中华企业股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　公司代码：600675                                                  公司简称：中华企业

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司 2024年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行以资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　（1）房地产宏观经济市场分析

　　2024年，中国国民经济运行总体平稳、稳中有进，全年国内生产总值同比增长5.0%。分季度来看，经济走势呈现“前高后低”再“前低后高”的态势：一季度GDP同比增长5.3%，二季度增长4.7%，三季度增长4.6%，四季度在政策推动下大幅回升至5.4%。在政策方面，9月26日中央政治局召开非常规经济主题会议，明确要求“有效落实存量政策，加力推出增量政策”，随后一揽子增量政策落地，有效带动了经济增长。这些政策推动了四季度经济的显著回升，特别是房地产市场和资本市场的活跃度显著提升。展望2025年，外部环境的不确定性可能对出口造成一定拖累，但宏观政策将继续加大逆周期调节力度，以提振国内消费和投资。

　　2024年房地产市场整体呈现“止跌回稳”态势。前三季度，新房销售同比下降，二手房市场活跃度有所提升。9月26日中央政治局会议定调“促进房地产市场止跌回稳”，随后多部门推出“四个取消、四个降低、两个增加”等政策组合拳，包括取消限购、限售、限价等限制性措施，降低住房贷款首付比例和存量贷款利率等。这些政策推动房地产市场在四季度显著回暖：12月，30个重点城市新房销售面积环比、同比均增长20%左右，20个重点城市二手房成交套数同比增长近70%。此外，一线城市新房和二手房价格环比上涨，市场预期逐渐修复。展望2025年，政策将继续支持房地产市场稳定发展，预计市场跌幅将进一步收窄，核心城市有望率先止跌回稳。

　　（2）土地市场分析

　　全国土地市场整体下行，土地出让金和成交面积均显著下滑。2024年，全国300城住宅用地出让金达2.08万亿元，同比下降27.81%；土地出让面积为186,706万平方米，同比下降16.1%。各线城市土地成交规模均缩量，但一线城市土地出让金占比有所提升，房企拿地进一步聚焦核心城市。土地市场分化明显，整体维持点状高热与持续分化的趋势。9月26日政策出台后，北京、上海、杭州、成都等核心城市部分地块竞拍出高溢价，但全国土地市场仍面临调整压力。从溢价率来看，一线城市平均溢价率最高，为7.6%，二线和三四线城市分别为4.4%和3%。央国企和地方国资仍是拿地的绝对主力，城投公司拿地占比达33%，较2023年增加2个百分点。

　　（3）报告期内公司从事的业务情况,

　　中华企业股份有限公司于1954年创建，1993年改制A股上市，是上海解放后第一家专业从事房地产开发经营的企业，经营范围涵盖住宅项目开发、商办项目开发、持有物业经营、物业服务管理等。公司经过七十年的发展，积累了丰富的房地产开发与城市开发建设经验，通过提高产品质量，提高资产效益，做深社区服务，持续提升客户满意度，扩大中企品牌影响力。近年来，公司聚焦房地产开发及资产经营，深化城市生活服务板块，通过深耕上海，积极参与上海地产集团“城市更新平台”建设，以服务集团“区域整体开发”为导向，加强市场化土地资源拓展，增强发展后劲，努力深化城市生活服务板块，致力于成为“上海有重要影响力的城市更新综合开发运营企业”。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　5.2 报告期内债券的付息兑付情况

　　5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入69.59亿元，较去年同期减少47.23%，实现归属于上市公司股东的净利润为-3.17亿元，较去年同期减少157.06%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4.31亿元，较去年同期减少289.89%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600675            股票简称：中华企业            编号：临2025-003

　　中华企业股份有限公司

　　第十一届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议于2025年4月15日以通讯表决方式召开，公司董事会由8名董事组成，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过了如下议案：

