深圳市致尚科技股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　证券代码：301486                            证券简称：致尚科技                         公告编号：2025-019

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：无变更。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以127,413,695为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主营业务基本情况

　　公司专注于精密电子零部件领域，核心布局消费类电子、光通信产品及自动化设备的研发、设计、生产和销售。公司主要产品包括游戏机零部件、光纤连接器、电子连接器、自动化设备等，应用覆盖各类消费电子、通信电子、工业自动化等领域。

　　（二）公司的主要产品及用途

　　1、游戏机零部件

　　公司产品以游戏机精密零部件、VR/AR设备零部件以及游戏机连接器等为代表，种类丰富，可根据用户需求提供定制化方案。

　　（1）游戏机精密零部件

　　滑轨产品，分为公端和母端，分别位于手柄与主机，起到结构连接、电路及信号传输作用。产品可根据使用者需求进行拆卸及组装，变换手柄形态，满足多种场景需求。

　　Tact Switch产品，左右按键轻触开关，起到电路及信号控制、连接等功能；卡槽，具备游戏卡读取功能；耳机麦克风端口可实现音频信号及电流之间的传输。

　　（2）VR/AR设备零部件

　　精准定位控制器（Joy-stick），摇杆系列产品，包括电阻式和霍尔式产品系列。公司精准定位控制器关键技术显著改善了产品漂移问题，并已在国内及日本取得专利授权，产品小巧轻便，复位精度高，具有2,000万次以上使用寿命，可被应用于VR/AR、无人机、远程医疗等需要精准定位及实时遥控的领域，技术门槛高。

　　（3）游戏机连接器

　　公司游戏机连接器产品主要包括PJ3.5插口系列、DC电源插座系列等多种系列产品，可实现信号及电流之间的传输。

　　2、光纤连接器

　　公司的光通信业务快速发展，成为公司业绩的重要增长点。公司生产的光通信产品主要为光纤连接器。光纤连接器属于光无源器件，是光通信器件的重要组成部分，主要用于光纤线路的连接、光发射机输出端口/光接收机输入端口与光纤之间的连接、光纤线路与其他光器件之间的连接等，可实现低时延、超高速信息传输，应用场景包括数据中心、电信机房、4G ＆ 5G室外基站、FTTH等。随着数据中心、5G建设等“新基建”建设的加快，光纤连接器的应用场景将日益丰富，应用范围也将不断扩大。

　　目前，公司生产光纤连接器的主要生产基地位于深圳和越南。公司在越南设有两处生产基地，其中一处将于2025年开始投产，进一步提升公司在光通信产品领域的服务能力，抓住光通信市场的发展机遇。经过多年的发展，公司的光纤连接器已经形成了门类齐全、品种繁多的系列产品，包括MTP/MPO光纤跳线、高密度光纤跳线、光纤阵列类组件、常规光纤跳线等。主要产品及其功能如下：

　　报告期内，公司的控股子公司福可喜玛致力于MPO/MT插芯、连接器的技术开发及应用，已自主研发并量产MT/MPO：2芯、4芯、12芯、16芯、24芯、32芯、48芯、超薄超短插芯等产品。2025年3月27日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》。根据公司整体战略规划和布局，公司将持有的控股子公司福可喜玛53%的股权以现金对价为32,595万元人民币的价格转让给河南泓淇光电子产业基金合伙企业（有限合伙）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2025-007）。

　　3、自动化设备

　　（1）工业自动化设备

　　公司工业自动化设备在开发生产方面取得较明显的技术成果并积累了丰富的经验，公司于2022年开展自动化设备业务，主要包括制程非标类、AOI光学自动检测等自动化设备产品，能够根据客户需求，提供一系列自动化解决方案。公司自动化设备业务有利于公司与客户的智能化生产，实现高效稳定的产品自动化检测，降低劳动力成本，进一步提升公司的市场竞争力和综合服务能力。

　　（2）研磨抛光设备

　　公司的研磨抛光产品主要应用于玻璃、蓝宝石、硅材料、磁性材料和陶瓷材料等硬脆材料的研磨和抛光加工，这些硬脆材料是生产消费电子产品、LED产品、太阳能光伏设备、磁性材料、陶瓷材料、航空航天设备以及集成电路工业主要或关键元器件的基本材料。

　　目前，公司的研磨抛光设备主要产品包括自动曲面抛光设备、金属抛光设备和半导体抛光设备等。通过多年的自主研发和技术积累，公司在国内研磨抛光设备研发、生产领域形成了核心竞争优势。

　　4、电子连接器

　　电子连接器是一种常见的电子器件，泛指所有用在产品上传输电流和信号的连接组件及其附属配件，包括插座、插头及相关线材等零配件，被广泛应用于消费电子、汽车、工业、医疗、航天、军事等领域。

