牧原食品股份有限公司 关于修订H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》的公告

　　证券代码：002714        证券简称：牧原股份      公告编号：2025-033

　　债券代码：127045        债券简称：牧原转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月18日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，修订后的《牧原食品股份有限公司章程》将在提交股东大会审议通过后生效。

　　公司于2025年4月15日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于就公司发行H股股票并上市修订＜牧原食品股份有限公司章程＞及相关议事规则（草案）的议案》，主要内容如下：鉴于公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”），基于本次发行并上市需要，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定，公司拟对现行公司章程及其附件议事规则进行修订，形成本次发行上市后适用的《牧原食品股份有限公司章程》及其附件《股东大会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》。《牧原食品股份有限公司章程（草案）》及其附件《股东大会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》在提交股东大会审议通过后，将于公司本次发行的H股股票自香港联交所主板挂牌上市之日起生效，在此之前，现行《牧原食品股份有限公司章程》及其附件议事规则继续有效。

　　现就H股发行并上市后适用的《牧原食品股份有限公司章程（草案）》与第五届董事会第二次会议审议通过的《牧原食品股份有限公司章程》对比如下：

　　除以上条款中内容变更外，其他条款内容不变。本次变更内容最终以市场监督管理部门核准登记为准。

　　牧原食品股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年4月16日