　　一、公司2024年度总经理工作报告

　　表决结果:8票赞成,0票反对, 0票弃权。

　　公司2024年度经营情况详见《中华企业股份有限公司2024年年度报告》。

　　二、公司2024年度董事会工作报告

　　表决结果:8票赞成, 0票反对, 0票弃权。

　　该报告须提请公司股东大会审议通过。

　　三、公司2024年度内部控制评价报告

　　表决结果:8票赞成, 0票反对, 0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

　　四、关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案

　　表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

　　具体内容详见《中华企业股份有限公司2024年年度报告》。

　　该议案提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　五、公司2024年度财务决算报告

　　表决结果: 8票赞成, 0票反对, 0票弃权。

　　该报告须提请公司股东大会审议通过。

　　该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

　　六、公司2024年年度报告及其摘要

　　表决结果: 8票赞成, 0票反对, 0票弃权。

　　以上报告须提请公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

　　七、关于公司2024年度计提资产减值准备的议案

　　依据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　表决结果: 8票赞成, 0票反对, 0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

　　八、关于公司2025年度对外担保计划的议案

　　表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　九、关于公司2025年度融资计划的议案

　　表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十、公司2024年度利润分配的预案

　　表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

　　以上事项须提请公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十一、关于公司2024年度日常关联交易实际发生额及2025年度预计日常关联交易发生额的议案

　　此项议案关联董事李钟、严明勇回避表决，6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　该议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

　　十二、关于公司提供财务资助的议案

　　表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十三、关于公司2025年度项目储备计划的议案

　　为了增强公司持续发展后劲，增强项目储备的可操作性，提请公司股东大会授权董事会2025年度项目储备投资总金额不超过100亿元人民币，用于直接或间接购买土地，交易方式包括但不限于公开市场土地、股权招拍挂，协议收购资产及股权、增资扩股、共同投资等，交易对象不特定，包括但不限于公司控股股东上海地产（集团）有限公司及其控股子公司等，授权有效期限为2024年度股东大会年会召开之日至2025年度股东大会年会召开之日。

　　此项议案关联董事李钟、严明勇回避表决，6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　该议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

　　十四、关于公司社会责任报告的议案

　　表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十五、关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案

　　表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十六、关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案

　　表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十七、关于召开2024年度股东大会年会的议案

　　公司同意于2025年6月30日之前，召开公司2024年度股东大会年会，授权董事会秘书根据确定的时间及内容适时发出2024年度股东大会年会会议通知。

　　表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

　　十八、关于聘任公司副总经理的议案

　　根据控股股东上海地产（集团）有限公司推荐，经公司第十一届董事会提名委员会多方面征询意见和任职资格审查，同时经总经理提名后，公司董事会聘任汪兴贤同志为公司副总经理，任期与第十一届董事会任期一致。

　　表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

　　该议案提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

　　特此公告

　　中华企业股份有限公司董事会

　　2025年4月17日

　　汪兴贤，男，1982年8月出生，中共党员，大学学历，工程师。历任保利置业集团（上海）投资有限公司设计与技术管理中心总监助理、设计经理，上海地产城市更新规划设计咨询有限公司设计咨询部经理。现任上海地产（集团）有限公司规划设计部总经理助理、业务经理。

　　证券代码：600675            股票简称：中华企业            编号：临2025-011

　　中华企业股份有限公司

　　关于对子公司提供担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：上海古北（集团）有限公司及其子公司、上海中星（集团）有限公司及其子公司。

　　●本次担保金额预计：2025年度中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）对下属子公司提供担保（含下属子公司之间互相担保）总额不超过30亿元，其中拟为上海中星（集团）有限公司提供担保额度不超过10亿元，为上海古北（集团）有限公司提供担保额度不超过5亿元；上海古北（集团）有限公司为上海古北房产租赁有限公司提供担保额度不超过5亿元，上海中星（集团）有限公司为上海富鸣滨江开发建设投资有限公司提供担保额度不超过5亿元，上海中星（集团）有限公司为上海环江投资发展有限公司提供担保额度不超过5亿元。

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　截至2024年末，公司及下属子公司对外提供担保（不含下属子公司）总额0元，下属子公司为下属子公司提供担保总额为11,260.31万元。

　　●是否有反担保：无。      

　　一、担保情况

　　2025年4月15日，公司第十一届董事会第五次会议审议通过了关于公司2025年度对外担保计划的议案，同意公司（含子公司）2025年度为公司及下属子公司（含下属子公司之间互相担保）提供担保额度总计不超过30亿元，其中拟为上海古北（集团）有限公司提供担保额度不超过5亿元，上海古北（集团）有限公司为其控股子公司提供担保额度不超过5亿元；为上海中星（集团）有限公司提供担保额度不超过10亿元，上海中星（集团）有限公司为其控股子公司提供担保额度不超过10亿元。有效期为2024年度股东大会年会审议通过之日起12个月内。在上述额度和有效期内，提请股东大会授权公司经营层具体执行，同时根据实际经营需要可对资产负债率处于相同类别各子公司（含新设公司）的担保额度作适度调配。本事项将提交公司2024年度股东大会年会审议。具体明细如下：

