合授信的需求。同时，子公司在被担保的额度内可以向其他子公司以及公司之间互相提供担保。本担保额度包括本年度新增的担保额度、存量担保以及在本年内进行续保的额度。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的公司，无其他对外担保。

　　公司向子公司提供担保额度具体分配明细如下：

　　上述子公司均为公司全资子公司，其中对于公司已为其提供的担保，在担保期限届满后，公司可在上述核定的额度内为该子公司提供续保。上述担保额度有效期自2024年度股东会通过之日起到2025年度股东会召开之日止，在额度期限内可循环使用，不再单独召开董事会及股东会就每笔申请担保事项进行审议，如单笔担保的存续期超过了决议和授权的有效期，则决议和授权的有效期自动顺延至该笔担保终止时止。

　　在不超过10.90亿元总担保额度的前提下，提请股东会授权董事长或其授权人士作为代理人，负责担保业务办理、协议、合同签署等事宜，与相关金融机构协商确定担保协议、担保期限、担保范围等条款，根据公司实际融资需要与相关金融机构协商调整各子公司（含授权期限内现有、新设立或纳入合并报表范围的公司）实际担保额度，并签署相关具体业务合同及其它相关法律文件。上述授权期限自2024年度股东会通过之日起到2025年度股东会召开之日止。

　　资产负债率70%以上的担保对象，不得从资产负债率低于70%的担保对象处调剂获得担保额度，只能从资产负债率70%以上的担保对象处调剂获得担保额度。

　　本议案已经公司董事会审计委员会以3票同意全票审议通过。

　　具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度公司向子公司提供不超过等值人民币10.9亿元担保的公告》（公告编号：2025-010）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。该议案尚需提交股东会审议。

　　13. 审议通过了《关于2024年度计提信用减值及资产减值准备的议案》；

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产状况和财务状况，同意公司计提2024年度各项减值准备合计1,970.36万元。本次计提信用减值及资产减值准备已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，相应会计处理已反映在公司2024年年度报告中。

　　本议案已经公司董事会审计委员会以3票同意全票审议通过。

　　具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度计提信用减值及资产减值准备的公告》（公告编号：2025-011）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　14. 审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；

　　为降低原材料波动给公司带来的经营风险，在保证日常运营资金需求的情况下，同意公司及其下属子公司使用自有资金开展商品期货套期保值业务，在审批有效期内任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币10,000万元，期限12个月，在该额度内资金可以循环滚动使用，且在审批有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度；预计动用的交易保证金不超过人民币1,000万元。

　　为规范公司及其下属子公司商品期货套期保值业务，确保公司资产安全，在公司董事会审议批准的前提下，由公司董事会授权公司经营层在额度范围内行使该项业务决策权，根据决策结果由法定代表人授权总裁负责签署相关法律文件。

　　本议案已经公司董事会审计委员会以3票同意全票审议通过。

　　具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-012）。

　　同时，公司编制了《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》作为本议案附件为上述业务开展提供了充分的可行性分析依据，与本议案一并经本次董事会审议通过，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　15. 审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

　　为了防范和控制外汇汇率波动风险，降低其给公司及其下属子公司经营业绩带来的不确定性影响，在保证日常运营资金需求的情况下，同意公司及其下属子公司开展外汇套期保值业务，在审批有效期内任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币10,000万元（或等值外币），期限12个月，在该额度内资金可以循环滚动使用，且在审批有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度；预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币1,000万元（或等值外币）。

　　为规范本公司及其下属子公司外汇衍生品交易业务，确保本公司资产安全，在公司董事会审议批准的前提下，由公司董事会授权公司经营层在额度范围内行使该项业务决策权，根据决策结果由法定代表人授权财务负责人负责签署相关法律文件。

　　本议案已经公司董事会审计委员会以3票同意全票审议通过。

　　具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-013）。

　　同时，公司编制了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为本议案附件为上述业务开展提供了充分的可行性分析依据，与本议案一并经本次董事会审议通过，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　16. 审议通过了《关于公司全资子公司收购标的江苏骏伟精密部件科技股份有限公司2024年度业绩承诺完成情况说明的议案》；

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏骏伟精密部件科技股份有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告》（天健审〔2025〕3-77号），江苏骏伟精密部件科技股份有限公司（以下简称“骏伟科技”）2024年度业绩承诺指标完成情况如下：

　　骏伟科技2024年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为4,287.21万元，完成率107.18%，实现2024年度业绩承诺。

