广东思泉新材料股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　证券代码：301489                证券简称：思泉新材                  公告编号：2025-013

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用R 不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以57,681,334股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司主营业务未发生重大变化，主要从事电子电气功能性材料的研发、生产和销售，主要产品分为热管理系列产品和环境适应系列产品两大模块。公司目前已拥有石墨散热膜、石墨散热片、散热风扇、均热板、导热垫片、导热凝胶、热管、散热模组、液冷板等较为完整的热管理产品体系，可以针对电子产品不同的散热需求提供系统化的散热解决方案。部分电子电气产品随着应用场景的增加，其功能性需求也随之增加，公司纳米防护材料、磁性材料可以为电子产品提供整机或零部件的纳米防护、电磁屏蔽等功能，可一站式解决电子电气产品多功能性需求。公司产品可广泛应用于手机、笔记本电脑、平板电脑、智能可穿戴设备等消费电子终端，以及新能源汽车、储能、智能家居、服务器、通信、医疗设备、无人机等中高端散热领域。

　　报告期内，公司依托较高的品牌知名度、较强的技术积累和优质的客户资源，紧跟行业发展趋势，积极通过新设、收购兼并等方式布局新业务。通过合理的业务布局和产品规划，公司产品策略及大客户战略取得了初步成效，多项新业务已形成批量销售，同时已有部分新产品进入国际知名消费电子、新能源汽车等领域客户认证阶段。

　　公司深耕散热行业多年，积累了众多优质且稳定的客户资源，服务的终端品牌有北美大客户、小米、vivo、三星、谷歌、ABB、伟创力、比亚迪、富士康、华星光电、深天马、闻泰通讯、华勤通讯、龙旗电子等。公司将充分利用优秀的制程管理经验、多年散热方案设计经验、完善的质量管理体系、高效的采购管理系统、良好的配套生产能力、较强的成本控制水平以及工艺改进优势，在持续稳固消费电子行业客户的基础上，加大力度开发新能源汽车、储能、智能家居、服务器、通信、医疗设备、无人机等其他行业的客户，促进公司持续健康发展，进一步提升市场份额，巩固和提升行业地位。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是R 否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　公司紧跟国际一流客户的未来发展方向，积极布局海外业务，公司于2024年5月15日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立越南孙公司并投资建设散热产品项目的议案》，同意公司通过下属全资子公司香港思泉新材有限公司出资设立全资孙公司越南思泉新材有限公司并投资建设散热产品项目，计划投资总额为3500万美元，用于购买土地、厂房建设与装修、购建固定资产、运营资金等。鉴于越南思泉新材散热产品项目的规划用地及主要经营产品范围增加，公司于2025年2月26日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于增加越南思泉新材散热产品项目投资总额的议案》，同意公司将越南思泉新材散热产品项目的投资总额从3500万美元增加至6500万美元。目前已完成上述3500万美元项目的境外投资备案手续、越南思泉新材的注册登记手续，并已在越南北宁取得30282平方米土地使用权证书。具体内容详见公司在巨潮资讯网于2024年5月16日披露的《关于设立越南孙公司并投资建设散热产品项目的公告》、2024年9月2日披露的《关于越南孙公司完成注册登记的公告》、2025年1月23日披露的《关于越南孙公司取得土地使用权证书的公告》及2025年2月27日披露的《关于增加越南思泉新材散热产品项目投资总额的公告》。越南思泉项目建成后有助于公司扩大生产规模及优化产能布局，进一步提升公司在客户端的占有率、产品利润率，以及公司市场份额。