张家界旅游集团股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　证券代码：000430                证券简称：张家界                公告编号：2025-015

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要经营业务包括：（1）旅游景区经营；（2）旅游客运；（3）旅行社经营；（4）旅游客运索道经营；（5）其他：酒店经营、房屋租赁等。旅游景区包括宝峰湖、大庸古城，旅游客运包括环保客运、观光电车，旅行社包括张家界中旅，旅游客运索道包括杨家界索道，酒店包括张国际酒店。

　　公司属于所处的行业为旅游业，随着我国经济的持续发展和人民生活水平的不断提高，旅游业已步入大众消费时代，成为促进我国经济增长的战略性支柱产业之一。公司目前主要经营性资产绝大部分位于张家界市。而张家界拥有绝版的旅游资源，拥有第一个国家森林公园、世界地质公园、国家首批5A级景区等桂冠。张家界经过多年的发展，早已成为国内外知名的旅游胜地和国内重点旅游城市。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　2024年，公司全年共实现接待购票游客人数697.09万人，同比下降2.61%；全年实现营业收入43,160.62万元，同比上升2.77%；全年实现归属于上市公司股东的净利润-58,209.18万元，同比增加亏损143.22%；全年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-58,166.06万元，同比增加亏损142.83%。其中，环保客运购票人数381.55万人，同比下降7.80%；营业收入16,352.89万元，同比下降5.75%；净利润为412.63万元，同比下降74.17%。宝峰湖购票人数70.27万人，同比下降9.59%；营业收入4,857.18万元，同比上升4.44%；净利润238.62万元，同比上升20.99%。杨家界索道购票人数123.19万人，同比上升38.48%；营业收入7,759.17万元，同比上升38.58%；净利润1,739.50万元，同比上升64.16%。十里画廊观光电车购票人数122.08万人，同比下降8.24%；营业收入4,157.99万元，同比上升0.16%。张家界国际大酒店营业收入1,587.30万元，同比上升7.42%，净利润-662.53万元，同比减少亏损37.46%；大庸古城营业收入414.24万元，净利润为-59,572.80万元。

　　证券代码：000430             证券简称：张家界             公告编号：2025-012

　　张家界旅游集团股份有限公司

　　第十二届董事会第二次会议

　　暨2024年度董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二次会议暨2024年度董事会于2025年4月15日在张家界国际大酒店会议室召开。会议通知以书面方式于2025年4月8日通知相关与会人员。会议应到董事9人，实到董事7人，董事秦粼先生、独立董事王兆峰先生因公务出差分别授权董事赵辉先生、独立董事彭锡明先生代为行使表决权。监事会3成员及公司高管人员列席了会议。会议由董事长张坚持先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：

　　一、审议通过《2024年度董事会工作报告》

　　《2024年度董事会工作报告》具体内容见2025年4月16日巨潮咨询网上公告。本议案事项尚须获得2024年度股东大会审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　二、审议通过《2024年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　三、审议通过《2024年度财务决算报告》

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师独立审计准则》对公司《2024年度财务决算报告》包括会计报表及附注进行了审计，并出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告众环审字（2025）1100022号。在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第十二届独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，本议案事项尚须获得2024年度股东大会审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　四、审议通过《带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

　　《公司董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》具体内容见2025年4月16日巨潮咨询网上公告。在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第十二届独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　五、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》

　　《2024年年度报告全文及摘要》（公告编号：2025-014、2025-015）具体内容见2025年4月16日巨潮咨询网上公告。在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第十二届独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，本议案事项尚须获得2024年度股东大会审议通过。

　　表决结果：票9赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　六、审议通过《2024年度利润分配预案》

　　《公司关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号：2025-016)具体内容见2025年4月16日巨潮咨询网上公告。在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十二届独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，本议案事项尚须获得2024年度股东大会审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　七、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

　　《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容见2025年4月16日巨潮咨询网上公告。在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第十二届独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　八、审议通过了《独立董事2024年度述职报告》

　　《独立董事2024年度述职报告》具体内容见2025年4月16日巨潮咨询网上公告。在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第十二届独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。独立董事将在公司2024年度股东大会上述职。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　九、审议通过《董事会关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见》

　　《董事会关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见》具体内容见2025年4月16日巨潮咨询网上公告。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　十、审议通过《关于审议＜董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报告＞的议案》

　　《董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报告》具体内容见2025年4月16日巨潮咨询网上公告。在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第十二届审计委员会2025年第二次会议审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　十一、审议通过《关于聘任2025年度财务审计机构的议案》

　　《关于续聘2025年度财务审计机构的公告》(公告编号：2025-017)具体内容见2025年4月16日巨潮咨询网上公告。本议案事项尚须获得2024年度股东大会审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　十二、审议通过《关于审议＜公司2025年度经营计划＞的议案》

　　2025年计划接待游客797.54万人，计划完成营业收入50,968.80万元。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　十三、审议通过《关于核定公司2025年度贷款总额的议案》

　　为了保证公司日常生产经营和项目资金需求，公司董事会同意2025年向银行申请贷款29,100万元。本议案事项尚须获得2024年度股东大会审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　十四、审议通过《关于审议＜2024年度计提信用减值和资产减值准备＞的议案》

