山东得利斯食品股份有限公司关于 第六届董事会第十五次会议决议的公告

　　证券代码：002330               证券简称：得利斯              公告编号：2025-025

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年4月15日下午14：30，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开。本次会议已于2025年4月4日以电话和微信的方式通知各位董事、监事、高级管理人员。会议召开采用现场表决和通讯表决相结合的方式。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

　　会议由公司董事长郑思敏女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过如下决议：

　　一、审议通过《关于〈2024年年度报告〉及摘要的议案》

　　经审议，董事会认为公司《2024年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交2024年年度股东会审议。

　　具体报告详见公司2025年4月16日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-023）以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-024）。

　　表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

　　二、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制自我评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定标准，于内部控制自我评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体报告详见公司2025年4月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东得利斯食品股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

　　三、审议通过《2024年度总经理工作报告》

　　2024年度，公司经营管理层有效执行了股东会和董事会的各项决议，报告真实、客观地反映了2024年公司整体经营情况。

　　表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

　　四、审议通过《2024年度董事会工作报告》

　　2024年度，公司董事会全体董事认真负责、勤勉尽职，严格遵守相关法律法规、规范性文件及《公司章程》，贯彻落实股东会的各项决议。

　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会进行评估并出具了《山东得利斯食品股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东会上进行述职。

　　本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司2025年4月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》。

　　表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

　　五、审议通过《2024年度财务决算和2025年度财务预算》

　　2024年度，公司实现营业收入296,482.68万元；营业利润-3,430.13万元；利润总额-3,469.72万元；归属于母公司所有者的净利润-3,367.23万元；基本每股收益-0.053元/股。截至2024年12月31日，公司总资产330,240.96万元；归属于母公司股东的净资产232,040.38万元。公司2024年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

　　根据公司2024年经营情况、行业市场的发展变化等因素，经过公司充分研究、分析，预计2025年度公司营业收入同比增长20%-50%。该财务预算为公司2025年度经营计划指标，不构成公司的实质性承诺，能否实现取决于市场供求变化、原材料价格波动等因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交2024年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司2025年4月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算和2025年度财务预算》。

　　表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

　　六、审议通过《2024年度利润分配预案》

　　鉴于公司2024年度亏损，为保障日常经营、业务拓展、项目建设等资金需求，促进公司持续、稳定、健康发展，公司决定2024年度不分配现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。未分配利润结转至下一年度，主要用于公司日常运营。

　　公司最近三年累计现金分红6,353,752.90元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%（包含净利润为负值的年份），符合相关法律法规、《公司章程》以及《未来三年股东回报规划（2023—2025年）》等规定，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交2024年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司2025年4月16日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-027）。

　　表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

　　七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　2024年度公司聘任的审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙），坚持独立审计原则，保证了公司各项工作的顺利开展，出具的相关报告真实、客观、准确反映了公司实际经营情况和财务状况，为保持公司审计工作的连续性，董事会拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。根据行业标准及公司审计实际工作情况，确定其年度审计报酬合计为100万元/年。

　　本议案已经公司董事会审计委员会以及公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交2024年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司2025年4月16日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-028）。

　　表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

　　八、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

　　公司2025年度预计与关联方发生的日常关联交易系公司经营需要，交易遵循平等、自愿、等价有偿的原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东权益的情形。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交2024年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司2025年4月16日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-029）。

　　表决结果为：赞成票6票、否决票0票、弃权票0票。关联董事郑思敏回避表决。

　　九、审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》

　　为满足下属子公司日常经营资金需要，保证子公司业务顺利开展，现拟统筹安排公司对外担保事项，拟在合并报表范围内子公司提出资金需求时为其提供担保，2025年度新增担保总金额不超过人民币42,000万元（其中为资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度为8,000万元）。公司本次对子公司提供担保额度预计，是根据公司及子公司业务发展需要确定的，符合公司实际经营情况，被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，公司能够有效掌握和控制其日常经营、财务状况及投融资等行为，相关公司经营情况稳定，财务风险可控。其中吉林得利斯、百夫沃德（公司持有其51%股份，对其具有实际控制权，能够对其经营进行有效管控）为公司控股子公司，虽其他股东未提供同比例担保，被担保方未提供反担保，但公司对其有控制权，财务风险可控。本次担保额度预计不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将持续关注被担保公司经营状况，必要时采取及时有效措施控制担保风险。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交2024年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司2025年4月16日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-030）。

