苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订部分治理制度的公告

　　证券代码：688588        证券简称：凌志软件        公告编号：2025-021

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了关于修订《公司章程》并取消监事会的议案和《关于修订部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、修订《公司章程》的相关情况

　　为维护公司和股东的合法权益，规范公司的组织和行为，依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，《公司章程》具体修订情况如下：

　　1、鉴于公司不再设置监事会，删除“监事”“监事会”相关描述，部分监事会职权由“审计委员会”行使；

　　2、将“股东大会”改为“股东会”；

　　3、除前述两类修订外，其他主要修订情况对比如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容不变。

　　此次修订《公司章程》事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理相关变更登记的具体事宜。上述变更最终以市场监督管理局核准的内容为准。

　　二、修订部分治理制度的相关情况

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司自身实际情况，拟修订部分治理制度，具体明细如下表：

　　修订后的《独立董事工作制度》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。

　　苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会

　　2025年4月18日