宁波海天精工股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：601882          证券简称：海天精工         公告编号：2025-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年04月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号海天大楼三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长张剑鸣先生因工作原因未能出席本次股东大会，根据《公司章程》有关规定，经半数以上董事推举，本次股东大会由董事赵万勇先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席4人，董事张剑鸣先生、张斌先生、王焕卫先生、张浩先生以及独立董事彭新敏先生因工作原因请假；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书谢精斌先生出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2024年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2024年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司2024年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：公司2024年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于2025年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于确定2025年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司2024年度董事、监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于聘任公司2025年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的议案7为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的 2/3 以上通过；本次股东大会审议的其余议案均为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的 1/2 以上通过。

　　2、本次股东大会审议的议案8为关联交易事项，在议案表决中，宁波海天股份有限公司、安信亚洲（香港）有限公司作为关联股东回避了对该议案的表决，其所持有的股份380,095,023股不计入该议案的有表决权的股份总数。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：白维、孟梓艺

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，召集人及出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　宁波海天精工股份有限公司董事会

　　2025年4月16日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：601882          证券简称：海天精工       公告编号：2025-012

　　宁波海天精工股份有限公司

　　关于召开2024年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年4月24日（星期四）16:00-17:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2025年4月17日（星期四）至4月23日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jgzq@mail.haitian.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月25日发布公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月24日（星期四）16:00-17:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年4月24日（星期四）16:00-17:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事、总经理：王焕卫先生

　　财务总监：俞盈女士

　　董事会秘书：谢精斌先生

　　独立董事：诸成刚先生、彭新敏先生、郑岳常先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年4月24日（星期四）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年4月17日（星期四）至4月23日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jgzq@mail.haitian.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：谢精斌、屠明慧

　　电话：0574-86188839

　　邮箱：jgzq@mail.haitian.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　宁波海天精工股份有限公司董事会

　　2025年4月16日