浙江龙盛集团股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议 公告

　　证券代码：600352              证券简称：浙江龙盛           公告编号：2025-005号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江龙盛集团股份有限公司于2025年4月1日以专人送达和邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知，通知定于2025年4月11日以现场方式在公司办公大楼三楼视频会议室召开第九届董事会第十七次会议。会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司监事、高级管理人员列席本次会议，公司董事长阮伟祥主持会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)审议通过《2024年度总经理工作报告》

　　同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。

　　(二)审议通过《2024年度董事会工作报告》

　　同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2024年年度股东大会审议。

　　(三)审议通过《2024年度财务决算报告》

　　同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2024年年度股东大会审议。

　　(四)审议通过《2025年度财务预算报告》

　　同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2024年年度股东大会审议。

　　(五)审议通过《2024年年度报告及其摘要》

　　《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会。

　　同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见在上海证券交易所网站披露的公司《2024年年度报告》及其摘要。本议案提交2024年年度股东大会审议。

　　(六)审议通过《2024年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

　　1、利润分配预案：每10股派发现金2.50元（含税），剩余未分配利润结转下一年度（同意9票，反对0票，弃权0票）。本预案提交2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《2024年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-006号）。

　　2、资本公积转增股本预案：资本公积金不转增股本（同意9票，反对0票，弃权0票）。

　　(七)审议通过《关于2024年度董事、监事薪酬的议案》

　　公司全体董事、监事的薪酬具体情况如下：

　　2024年度董事、监事薪酬总额较2023年度下降1.00%。2024年度董事薪酬已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案分项表决，非独立董事薪酬经三名独立董事表决，同意的3票，反对0票，弃权0票；独立董事薪酬经六名非独立董事表决，同意的6票，反对0票，弃权0票；监事薪酬经全体董事表决，同意的９票，反对0票，弃权0票。本议案提交2024年度股东大会审议。

　　(八)审议通过《关于高级管理人员2024年度考核结果及2025年度目标考核的议案》

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙)的审计结果，2024年度公司高级管理人员考核目标达到，但考虑到为增加股东的利益，公司高级管理人员与董事会薪酬与考核委员会商量后，决定放弃本次的考核奖励，因此不计提考核奖。2024年度公司高级管理人员薪酬如下：

　　2024年度高级管理人员薪酬总额较2023年度上涨1.77%。

　　2025年度公司高级管理人员目标考核如下：确定2025年度考核基数目标为归属于上市公司股东的净利润15亿元，完成该基本净利润目标的，按不高于3%的计提比例提取基本考核奖，完不成基数目标净利润的按比例下浮计提比例，超额完成部分在20%范围内的，按不高于5%的计提比例提取超额考核奖，超20%以上部分按不高于10%的计提比例提取超额考核奖。具体奖励比率年终由董事会薪酬与考核委员会按实际运行情况提出方案，提交董事会审议。公司董事会将在明年的年度董事会上审议考核结果，经董事会审议通过后发放该考核奖。

　　公司高级管理人员2024年度考核结果及2025年度目标考核已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。

　　(九)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　《关于计提资产减值准备的议案》已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会。

　　同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-007号）。

　　(十)审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》

　　预计2025年度日常性关联交易已经独立董事专门会议事前认可。本议案五名关联董事阮伟祥、姚建芳、何旭斌、卢邦义、贡晗回避表决，由其他四名非关联董事表决，同意本议案的4票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日披露的《关于日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008号）。

　　（十一）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

　　同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-009号）。

　　(十二)审议通过《关于对下属子公司核定担保额度的议案》

　　同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《关于对下属子公司核定担保额度的公告》（公告编号：2025-010号）。

　　(十三)审议通过《关于聘请2025年度审计机构的议案》

　　公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙)负责本公司2025年度审计工作和2025年度内部控制审计工作，该事项已经公司董事会审计委员会事前认可。

　　同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-011号）。

　　(十四)审议通过《关于＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　《2024年度内部控制评价报告》已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会。

