广电运通集团股份有限公司 第七届董事会第十三次（临时）会议决议 公告

　　证券代码：002152              证券简称：广电运通            公告编号：临2025-025

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次（临时）会议于2025年4月15日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2025年4月11日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2025年4月15日，9位董事均对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于内部无偿划转清远数投51%股权的议案》

　　董事会同意公司将持有的清远市数字投资运营有限公司51%股权无偿划转至公司全资子公司广州广电数字经济投资运营有限公司。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2025年4月16日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

　　特此公告！

　　广电运通集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2025年4月16日

　　证券代码：002152              证券简称：广电运通            公告编号：临2025-026

　　广电运通集团股份有限公司

　　关于内部无偿划转清远数投51%股权的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1、为优化资源配置和理顺管理架构，提升管理效率和专业化管理水平，广电运通集团股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）拟将持有的清远市数字投资运营有限公司（以下简称“清远数投”）51%股权内部无偿划转至公司全资子公司广州广电数字经济投资运营有限公司（以下简称“广电数投”）。本次划转完成后，广电数投将持有清远数投51%股权，清远数投成为其控股子公司。

　　2、公司于2025年4月15日召开第七届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于内部无偿划转清远数投51%股权的议案》。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次股权转让事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次股权转让不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方的基本情况

　　公司名称：广州广电数字经济投资运营有限公司

　　法定代表人：解永生

　　统一社会信用代码：91440115MA9YB48141

　　类    型：有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：100,000万元

　　住    所：广州市南沙区翠樱街1号402室自编14房（仅限办公）

　　经营范围：5G通信技术服务；企业管理咨询；物联网应用服务；互联网数据服务；互联网安全服务；人工智能双创服务平台；计算机系统服务；以自有资金从事投资活动；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；物联网技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；信息系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；网络与信息安全软件开发；数据处理服务；软件外包服务；人工智能应用软件开发；区块链技术相关软件和服务；人工智能基础软件开发；软件开发；大数据服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；网络技术服务；信息技术咨询服务。

　　股权结构：广电运通持有广电数投100%股权。

　　财务状况：截至2024年12月31日，资产总额97,853.71万元，负债总额66,581.19万元，净资产31,272.52万元；2024年营业收入41,759.28万元，净利润-1,229.29万元。（以上数据已经审计）

　　其他说明：广电数投不是失信被执行人。

　　三、交易标的基本情况

　　公司名称：清远市数字投资运营有限公司

　　法定代表人：金晓峰

　　注册资本：5,000万元

　　住    所：广东省清远市新城静福路23号优信商务中心二号楼15层办公01号、02号、03号、04号、05号、06号、07号、08号

　　经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；互联网信息服务；第二类增值电信业务；基础电信业务；网络文化经营；计算机信息系统安全专用产品销售；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：网络与信息安全软件开发；工业互联网数据服务；软件外包服务；软件开发；软件销售；区块链技术相关软件和服务；数字文化创意软件开发；大数据服务；信息系统集成服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；通讯设备修理；电子产品销售；机械设备销售；进出口代理；数字内容制作服务（不含出版发行）；市场调查（不含涉外调查）；以自有资金从事投资活动；规划设计管理；咨询策划服务；网络技术服务；信息系统运行维护服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　财务状况：截至2024年12月31日，资产总额3,571.39万元，负债总额2,688.57万元，净资产882.82万元；2024年营业收入2,779.91万元，净利润294.99万元。（以上数据已经审计）

　　股权结构：

　　其他说明：

　　1、清远数投不是失信被执行人。

　　2、本次拟转让的股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及拟转让股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。本次拟转让的清远数投股权不涉及债权债务转移。

　　3、清远数投的其他股东放弃行使关于公司持有清远数投51%股权的优先购买权。

　　四、本次股权划转前后的清远数投股权结构

　　本次股权划转前：

　　本次股权划转后：

　　五、股权划转对公司的影响

　　清远数投加挂“清远市数字政府建设运营中心”牌子，主要承担清远市数字政府基础设施、公共支撑平台及通用业务系统的建设运营，聚焦全域数字化建设、数据要素市场化配置改革两大核心业务方向。

　　广电数投作为公司城市智能业务板块的主要投资运营平台，在全国范围内开展数字经济业务的投资、建设及后续运营工作，目前已在广州从化、广州花都、汕尾、揭阳、茂名、湛江、平顶山、龙岩等地投资设立了数字经济投资运营公司，拓展智慧城市业务领域。

　　广电数投与清远数投具备较高的业务协同性，本次无偿划转有利于公司实施集团化管控，进一步整合智慧城市板块业务，加速推动数字经济高质量发展。

　　本次内部股权划转属于公司内部资源整合优化，不涉及现金支付，是公司合并报表范围内企业之间划转，不涉及合并报表范围变化，对公司财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第十三次（临时）会议决议。

　　特此公告！

　　广电运通集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2025年4月16日