福建实达集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告（下转D68版）

　　证券代码：600734      证券简称：实达集团   公告编号：第2025－017号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建实达集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月14日召开第十届董事会第三十五次会议，审议通过《关于公司取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际情况，对《公司章程》全文进行梳理并修订，拟取消监事会由董事会中的审计委员会行使监事会的职权，具体修订内容详见附件。

　　《公司章程》除修订内容外，其他条款内容不变，因删减和新增部分条款，有关条款序号做相应调整。本次拟修订《公司章程》事项尚需股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。本次修订《公司章程》事项尚需在股东大会审议通过后办理相关的备案事宜，并授权公司管理层组织办理上述事宜，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。本次修订的《公司章程》经股东大会审议通过后，《福建实达集团股份有限公司监事会议事规则》同步废止。

　　特此公告。

　　福建实达集团股份有限公司董事会

　　2025年4月15日

　　附件：

　　（下转D68版）