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福建实达集团股份有限公司关于公司2025年度预计日常关联交易的公告

　　证券代码：600734 证券简称：实达集团公告编号：第2025－018号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　1、是否需要提交股东大会审议：是

　　2、该项日常关联交易对上市公司的影响：2025年度，福建实达集团股份有限公司（以下简称公司或实达集团）及控股子公司计划与福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）（以下简称福建数晟）及其关联方在系统集成、运营及软件产品服务预计发生不超过人民币5亿元（含税）的日常关联交易。

　　2025年度，公司及控股子公司计划与福建数晟及其关联方在系统集成、运营及软件产品服务预计发生不超过人民币5亿元（含税）的日常关联交易。具体如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2025年4月14日公司第十届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》。关联董事雷欢骅先生、朱向东先生回避表决，由其他非关联董事表决通过了此项议案。

　　公司独立董事专门会议对该项议案发表了意见：经认真阅读有关资料，根据公司2024年度与各关联方日常关联交易实际执行情况，我们认为公司及控股子公司在2025年度计划与控股股东福建数晟及其关联方发生日常关联交易是可行的。该关联交易价格将按照市场化原则和行业通行惯例，由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，符合公司整体利益。作为公司的独立董事我们认可此事项，并同意将此事项提交公司董事会审议。

　　（二）2024年日常关联交易的预计和执行情况

　　公司于2024年2月8日召开第十届董事会第十八次会议、于2024年2月26日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》。

　　2024年度，公司及下属子公司与福建数晟及其关联方在大数据、数字政府、智能化硬件及系统集成等业务领域预计发生不超过人民币5亿元（含税）的日常关联交易，本项关联交易截至2024年12月31日实际发生金额为人民币3,508.10万元（含税），其中招投标金额为人民币3,270.64万元（含税）。

　　2023年，公司向福建数晟关联方租赁办公楼用于办公，租赁期限为3年，2024年实际发生金额为人民币333.72万元，该事项已经2023年第二次临时股东大会审议通过，不占用公司2024年度预计日常关联交易的额度。

　　（三）2025年日常关联交易预计金额和类别

　　2025年度，公司及控股子公司与福建数晟及其关联方在系统集成、运营及软件产品服务预计发生不超过人民币5亿元（含税）的日常关联交易。

　　2023年，公司向福建数晟关联方租赁办公楼用于办公，租赁期限为3年，预计2025年发生金额为人民币333.72万元，该事项已经2023年第二次临时股东大会审议通过，不占用公司2025年度预计日常关联交易的额度。

　　二、关联方基本情况

　　（一）关联人的基本情况

　　（二）关联人的财务情况

　　单位：万元

　　（三）与上市公司的关联关系

　　福建数晟持有实达集团25.00%的股份，是公司的控股股东，按照《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条福建数晟及其关联方属于实达集团关联法人。

　　（四）关联方的履约能力

　　上述关联方依法存续经营，在过往的交易过程中有良好的履约能力。公司将就2025年度关联交易与各关联方签署相关合同，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、预计日常关联交易的主要内容

　　（一）关联交易的主要内容

　　为更好地开拓大数据业务领域市场，公司及控股子公司计划与福建数晟及其关联方发挥双方优势，在系统集成、运营及软件产品服务进行合作。公司与关联方之间的关联交易，遵循公平、公正、公开的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商商定，定价公允。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际业务开展情况与关联方签订对应合同或协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方的日常性关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易价格公允，交易方式符合市场规则，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司不因该等交易对关联方产生依赖，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

　　五、备查文件

　　1、公司独立董事专门会议决议；

　　2、公司第十届董事会第三十五次会议决议。

　　特此公告。

　　福建实达集团股份有限公司董事会

　　2025年4月15日

　　证券代码：600734 证券简称：实达集团公告编号：第2025-019号

　　福建实达集团股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月8日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月8日 14点30分

　　召开地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞43号大数据科技园D6栋二层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月8日

　　至2025年5月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　并听取公司独立董事2024年度的述职报告。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案均已经公司第十届董事会第三十五次会议、第十届监事会第十七次会议审议通过，内容详见公司于2025年4月16日刊登在中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。

　　2、特别决议议案：7

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1-9

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：8

　　应回避表决的关联股东名称：福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）、福建金熙启源股权投资合伙企业（有限合伙）、福建大数据产业投资有限公司。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。