　　表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

　　十、审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了大华核字[2025]0011003392号鉴证报告；中信建投证券股份有限公司就公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见。

　　具体内容详见公司2025年4月16日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-031）。

　　表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

　　十一、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》

　　为提高募集资金利用效率，同意公司使用不超过人民币2.3亿元闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效；同意公司在不影响募投项目正常实施的情况下，将募集资金余额以协定存款的方式存放。

　　中信建投证券股份有限公司就公司使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放出具了专项核查意见。

　　具体内容详见公司2025年4月16日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2025-032）。

　　表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

　　十二、审议通过《关于提请召开2024年年度股东会的议案》

　　公司定于2025年5月28日下午14:30召开2024年年度股东会。

　　具体内容详见公司2025年4月16日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东会通知的公告》（公告编号：2025-034）。

　　表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

　　十三、备查文件

　　1、《第六届董事会第十五次会议决议》；

　　2、《第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议》。

　　特此公告。

　　山东得利斯食品股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二五年四月十六日

　　证券代码：002330               证券简称：得利斯              公告编号：2025-034

　　山东得利斯食品股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开第六届董事会第十五次会议，会议决定于2025年5月28日召开公司2024年年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东会届次：2024年年度股东会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年5月28日，下午14：30

　　（2）网络投票时间：2025年5月28日

　　其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；

　　通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月28日上午9:15至下午15:00。

　　4、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

　　公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

　　公司股东选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2025年5月22日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2025年5月22日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师以及董事会邀请的其他人员。

　　8、会议地点：山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　公司独立董事将在本次会议上做2024年度述职报告。

　　其中，提案5.00需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；提案7.00涉及关联交易，关联股东回避表决。

　　上述提案已经公司第六届董事会第十五次会议或第六届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2025年4月16日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　本次股东会对上述议案中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：出席现场会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记， 不接受电话登记，也不接受会议当日现场登记。相关要求如下：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，股东委托的代理人需持委托人身份证（复印件）、股东账户卡、股东授权委托书、代理人身份证等办理登记手续；

　　（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、法人代表证明书、本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持法人股东账户卡、代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2025年5月23日，上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。

　　3、登记地点：山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室。

　　4、受托行使表决权代理人需登记和表决时提交文件的要求：

　　因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席，股东授权委托书格式见附件2。委托代理人出席的，在授权委托书中须载明对股东会拟表决的每一事项的赞成、反对或弃权意向，未载明的，视为代理人有自行表决权。

　　5、联系方式：

　　联系人：刘鹏

　　电  话：0536-6339032   0536-9339137

　　传  真：0536-6339137

　　邮  箱：dls525@126.com

　　地  址：山东省诸城市昌城镇得利斯工业园。

　　6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

　　四、 股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　《第六届董事会第十五次会议决议》；

　　《第六届监事会第十二次会议决议》。

　　特此通知。

　　山东得利斯食品股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二五年四月十六日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“362330”，投票简称为“得利投票”。

　　2、填报表决意见：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间2025年5月28日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月28日上午9:15，结束时间为2025年5月28日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹全权委托        （先生/女士）代表本公司（本人）出席山东得利斯食品股份有限公司于2025年5月28日召开的2024年年度股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，如未作出具体指示的，受托人可自行行使表决权。

　　委托期限：自签署日至本次股东会结束。

　　本公司（本人）对本次股东会议案的表决意见如下：

　　委托人：                      委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：              委托人持股数量：

　　受托人：                      受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　委托人签字（盖章）：附件3

　　回    执

　　截至2025年   月   日，我单位（本人）持有山东得利斯食品股份有限公司股票          股，拟参加公司2024年年度股东会。

　　出席人姓名：

　　股东账号：

　　股东名称（签章）：

　　注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效。

　　证券代码：002330               证券简称：得利斯              公告编号：2025-026

　　山东得利斯食品股份有限公司关于

　　第六届监事会第十二次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年4月15日下午15：30，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开。本次会议已于2025年4月4日以电话和微信的方式通知各位监事。会议采用现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司高管人员列席了会议。

　　会议由公司监事会主席郑乾坤先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会监事认真审议，表决通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于〈2024年年度报告〉及摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为公司《2024年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规及监管机构的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体报告详见公司2025年4月16日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-023）以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-024）。

　　本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

　　表决结果为：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。

　　监事会对公司《2024年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核后认为：

　　（1） 公司内部控制相关制度符合我国有关法律法规和监管部门要求，亦符合公司生产经营实际情况；

　　（2） 公司内部控制措施对生产经营中各个环节发挥了较好的控制风险作用；

　　（3） 公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和实施情况。

　　具体报告详见公司2025年4月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东得利斯食品股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果为：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