　　二、被担保人基本情况

　　截止2024年12月31日，主要被担保人经营情况如下：

　　三、担保协议的主要内容

　　本公司将按照担保授权，视子公司业务发展和融资安排的实际需求与银行或相关机构协商确定担保协议，实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以及反担保安排（如有）以实际签署的协议为准。

　　四、累计担保情况

　　截至2024年末，公司及下属子公司对外提供担保（不含下属子公司）总额0元，下属子公司为下属子公司提供担保总额为11,260.31万元。

　　五、董事会意见

　　为提升公司经营效率，公司董事会同意为上海古北（集团）有限公司及其子公司上海古北房产租赁有限公司、上海中星（集团）有限公司及其子公司上海环江投资发展有限公司、上海富鸣滨江开发建设投资有限公司提供上述担保额度并提交股东大会审议。

　　特此公告

　　中华企业股份有限公司董事会

　　2025年4月17日

　　证券代码：600675            股票简称：中华企业            编号：临2025-012

　　中华企业股份有限公司

　　关于延长公司向特定对象发行A股股票

　　股东大会决议有效期和相关授权有效期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》，上述两项议案尚需提交公司股东大会批准，现将有关情况公告如下：

　　公司分别于2023年6月2日、2023年6月28日召开第十届董事会第十三次会议、2022年度股东大会年会，审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等公司向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。根据上述决议，本次发行的股东大会决议有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月，即有效期至2024年6月27日；公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次向特定对象发行股票的相关事宜，同时董事会授权公司总经理为本次发行的获授权人士，具体处理与本次发行有关的事务并签署相关法律文件，上述授权的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月，即有效期至2024年6月27日。

　　公司分别于2024年4月16日、2024年6月27日召开第十届董事会第十七次会议、2023年度股东大会年会，审议通过《关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》，将本次向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期延长12个月，即延长至2025年6月26日。

　　鉴于上述股东大会决议有效期及授权有效期即将届满，但本次向特定对象发行股票相关事项仍在办理中，为了顺利推进本次向特定对象发行股票的后续事项，保证本次发行工作的延续性和有效性，公司董事会提请股东大会批准将本次向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期延长12个月，即延长至2026年6月26日。

　　除上述延长股东大会决议有效期及授权有效期外，本次不涉及调整向特定对象发行A股股票方案的其他事项和内容；除对授权有效期进行延长外，本次发行授权的其他内容不变。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

　　公司本次向特定对象发行股票相关事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中华企业股份有限公司董事会

　　2025年4月17日

　　证券代码：600675            股票简称：中华企业            编号：临2025-006

　　中华企业股份有限公司

　　关于计提减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次计提资产减值准备的情况

　　按照《企业会计准则》的相关规定，2024年第四季度末，中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）对存货、投资性房地产、固定资产中的不动产进行了梳理，结合2024年四季度末各地市场情况、项目销售进度情况、项目实际销售价格、未来回笼资金及销售计划情况、自持公寓出租情况、项目成本情况等因素综合评估，对2024年四季度末存在减值迹象的存货、投资性房地产、固定资产进行减值测试。

　　经测试，本期需对镇江檀悦名居项目计提减值准备0.42亿元、镇江回龙山庄项目计提减值准备0.20亿元、无锡半山一号别墅计提减值准备0.04亿元、古北太湖源酒店式公寓计提减值准备0.04亿元、安徽和山西零星资产计提减值准备0.02亿元，合计计提减值准备0.73亿元1，内部利润抵消后合并报表计提减值准备0.71亿元。

　　1总和和分项加起来不一致系四舍五入导致

　　同时，根据项目公司未来资金回笼情况，对母公司及子公司持有项目公司的长期股权投资及债权也进行相应测算，并根据测算结果相应计提减值准备。本次长期股权投资和债权减值准备计提不影响合并层面归属上市公司股东净利润。

　　二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　本次计提资产减值准备相应减少公司报告期归属上市公司股东净利润约0.71亿元。