　　同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《2024年度内部控制评价报告》。

　　(十五)审议通过《关于＜2024年度ESG报告＞的议案》

　　同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《2024年度ESG报告》。

　　（十六）审议通过《关于制订＜市值管理制度＞的议案》

　　同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。

　　（十七）《关于第十届董事会董事候选人的议案》

　　鉴于公司第九届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，应予换届。经公司股东及第九届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格的认真审核，公司董事会经对董事候选人进行逐个表决，一致通过：推选阮伟祥、RUAN CUNFAN、贡晗、何旭斌、姚建芳、卢邦义为公司第十届董事会董事候选人；推选徐金发、赵刚、梁永明为公司第十届董事会独立董事候选人。（上述候选人简历见附件）

　　同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2024年年度股东大会审议。

　　（十八）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

　　同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。股东大会会议通知详见同日披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-012号）。

　　特此公告。

　　浙江龙盛集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二O二五年四月十五日

　　附件：董事候选人简历

　　阮伟祥：男，1965年10月出生，理学硕士。曾任浙江染料助剂总厂副厂长、总工程师，浙江龙盛集团公司副总经理、总工程师，本公司第一届、第二届董事会董事、副总经理兼总工程师，第三届董事会董事、总经理，第四届、第五届、第六届、第七届、第八届董事会董事长兼总经理。现任本公司第九届董事会董事长兼总经理。

　　RUAN CUNFAN：男，1995年2月出生，经济与会计、化学双学士学位，2018年起任本公司董事长助理；浙江省青年企业家协会理事、上海市静安区青年企业家协会理事、浙江上虞青年企业家协会副会长。

　　贡  晗：男，1971年9月出生，工商管理硕士，1993年9月至2002年3月在中化国际贸易股份有限公司工作，2002年4月进入本公司工作，曾任公司第四届、第五届、第七届董事会董事、第八届董事会董事、副总经理。现任本公司第九届董事会董事、中间体事业部总经理。

　　何旭斌：男，1971年3月出生，理学学士，上虞区政协常务委员，教授级高级工程师，中国化学品安全协会硝化分会会长、全国安全生产标准化技术委员会委员、浙江省应急管理专家组专家、浙江省危化安全生产专家、区生态环境促进会会长、区危险化学品安全技术协会专家委员会主任。1993年7月进入公司工作，先后获得“浙江省劳动模范”、“151人才工程第二层次培养人员”、“中国染料百年科技贡献奖”、“全国石油和化工行业两化融合杰出管理奖”、“2019年度浙江省有突出贡献中青年专家”称号，被授予全国五一劳动奖章，2018年入选浙江省万人计划科技创业领军人才，次年入选国家万人计划。曾任本公司第八届董事会聘任的副总经理，现任本公司第九届董事会董事、副总经理、研究院院长、染料化工事业部常务副总经理。

　　姚建芳：男，1983年6月出生，经济学学士。2008年5月至2013年5月在公司董事会秘书处工作；2013年5月起任公司第六届董事会秘书兼任投资部部长，2016年4月起任第七届、第八届董事会董事、副总经理、董事会秘书。现任本公司第九届董事会董事、副总经理、董事会秘书。

　　卢邦义：男，1981年1月出生，工商管理硕士，正高级会计师。2001年8月进入公司工作，历任本公司成本会计、财务部副部长、财务部部长、代理财务总监。本公司第八届董事会董事、财务总监兼财务部部长。现任本公司第九届董事会董事、财务总监兼财务部部长。

　　徐金发：男，1946年10月出生，中国人民大学工业经济系本科、硕士研究生毕业，获经济学硕士，浙江大学管理工程学系博士研究生毕业，获管理科学与工程学博士，曾为浙江大学管理学院管理工程学、企业管理学教授、博士生导师；1993年起享受国务院政府特殊津贴。曾任浙江大学工商管理学院副院长兼浙江大学企业管理与市场营销学系主任；浙江工业大学之江学院经贸管理系主任；浙江省人民政府经济建设咨询委员会委员；现任浙江省企业管理现代化对标提升工程专家；杭州市企业管理现代化创新成果评审专家。

