深圳市科达利实业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：002850         证券简称：科达利         公告编号：2025-006

　　债券代码：127066         债券简称：科利转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“科达利”）第五届董事会第十六次会议通知于2025年4月3日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员；会议于2025年4月16日在会议室以现场会议的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于＜2024年度总裁工作报告＞的议案》；

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　（二）审议通过了《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》；

　　《公司2024年度董事会工作报告》详见《公司2024年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。

　　公司独立董事张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生分别向董事会递交了《公司独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。

　　董事会依据独立董事出具的《独立董事关于2024年度独立性的自查报告》编写了《公司关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见》。

　　上述《公司独立董事2024年度述职报告》及《公司关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见》详见2025年4月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　本议案尚需提交至股东大会审议。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　（三）审议通过了《关于2024年度报告及摘要的议案》；

　　公司全体董事、监事和高级管理人员对《公司2024年年度报告》做出了保证报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

　　《公司2024年年度报告》详见2025年4月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2024年年度报告摘要》详见同日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　本议案尚需提交至股东大会审议。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　（四）审议通过了《关于＜2024年度财务报告＞的议案》；

　　《公司2024年度财务报告》详见《公司2024年年度报告》之“第十节 财务报告”。

　　《公司2024年年度报告》中的财务信息已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议暨2024年年报工作第三次见面沟通会审议通过。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　（五）审议通过了《关于＜2024年度财务决算及2025年度财务预算报告＞的议案》；

　　《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》详见2025年4月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议暨2024年年报工作第三次见面沟通会审议通过。

　　本议案尚需提交至股东大会审议。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　（六）审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》；

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》等相关规定，结合公司2024年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2024年度利润分配方案拟定为：以公司2024年12月31日总股本271,361,808股为基数，每10股派发现金红利20元（含税），预计派发现金股利总额为人民币542,723,616.00元。2024年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。该方案拟定的现金分红总额占2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润的36.88%。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施，若利润分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股权激励行权等原因而发生变化，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　公司监事会对此项议案发表了相关意见。

　　监事会意见详见《公司第五届监事会第八次会议决议公告》。

　　《公司关于2024年度利润分配方案的公告》及《公司第五届监事会第八次会议决议公告》公告于2025年4月18日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　本议案尚需提交至股东大会审议。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　（七）审议通过了《关于＜2024年度内部控制自我评价报告＞的议案》；

　　董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议暨2024年年报工作第三次见面沟通会审议通过。

　　公司监事会及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）发表了相关意见。

　　监事会意见详见《公司第五届监事会第八次会议决议公告》，公告于2025年4月18日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　中金公司出具了《中金公司关于科达利＜2024年度内部控制自我评价报告＞的核查意见》，前述意见及公司董事会出具的《公司2024年度内部控制自我评价报告》详见2025年4月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　（八）审议通过了《关于＜2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》；

　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议暨2024年年报工作第三次见面沟通会审议通过。

　　公司监事会、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）及保荐机构中金公司发表了相关意见。

　　监事会意见详见《公司第五届监事会第八次会议决议公告》。

　　《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及《公司第五届监事会第八次会议决议公告》公告于2025年4月18日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　容诚出具了《公司2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，中金公司出具了《中金公司关于科达利2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，前述文件详见2025年4月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　（九）审议通过了《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》；

　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议暨2024年年报工作第三次见面沟通会审议通过。

　　《公司关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》详见2025年4月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　（十）审议通过了《关于＜2024年度董事和高管工作考核及薪酬发放报告＞的议案》；

　　该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　（十一）审议通过了《关于向银行申请授信额度并授权的议案》；

　　同意公司及子公司向各银行申请总额不超过人民币214.90亿元的综合授信额度，用于公司生产经营活动，授信额度有效期限为自公司本次董事会审议通过之日起12个月，授信额度在有效期内可循环使用。

　　公司董事会授权董事长及其指定的工作人员办理上述申请授信事宜，并授权董事长签署授信有关的具体文件（包括但不限于授信、借款等有关的合同、协议、申请书等各项法律文件）。