　　公司监事会严格按照《公司法》及《公司章程》的有关要求，认真履行并行使监事会的监督职权。报告期共召开监事会6次，监事会成员列席了报告期内召开的董事会和股东会，对公司日常经营、财务状况、重大决策、股东会召开程序以及董事、高级管理人员履职情况等实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。

　　具体内容详见公司2025年4月16日在巨潮资讯网（ HYPERLINK “http://www.cninfo.com.cn“ www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

　　表决结果为：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过了《2024年度财务决算和2025年度财务预算》。

　　2024年度，公司实现营业收入296,482.68万元；营业利润-3,430.13万元；利润总额-3,469.72万元；归属于母公司所有者的净利润-3,367.23万元；基本每股收益-0.053元/股。截至2024年12月31日，公司总资产330,240.96万元；归属于母公司股东的净资产232,040.38万元。公司2024年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

　　根据公司2024年经营情况、行业市场的发展变化等因素，经过公司充分研究、分析，预计2025年度公司营业收入同比增长20%-50%。该财务预算为公司2025年度经营计划指标，不构成公司的实质性承诺，能否实现取决于市场供求变化、原材料价格波动等因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

　　具体内容详见公司2025年4月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算和2025年度财务预算》。

　　本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

　　表决结果为：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过了《2024年度利润分配预案》。

　　经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案，不影响公司正常经营和长远发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，因此同意董事会拟定的2024年度利润分配预案。

　　具体内容详见公司2025年4月16日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-027）

　　本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

　　表决结果为：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。

　　经审核，监事会认为：2025年度公司对子公司提供担保额度预计事项符合公司实际经营情况，是为满足下属子公司日常经营和业务发展需要。本次提供担保的对象均为公司合并报表范围内的子公司，各子公司经营情况稳定，资信状况良好，具有相应的偿债能力，且公司对其具有控制权，担保风险可控，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司2025年4月16日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-030）。

　　本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

　　表决结果为：赞成票3票、否决票0票、弃权票0票。

　　七、审议通过了《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司2024年度募集资金存放及使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，亦符合募集资金投资项目实施计划，不存在违规使用募集资金行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　具体内容详见公司2025年4月16日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-031）。

　　表决结果为：赞成票3票、否决票0票、弃权票0票。

　　八、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目正常实施并保障资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，并将募集资金余额以协定存款方式存放，有利于提高公司资金使用效率，不影响募集资金项目建设，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司使用不超过人民币2.3亿元的闲置募集资金进行现金管理并将募集资金余额以协定存款方式存放。

　　具体内容详见公司2025年4月16日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2025-032）。

　　表决结果为：赞成票3票、否决票0票、弃权票0票。

　　九、备查文件

　　《第六届监事会第十二次会议决议》。

　　特此公告。

　　山东得利斯食品股份有限公司

　　监   事   会

　　二〇二五年四月十六日

　　证券代码：002330               证券简称：得利斯              公告编号：2025-031

　　山东得利斯食品股份有限公司

　　2024年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2024年12月31日年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1173号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A股）13,331.529万股，发行价格为人民币7.39元/股，募集资金总额为人民币98,520.00万元，扣除与发行有关的费用人民币814.17万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币97,705.83万元。前述募集资金已于2022年1月24日全部到账，到账金额为97,827.40万元（包含公司先期支付的与发行有关的中介费用121.57万元），大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行验证并出具了《山东得利斯食品股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）13,331.529万股后实收股本的验资报告》（大华验字〔2022〕000057）。

　　（二）2024年度募集资金使用金额及期末余额

　　截至2024年12月31日，公司实际累计已使用募集资金60,716.17万元（含置换预先投入18,943.31万元、本期投入募投项目9,567.29万元），非公开发行股票募投项目“得利斯10万吨/年肉制品加工项目”结项节余募集资金用于永久补充流动资金金额为2,669.73万元，募集资金余额为37,064.26万元（含扣除银行手续费后的累计利息收入2,312.00万元以及累计取得的现金管理收益310.75万元）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为加强和规范募集资金管理和使用，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定制定了《募集资金管理办法》，公司根据《募集资金管理办法》的要求并结合经营需要，对募集资金实行专项存储与使用。