　　赵刚：男，1977年5月出生，会计学博士，教授。曾任浙江财经大学会计学院、常州大学商学院副教授。现任杭州电子科技大学会计学院特聘教授，南都物业服务集团股份有限公司和奥普智能科技股份有限公司独立董事。2021年2月19日起至今任本公司第八届、第九届董事会独立董事。

　　梁永明：男，1965年10月出生，本科学历，经济学学士、工商管理硕士，高级审计师、注册会计师。曾任审计署驻上海特派员办事处法制处，经贸审计处和财政审计处处长，上海世博会事务协调局计划财务部副部长，上海世博会事务协调局资金财务部副部长（主持工作），上海世博会有限公司董事，上海世博会工程建设指挥部办公室总会计师，华泰保险集团股份有限公司副总经理，华泰世博置业有限公司执行董事，广汇汽车服务股份公司、亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司、浙江龙盛集团股份有限公司等上市公司的独立董事。现任上海君禾会计师事务所有限公司副主任，同时任上海市财政支出绩效评价评审专家、上海市政府采购评审专家、信音电子（中国）股份有限公司独立董事、上海建科集团股份有限公司独立董事，2022年5月10日起至今任本公司第九届董事会独立董事。

　　证券代码：600352             证券简称：浙江龙盛           公告编号：2025-006号

　　浙江龙盛集团股份有限公司

　　2024年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配金额，每股转增比例

　　每股派发现金红利0.25元（含税），资本公积不转增股本。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润, 具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●本次利润分配未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为844,001,444.86元。经董事会决议，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税），以此计算合计拟派发现金红利813,332,965.00元（含税），占公司2024年度归属上市公司股东净利润的40.06%。如在实施权益分派股权登记日之前，公司享有利润分配权的股份总数发生变动的，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

　　2、公司资本公积不转增股本。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、是否可能触及其他风险警示情形

　　公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值的，应当披露以下指标并说明公司是否可能触及其他风险警示情形：

　　三、公司履行的决策程序

　　公司于2025年4月11日召开公司第九届董事会第十七次会议，审议通过了本利润分配预案（同意9票，反对0票，弃权0票）。本预案符合公司《章程》规定的利润分配政策。

　　四、相关风险提示

　　公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展状况，以及未来的资金需求等因素做出相应评估后，为了更好地回报股东，让所有股东分享公司发展的经营成果，提出了本次利润分配预案，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　浙江龙盛集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二O二五年四月十五日

　　证券代码：600352             证券简称：浙江龙盛           公告编号：2025-010号

　　浙江龙盛集团股份有限公司

　　关于对下属子公司核定担保额度的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：公司下属控股子公司。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司对18家控股子公司（含子公司对子公司的担保）核定的担保额度为262亿元人民币。截至目前公司对外担保的均为控股子公司，合计担保余额为85.25亿元人民币。

　　● 公司不存在逾期担保的情况。

　　● 本次担保无反担保

　　● 特别风险提示：资产负债率超过70%的被担保方共计六家，目前均受公司控制，经营状况良好，不存在重大风险。

　　一、担保情况概述

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《公司章程》的有关规定，考虑到各子公司经营需要，以及尽量降低融资成本，公司对下属子公司提供担保，核定的担保额度如下：

　　币种：人民币   单位：万元

　　二、被担保人基本情况

　　1、上海通程汽车零部件有限公司：注册地址上海市奉贤区奉城镇洪朱路18号，法定代表人蒋小峰，经营范围汽车配件、机械设备、模具、检具制造、加工、批发、零售，汽车悬架系统技术、汽车配件技术领域内的技术开发,钢材销售等，注册资本3,500万元，公司持有该公司52.5%股权。2024年末该公司资产总额23,954.71万元，归母净资产 -26,761.41万元，2024年度实现营业总收入13,707.77万元，归母净利润 -7,961.03万元。