　　《公司关于向银行申请授信额度并授权的公告》公告于2025年4月18日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　（十二）审议通过了《关于开展应收款项保理业务的议案》；

　　同意公司及子公司根据实际经营需要，与具备相关业务资质的金融机构开展应收款项保理业务，保理融资金额总计不超过人民币100亿元，保理业务融资额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

　　公司董事会提请股东大会授权董事长及其指定的工作人员在上述额度范围内负责具体组织实施并签署相关文件。

　　公司监事会对此项议案发表了相关意见。

　　监事会意见详见《公司第五届监事会第八次会议决议公告》。

　　《公司关于开展应收款项保理业务的公告》及《公司第五届监事会第八次会议决议公告》，公告于2025年4月18日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　本议案尚需提交至股东大会审议。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　（十三）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　同意公司及子公司使用不超过15亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

　　公司董事会提请股东大会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、选择投资产品品种、签署合同等，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

　　公司监事会及保荐机构中金公司已对该事项发表了相关意见。

　　监事会意见详见《公司第五届监事会第八次会议决议公告》，保荐机构意见详见《中金公司关于科达利使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》及《公司第五届监事会第八次会议决议公告》，公告于2025年4月18日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《中金公司关于科达利使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》披露于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　本议案尚需提交至股东大会审议。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　（十四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

　　同意公司及子公司使用不超过人民币10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

　　公司监事会、保荐机构中金公司对该事项发表了相关意见。

　　监事会意见详见《公司第五届监事会第八次会议决议公告》。

　　《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及《公司第五届监事会第八次会议决议公告》公告于2025年4月18日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　保荐机构意见详见《中金公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，公告于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　（十五）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

　　同意将公司2020年度非公开发行募集资金投资项目“惠州动力锂电池精密结构件三期项目”予以结项，并将前述项目节余募集资金、理财收益及银行利息收入永久补充流动资金。

　　公司监事会、保荐机构中金公司对该事项发表了相关意见。

　　监事会意见详见《公司第五届监事会第八次会议决议公告》。

　　《公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》及《公司第五届监事会第八次会议决议公告》公告于2025年4月18日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；保荐机构意见详见《中金公司关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》，公告于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　本议案尚需提交至股东大会审议。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　（十六）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》；

　　《公司关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的公告》公告于2025年4月18日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；修订后的《公司章程》详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　本议案尚需提交至股东大会审议。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　（十七）审议通过了《关于注销全资子公司厦门科达利的议案》；

　　同意注销公司全资子公司厦门科达利精密工业有限公司，其相关业务将并入公司全资子公司福建科达利精密工业有限公司进行运营。

　　该议案已经公司第五届董事会战略委员会第六次会议审议通过。

　　《公司关于注销全资子公司厦门科达利的公告》详见2025年4月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　（十八）审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。

　　公司定于2025年5月9日下午14：30在公司会议室以现场与网络投票相结合方式召开2024年度股东大会。《公司关于召开2024年度股东大会的通知》详见2025年4月18日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　三、备查文件

　　（一）《公司第五届董事会第十六次会议决议》；

　　（二）其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年4月18日

　　证券代码：002850        证券简称：科达利         公告编号：2025-017

　　债券代码：127066        债券简称：科利转债

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　关于召开2024年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年度股东大会定于2025年5月9日（星期五）在公司召开，现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2024年度股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　公司第五届董事会第十六次会议同意召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　3、会议召开日期和时间：

　　（1）会议召开时间：2025年5月9日（星期五）下午14：30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。

　　5、股权登记日：2025年4月30日（星期三）

　　6、出席对象：

　　（1）截至2025年4月30日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　7、会议地点：深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层会议室

　　二、会议审议事项

　　上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第八次会议审议通过。具体内容详细请见2025年4月18日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　上述议案中，议案9为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

　　上述议案中，议案5、6、8将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、股东大会登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　（3）异地股东可在登记期间用电子邮件或传真办理登记手续，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附上身份证及证券账户卡复印件。

　　2、登记时间：2025年5月7日（星期三），上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

　　3、登记地点：深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层董秘办。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、本次会议会期半天。