　　个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。

　　法人股东凭单位证明、法人代表委托书、股东账户卡和出席人身份证；个人股东凭本人身份证、股票账户卡和持股证明；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股证明；通过复印件邮寄、传真预登记或于本次股东大会召开15分钟前在会议现场完成登记。

　　参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件

　　六、其他事项

　　现场出席会议的股东食宿及交通费自理。

　　公司地址：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞43号大数据科技园D6栋

　　邮政编码：350101

　　联系电话：（0591）83708108、83709680

　　传真：（0591）83708128

　　联系人：戴晓燕、陈霞菲

　　七、备查文件

　　1、第十届董事会第三十五次会议；

　　2、第十届监事会第十七次会议。

　　特此公告。

　　福建实达集团股份有限公司董事会

　　2025年4月15日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建实达集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月8日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600734 证券简称：实达集团公告编号：第2025-020号

　　福建实达集团股份有限公司

　　第十届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2025年4月3日发出本次董事会会议通知，本次董事会会议于2025年4月14日（星期一）以现场加通讯的方式召开。

　　（三）本次董事会会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

　　公司第十届董事会独立董事许萍、蔡金良、苏治分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上作述职。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《福建实达集团股份有限公司独立董事述职报告》。

　　（二）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于计提公司2024年度及2025年第一季度各项资产减值准备及核销应收款项的议案》：同意公司及下属子公司2024年计提各项减值准备合计11,117,342.87元、核销应收款项1,465,719.22元，2025年度第一季度计提各项减值准备合计3,139,885.95元。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《福建实达集团股份有限公司关于计提公司2024年度及2025年第一季度各项资产减值准备及核销应收款项的议案》（公告编号：第2025-015号）。

　　（三）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

　　（四）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2024年度利润分配预案》：经审计，母公司2024年度实现净利润38,226,896.17元，加上年初未分配利润-3,134,856,331.71元，本年度可供股东分配的利润为-3,096,629,435.54元。鉴于本年度可供股东分配的利润为负数，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案还须提交公司股东大会审议批准。

　　（五）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》：具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《公司2024年年度报告》和《公司2024年年度报告摘要》，该议案还须提交公司股东大会审议批准。

　　该议案经公司第十届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　（六）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2025年第一季度报告》：具体报告同日刊登在上海证券交易所网站上。

　　该议案经公司第十届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　（七）会议以4票同意、0票弃权、0票反对、3票回避审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》：独立董事许萍女士、童建炫先生、苏治先生回避表决，具体报告同日刊登在上海证券交易所网站上。

　　（八）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》：具体报告同日刊登在上海证券交易所网站上。

　　本议案经公司第十届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　（九）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》：具体报告同日刊登在上海证券交易所网站上。

　　该议案经公司第十届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　（十）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》：具体报告同日刊登在上海证券交易所网站上。

　　该议案经公司第十届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　（十一）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》：具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《福建实达集团股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：第2025-016号）。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

　　（十二）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》：具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《福建实达集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：第2025-017号）。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

　　（十三）会议以5票同意、0票弃权、0票反对、2票回避审议通过了《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》：具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《福建实达集团股份有限公司关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》（公告编号：第2025-018号）。

　　该议案关联董事雷欢骅先生、朱向东先生回避表决。该议案经公司第十届董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议，该议案还须提交公司股东大会审议批准。

　　（十四）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司2025年度预计综合授信额度的议案》：结合公司2025年度经营计划，公司及控股子公司在2025年度拟申请综合授信额度合计不超过10亿元，此授信额度可在公司及合并报表范围内子公司之间进行调剂，有效期限为自股东大会决议通过之日起12个月内有效。授权各借款主体公司可以用自身拥有的各类资产、子公司股权为自身的借款提供质押或抵押担保。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

　　（十五）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》：具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《福建实达集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：第2025-019号）。

　　三、备查文件

　　1、公司独立董事专门会议决议；

　　2、公司第十届董事会审计委员会第十七次会议决议；

　　3、公司第十届董事会审计委员会第十八次会议决议；

　　4、公司第十届董事会第三十五次会议决议。

　　特此公告。

　　福建实达集团股份有限公司董事会

　　2025年4月15日

　　证券代码：600734 证券简称：实达集团

　　福建实达集团股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:福建实达集团股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计