科兴生物制药股份有限公司 股票交易异常波动公告

　　证券代码：688136       证券简称：科兴制药        公告编号：2025-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内（2025年4月10日、4月11日、4月14日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，属于股票交易异常波动。

　　经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人进行书面询证，截至本公告披露日，确认不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，公司日常经营情况正常，未发生重大变化，所处的行业政策未发生重大调整。

　　公司股价短期波动幅度较大，公司特别提醒广大投资者，注意投资风险、理性决策、审慎投资。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　公司股票连续三个交易日内（2025年4月10日、4月11日、4月14日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　根据上海证券交易所相关规定，公司对相关问题进行了必要核实。现说明如下：

　　（一）生产经营情况

　　经自查，公司目前日常经营情况正常，未发生重大变化，所处的行业政策未发生重大调整。

　　（二）重大事项情况

　　经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人进行书面询证，截至目前，不存在影响上市公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。

　　（三）其他股价敏感信息

　　公司于2025年3月17日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含）的自有资金和回购专项贷款通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。2025年4月7日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份104,653股，回购成交的最高价为23.55元/股，最低价为23.14元/股，支付的资金总额为人民币2,439,224.76元。具体内容详见公司分别于2025年3月19日、2025年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》、《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》。本次股价异常波动期间，公司未实施回购股份的行为。

　　公司于2025年4月11日披露了《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》及《关于2024年度利润分配方案的公告》，2024年度公司营业收入140,692.54万元，同比增长11.75%，归属于上市公司股东的净利润3,148.09万元，实现扭亏为盈。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息，公司前期披露的公告事项不存在需要更正、补充之处。经公司核实，股价异常波动期间，公司控股股东及实际控制人、监事及其他董事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

　　三、董事会声明及相关方承诺

　　公司董事会确认，截至目前，公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

　　四、相关风险提示

　　（一）公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。受客观条件限制，公司无法掌握股市变动的原因和趋势，公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。

　　（二）公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　五、上网公告附件

　　《关于科兴生物制药股份有限公司股票交易异常波动询证函的回函》。

　　特此公告。

　　科兴生物制药股份有限公司

　　2025年4月15日

　　证券代码：688136       证券简称：科兴制药        公告编号：2025-021

　　科兴生物制药股份有限公司

　　关于参加2024年度科创板生物制品及CXO行业集体业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年04月23日 （星期三） 15:00-17:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年04月16日 （星期三） 至04月22日 （星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@kexing.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月11日发布公司2024年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年04月23日 （星期三） 15:00-17:00参加2024年度科创板生物制品及CXO行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年04月23日（星期三） 15:00-17:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：邓学勤

　　董事、总经理：赵彦轻

　　董事、董事会秘书、财务总监：王小琴

　　独立董事：唐安

　　如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年04月23日（星期三）15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年04月16日（星期三）至04月22日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@kexing.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：0755-86967773

　　邮箱：ir@kexing.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　科兴生物制药股份有限公司

　　2025年4月15日