　　2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

　　3、会务联系方式：

　　联系地址：深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层董秘办

　　联系邮箱：ir@kedali.com.cn

　　联系电话：0755-2640 0270

　　联系人：罗丽娇、赖红琼

　　六、备查文件

　　1、《公司第五届董事会第十六次会议决议》；

　　2、《公司第五届监事会第八次会议决议》；

　　3、其他备查文件。

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年4月18日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362850，投票简称：科达投票

　　2、填报表决意见或表决票数

　　本次股东大会不涉及累积投票提案。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年5月9日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月9日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托       （先生/女士）（身份证号码：                               ）代表本人（本公司）参加深圳市科达利实业股份有限公司2024年度股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

　　本授权委托书的有效期限为：     年     月    日至     年     月    日。

　　委托人：

　　受托人：

　　身份证号码：

　　委托人持股数量：

　　日  期：

　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

　　证券代码：002850         证券简称：科达利         公告编号：2025-018

　　债券代码：127066         债券简称：科利转债

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2025年4月3日以电子邮件、书面形式送达全体监事；会议于2025年4月16日在公司会议室以现场会议的方式举行。会议由监事会主席黎安明先生主持，应到监事三名，实到监事三名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》；

　　《公司2024年度监事会工作报告》详见2025年4月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　本议案尚需提交至股东大会审议。

　　表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　（二）审议通过了《关于2024年度报告及摘要的议案》；

　　监事会认为，董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2024年年度报告》详见2025年4月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2024年年度报告摘要》详见同日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　本议案尚需提交至股东大会审议。

　　表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　（三）审议通过了《关于＜2024年度财务决算及2025年度财务预算报告＞的议案》；

　　《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》详见2025年4月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　本议案尚需提交至股东大会审议。

　　表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　（四）审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》；

　　监事会认为：本次利润分配方案符合公司实际情况与发展需要，未损害公司股东特别是中小股东的利益，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》等相关规定，有利于公司的长期发展，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　《公司关于2024年度利润分配方案的公告》公告于2025年4月18日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　本议案尚需提交至股东大会审议。

　　表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　（五）审议通过了《关于＜2024年度内部控制自我评价报告＞的议案》；

　　监事会认为：公司的组织架构和内部控制措施在企业管理中发挥了良好的管控作用，有效预防了各类风险，保障了公司各项业务活动的健康稳定运行。公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。《公司2024年度内部控制自我评价报告》真实地反映了公司内部控制情况，不存在明显的薄弱环节和重大缺陷。

　　《公司2024年度内部控制自我评价报告》详见2025年4月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　（六）审议通过了《关于＜2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》；

　　监事会认为：2024年度，公司严格依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金进行合理管理与使用。募集资金的使用紧密围绕募投项目的综合需求展开，不存在违规使用募集资金的情况。同时，募集资金的使用未与募投项目的实施计划相冲突，亦不存在改变或变相改变募集资金投向、损害股东利益的行为。

　　《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2025年4月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　（七）审议通过了《关于开展应收款项保理业务的议案》；

　　公司及子公司开展应收款项保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于加快公司的资金周转，提高资金利用率，不存在损害中小股东利益的情形。因此，同意公司开展应收款项保理业务。

　　《公司关于开展应收款项保理业务的公告》详见2025年4月18日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　本议案尚需提交至股东大会审议。

　　表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　（八）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　经审核，监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过15亿元暂时闲置募集资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的投资产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和公司正常运营，亦不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的投资产品。

　　《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见2025年4月18日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　本议案尚需提交至股东大会审议。

　　表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　（九）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

　　监事会认为：将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财务费用，是符合上市公司及全体股东利益的，所履行的相关程序符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。同意公司及子公司使用不超过人民币10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见2025年4月18日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　（十）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　监事会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项是基于公司整体发展及实际经营情况，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司和全体股东的利益，符合公司长期发展规划，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效。

　　《公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见2025年4月18日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　本议案尚需提交至股东大会审议。

　　表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　三、备查文件

　　（一）《公司第五届监事会第八次会议决议》；

　　（二）其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　监  事  会

　　2025年4月18日