　　本议案已经公司董事会审计委员会以3票同意全票审议通过。

　　具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全资子公司收购标的江苏骏伟精密部件科技股份有限公司2024年度业绩承诺完成情况说明的公告》（公告编号：2025-014）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　17. 审议通过了《关于修订＜董事长办公会议事规则＞的议案》；

　　结合公司的实际情况，公司对《董事长办公会议事规则》相关条款进行修订。《董事长办公会议事规则修订对照表》及修订后的《董事长办公会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　18. 审议通过了《关于修订＜总裁工作细则＞的议案》；

　　结合公司的实际情况，公司对《总裁工作细则》相关条款进行修订。《总裁工作细则修订对照表》及修订后的《总裁工作细则》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　19. 审议通过了《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》；

　　为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第10号——市值管理》等有关法律法规的相关规定，同意公司制定《舆情管理制度》。

　　《舆情管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　20. 审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，为满足公司经营发展需要,公司董事会同意提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年度股东会通过之日起至2025年度股东会召开之日止。

　　本议案须经公司2024年度股东会审议通过后，由董事会根据2024年度股东会的授权，结合公司实际情况决定是否在授权期限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间，向深圳证券交易所提交申请方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。目前存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　本议案已经公司董事会战略委员会及第六届董事会独立董事专门会议均以3票同意全票审议通过。

　　具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-015）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。该议案尚需提交股东会审议。

　　21. 审议通过了《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》；

　　为进一步完善公司风险控制体系，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员在各自职责范围内充分行使权力、履行职责，助力公司高质量发展，公司拟为董事、监事、高级管理人员以及在公司承担管理或监督职责的管理人员购买责任保险，保费不超过人民币18万元/年，保险期限为一年。

　　公司董事会提请股东会在上述权限内授权管理层办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等相关事宜）。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已对本议案回避表决。

　　表决结果：同意0票、反对0票、弃权0票、回避7票。公司全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，基于谨慎性原则，该议案全体董事均已回避表决，直接提交股东会审议。

　　22. 审议通过了《关于召开公司2024年度股东会的议案》。

　　公司董事会决定于2025年5月9日（星期五）14:30召开公司2024年度股东会，会议地点为公司二楼会议室〔佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号〕，股权登记日为2025年4月29日（星期二），会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

　　具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年度股东会的通知》（公告编号：2025-018）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　三、 备查文件

　　1. 公司第六届董事会第十七次会议决议；

　　2. 公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；

　　3. 公司第六届董事会审计委员会2025年第三次（临时）会议决议；

　　4. 公司第六届董事会审计委员会2025年第四次（临时）会议决议；

　　5. 公司第六届董事会战略委员会2025年第一次会议决议；

　　6. 公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议；

　　7. 众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明；

　　8. 众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2024年度内部控制审计报告；

　　9. 众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2024年度审计报告；

　　10. 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于江苏骏伟精密部件科技股份有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告。

　　特此公告。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　　2025年4月15日

　　证券代码：002676         证券简称：顺威股份        公告编号：2025-018

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　关于召开2024年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）将召开2024年度股东会，本次股东会审议的事项已经公司第六届董事会第十七次会议以及第六届监事会第十二次会议审议通过，现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1．股东会届次：2024年度股东会。

　　2．股东会的召集人：公司董事会，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司2024年度股东会的议案》。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2025年5月9日（星期五）14:30

　　网络投票时间：2025年5月9日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月9日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年5月9日9:15至15:00期间任意时间。

　　5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2025年4月29日（星期二）。

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截至2025年4月29日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　存在对本次股东会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权，任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。

　　委托需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的其他股东，需对本次股东会提案有明确投票意见指示。需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股东会提案无明确投票意见指示的委托投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8．会议地点：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号公司二楼1号会议室。

　　二、 会议审议事项

　　（一）本次股东会审议的事项已由公司董事会、监事会审议通过，现提交公司股东会审议，具有合法性和完备性。

　　（二）本次股东会审议议案

　　公司独立董事将在本次2024年度股东会上进行年度述职，但不作为议案表决。

　　议案5、8、9需要以特别决议表决通过。根据上市公司股东会规则的要求，议案5、6、8、9将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。

　　本次会议审议事项详见公司于2025年4月15日刊登在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、 会议登记等事项

　　1．登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件三）、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真方式登记，信函、电子邮件或传真以抵达公司的时间为准，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写股东参会登记表（详见附件二）以便登记确认。