　　2、浙江鸿安新材料有限公司：注册地址杭州湾上虞经济技术开发区，法定代表人陈景，经营范围技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、化工产品生产和销售（不含许可类化工产品）、染料制造和销售、专用化学产品销售（不含危险化学品），注册资本1,000万元,公司持有该公司100%股权。2024年末该公司资产总额20,886.16万元，归母净资产 -279.62万元，2024年度实现营业总收入5,272.39万元，归母净利润382.11万元。

　　3、浙江恩盛染料化工有限公司：注册地址杭州湾上虞经济技术开发区，法定代表人高怀庆，经营范围生产和销售分散染料，染料、化工原料及化工产品进出口贸易批发业务，注册资本10,000万元，公司持有该公司100%股权。2024年末该公司资产总额122,067.20万元，归母净资产3,773.83万元，2024年度实现营业总收入34,617.47万元，归母净利润 1,436.34万元。

　　4、上海安诺芳胺化学品有限公司：注册地址中国（上海）自由贸易试验区新金桥路28号31F01-02室，法定代表人彭文博，经营范围染料及染料助剂、化工原料及化工产品、机械设备（除特种设备）、机电设备的销售及进出口业务等，注册资本200万元，公司持有该公司100%股权。2024年末该公司资产总额80,658.87万元，归母净资产11,669.93万元，2024年度实现营业总收入99,685.26万元，归母净利润3,092.49万元。

　　5、浙江科永化工有限公司：注册地址浙江省杭州湾上虞经济技术开发区，法定代表人何豪华，经营范围染料制造和销售、合成材料制造和销售（不含危险化学品）、专用化学产品制造和销售（不含危险化学品），注册资本1,510万美元，公司持有该公司100%股权。2024年末该公司资产总额278,590.37万元，归母净资产53,596.43万元，2024年度实现营业总收入56,305.38万元，归母净利润7,828.05万元。

　　6、浙江捷盛化学工业有限公司：注册地址浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬三路15号，法定代表人何豪华，经营范围热力生产和供应，化工产品生产和销售（不含许可类化工产品）；染料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，危险化学品生产和经营。注册资本4,721.213961万美元，公司持有该公司100%股权。2024年末该公司资产总额315,942.34万元，归母净资产74,911.89万元，2024年度实现营业总收入72,935.21万元，归母净利润1,899.62万元。

　　7、浙江龙盛染料化工有限公司：注册地址浙江省杭州湾上虞经济技术开发区，法定代表人高怀庆，经营范围染料制造和销售、专用化学产品制造和销售、化工产品生产和销售、金属材料销售、危险化学品生产和经营，注册资本15,000万美元，公司持有该公司100%股权。2024年末该公司资产总额782,021.97万元，归母净资产260,018.22万元，2024年度实现营业总收入455,439.60万元，归母净利润 -27,675.63万元。

　　8、桦盛有限公司：注册地址香港九龙观塘创业街9号25楼03室，法定代表人王勇，经营范围投资和贸易，注册资本3,600万美元，公司持有该公司100%股权。2024年末该公司资产总额1,992,018.60万元，归母净资产1,054,592.30万元，2024年度实现营业总收入392,800.99万元，归母净利润 29,209.95万元。

　　9、浙江德司达贸易有限公司：注册地址浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区至远路2号，经营范围危险化学品不带储存设施经营及其进出口业务（票据），减水剂、后处理扩散剂MF、3-氨基-4-甲氧基乙酰苯胺、2-氨基-4-乙酰氨基苯甲醚、间苯二胺-4-磺酸、间苯二胺-4-磺酸钠的批发及进出口业务，其他化学原料及化工产品批发及其进出口业务（除危险化学品和易制毒品外）。公司持有该公司100%的股份。2024年末该公司资产总额321,690.65万元，归母净资产174,131.66万元，2024年度实现营业总收入139,883.07万元，归母净利润 2,510.31万元。

