神驰机电股份有限公司 关于预计为全资子公司提供担保额度的 公告

　　证券代码：603109         证券简称：神驰机电        公告编号：2025-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称:神驰机电股份有限公司全资子公司

　　● 本次担保金额及实际为其提供担保的余额：截止目前，公司及公司全资子公司实际担保余额为53,160万元，本次担保金额为73,160万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 特别风险提示：被担保人重庆三华工业有限公司资产负债率超过70%，敬请投资者关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　2025年4月16日，公司召开了第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于预计为全资子公司提供担保额度的议案》。公司及公司全资子公司拟为公司全资子公司向银行申请授信等业务提供担保额度不超过73,160万元，担保期限以办理实际业务时与银行签署的相关协议为准。

　　本次对外担保尚需提交股东会审议。

　　二、担保预计基本情况                                                                                  单位：万元

　　三、被担保人基本情况

　　（一）重庆三华工业有限公司

　　名称：重庆三华工业有限公司

　　统一社会信用代码：91500109203221591A

　　成立时间：1995年12月12日

　　法定代表人：明镜

　　注册资本：1000万元

　　注册地址：重庆市北碚区蔡家岗镇同源路57号4幢

　　经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；发电机及发电机组制造；金属切割及焊接设备制造；气体压缩机械制造；泵及真空设备制造；拖拉机制造；制造、加工：汽车配件、摩托车配件、机械零件、仪器仪表零配件、农业机械产品、通用汽油机配件、机械设备及零配件、化工产品及原辅材料（国家专项规定除外）；销售五金产品、机电产品及配件（不含汽车）、化工产品及原辅材料（专项规定除外）、机械设备及零配件。出口：本企业自产的汽车配件、摩托车配件、机械设备及零配件、化工产品及原辅材料（专项规定除外）、仪器仪表零配件、农业机械、通用汽油机、五金制品、机电产品及配件。进口：本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件。

　　最近一年财务数据：

　　单位：万元

　　（二）重庆神驰进出口贸易有限公司

　　名称：重庆神驰进出口贸易有限公司

　　统一社会信用代码：91500109745334523N

　　成立时间：2002年2月9日

　　法定代表人：谢安源

　　注册资本：4500万元

　　注册地址：重庆市北碚区童家溪镇同兴北路200号

　　经营范围：一般项目：润滑油销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口、技术进出口；生产、销售发电机组。

　　最近一年财务数据：

　　单位：万元

　　（三）重庆安来动力机械有限公司

　　名称：重庆安来动力机械有限公司

　　统一社会信用代码：9150010966086543XP

　　成立时间：2007年04月17日

　　法定代表人：谢安源

　　注册资本：5000万元

　　注册地址：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号

　　经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物和技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：环境应急技术装备销售；环境应急技术装备制造；照明器具制造；照明器具销售；消防器材销售；安防设备销售；研发、生产、销售通用汽油机、柴油机和发电机、电焊机、空压机、清洗机、水泵、草坪机、园林工具（以上生产项目需获得行业归口管理部门生产许可的未获审批前不得经营）；发电机组安装及技术服务；货物运输。

　　最近一年财务数据：

　　单位：万元

　　四、担保协议的主要内容

　　截至本公告日，公司尚未与银行签订相关担保协议。

　　五、担保的必要性和合理性

　　以上被担保人全部都系公司全资子公司，公司本次为其提供担保系经营发展所需，有利于公司的发展。

　　六、董事会意见

　　本次对外担保经公司第五届董事会第四次会议以“9票同意，0票反对，

　　0票弃权，0票回避”的表决结果审议通过。公司本次为全资子公司提供担保系为了满足其日常经营所需，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及下属子公司对外担保总额为153,060万元（含本次担保），均为对公司全资子公司担保，占公司最近一期经审计净资产的80.15%，无逾期担保。

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司董事会

　　2025年4月18日

　　证券代码：603109         证券简称：神驰机电         公告编号：2025-031

　　神驰机电股份有限公司

　　关于2024年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.3元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司股份回

　　购专用证券账户持有股数)为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配

　　金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下

　　简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，

　　公司母公司报表期末未分配利润为人民币234,381,125.48元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司股份回购专用证券账户持有股数)为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.3元（含税）。根据相关规定，公司回购专用证券账户持有的股份不参与利润分配。截至本公告披露日，公司总股本208,848,360股，扣除公司回购专用证券账户中2,088,560股后为206,759,800股,以此计算合计拟派发现金红利62,027,940元（含税）。2024年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为17,878,700元，现金分红和回购金额合计79,906,640元，占2024年年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为41.25%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额为0元，现金分红和回购并注销金额合计62,027,940元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例32.02%。

　　2、截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有股份数量为2,088,560股，该部分股份不参与本次利润分配。