　　（4）本次股东会不接受电话登记。

　　2．登记时间：2025年5月8日（9:00－12:00，13:30－17:00）。采用信函方式登记的须在2025年5月8日17:00之前送达公司。

　　3．登记地点：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号广东顺威精密塑料股份有限公司董事会办公室，邮政编码：528305（信函请寄：广东顺威精密塑料股份有限公司董事会办公室 霍翠欣 收，并请注明“股东会现场出席登记”字样）。

　　4．会议联系方式：

　　联系人：霍翠欣

　　联系电话：（0757）28385938

　　传真：（0757）28385305

　　电子邮箱：sw002676@vip.163.com

　　5．注意事项：

　　（1）本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

　　（2）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　四、 参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、 备查文件

　　1．公司第六届董事会第十七次会议决议；

　　2．公司第六届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　　2025年4月15日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票的程序

　　1．投票代码与投票简称：投票代码为“362676”，投票简称为“顺威投票”。

　　2．填报表决意见

　　本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2025年5月9日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月9日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月9日（现场股东会结束当日）下午3:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：股东参会登记表

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　2024年度股东会股东参会登记表

　　截止2025年4月29日，本人/本单位持有广东顺威精密塑料股份有限公司股票，拟参加公司2024年度股东会。

　　附件三：授权委托书

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　2024年度股东会授权委托书

　　广东顺威精密塑料股份有限公司：

　　兹全权委托            先生/女士代表本人（本单位）出席广东顺威精密塑料股份有限公司2024年度股东会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

　　说明：

　　1．本次提案均为非累积投票提案，请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”；

　　2．同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；

　　3．请填写上持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份；

　　4.  若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

　　委托人签名（签章）：              （自然人股东签名、法人股东加盖公章）

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人证券账户：

　　委托人持股数量：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2025年    月    日

　　委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

　　证券代码：002676         证券简称：顺威股份        公告编号：2025-006

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　第六届监事会第十二次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于2025年4月3日以电子邮件送达方式向公司监事发出。会议于2025年4月14日上午11:00在公司会议室以现场会议方式召开，应到监事3人，实到监事3人，参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席唐茜女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1.  审议通过了《2024年年度报告全文及其摘要》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核2024年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2024年年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2024年年度报告摘要详见《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。该议案尚需提交股东会审议。

　　2.  审议通过了《2024年度监事会工作报告》；

　　《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。该议案尚需提交股东会审议。

　　3.  审议通过了《2024年度财务决算报告》；

　　监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。

　　《2024年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。该议案尚需提交股东会审议。

　　4.  审议通过了《2024年度利润分配预案》；

　　经审核，监事会认为：公司董事会提出的2024年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定以及长远发展。同意该利润分配预案，并同意将预案提交公司2024年度股东会审议。

　　具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-008）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。该议案尚需提交股东会审议。

　　5.  审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》；

　　监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并得到有效运行，防范了企业经营风险，促进了公司稳定、健康发展。2024年度内部控制自我评价报告符合《企业内部控制基本规范》等规定的要求，报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。监事会对2024年度内部控制自我评价报告没有异议。

　　《2024年度内部控制自我评价报告》及《2024年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　6.  审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》；

　　同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

　　具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-009）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。该议案尚需提交股东会审议。

　　7.  审议通过了《关于2024年度计提信用减值及资产减值准备的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值及资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提信用减值及资产减值准备事项。

　　具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度计提信用减值及资产减值准备的公告》（公告编号：2025-011）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　8.  审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司开展商品期货套期保值业务主要是为了防范原材料价格波动带来的不利影响，增强财务稳健性，符合公司业务发展需要。公司建立健全有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展商品套期保值业务符合公司经营发展需要及全体股东的利益，相关决策审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。监事会同意公司及其下属子公司根据实际经营情况，开展商品期货套期保值业务，在审批有效期内任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币10,000万元，期限12个月，在该额度内资金可以循环滚动使用，且在审批有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度；预计动用的交易保证金不超过人民币1,000万元。

　　具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-012）。

　　同时，公司编制了《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》作为本议案附件为上述业务开展提供了充分的可行性分析依据，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　9.  审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及其下属子公司开展外汇套期保值业务，在审批有效期内任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币10,000万元（或等值外币），期限12个月，在该额度内资金可以循环滚动使用，且在审批有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度；预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币1,000万元（或等值外币）。

　　具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-013）。

　　同时，公司编制了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为本议案附件为上述业务开展提供了充分的可行性分析依据，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　10. 审议通过了《关于公司全资子公司收购标的江苏骏伟精密部件科技股份有限公司2024年度业绩承诺完成情况说明的议案》；