　　10、绍兴市上虞金冠化工有限公司：注册地址浙江省杭州湾上虞经济技术开发区，法定代表人何苏娥，经营范围化工产品生产和销售(不含许可类化工产品)、专用化学产品制造和销售(不含危险化学品)、染料制造和销售等，注册资本23,916.837万元，公司持有该公司100%股权。2024年末该公司资产总额380,888.71万元，归母净资产205,854.21万元，2024年度实现营业总收入202,943.34万元，归母净利润2,393.72万元。

　　11、安诺化学（香港）有限公司：注册地址香港九龙观塘创业街9号25楼03室，法定代表人王勇，经营范围贸易和投资，注册资本1万港币，公司持有该公司100%股权。2024年末该公司资产总额863,459.09万元，归母净资产598,800.28万元，2024年度实现营业总收入82,796.43万元，归母净利润-3,541.60万元。

　　12、浙江安诺芳胺化学品有限公司：注册地址浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬三路15号，法定代表人刘玉枫，经营范围危险化学品生产和经营、化工产品生产和销售、专用化学产品制造和销售等，注册资本15,000万美元，公司持有该公司100%股权。2024年末该公司资产总额315,810.51万元，归母净资产200,475.60万元，2024年度实现营业总收入158,430.91万元，归母净利润11,550.27万元。

　　13、浙江鸿盛化工有限公司：注册地址浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬三路，法定代表人刘玉枫，经营范围危险化学品生产和经营、化工产品生产和销售等，注册资本59,812.0145万元，公司持有该公司100%股权。2024年末该公司资产总额1,772,950.16万元，归母净资产1,139,076.73万元，2024年度实现营业总收入307,565.41万元，归母净利润88,858.88万元。

　　14、杭州龙山化工有限公司：注册地址浙江省杭州市钱塘区临江高新技术产业园区红十五路9899号，法定代表人沈亮，经营范围危险化学品、食品添加剂、化工产品生产和销售、专用化学品制造和销售等，注册资本148,476万元，公司持有该公司100%股权。2024年末该公司资产总额298,349.29万元，归母净资产236,078.84万元，2024年度实现营业总收入106,427.45万元，归母净利润-26,736.59万元。

　　15、德司达染料分销有限公司（英文：Dystar Colours Distribution GmbH）：注册地址 Am Prime Parc 10-12, 65479 Raunheim，经营范围丹宁生产和欧洲地区染料销售，注册资本25,000欧元，该公司系德司达全球控股(新加坡)有限公司下属全资子公司，公司间接持有该公司62.43%的股份。2024年末该公司资产总额107,112.34万元，归母净资产74,569.64万元，2024年度实现营业总收入83,678.65万元，归母净利润7,208.45万元。

　　16、德司达新加坡有限公司[英文：Dystar (Singapore) Pte. Ltd.]：注册地址 80 Robinson Road #02-00Singapore (068898)，经营范围与分销纺织染料助剂相关的业务，注册资本14,730,000新加坡元，该公司系德司达全球控股(新加坡)有限公司下属全资子公司，公司间接持有该公司62.43%的股份。2024年末该公司资产总额448,842.98万元，归母净资产323,940.01万元，2024年度实现营业总收入266,976.61万元，归母净利润37,395.84万元。

　　17、德司达（上海)贸易有限公司：注册地址中国（上海）自由贸易试验区加太路39号1幢六层31室，法定代表人徐亚林，经营范围危险化学品经营、食品添加剂、专用化学品（不含危险化学品）的批发、进出口及其他相关配套业务、国际贸易等，注册资本390万美元，该公司系德司达全球控股(新加坡)有限公司下属全资子公司，公司间接持有该公司62.43%的股份。2024年末该公司资产总额81,559.41万元，归母净资产35,898.98万元，2024年度实现营业总收入25,716.53万元，归母净利润859.92万元。

　　18、德司达LP（英文：DyStar L.P.）：注册地址1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, USA，经营范围Production and Sales，该公司系德司达全球控股(新加坡)有限公司下属全资子公司，公司间接持有该公司62.43%的股份。2024年末该公司资产总额121,625.18万元，归母净资产38,373.88万元，2024年度实现营业总收入101,689.66万元，归母净利润 3,011.16万元。