　　2022年2月21日，公司分别与中国农业银行股份有限公司诸城市支行、中国工商银行股份有限公司诸城支行、交通银行股份有限公司潍坊诸城支行、北京银行股份有限公司西安分行以及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；2022年3月31日，公司及全资二级子公司咸阳得利斯食品有限公司（以下简称“咸阳得利斯”）与潍坊银行股份有限公司诸城昌城支行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　上述募集资金专户余额与实际募集资金余额存在差异，系使用部分闲置募集资金进行现金管理，本金及部分利息尚未转回所致。现金管理情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　三、2024年度募集资金的实际使用情况

　　详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更情形。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

　　2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　特此公告。

　　山东得利斯食品股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二五年四月十六日

　　附表《募集资金使用情况对照表》

　　证券代码：002330                             证券简称：得利斯                        公告编号：2025-023

　　山东得利斯食品股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　2025年4月

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要经营业务为生产和销售冷却肉及冷冻肉、低温肉制品、预制菜系列产品（速冻调理产品、牛肉系列产品）、发酵肉制品、速冻米面制品、即食休闲类产品等。报告期内公司经营业务及经营模式未发生重大变化。公司产品结构完善、产能布局合理、拥有完善的市场营销网络体系、出色的研发能力和多层次客户群体，综合竞争力较强。

　　（一）主要产品情况

　　（二）品牌运营情况

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R 不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）对外提供财务资助事项：

　　2024年1月24日，公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意公司向安邦建设提供借款6,000万元,具体内容详见公司2024年1月25日于巨潮资讯网披露的《山东得利斯食品股份有限公司关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2024-004）。

　　（二）报告期内总经理办公会审议事项：

　　1、2024年1月24日审议事项

　　为保障公司业务正常开展，积极拓展西北和华南市场，提高得利斯品牌知名度和美誉度。同意公司设立全资子公司三原得利斯食品有限公司，法定代表人孙浩然，注册资本500万元人民币。同意公司与福建冻品在线网络科技有限公司成立合资公司福建得利斯食品有限公司，拓展华南区域市场。福建得利斯食品有限公司注册资本1,000万元，公司认缴600万元，持有60%股权，福建冻品在线网络科技有限公司认缴400万元，持有40%股权。公司将与福建冻品在线网络科技有限公司签署合作协议，以约定具体合作内容。

　　2、2024年3月20日审议事项

　　为更好地深耕细作潍坊区域市场，增强公司市场竞争力，提高公司经营效率，同意公司全资子公司山东尚鲜汇投资有限公司以0元受让关联自然人郑国琼持有的潍坊得利斯商贸有限公司100%股权并将法定代表人由李康变更至郑浩然事宜。为加快公司西北区域线下门店建设，完善公司营销网络体系，提高产品市场占有率，增强品牌知名度和影响力，会议同意公司全资子公司陕西得利斯食品有限公司对外投资55万元与栗海军、郑思敏、公维永、孙浩然合资设立控股子公司西安得利斯尚鲜汇食品有限公司事宜。为整合公司资产，顺应消费者产品需求趋势，加速公司市场拓展进程，会议同意公司二级全资子公司西安得利斯贸易有限公司名称变更为陕西京酱世家食品有限公司、法定代表人由孙浩然变更为公维永以及经营范围变更事宜。

　　3、2024年4月3日审议事项

　　为优化公司组织结构，降低管理成本，提高运营效率，会议同意公司本次注销全资子公司得利斯（南京）食品有限公司、公司控股子公司新疆得利斯食品有限公司。

　　会议审议通过公司全资子公司得利斯（上海）食品有限公司经营范围变更为：“许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”，经营范围内容以市场监督管理部门最终核定为准。

　　4、2024年4月29日审议事项

　　为方便公司吉林农特产品冷链物流项目开展业务，会议同意吉林得利斯食品有限公司变更经营范围为：“许可项目：食品生产；生猪屠宰；豆制品制造；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：仓储设备租赁服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；农副产品销售；初级农产品收购；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；非居住房地产租赁；货物进出口；进出口代理；鲜肉批发；鲜蛋批发；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）”，经营范围内容以市场监督管理部门最终核定为准。

　　5、2024年5月22日审议事项

　　鉴于双方合作未达预期，同意公司以福建冻品在线网络科技有限公司前期投入费用总金额作为参考，以524,278.84元价格购买福建冻品在线网络科技有限公司持有的福建得利斯食品有限公司认缴出资额为400万元的股权，占福建得利斯注册资本的40%。股权转让完成后，公司认缴出资额为1,000万元，占公司注册资本100%。公司将与福建冻品在线网络科技有限公司签署相关股权转让协议。