　　公司凭借自身精湛的模具开发及产品设计能力，为客户提供定制化的产品解决方案，目前已生产开发出包括专业音响类连接器、汽车类连接器及通用类连接器等多个系列数百种规格产品。其中，在专业音响类连接器领域，春生电子与知名音响设备制造厂商均建立了良好的合作关系，市场排名前列。此外，春生电子先后通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、IATF16949质量管理体系认证等国际国内标准体系认证，具有较强的市场竞争力。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：301486        证券简称：致尚科技        公告编号：2025-016

　　深圳市致尚科技股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2025年4月6日以书面送达方式发出通知，并于2025年4月17日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于＜2024年度总经理工作报告＞的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过。

　　（二） 审议通过《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三） 审议通过《关于＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　（四） 审议通过《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　（五） 审议通过《关于＜2025年度财务预算报告＞的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　（六） 审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，为了回报全体股东、与股东共享公司经营成果，公司2024年度利润分配预案如下：

　　以公司现有总股本128,680,995股，剔除回购专用证券账户中已回购股份1,267,300股后的股本127,413,695股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），本次共计分配派发现金红利50,965,478元（最终实际现金分红总金额将根据实施权益分派股权登记日总股本（扣除回购专用账户中已回购股份）后确定）。

　　分配预案披露日至实施期间，股本由于可转换公司债券转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　（七） 审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

　　为了满足公司及子公司经营及发展的资金需要，公司及子公司拟向相关银行等金融机构申请总额不超过人民币50,000万元的综合授信额度，综合授信包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函和商业银行等金融机构提供的其它融资方式，自公司股东大会审议通过之日起一年有效。

　　以上综合授信额度不等于公司及子公司的实际发生的贷款金额，实际贷款金额将在综合授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的借款金额为准。

　　公司及子公司根据实际资金需要在上述范围内选择申请贷款的金融机构及综合授信额度，公司董事会提请股东大会授权公司及子公司经营管理层代表公司及子公司与银行等金融机构签署《银行综合授信合同》及《借款合同》等相关法律文件，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年有效。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（八） 审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　公司及子公司拟开展总金额不超过50,000万元人民币或等值外币的外汇衍生品交易业务，上述额度在股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。公司拟使用自有资金开展外汇衍生品交易业务，不存在直接或间接使用募集资金进行该投资的情况。公司外汇衍生品必须以公司或子公司的名义进行购买。公司董事会授权公司董事长或由其授权相关人员在上述额度范围内，行使投资决策权并签署相关文件。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了核查意见。本议案尚需提交股东大会审议。

　　（九） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

　　公司拟使用部分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币100,000万元进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过。

　　独立董事专门会议对该项议案发表了一致同意的审核意见，保荐机构出具了核查意见。本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十） 审议通过《关于＜2024年度内部控制自我评价报告＞的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了核查意见。

　　（十一） 审议通过《关于＜2024年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，独立董事专门会议对该项议案发表了一致同意的审核意见，保荐机构出具了核查意见。

　　（十二） 审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金的专项审计说明的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，独立董事专门会议对该项议案发表了一致同意的审核意见。

　　（十三） 审议通过《关于＜董事会关于独立董事独立性情况的专项意见＞的议案》

　　公司独立董事刘胤宏先生、庞霖霖先生、范晋静女士（已离任）分别向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过。

　　（十四） 审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货、固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资等资产进行了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。进行全面清查和资产减值测试后，2024年度计提各项资产减值损失和信用减值损失合计1,715.13万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（十五） 审议通过《关于公司＜2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，公司拟定《深圳市致尚科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并实施2025年限制性股票激励计划。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。董事陈和先先生为本次激励计划的激励对象，董事长陈潮先先生为陈和先先生的兄弟，对该议案回避表决。

　　表决结果：通过。

　　公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议对该项议案发表了一致同意的审核意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　五矿证券有限公司出具了《关于深圳市致尚科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。

　　北京市竞天公诚（深圳）律师事务所出具了《关于深圳市致尚科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划的法律意见书》。

　　（十六） 审议通过《关于公司＜2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》

　　为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、公司章程以及《深圳市致尚科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司结合实际情况制定了《深圳市致尚科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。董事陈和先先生为本次激励计划的激励对象，董事长陈潮先先生为陈和先先生的兄弟，对该议案回避表决。

　　表决结果：通过。

　　公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议对该项议案发表了一致同意的审核意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　（十七） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

　　为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜，包括但不限于：

　　（1） 授权董事会确认激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；

　　（2） 授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

　　（3） 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

　　（4） 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量、回购数量进行相应的调整；

　　（5） 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格、回购价格进行相应的调整；

　　（6） 授权董事会在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若激励对象提出离职、明确表示放弃全部或部分拟获授的限制性股票、未在公司规定的期间内足额缴纳限制性股票的认购款的，有权将未实际授予、激励对象未认购的限制性股票在授予的激励对象之间进行调整和分配；