　　注：上述被担保方,若存在下属子公司的,则其财务数据均为合并报表的数据，归母净资产、归母净利润均为归属于母公司数据，币种为人民币。

　　三、担保的主要内容

　　根据实际经营需要，在实际发生融资类担保时，被担保方为资产负债率为70%以下的控股子公司的担保额度可以调剂给公司合并报表范围内的其他资产负债率为70%以下的控股子公司（含新设立、收购的控股子公司）使用。上述担保事项实际发生时，公司将及时披露。

　　公司授权公司董事长在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件。

　　四、董事会意见

　　公司已于2025年4月11日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过《关于对下属子公司核定担保额度的议案》，同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。该议案将提交2024年年度股东大会审议。

　　五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截至目前公司对外担保的均为控股子公司，合计担保余额为85.25亿元人民币，占公司2024年末经审计的归属于母公司所有者权益的24.87%，不存在逾期担保的情况。

　　六、备查文件目录

　　公司第九届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江龙盛集团股份有限公司董事会

　　二O二五年四月十五日

　　证券代码：600352              证券简称：浙江龙盛           公告编号：2025-011号

　　浙江龙盛集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙)

　　●原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙)

　　公司于2025年4月11日召开公司第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙)（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2025年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　2.投资者保护能力

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

　　（二）项目信息

　　1. 项目基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：宋鑫，2006年起成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2006年开始在本所执业，2016年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核13家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：朱勇，2015年起成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核2家上市公司审计报告。

　　项目质量复核人员：张恩学，2010年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核11家上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　2025年度在公司现有审计范围内，聘用天健会计师事务所的审计服务费用预计为250万元（不包括审计过程中会计师代垫的差旅费用、食宿费等费用），其中财务报表审计费用为200万元，内部控制审计费用为50万元。本期审计费用较上一期审计费用无变化。

　　二、续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙)具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的各项工作。历年来天健会计师事务所（特殊普通合伙)参与年审的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作。因此，审计委员会成员建议：为保持公司审计工作的持续性，继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙)负责本公司2025年度的审计工作，同时聘请其负责本公司2025年度内部控制审计工作，此事项提交董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司第九届董事会第十七次会议审议通过《关于聘请2025年度审计机构的议案》，同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2024年年度股东大会审议。

　　（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件目录

　　公司董事会审计委员会专门会议记录。

　　特此公告。

　　浙江龙盛集团股份有限公司

　　董   事  会

　　二O二五年四月十五日

　　证券代码：600352              证券简称：浙江龙盛           公告编号：2025-014号

　　浙江龙盛集团股份有限公司

　　关于召开2024年度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、会议召开时间：2025年4月24日下午15:00—16:30

　　2、会议召开网址：公司网站（https://www.longsheng.com）

　　3、会议召开方式：公司网站“互动平台”在线交流

　　4、投资者可在2025年4月24日15:00前在公司“互动平台”上先提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　公司已于2025年4月15日披露《2024年年度报告》（刊登在《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站）。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定通过网络远程的方式举行“2024年度业绩说明会”。

　　二、说明会召开的时间

　　会议召开时间：2025年4月24日下午 15:00—16:30。

　　三、参加人员

　　参加人员：公司董事长兼总经理阮伟祥、董事兼财务总监卢邦义、董事、副总经理兼董事会秘书姚建芳、独立董事陈显明。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2025年4月24日15:00前在公司“互动平台”上先提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　　2、投资者可以在2025年4月24日下午15:00—16:30登录公司网站（https://www.longsheng.com）“投资者关系”—“投资交流”—“互动平台”参与本次业绩说明会。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：李霞萍

　　联系电话：0575-82048616

　　六、其他事项

　　投资者可在2025年4月24日下午15:00时起登陆本公司网站（https://www.longsheng.com）“投资者关系”—“投资交流”—“互动平台”浏览业绩说明会的相关记录。

　　特此公告。

　　浙江龙盛集团股份有限公司董事会

　　二O二五年四月十五日