海南海药股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000566        证券简称：海南海药          公告编号：2025-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间：2025年4月16日下午15：00

　　网络投票时间：2025年4月16日

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月16日9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年4月16日9:15～15:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：海南省海口市秀英区南海大道192号海药工业园公司会议室

　　3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

　　4、召集人：公司第十一届董事会

　　5、现场会议主持人：公司第十一届董事会董事长王建平先生

　　6、公司部分董事、监事和高级管理人员现场或通过视频方式出席了本次股东大会，北京大成(海口)律师事务所见证律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　7、公司已于2025年3月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会的内容及大会召集、召开方式、程序均符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、参加现场会议和网络投票的股东555人，代表股份411,121,015股，占上市公司总股份的31.6889%。其中：参加现场会议的股东1人，代表有效表决权股份400,660,181股，占上市公司总股份的30.8826%。通过网络投票的股东554人，代表股份10,460,834股，占上市公司总股份的0.8063%。

　　2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东554人，代表股份10,460,834股，占上市公司总股份的0.8063%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0%。通过网络投票的股东554人，代表股份10,460,834股，占上市公司总股份的0.8063%。

　　3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

　　4、北京大成(海口)律师事务所指派律师现场见证了本次会议并出具了法律意见书。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的议案进行了表决，具体表决结果如下：

　　一、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意409,470,617股，占出席会议所有股东所持表决权股份的99.5986%；反对983,400股，占出席会议所有股东所持表决权股份的0.2392%；弃权666,998股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会议所有股东所持表决权股份的0.1622％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,810,436股，占出席会议中小股东所持表决权股份的84.2231％；反对983,400股，占出席会议中小股东所持表决权股份的9.4008%；弃权666,998股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会议中小股东所持表决权股份的6.3761％。

　　选举完成后董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　二、审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意404,621,417股，占出席会议所有股东所持表决权股份的98.4191%；反对5,847,300股，占出席会议所有股东所持表决权股份的1.4223%；弃权652,298股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持表决权股份的0.1587％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,961,236股，占出席会议中小股东所持表决权股份的37.8673％；反对5,847,300股，占出席会议中小股东所持表决权股份的55.8971%；弃权652,298股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持表决权股份的6.2356％。

　　五、律师见证情况

　　本次股东大会经北京大成(海口)律师事务所的初月平律师、覃炜律师见证并出具法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规《上市公司股东会规则》和《海南海药股份有限公司章程》《海南海药股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　（一）海南海药股份有限公司2025 年第二次临时股东大会决议；

　　（二）北京大成(海口)律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告

　　海南海药股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月十七日