上海建科咨询集团股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603153    证券简称：上海建科    公告编号：2025-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2025年4月15日以现场会议结合视频方式召开。

　　（二）公司已于2025年4月11日以电子邮件形式通知全体董事。

　　（三）本次会议应出席董事14名，实际出席董事14名。

　　（四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。监事会成员、董事会秘书、高级管理人员列席会议。

　　（五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；

　　表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-017）。

　　(二) 审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》；

　　表决情况：14票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-017）。

　　(三) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》；

　　表决情况：14票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　公司聘任高级管理人员事宜已经公司于2025年4月15日召开的第二届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，其中聘任财务总监事项已经公司于2025年4月15日召开的第二届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-017）。

　　特此公告。

　　上海建科咨询集团股份有限公司董事会

　　2025年4月16日

　　证券代码：603153        证券简称：上海建科     公告编号：2025-O15

　　上海建科咨询集团股份有限公司

　　2025年第一次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年4月15日

　　(二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区宛平南路75号4号楼412会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事10人，出席10人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书常旺玲女士出席本次会议；

　　4、 公司高级管理人员、拟任董事列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2.00、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

　　3.00、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决通过了全部议案。

　　2、议案1为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　3、议案2、3对5%以下股东进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：林琳、杜佳盈

　　2、 律师见证结论意见：

　　上海建科咨询集团股份有限公司2025年第一次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　上海建科咨询集团股份有限公司董事会

　　2025年4月16日

　　证券代码：603153    证券简称：上海建科    公告编号：2025-017

　　上海建科咨询集团股份有限公司

　　关于董事会完成换届选举

　　及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。同日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

　　一、第二届董事会组成情况

　　董事长：王吉杰先生；

　　非独立董事：夏冰先生、陈为先生、袁涛先生、周予鼎先生、田晖先生、张辰先生、夏锋先生、王昊先生（职工董事）；

　　独立董事：梁永明先生、苏勇先生、朱洪超先生、赵金城先生、李兴华先生。

　　公司第二届董事会任期自2025年4月15日至2028年4月14日。

　　二、第二届董事会各专门委员会组成情况

　　审计委员会：梁永明先生（主任委员）、苏勇先生、张辰先生；

　　提名委员会：苏勇先生（主任委员）、梁永明先生、王吉杰先生；

　　薪酬与考核委员会：赵金城先生（主任委员）、朱洪超先生、李兴华先生；

　　战略、科技与ESG委员会：王吉杰先生（主任委员）、赵金城先生、周予鼎先生。

　　各专门委员会的任期与第二届董事会任期一致。

　　三、公司高级管理人员、证券事务代表聘任情况

　　总裁：夏冰先生；

　　副总裁：何锡兴先生、李向民先生、江燕女士、孙蔚女士；

　　财务总监、总法律顾问：沈新根先生；

　　总工程师：周红波先生；

　　董事会秘书、总审计师：常旺玲女士；

　　证券事务代表：邓晓梦女士。

　　公司高级管理人员及证券事务代表任期与第二届董事会任期一致，简历详见附件。

　　特此公告。

　　上海建科咨询集团股份有限公司董事会

　　2025年4月16日

　　附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历

　　夏冰，男，汉族，1968年12月出生，硕士研究生，教授级高级工程师。曾任上海现代工程咨询有限公司副总经理，上海现代建筑设计（集团）有限公司办公室主任，上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司党委书记、董事长，华东建筑集团股份有限公司副总经理、党委副书记、工会主席、副总工程师、董事，现任上海现代建筑设计（集团）有限公司总经理、董事，上海建科咨询集团股份有限公司党委副书记、总裁。

　　何锡兴，男，1966年6月出生，汉族，硕士研究生，教授高级工程师，曾任上海建科工程咨询有限公司总经理，上海市建筑科学研究院（集团）有限公司副总裁，上海建科集团股份有限公司党委委员、副总裁。现任上海建科咨询集团股份有限公司副总裁。

　　李向民，男，1973年11月出生，汉族，博士研究生，教授级高级工程师，曾任上海市建筑科学研究院院长，上海市建筑科学研究院（集团）有限公司副总裁，上海建科集团股份有限公司党委委员、副总裁。现任上海建科咨询集团股份有限公司副总裁。

　　沈新根，男，1967年11月出生，汉族，硕士研究生，高级会计师。曾任上海交运（集团）公司资产部副部长、财务部部长，上海水产（集团）有限公司财务总监，上海市建筑科学研究院（集团）有限公司财务总监，上海建科集团股份有限公司副总裁、财务总监、董事会秘书、总法律顾问。现任上海建科咨询集团股份有限公司财务总监、总法律顾问。

　　江燕，女，1970年3月出生，汉族，硕士研究生，教授级高级工程师。曾任上海市建筑科学研究院（集团）有限公司科技开发部副经理、经理、总工程师办公室主任、研发中心主任、副总工程师，上海建科集团股份有限公司副总工程师、研发中心主任、科技创新部主任。现任上海建科咨询集团股份有限公司副总裁。

　　孙蔚，女，汉族，1970年10月出生，大学本科学历，正高级经济师。曾任上海投资咨询集团有限公司产业科技部主任、副总经济师、副总经理、党委委员；现任上海建科咨询集团股份有限公司副总裁。

　　周红波，男，1972年10月出生，汉族，博士研究生，教授级高级工程师。曾任上海建科工程咨询有限公司总工程师、副总经理，上海市建筑科学研究院（集团）有限公司副总工程师，上海建科集团股份有限公司副总工程师、总工程师。现任上海建科咨询集团股份有限公司总工程师。

　　常旺玲，女，1971年9月出生，汉族，硕士研究生，正高级会计师。曾任上海市建筑科学研究院（集团）有限公司计划财务部副经理、经理，上海建科集团股份有限公司资产财务部总经理。现任上海建科咨询集团股份有限公司董事会秘书、总审计师。

　　邓晓梦，女，汉族，1989年6月出生，硕士研究生，中级经济师。曾任上海建科集团股份有限公司投资管理部主管、董事会办公室高级主管、证券事务代表，现任上海建科咨询集团股份有限公司证券事务代表。