宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

　　证券代码：300612          证券简称：宣亚国际        公告编号：2025-019

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关规定，经第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，公司决定于2025年5月16日（星期五）14:30召开2024年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司2024年年度股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年年度股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　2025年4月17日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。

　　3、会议召集的合法、合规性：根据公司第五届董事会第九次会议决议，本次股东大会会议召集符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）14:30；

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日9:15-15:00。

　　5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2025年5月13日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）股权登记日为2025年5月13日，截至2025年5月13日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：北京市朝阳区双桥街12号41幢平房101室公司1层会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次提交股东大会表决的提案具体如下：

　　公司在任独立董事李明高先生、张鹏洲先生、刘阳先生及离任独立董事方军先生、胡天龙先生将在公司2024年年度股东大会上作独立董事述职报告。

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。提案10.00属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　上述提案已经公司第五届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，其中所有董事对提案6.00回避表决，所有监事对提案7.00回避表决，直接将提案6.00、7.00提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　三、会议登记方法

　　1、现场参会登记时间：2025年5月15日（星期四）9:30-12:30，13:30-17:30

　　2、现场参会登记地点：北京市朝阳区双桥街12号41幢平房101室公司1层会议室

　　3、现场参会登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；

　　（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须于2025年5月15日17:30前送达至公司证券部（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）；公司不接受电话方式办理登记。

　　邮寄地址：北京市朝阳区双桥街12号41幢平房101室宣亚国际证券部收（信封请注明“股东大会”字样）

　　邮政编码：100024

　　4、注意事项：

　　出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）并于会前半小时到场办理登记手续。

　　5、其它事项：

　　（1）本次股东大会的会期半天，本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理；

　　（2）现场会议联系方式：

　　联系人：帅姗姗

　　电话：010-8509 5771

　　传真：010-8509 5795

　　邮箱：stock@shunyagroup.com

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、《第五届董事会第九次会议决议》；

　　2、《第六届监事会第九次会议决议》。

　　附件：

　　1、《参加网络投票的具体操作流程》；

　　2、《授权委托书》。

　　特此公告。

　　宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月17日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

　　一、采用交易系统投票的投票程序

　　1、投票代码：350612

　　2、投票简称：宣亚投票

　　3、填报表决意见为：

　　对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：

　　2025年5月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

　　授权委托书

　　兹全权委托________先生（女士）代表本人（本单位）出席宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司2024年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式和方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某提案或弃权。委托人对受托人授权委托书的委托事项承担相应的法律责任。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人对受托人的指示如下：

　　重要提示：

　　1.“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处理；

　　2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托股东名称：

　　委托人居民身份证号码或法人社会统一信用代码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　委托人持股性质：

　　受托人名称或姓名：

　　受托人居民身份证号码：

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托日期：

　　证券代码：300612                证券简称：宣亚国际                公告编号：2025-027

　　宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：无变更。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用R 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）整体经营概述

　　公司不断深化党建工作与经营管理工作融合发展。在上级党组织的关心指导下，公司党支部连续三年荣获上级党委授予的“先进基层党组织”荣誉称号，党支部书记荣获“优秀党务工作者”荣誉称号。公司党支部持续探索、不断加强支部建设，同时扎实做好各项规定动作，确保落地见效；同时，党支部充分发挥引领作用，推动公司积极践行社会责任，报告期内党支部带领党员和员工踊跃参与了朝阳区“共产党员献爱心”捐献、“6?14世界献血者日”宣传及义务献血等活动，展现了公司良好的社会形象和高度的社会责任感。

　　报告期内，公司实现营业收入68,309.02万元，同比下降34.88%；归属于上市公司股东的净利润亏损3,509.18万元，同比亏损收窄55.31%。报告期内公司主要经营业绩如下：①数智营销业务实现营业收入13,578.04万元，占公司营业收入的19.88%。数智营销业务服务的部分客户受到行业及媒体环境变化影响，营销预算有所缩减、预算分配发生变化，且部分项目执行进度有所延后，导致该业务收入同比下降45.23%；②数字广告业务实现营业收入54,616.96万元，占公司营业收入的79.95%，数字广告业务团队持续优化业务结构，大力拓展利润空间相对较高的业务类型，虽然营业收入同比下降31.71%，但盈利能力相较上年同期已有所提升，毛利率同比提升5.88%；③数据技术产品业务实现营业收入114.02万元，同比下降4.08%，系公司的创新业务，收入规模较小。公司将继续推进主营业务发展，不断优化业务结构，提升精细化管理水平，建立健全内部管理体系，促进公司实现高质量、可持续发展。

　　（2）主要业务情况

　　①数智营销服务：主要为配合客户的目标市场及渠道、终端，为客户量身定制从品牌认知、产品体验到销售转化的全方位整合营销传播服务。随着更多内容平台DAO/UGC为主导的去中心化社区运营模式，用户从被动接受者变为拥有数据控制权、内容选择权和品牌共创权的决策主体，营销从单向传播的流量争夺变为用户内容共创共生的用户主权时代。过去一年中，开源GPT人工智能等前沿技术与工具愈发成熟，更多品牌方已将AIGC技术应用于其营销战略之中，通过数据平台整合用户行为数据，驱动技术赋能生成更多个性化内容，并在去中心化触点自动分发。