　　为充分发挥双方资源优势，同意公司全资子公司山东得利斯彩印有限公司与香港雄峰達發展有限公司合资设立山东达得利包装科技有限公司，从事包装装潢印刷品印刷、销售；生产、销售塑料包装膜袋、编织袋；货物进出口业务。山东达得利包装科技有限公司注册资本为人民币3,000万元，其中，公司认缴出资人民币1,650万元，持股比例为55%，香港雄峰達發展有限公司认缴出资人民币1,350万元，持股比例为45%，双方通过设备等实物及现金缴付出资。公司将与香港雄峰達發展有限公司签署合资协议。

　　6、2024年6月28日审议事项

　　公司陕西区域200万头/年生猪屠宰项目正加紧建设，为提前对接客户，陕西得利斯食品有限公司拟新增经营范围。会议同意陕西得利斯食品有限公司经营范围新增“鲜肉批发；鲜肉零售；非居住房地产租赁；物业管理”等项目，并授权陕西得利斯食品有限公司经营管理层办理相关工商变更及章程备案等事项。

　　7、2024年7月1日审议事项

　　为提升企业形象，强化企业文化，改善员工工作环境，提高员工满意度以及荣誉感和归属感，同意公司租赁关联方山东德风建设有限公司位于山东省诸城市昌城镇向阳街801号的9#商业综合楼和15#商业楼，用于公司集中办公和提供完善的员工就餐服务等相关配套，同时也将为公司后续举办企业年会、经销商大会等重要活动提供便捷空间。

　　本次租赁的房产建筑总面积约为12,320㎡，计划租赁30个月。因公司所处区域房产交易较为活跃，经公司参考可比交易并与山东德风建设有限公司协商后确定每平方米租金为0.36元/天，最终确定年租赁价格为160万元人民币。

　　8、2024年7月13日审议事项

　　鉴于公司全资子公司北京得利斯食品有限公司目前经营业绩存在较大改善空间，为提高公司经营效率，以更好的业绩回馈公司股东。会议同意北京得利斯食品有限公司法定代表人以及董事、经理由臧辉变更为陈增刚，并授权北京得利斯食品有限公司经营管理层办理相关工商变更及章程备案等事项。

　　为进一步优化公司组织结构，降低管理成本，会议同意公司本次注销控股孙公司北京尚鲜汇供应链管理有限公司，并授权北京得利斯食品有限公司经营管理层办理注销相关事宜。

　　9、2024年8月5日审议事项

　　公司非公开发行募投项目中“200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目”部分产能已具备投产条件，为保障募投项目二期工程顺利建设完成，会议同意公司由全资子公司陕西得利斯食品有限公司对募投项目建设主体咸阳得利斯食品有限公司（陕西得利斯食品有限公司全资子公司）增资14,000万元，本次增资款项将全部计入咸阳得利斯食品有限公司的注册资本，本次增资完成后咸阳得利斯食品有限公司注册资本将由12,000万元增加至26,000万元。同意咸阳得利斯食品有限公司经营范围增加“房产租赁”项目，具体经营范围以市场监督管理部门最终核准登记内容为准。

　　鉴于自然人李岩具备在新零售运营、产业供应链及直播销售方面的经验和优势，会议同意公司与自然人李岩合资设立杭州得利斯食品科技有限公司，注册资本为人民币200万元，其中，公司认缴出资人民币102万元，持股比例为51%，自然人李岩认缴出资人民币98万元，持股比例为49%，双方均以现金缴付出资。杭州得利斯食品科技有限公司经营范围拟定为：“许可项目：食品销售；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农产品批发；鲜肉批发；鲜肉零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”，具体以市场监督管理部门最终核准登记内容为准。

　　证券代码：002330               证券简称：得利斯              公告编号：2025-035

　　山东得利斯食品股份有限公司

　　关于召开2024年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年4月16日，山东利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度报告》及摘要，为了让投资者进一步了解公司经营发展及财务状况，公司定于2025年4月25日（星期五）下午15:00-17:00在“全景·路演天下”（http://ir.p5w.net）举行2024年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行。

　　出席本次说明会的人员有：董事长郑思敏女士、董事兼财务总监柴瑞芳女士、董事会秘书刘鹏先生、独立董事刘海英女士。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　山东得利斯食品股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二五年四月十六日