　　《关于计提信用减值和资产减值准备的公告》（公告编号：2025-018）具体内容见2025年4月16日巨潮咨询网上公告。在提交本次董事会审议前，本议案已分别经公司第十二届独立董事专门会议2025年第二次会议和公司第十二届审计委员会2025年第二次会议审议通过。本议案事项尚须获得2024年度股东大会审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　十五、审议通过《关于审议＜2025年第一季度报告＞的议案》

　　《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-019）具体内容见2025年4月16日巨潮咨询网上公告。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　十六、审议通过《关于审议张家界易程天下环保客运有限公司新购客运车辆的议案》

　　同意环保客运公司采购客运车辆63台，采购费用总额（含购车、上户费用）拟控制在4,800万元内，其中：57台新能源电动公交车，计4,710万元，6台生产辅助新能源电动皮卡，计90万元。拟采用公开招标的方式，遵循公平、公正、公开的原则，选择采购交易对象。本议案事项尚须获得2024年度股东大会审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　十七、审议通过《关于审议董事会提议召开2024年度股东大会的议案》

　　董事会提议会议于2025年5月22日（星期四）下午14:30召开，会议地点张家界国际大酒店二楼会议室，具体内容见2025年4月16日巨潮咨询网上公告《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号：2025-022)。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　特此公告。

　　张家界旅游集团股份有限公司董事会

　　2025年4月15日

　　证券代码：000430            证券简称：张家界             公告编号：2025-022

　　张家界旅游集团股份有限公司

　　关于召开2024年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会类型和届次

　　2024年度股东大会

　　2、召集人：张家界旅游集团股份有限公司董事会

　　公司于2025年4月15日召开的第十二届董事会第二次会议暨2024年度董事会审议通过了《关于审议董事会提议召开2024年度股东大会的议案》（详见2025年4月16日披露的第十二届董事第二次会议暨2024年度董事会决议公告（编号2025-012）。

　　3、召开本次年度股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2025年5月22日（星期四）下午14:30；

　　（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票和网络投票的其中一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

　　6、有权出席股东大会股东的股权登记日：2025年5月16日。

　　7、会议出席对象：

　　（1）截止2025年5月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）见证律师及董事会邀请的有关嘉宾。

　　8、会议召开地点：湖南省张家界市永定区张家界国际大酒店二楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、会议审议事项的合法性和完备性

　　本次会议由公司董事会召集，并审议董事会提交的事项，会议程序和内容合法。

　　2、会议审议的议案

　　（1）各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十二届董事会第二次会议暨2024年度董事会、第十二届监事会第二次会议暨2024年度监事会审议通过，具体内容详见公司2025年4月16日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2025-012、2025-013）。

　　（2） 特别决议议案：无

　　（3） 对中小投资者单独计票的议案：1.00至9.00

　　（4） 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　（5） 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　（6） 公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

　　三、会议登记办法：

　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

　　2、自然人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　3、登记时间：2025年5月19日8:30-12:00、14:30-17:30。

　　4、登记地点：公司董事会办公室

　　5、通讯地址：张家界市三角坪145号张家界国际大酒店三楼

　　邮政编码：427000

　　联系电话：0744-8288630   传真：0744-8353597

　　联系人：吴艳、周健

　　6、其他事项：公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过

　　深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http:/wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　1、《张家界旅游集团股份有限公司第十二届董事会第二次会议暨2024年度董事会决议》；

　　2、《张家界旅游集团股份有限公司第十二届监事会第二次会议暨2024年度监事会决议》

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　张家界旅游集团股份有限公司董事会

　　2025年4月15日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序：

　　1、 投票代码：360430

　　2、 投票简称：张股投票

　　3、 填报表决意见。本次股东大会议案均为非累积投票议案，填 报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、 股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年5月22日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月22日9:15至

　　15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取 得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权授权                先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席张家界旅游集团股份有限公司2024年度股东大会，并代为行使表决权。代理人应对本次股东大会以下事项进行审议：

　　委托人签（章）：                                    委托人持有股数：

　　委托人股东帐号：                                委托有效期限：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　代理人签名：                                       代理人身份证号码：

　　签发日期：

　　证券代码：000430            证券简称：张家界             公告编号：2025-013

　　张家界旅游集团股份有限公司

　　第十二届监事会第二次会议

　　暨2024年度监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第二次会议暨2024年度监事会于2025年4月15日在张家界国际大酒店会议室召开。会议通知以书面方式于2025年4月8日通知相关与会人员。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席田元清先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：

　　一、会议审议通过了《2024年度监事会工作报告》，本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案事项尚须获得2024年度股东大会审议通过。

　　二、会议审议通过了《2024年度财务决算报告》，本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案事项尚须获得2024年度股东大会审议通过。

　　三、 会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案事项尚须获得2024年度股东大会审议通过。

　　四、 会议审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》，本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案事项尚须获得2024年度股东大会审议通过。

　　五、 会议审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》，本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　六、 会议审议通过了《关于审议＜2024年度计提信用减值和资产减值准备＞的议案》，本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案事项尚须获得2024年度股东大会审议通过。

　　七、 会议审议通过了《2025年第一季度报告》，本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　张家界旅游集团股份有限公司监事会

　　2025年4月15日

　　证券代码：000430                证券简称：张家界                公告编号：2025-019

　　张家界旅游集团股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：张家界旅游集团股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：张坚持    主管会计工作负责人：周丰富      会计机构负责人：赵志云

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：张坚持    主管会计工作负责人：周丰富    会计机构负责人：赵志云

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　张家界旅游集团股份有限公司董事会

　　2025年04月15日