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏骏伟精密部件科技股份有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告》（天健审〔2025〕3-77号）确认，江苏骏伟精密部件科技股份有限公司（以下简称“骏伟科技”）2024年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为4,287.21万元，超出业绩承诺287.21万元，业绩承诺完成率为107.18%，骏伟科技实现了2024年度业绩承诺。

　　具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全资子公司收购标的江苏骏伟精密部件科技股份有限公司2024年度业绩承诺完成情况说明的公告》（公告编号：2025-014）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　11.  审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

　　经审核，监事会认为：本次授权事项符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，同意该议案提交公司2024年度股东会审议。

　　具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-015）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。该议案尚需提交股东会审议。

　　三、 备查文件

　　1.  公司第六届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司监事会

　　2025年4月15日

　　证券代码：002676         证券简称：顺威股份        公告编号：2025-008

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　关于2024年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下：

　　一、2024年度利润分配预案的基本情况

　　（一）本次利润分配预案基本情况

　　经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众审字（2025）第03922号标准无保留意见审计报告确认，2024年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润54,155,138.45元，其中，母公司实现的净利润4,438,847.27元，根据《公司法》等相关规定，以2024年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金443,884.73元，加上期初未分配的利润140,153,327.23元，减去已实际分配的2024年半年度现金股利7,200,000.00元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，截至2024年12月31日，累计可供投资者分配的利润为136,948,289.77元。

　　基于对公司未来发展前景的预期和信心，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑2024年度整体财务状况，为积极回报股东，与所有股东共享公司发展的经营成果，公司拟定2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日的公司总股本720,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金7,200,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2024年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。董事会提请股东会授权管理层办理2024年度利润分配实施的具体事宜。

　　（二）公司拟实施2024年度现金分红的说明

　　2024年度累计现金分红总额为14,400,000.00元，其中包括：（1）2024年半年度利润分配方案共计派发现金红利7,200,000.00元（含税，该利润分配方案已于2024年10月16日实施完毕）；（2）2024年度利润分配预案拟派发现金红利7,200,000.00元（含税，本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东会审议批准）。2024年度公司未进行股份回购事宜。因此，如本预案获得股东会审议通过，公司2024年度现金分红和股份回购总额为14,400,000.00元，占2024年度归属于公司股东净利润的比例为26.59%。

　　（三）分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，则以实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，将按照现有分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　二、现金分红方案的具体情况

　　（一）2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

　　注：上表中的“本年度现金分红总额”包括已实施的2024年半年度利润分配金额及本次拟实施的2024年度利润分配金额。

　　（二）现金分红方案合理性说明

　　1. 公司2024年度利润分配预案与公司业绩水平、现金流状况相匹配，并结合公司未来的发展前景和长期战略规划，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，现金分红不会造成公司流动资金短缺，具有合法性、合规性、合理性。

　　本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年（2023-2025年度）分红回报规划》等有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

　　近年来，由于公司内生式增长和外延式发展所需的资金需求大，公司需确保充足的资金储备用于保障公司转型发展的资本投入及支持业务的持续增长和市场扩张。因此，公司2024年度现金分红总额低于2024年度归属于公司股东净利润的30%。

　　2. 留存未分配利润的预计用途以及收益情况

　　公司2024年度未分配利润滚存至下一年度，同时满足内生式增长和外延式发展所需的资金需求，可为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障，为公司及股东谋求利益最大化，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，目前无法确定具体的预计收益情况。

　　3. 为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

　　公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、深圳证券交易所相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利。本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东会审议批准，公司股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，为中小股东参与股东会决策提供便利。公司还建立健全了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、公司邮箱、互动易平台提问等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。同时，公司还积极通过业绩说明会等形式，及时解答中小股东关心的问题。

　　4. 为增强投资者回报水平拟采取的措施

　　公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展战略规划，努力提升经营业绩和经营质量，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，积极通过现金分红等利润分配方式为投资者带来长期、稳定的投资回报，与投资者共享发展成果，提升投资者回报水平。

　　5. 公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币8,788.43万元、人民币14,715.06万元，其分别占当期年末总资产的比例为3.44%、3.94%，均低于50%。

　　三、相关风险提示

　　1. 本次利润分配预案综合考虑了公司所处行业情况、发展阶段、资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

　　2. 本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东会审议，目前存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1. 公司第六届董事会第十七次会议决议；

　　2. 公司第六届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　　2025年4月15日