　　自本公告日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

　　二、是否可能触及其他风险警示情形

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年4月16日召开第五届董事会第四次会议，审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　（二）监事会意见

　　本次利润分配方案是结合了公司经营业绩情况、财务状况以及长远发展等因素而提出的，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的正常经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意此次利润分配方案。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司董事会

　　2025年 4月18日

　　证券代码：603109         证券简称：神驰机电         公告编号：2025-033

　　神驰机电股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　1、基本信息

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人。

　　天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元,证券业务收入12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家，主要行业（证监会门类行业）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户158家。

　　2、投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年度及2025年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施10次，自律监管措施3次、纪律处分4次、行政处罚1次，涉及从业人员37名。

　　二、项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：刘宗磊

　　2014年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告7家，近三年复核上市公司审计报告4家。

　　拟签字注册会计师：周浪

　　2020 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在本所执业， 2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

　　拟安排质量控制复核人员：陈智

　　2000 年成为注册会计师， 2000 年开始从事上市公司审计， 2010 年开始在本所执业， 2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3家，近三年复核上市公司审计报告 4家。

　　2、诚信记录及独立性

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　3、审计收费

　　天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度审计费用共计88万元（其中：年报审计费用68万元；内控审计费用20万元），与上一期审计费用相同。

　　三、续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会审议情况

　　公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会对天职国际的执业资质、诚信记录等方面进行了审查，认为天职国际拥有相应的执业资格，具备为公司提供审计服务的专业能力和丰富经验，能够满足公司年度审计要求，同意聘请天职国际为公司2025年度审计机构。

　　2、董事会的审议和表决情况

　　本次续聘会计师事务所的议案经公司第五届董事会第四次会议一致审议通过。

　　3、生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司董事会

　　2025年4月18日

　　证券代码：603109         证券简称：神驰机电         公告编号：2025-034

　　神驰机电股份有限公司

　　关于向金融机构申请授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　神驰机电股份有限公司第五届董事会第四次会议于2025年4月16日召开，会议审议通过了《关于向金融机构申请授信额度的议案》。因生产经营需要，公司及全资子公司拟向金融机构申请授信额度不超过20亿元。授信额度不等同于公司实际融资金额，实际融资金额将根据公司生产经营需求确定。在申请期限内，授信额度可循环申请。

　　上述综合授信额度的有效期为自公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。公司董事会提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在以上授信额度内签署相关法律文件，不再另行召开董事会或者股东会。

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司董事会

　　2025年4月18日

　　证券代码：603109         证券简称：神驰机电         公告编号：2025-029

　　神驰机电股份有限公司

　　关于2025年度远期结汇额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　神驰机电股份有限公司第五届董事会第四次会议于2025年4月16日召开，会议审议通过了《关于2025年度远期结汇额度的议案》，公司拟在2025年开展额度不超过3000万美元的远期结汇，现将有关情况公告如下：

　　一、开展远期结汇目的

　　由于公司出口收入在公司销售收入中占比较高，结算主要以美元为主，为防止汇率出现大幅度波动时，汇兑损益对公司经营业绩及利润造成的不利影响，公司拟在2025年开展远期结汇交易。

　　二、本次远期结汇基本情况

　　1、定义

　　远期结汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，其交易原理是指与银行签订远期结汇协议，约定未来结汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结汇业务。

　　2、结汇额度

　　公司拟在2025年开展额度不超过3000万美元的远期结汇。

　　3、实施方式

　　公司董事会授权经营管理层在决议有效期及结汇额度内行使该项决策权，并由公司财务部负责具体实施。

　　4、风险控制措施

　　公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期结汇业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，并严禁执行超过公司正常收汇规模的远期结汇业务。公司制定了《远期结售汇业务管理制度》，对审批权限、操作原则与操作流程做出了明确规定，公司将持续关注汇率市场变化，降低汇率波动对公司的影响。

　　三、对公司经营的影响

　　开展远期结汇是公司为了规避汇率波动风险而采取的风险控制措施，系公司经营发展所需，符合公司和股东的利益。

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司董事会

　　2025年4月18日

　　证券代码：603109         证券简称：神驰机电         公告编号：2025-032

　　神驰机电股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》进行的合理变更，对公司财务报表无影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　一、概述

　　2024年12月6日，财政部发布了《关于印发＜企业会计准则解释第18号＞的通知》(财会〔2024〕24号)(以下简称“《准则解释第18号》”)，规定了“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”、“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”，上述内容自印发之日起施行。

　　公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部文件进行会计政策变更。

　　二、本次会计政策变更的具体情况

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则—基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　本次会计政策变更后，公司按照《准则解释第18号》要求执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司董事会

　　2025年4月18日