　　数智营销业务团队通过AIGC赋能品牌策略咨询、社会化营销、KOC运营等业务以进一步提升客户营销效果。报告期内，数智营销业务持续为车企客户提供如AIGC全员营销，KOC内容运营等服务，驱动内容创作降本增效，为企业提供高效卓越的营销解决方案，拓展新的业务增长点。通过多模态生成技术，实现创意素材的跨平台自动化适配，显著降低内容生产成本，提升规模化输出能力，并将在汽车客户服务中取得显著效果的营销模型成功延伸至互联网、消费电子等行业客户。此外，消费者的决策链路极度碎片化，需通过数字化工具缝合“认知-购买-忠诚”全环节，公司在报告期内获得如“小红书商业化汽车行业代理”等多媒介平台代理资质，与现有能力形成“数据-内容-触点”全链路闭环，进一步拓展业务边界。从内容智能化生产、分发升级为智能营销运营，逐步实现跨平台归因分析，破解“最后点击归因”失真问题，量化不同媒介对转化的真实贡献。

　　报告期内，业务团队建立全员数据素养培养体系，实现从决策层到执行端的数字化思维贯通，进一步提升跨平台营销服务能力，将技术优势转化为营销策略支撑，通过媒介资源和AI能力实现可衡量的营销效果，并成功助力汽车、互联网、消费电子等领域客户打造创新落地案例，其中沃尔沃小红书KOC标签化运营获“金旗奖社交媒体运营金奖”，MOCOPI上市营销获“金旗奖数字营销活动金奖”。

　　②数字广告服务：主要系为客户提供品牌广告投放、效果广告投放、直播运营等服务。公司数字广告团队继续保持创新服务优势、逐步拓宽业务范围、强化效能，继续拓展下沉市场空间。

　　数字广告业务重点发力汽车新零售业务，涵盖矩阵服务、直播、培训、投流、营销诊断等，在适配客户新媒体营销趋势的背景下，逐步提升业务板块盈利能力。报告期内，业务团队拓展了多家车企客户及代理商资源，取得巨量引擎营销科学金牌服务商认证并成功续约，通过与平台共建，针对汽车效果营销、心智种草、新车上市破圈等专项提供解决方案并产出行业方法论案例；通过对客户的品牌数据资产深入分析，为客户提供投前人群定向指导、素材结构调整、达人选取、多维度复盘等全链路服务，助力客户实现科学决策、精细化运营。

　　公司持续聚焦平台业务需求及场景化渗透，增强并完善汽车新零售新媒体全链业务能力，助力经销商在获客场景下的全链条能力提升，同时，经过业务的沉淀及深耕，业务能力触达场景不再局限于辅助经销商获客，而是能够实现更深层次协同助力经销商销量提升；同时通过开发、运用AI客服、AI素材制作、AI知识问答等工具，覆盖客户交互、内容生产、决策支持等环节，实现从流量运营到服务履约的全链条效能跃升，并基于业务反馈数据反哺，实现AI工具能力与业务需求同步升级。

　　2024年业务团队获得了首届意向表单大赛-金星奖、创意素材案例大赛-创意经营奖、即创AI创意大赛-汽车AI脚本标杆奖。同时，团队洞察行业风向并结合品牌客户实际需求，率先提出“心智诊断-心智匹配-心智沟通”的品牌心智策略，帮助车企客户进行品牌声量扭转，获得了巨量引擎营销科学“行业先锋奖”，并收录平台品牌心智策略库，作为平台“品牌心智”共建＆共创会标杆案例分享，为汽车及非闭环链路行业提供品牌心智策略打法，实现高意向潜客获客，最大程度发挥平台内容种草价值。

　　③数据技术产品服务：报告期内，数据技术产品服务板块业务团队稳步推进各业务条线经营计划的实施，作为公司的创新业务板块，收入规模较小。

　　随着AIGC技术在各行业的深度应用与快速发展，产品的专业性、准确性和实用性已成为衡量其质量的核心指标。公司凭借多年积累的内容数据和行业Know-How储备，构建了基于OrangeGPT Agent的行业营销AI解决方案。方案采用多源数据接入、向量化处理和知识库管理的一体化架构，通过API组件与检索增强的混合检索策略，将业务数据转化为高质量的知识库数据资产。公司持续构建行业营销知识库，能够为行业提供专业、准确且实用的AI服务，全面提升OrangeGPT的核心竞争力。在底层技术升级的同时，研发团队持续拓展OrangeGPT-汽车版、OrangeGPT-营销版行业版本应用，开发了“OrangeGPT AI视频创作平台”、“OrangeGPT AI海报设计工具”等AI智能创作工具，能够大幅提升多模态内容创作效率及采纳率，实现对内对外的提质增效。目前，基于OrangeGPT研发的AI智能体——汽车新媒体营销助手，在汽车经销商运营培训业务中，将行业营销知识与课程相融合，为其提供深度课程知识库、场景化AI营销助手、智能课程知识引擎等功能。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是R 否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用R 不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用R 不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司经营情况无重大变化，公司重要事项具体内容参见《2024年年度报告》“第六节 重要事项”。

　　宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

　　法定代表人：任翔

　　2025年4月17日

　　证券代码：300612        证券简称：宣亚国际         公告编号：2025-014

　　宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

　　2024年年度报告披露的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第五届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》。公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》于2025年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月17日