　　三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　　董事会认为：依据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　四、监事会关于计提资产减值准备的审核意见

　　监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允地反映公司的资产状况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告

　　中华企业股份有限公司董事会

　　2025年4月17日

　　证券代码：600675            股票简称：中华企业            编号：临2025-007

　　中华企业股份有限公司

　　关于2024年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  公司2024年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行以资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　●本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、利润分配预案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经立信会计师事务所审计，中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为负，截止2024年12月31日母公司未分配利润累计为负。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，鉴于2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为负， 并综合考虑2025年经营发展需要和资金需求，公司 2024年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行以资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会年会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　公司最近三个会计年度累计现金分红金额总额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红总额高于 5,000 万元，不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下：

　　二、公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明

　　截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为-117,921,415.31元，合并报表中期末未分配利润为6,115,839,971.08元。2024年度，公司控股子公司向公司母公司实施现金分红人民币14,223,794.09元。

　　为保障子公司正常的项目开发和生产经营，实现母公司和子公司共同的持续、稳定、健康发展，本年度子公司根据账面可分配利润向母公司实施了部分分红，但仍然存在母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况。

　　公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，从维护全体股东利益出发，积极履行公司利润分配政策，同时持续提升盈利能力和核心竞争力，与投资者共享发展成果。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2025年4月15日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了公司 2024年度利润分配的预案。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会年会审议。

　　（二）监事会意见

　　1、公司 2024年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；

　　2、公司 2024年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；

　　3、同意将 2024年度利润分配预案提交公司2024年度股东大会年会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2024年度股东大会年会审议通过后方可实施。

　　特此公告

　　中华企业股份有限公司董事会

　　2025年4月17日

　　证券代码：600675            股票简称：中华企业            编号：临2025-009

　　中华企业股份有限公司关于公司

　　2024年度日常关联交易实际发生额及

　　2025年度日常关联交易预计发生额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交公司股东大会审议：是。

　　●本次日常关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易将遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性，不会使公司对关联方形成依赖，亦不会对公司持续经营能力产生影响。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　(一) 日常关联交易概述

　　2025年度，中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）及纳入合并报表范围的各级子公司拟与关联方{上海地产（集团）有限公司（以下简称地产集团）及其控股公司}发生的日常经营性关联交易，构成本公司日常关联交易事项。

　　(二) 日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2025年4月15日召开的第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易实际发生额及2025年度预计日常关联交易发生额的议案》。董事会审议过程中，关联董事李钟、严明勇回避表决，其他非关联董事一致同意该议案，同时提请股东大会授权公司经营层具体办理相关日常关联交易事项。本次日常关联交易已经获得第十一届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

　　上述议案需提交股东大会审议。

　　(三) 2024年日常关联交易情况

　　备注1：2024年度日常关联交易实际发生额，是指自2023年年度股东大会召开日后至本公告披露日之间日常关联交易实际发生的金额。

　　(四) 2025年度日常关联交易的预计情况

　　根据2024年公司日常关联交易实际发生情况，并结合公司2025年的生产经营需要，预计2024年度股东大会年会至2025年度股东大会年会期间，公司及公司控股子公司与控股股东及其控股公司发生的各类日常关联交易总计不超过65亿元。

　　三、关联方及关联关系说明

　　(一)关联方介绍

　　公司主要关联方简介如下：

　　(二) 关联方履约能力分析

　　本公司及下属子公司与上述公司发生的关联交易系正常的生产经营所需。上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，不会对双方日常交易带来风险。    三、定价政策与定价依据

　　关联交易的定价以遵循市场的公允价格为原则，交易双方将根据上述关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

　　本次关联交易事项经公司股东大会审议通过后，由公司及下属子公司根据生产经营实际需要，分别与关联方签订关联交易协议。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　公司2025年度预计日常关联交易事项是公司正常生产、经营活动的组成部分，有利于公司的持续健康发展。本次日常关联交易遵循公平、公正、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会使公司对关联方形成较大依赖，也不会对公司持续经营能力造成影响。

　　上述事项须提请公司股东大会审议通过。

　　特此公告

　　中华企业股份有限公司董事会

　　2025年4月17日

　　证券代码：600675            股票简称：中华企业            编号：临2025-013

　　中华企业股份有限公司

　　定期经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号—房地产》要求，现公告中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第四季度主要经营数据。具体内容如下：

