上海康鹏科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、相关议事制度及部分管理制度的公告（下转D128版）

　　证券代码：688602证券简称：康鹏科技公告编号：2025-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海康鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于修订＜公司章程＞、相关议事制度及部分管理制度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、 公司经营范围增加的情况

　　根据公司经营发展需要和实际情况，结合公司战略发展规划，拟将“货物进出口、技术进出口”增加至公司的经营范围。

　　原经营范围：经公司登记机关核准，公司经营范围为：电子、材料、生物、医药（以上除基因生物、人体干细胞和基因诊断与治疗）领域内的技术研究开发以及相关原料、中间体和产品的生产、加工、销售（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理），自有技术的转让，提供相关的技术咨询和技术服务（以上均除危险、易制毒、监控类专项化学品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　增加后的经营范围：经公司登记机关核准，公司经营范围为：电子、材料、生物、医药（以上除基因生物、人体干细胞和基因诊断与治疗）领域内的技术研究开发以及相关原料、中间体和产品的生产、加工、销售（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理），自有技术的转让，提供相关的技术咨询和技术服务（以上均除危险、易制毒、监控类专项化学品）、货物进出口、技术进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　二、 修订《公司章程》情况

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《上海康鹏科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。具体修订情况如下：

　　（下转D128版）