浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

　　股票简称：轻纺城     股票代码：600790    编号：临2025－005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2024年审计工作以来，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，并支付其2024年度审计报酬。现将有关事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

　　立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

　　2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费  8.54亿元，同行业上市公司审计客户5家。

　　2.投资者保护能力

　　截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3.诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：俞伟英

　　注：以上信息系签字合伙人近三年主要从业情况。

　　表格中时间为审计报告出具时间，即时间记录为2024年，实际对应2023年年报审计。

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：唐伟

　　注：以上信息系签字会计师近三年主要从业情况。

　　表格中时间为审计报告出具时间，即时间记录为2024年，实际对应2023年年报审计。

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：孙峰

　　注：以上信息系质量控制复核人近三年主要从业情况。

　　表格中时间为审计报告出具时间，即时间记录为 2024年，实际对应2023年年报审计。

　　2. 项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　俞伟英、唐伟、孙峰在过去三年无不良诚信记录。

　　3.审计收费

　　（1）根据中国注册会计师协会有关规定及公司所委托审计事项的具体情况，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。综合考虑审计工作的专业性、稳定性、审计质量和服务水平，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构，审计报酬为120万元人民币（含税，包括公司2025年度报告审计报酬100万元和2025年内部控制审计报酬20万元）。与上一年度比未发生变化。

　　（2）公司拟按照约定支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计报酬为120万元人民币（含税，包括公司2024年度报告审计报酬100万元和2024年内部控制审计报酬20万元）。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司第十一届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过了《公司关于续聘会计师事务所及支付其2024年度审计报酬的议案》，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在2024年度审计服务过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了年度审计任务，认真履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，能够满足公司未来年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况及内部控制状况进行审计。

　　审计委员会在综合评价立信会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等基础上，建议公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司第十一届董事会第九次会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其2024年度审计报酬的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，并支付其2024年度审计报酬。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

　　二○二五年四月十八日

　　股票简称：轻纺城     股票代码：600790    编号：临2025－004

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司

　　2024年年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.12元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　●公司此次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　●本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后实施。

　　一、利润分配预案内容

　　（一）利润分配预案的具体内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司实现净利润214,556,231.80元，提取10%法定公积金计21,455,623.18元，加2024年初未分配利润1,855,926,903.46元，扣除2023年度现金分红135,791,540.60元（含税），2024年度合计可供股东分配的利润为1,913,235,971.48元。

　　公司拟以2024年末总股本1,465,790,928股为基数，扣除截止本公告日公司回购专户中股份数量107,875,522股，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元（含税），合计派发现金红利162,949,848.72元（含税），分配后剩余可供股东分配的利润1,750,286,122.76元结转以后年度分配。2024年度不进行资本公积金转增股本。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后实施。

　　（二）公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明

　　公司2022-2024 年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。相关数据及指标如下表：

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2025年4月16日，公司召开第十一届董事会第九次会议，以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《公司2024年度利润分配及资本公积转增预案》。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。董事会同意将利润分配方案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　2025年4月16日，公司召开第十一届监事会第五次会议，以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《公司2024年度利润分配及资本公积转增预案》。监事会认为，公司2024年度利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关利润分配的规定，且审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意将利润分配方案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配预案结合了公司现阶段的发展状况及资金情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。

　　（二）本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

　　二○二五年四月十八日

　　证券代码：600790       证券简称：轻纺城       公告编号：2025-010

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月8日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月8日   14点30分

　　召开地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦2楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月8日

　　至2025年5月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　此外，独立董事还将向大会作2024年度述职报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的提案已经公司第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第五次会议审议通过，相关决议已于2025年4月18日在中国证券报、上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案9

　　对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：参加现场会议的法人股东持上海证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；参加现场会议的公众股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；参加现场会议的委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，传真后请来电确定。

　　2、登记时间：2025年5月7日（上午8：30—11：30，下午13：30—16：30）

　　3、登记地点：本公司投资证券部

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会现场会议为期半天，出席者食宿费和交通费自理。

　　2、公司联系方式

　　联系地址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦412室

　　邮编：312030

　　联系人：鲁珊

　　联系电话:0575-84135815

　　传真：0575-84116045

　　特此公告。

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

　　2025年4月18日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月8日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票简称：轻纺城     股票代码：600790    编号：临2025－003

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司

　　第十一届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十一届监事会第五次会议通知于2025年4月7日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各监事，于2025年4月16日下午在公司四楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

　　会议由公司监事会主席李传芳先生主持，经监事审议各议案后形成以下决议：

　　1、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司2024年度监事会工作报告》，监事会同意将此报告提交公司2024年年度股东大会审议。

　　2、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司2024年度财务决算报告》，监事会同意将《公司2024年度财务决算报告》提交公司2024年年度股东大会审议。

　　3、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司2024年度利润分配及资本公积转增预案》，公司拟以2024年末总股本1,465,790,928股为基数，扣除截止本公告日公司回购专户中股份数量107,875,522股，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元（含税），合计派发现金红利162,949,848.72元（含税），分配后剩余可供股东分配的利润1,750,286,122.76元结转以后年度分配。2024年度不进行资本公积金转增股本。（如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。）具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2024年年度利润分配预案的公告》（临2025-004）。

　　监事会同意将利润分配方案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　4、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于＜公司2024年年度报告全文及其摘要＞的议案》，监事会同意将此议案以提案形式提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》。

　　监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审核程序符合国家法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度等相关规定；2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实、客观地反映公司2024年12月31日的财务状况、报告期内的经营成果和现金流等事项；截止目前，未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为发生。

　　5、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于＜公司2024年度内部控制评价报告＞的议案》，监事会认为该报告客观真实地反映了公司内部控制设计和执行情况。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。

　　6、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于＜公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告＞的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

　　7、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于续聘会计师事务所及支付其2024年度审计报酬的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（临2025-005）。

　　监事会同意将《关于续聘会计师事务所的提案》提交公司2024年年度股东大会审议。

　　8、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》。

　　监事会认为：本次日常关联交易事项为公司开展正常经营管理所需要，属于公司正常的经营业务活动，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定；公司与各关联方之间发生的关联交易，遵循市场经济规则，交易价格公允，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司全体股东及中小股东利益的情形。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度预计日常关联交易的公告》（临2025-006）。

　　9、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于会计政策变更的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》（临2025-007）。

　　10、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于公司向相关金融机构申请综合授信及为下属子公司担保的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司向相关金融机构申请综合授信及为下属子公司担保的公告》（临2025-008）。

　　监事会同意将此议案以提案形式提交公司2024年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会

　　二○二五年四月十八日