　　1、公司2024年第4季度主要房地产项目开竣工情况

　　2024年第4季度，公司主要开发项目6个，新开工项目0个，新竣工项目2个，无新增项目储备。            单位：万平方米

　　2、公司项目销售情况                                       单位：平方米、万元

　　备注：

　　1、上述签约面积、金额均为网上登记备案数据，签约面积不包含车位，签约金额包含车位。

　　2、2024年第四季度签约面积同比增长28.75%；2024年第四季度签约金额同比增长35.91%。

　　3、2024年第四季度权益签约金额180,349.41万元。

　　3、公司主要项目出租情况

　　特此公告

　　中华企业股份有限公司董事会

　　2025年4月17日

　　证券代码：600675            股票简称：中华企业            编号：临2025-004

　　中华企业股份有限公司

　　第十一届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第五次会议于2025年4月15日以通讯表决方式举行，公司监事会由3名监事组成，应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

　　一、公司2024年度监事会工作报告

　　表决结果:3票赞成, 0票反对, 0票弃权。

　　该报告尚需提交公司股东大会审议通过。

　　二、公司2024年度财务决算报告

　　表决结果: 3票赞成, 0票反对, 0票弃权。

　　该报告尚需提交公司股东大会审议通过。

　　三、公司2024年年度报告及其摘要

　　监事会认为：

　　1、公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。

　　2、公司2024年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年度报告公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司2024年度财务报告真实准确、客观公正。

　　3、年报编制过程中，未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、监事会保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　表决结果:3票赞成, 0票反对, 0票弃权。

　　该报告须提请公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　四、公司2024年度利润分配预案

　　表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

　　本预案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　五、关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案

　　表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　六、关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案

　　表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　七、监事会就公司依法运作情况等事项发表如下独立意见：

　　（一）公司依法运作

　　根据国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，监事会对公司的决策程序、内部控制管理制度和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，认为公司能按照国家相关法律法规和公司内部控制管理制度规范运作，不断改进和完善公司管理体制和运行机制，已建立较为完善的内部控制和管理制度；公司决策程序严格、合法、规范，未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　（二）董事会执行股东大会决议

　　报告期内，公司董事会认真履行了股东大会审议通过的各项决议，既保证了公司社会股东的权益，又确保了国有资产的保值增值。

　　（三）检查公司财务情况

　　报告期内，公司监事会继续高度关注项目成本、经营费用和带息负债等事项,公司高管层严格执行《中华企业股份有限公司财务制度》、《中华企业股份有限公司对外担保管理制度》和《中华企业股份有限公司财务委派制度》，加强项目成本、财务费用、管理费用的控制措施，加强对外担保事项的规范操作，并取得较好的成效；公司管理层依据房地产开发业务特点，强化对控股项目公司所需资金的调控，提高资金的使用效率，统一和规范投资企业的财务运作行为，加强财务管理，规范经济核算，保证财务会计信息的真实性、完整性和合法性，保障企业资产的安全和国有资产的保值增值。

　　立信会计师事务所审计了公司2024年度财务报告，并出具“标准无保留意见”的审计报告。公司监事会认为财务报告真实、准确、完整地反映了公司年度财务状况和经营成果。

　　（四）编制年度报告情况

　　公司监事会认为，公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。公司2024年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年度报告公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司2024年度财务报告真实准确、客观公正。年报编制过程中，未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（五）公司出售资产情况

　　报告期内，公司出售资产交易价格合理，未发现内幕交易行为，未发现有损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

　　（六）公司关联交易情况

　　报告期内，公司关联交易公平，表决程序合法，涉及关联董事回避表决,相关信息披露及时、充分，独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害公司及其他股东利益的情况。

　　（七）公司内幕信息知情人登记管理制度实施情况

　　公司已制订《中华企业股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。报告期内，在定期报告或其他重要事项发生时，对内幕信息知情人按规定实施登记备案，落实相关人员的保密责任和义务。

　　（八）公司内部控制情况

　　监事会审阅了《公司2024年度内部控制评价报告》及立信会计师事务所出具的《公司2024年度内部控制审计报告》，对该报告无异议。

　　（九）公司计提资产减值准备的情况

　　报告期内，公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允地反映公司的资产状况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法。同意本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告

　　中华企业股份有限公司监事会

　　2025年4月17日