宁波远洋运输股份有限公司 关于选举第二届董事会董事长 及董事会专门委员会委员的公告

　　证券代码：601022         证券简称：宁波远洋         公告编号：2025-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开第二届董事会第十次会议（以下简称“本次董事会”），审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》和《关于选举公司第二届董事会战略与ESG委员会和提名委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、 选举董事长情况

　　公司董事会同意选举陈晓峰先生（简历见附件）为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。同时，根据《公司章程》第八条规定：董事长为公司的法定代表人。本次董事会选举产生的董事长将担任公司的法定代表人。董事会同意授权公司管理层及相关职能部门按照有关规定办理相关工商登记变更手续。

　　二、 选举董事会专门委员会委员情况

　　公司董事会同意选举陈晓峰先生为公司第二届董事会战略与ESG委员会委员并担任主任委员（召集人），亦同意选举其为公司第二届董事会提名委员会委员，任期均为自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，公司第二届董事会各专门委员会组成情况如下：

　　特此公告。

　　宁波远洋运输股份有限公司董事会

　　2025年4月15日

　　附件：陈晓峰先生的简历

　　陈晓峰，男，1973年10月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，拥有武汉理工大学机械工程专业硕士学位，高级政工师。现任宁波远洋运输股份有限公司党委书记、董事长、董事，宁波兴港国际船舶代理有限公司董事长，宁波中远海运船务代理有限公司董事长，宁波远洋（香港）有限公司董事。陈晓峰先生于1995年参加工作，历任宁波港务局北仑港埠公司电气技术员、团委干事、团委书记，宁波港北仑股份有限公司矿石分公司团委书记，宁波港北仑股份有限公司党委办公室主管、党群工作部副主任、机械一队党支部副书记、党支部书记、总裁办公室主任，宁波港股份有限公司党委工作部秘书科科长、副部长，舟山市衢黄港口开发建设有限公司党委书记、副总经理，宁波舟山港股份有限公司北仑第二集装箱码头分公司党委书记、副总经理，宁波市北仑区交通运输局副局长（挂职），太仓武港码头有限公司党委书记、董事、总经理，浙江海港航运有限公司董事长、总经理，宁波远洋运输股份有限公司总经理。

　　截至目前，陈晓峰先生未直接持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

　　证券代码：601022         证券简称：宁波远洋        公告编号：2025-010

　　宁波远洋运输股份有限公司关于

　　提名第二届董事会非独立董事候选人的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、 非独立董事候选人提名情况

　　经公司控股股东提名并经公司第二届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名陈胜先生（简历见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，可连选连任。

　　二、 董事会提名委员会意见

　　公司于2025年4月10日召开第二届董事会提名委员会第三次会议，前置审议通过了上述议案，并发表了如下意见：经审阅陈胜先生个人履历，未发现其有《公司法》和《证券法》及其他法律法规规定的不能担任董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者、禁入尚未解除或者被上海证券交易所宣布为不适合人选的情况，不是失信被执行人。以上候选人的教育背景、工作经历和身体状况均能胜任非独立董事的职责要求，具备担任上市公司董事的资格，符合任职条件，经征得本人的同意意见后，同意提名上述人员为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提交公司第二届董事会第十次会议审议。

　　以上事项将以议案形式提交公司2024年年度股东大会以累积投票表决方式进行审议。

　　特此公告

　　宁波远洋运输股份有限公司董事会

　　2025年4月15日

　　附件：陈胜先生的简历

　　陈胜，男，1978年10月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，拥有上海海事大学经济管理学院工商管理硕士学位，高级经济师。现任宁波远洋运输股份有限公司党委副书记、总经理。陈胜先生于2000年参加工作，历任宁波港务局北仑集装箱公司车队技术员，宁波北仑国际集装箱码头有限公司商务部文员，高级文员，宁波港国际集装箱有限公司外派江西上饶鹰潭办事处主管，宁波港股份有限公司业务部集装箱科主管、集装箱科副科长、商务科科长、海铁联运科科长，宁波大榭众联股份有限公司董事，宁波港股份有限公司业务部集装箱中心（中转操作中心）主任，宁波远洋运输有限公司党委委员、副总经理，宁波兴港国际船舶代理有限公司董事、总经理，嘉兴兴港国际船舶代理有限公司执行董事，温州兴港国际船舶代理有限公司执行董事，宁波华奥船务代理有限公司执行董事，嘉兴泰利国际船舶代理有限公司执行董事，南京甬宁国际船舶代理有限公司执行董事，南京甬宁国际船舶代理有限公司太仓分公司负责人，宁波舟山港股份有限公司业务部副部长，浙江兴港国际船舶代理有限公司总经理，宁波大榭集装箱码头有限公司董事，台州港港务有限公司党总支副书记、董事、总经理，温州港集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

　　截至目前，陈胜先生未直接持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

　　证券代码：601022         证券简称：宁波远洋        公告编号：2025-011

　　宁波远洋运输股份有限公司

　　关于聘任公司总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开第二届董事会第十次会议（以下简称“本次董事会”），审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，现将相关情况公告如下：

　　公司董事会同意聘任陈胜先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，可连聘连任。公司于2025年4月10日召开第二届董事会提名委员会第三次会议，前置审议通过了上述议案，并发表了如下意见：经审阅陈胜先生的个人履历，未发现其有《公司法》和《证券法》及其他法律法规规定的不能担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者、禁入尚未解除或者被上海证券交易所宣布为不适合人选的情形，不是失信被执行人。陈胜先生的教育背景、工作经历均能胜任总经理职责要求，符合任职条件，经征得本人的同意意见后，同意此项议案，并提交公司第二届董事会第十次会议审议。

　　陈胜先生的简历详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司关于提名第二届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-010）。

　　特此公告

　　宁波远洋运输股份有限公司董事会

　　2025年4月15日

　　证券代码：601022         证券简称：宁波远洋        公告编号：2025-008

　　宁波远洋运输股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2025年4月14日以书面传签的方式召开，会议通知于2025年4月7日以书面、电子邮件方式向全体董事会成员发出。

　　本次会议应出席董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下事项：

　　（一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意选举陈晓峰先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。同时，根据《公司章程》第八条规定：董事长为公司的法定代表人。本次董事会选举产生的董事长将担任公司的法定代表人。董事会同意授权公司管理层及相关职能部门按照有关规定办理相关工商登记变更手续。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司关于选举第二届董事会董事长及董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-009）。

　　（二） 审议通过了《关于选举公司第二届董事会战略与ESG委员会和提名委员会委员的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意选举陈晓峰先生为公司第二届董事会战略与ESG委员会委员并担任主任委员（召集人），亦同意选举其为公司第二届董事会提名委员会委员，任期均为自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司关于选举第二届董事会董事长及董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-009）。

　　（三）审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意提名陈胜先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，其任职资格已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议事前审查通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司关于提名第二届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-010）。

　　（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意聘任陈胜先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，可连聘连任。总经理人选的任职资格已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议事前审查通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2025-011）。

　　特此公告。

　　宁波远洋运输股份有限公司董事会

　　2025年4月15日