　　（7） 授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

　　（8） 授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

　　（9） 授权董事会组织办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

　　（10） 授权董事会办理限制性股票激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消不符合解除限售条件的激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划等事宜；但如果法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；

　　（11） 授权董事会在与本激励计划的条款一致的前提下，制定或修改该计划的管理和实施规定，并同意董事会可将制定或修改管理和实施规定授权给董事会薪酬与考核委员会。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的前置批准；

　　（12） 授权董事会组织签署、执行、修改任何和限制性股票激励计划相关的协议；

　　（13） 为实施限制性股票激励计划，授权董事会组织选聘独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所等第三方机构；

　　（14） 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

　　（15） 授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

　　（16） 向董事会授权的期限为本次股权激励计划有效期。

　　上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。董事陈和先先生为本次激励计划的激励对象，董事长陈潮先先生为陈和先先生的兄弟，对该议案回避表决。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　（十八） 审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过。

　　三、 备查文件

　　1、 第三届董事会第四次会议决议；

　　2、 第三届董事会第二次独立董事专门会议审查意见；

　　3、 第三届董事会审计委员会第三次会议决议；

　　4、 第三届薪酬与考核委员会第一次会议决议；

　　5、 五矿证券有限公司关于深圳市致尚科技股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见；

　　6、 五矿证券有限公司关于深圳市致尚科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见；

　　7、 五矿证券有限公司关于深圳市致尚科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见；

　　8、 五矿证券有限公司关于深圳市致尚科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；

　　9、 深交所要求的其他资料。

　　特此公告。

　　深圳市致尚科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月18日

　　证券代码：301486        证券简称：致尚科技        公告编号：2025-017

　　深圳市致尚科技股份有限公司

　　第三届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2025年4月6日以书面送达方式发出通知，并于2025年4月17日在公司会议室以现场投票方式召开。本次会议由监事会主席赖鹏臻先生召集主持。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

　　公司《2024年度监事会工作报告》的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二） 审议通过《关于＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

　　公司严格按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，完成了2024年年度报告及摘要的编制工作。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三） 审议通过《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

　　公司《2024年度财务决算报告》的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四） 审议通过《关于＜2025年度财务预算报告＞的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五） 审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　经审议，监事会认为：公司提出的利润分配预案，充分考虑了公司的经营实际状况、未来发展需求以及股东投资回报等各方面因素，积极与股东共享公司的经营成果，不存在损害公司股东特别是中小股东的情形，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六） 审议通过《关于＜2024年度内部控制自我评价报告＞的议案》

　　经审议，公司监事会认为：公司根据相关法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，各项制度执行有力，能有效防范和控制经营风险。公司2024年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过。

　　（七） 审议通过《关于＜2024年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》

　　经审议，公司监事会认为：2024年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的相关规定存放与使用募集资金。该专项报告的内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放与实际使用情况，公司不存在违规存放和使用募集资金的行为。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过。

　　（八） 审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　经审议，监事会认为公司开展衍生品业务是为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本。该事项决策和审议程序合法合规，符合公司利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过。

　　（九） 审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金的专项审计说明的议案》

　　经审议，监事会认为：2024年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常的资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；不存在损害公司和其他股东利益的情形。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审计说明》内容真实、客观。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过。

　　（十） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

　　经审议，监事会认为：公司拟使用部分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币100,000万元进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。公司履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规，有利于提高资金使用效率，不会影响公司正常生产经营，符合公司和全体股东的利益。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十一） 审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

　　经审议，监事会认为：为了满足公司及子公司在2025年度经营及发展的资金需要，公司及子公司拟向相关银行等金融机构申请总额不超过人民币50,000万元的综合授信额度，综合授信包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函和商业银行等金融机构提供的其他融资方式，自公司股东大会审议通过之日起一年有效。公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度事项符合有关法律法规的规定，有利于公司的长远发展，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十二） 审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

　　经审议，监事会认为：本次计提资产减值准备事项，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及公司资产实际情况，该事项的决策程序合法、依据充分，本次计提资产减值准备及核销资产事项能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果。因此，同意公司2024年度计提各项资产减值损失和信用减值损失合计1,715.13万元。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过。

　　（十三） 审议通过《关于公司＜2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　经审议，监事会认为：公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定。公司本次实施激励计划有利于公司的持续发展，完善公司治理结构，健全公司长效激励约束机制，吸引和保留优秀人才，充分调动其积极性和创造性，提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　（十四） 审议通过《关于公司＜2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》

　　经审议，监事会认为：《深圳市致尚科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、公司章程以及《深圳市致尚科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定以及公司的实际情况。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　（十五） 审议通过《关于核实公司＜2025年限制性股票激励计划激励对象名单＞的议案》

　　对公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：本次激励计划拟授予激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示授予激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议本次激励计划前5日披露对授予激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过。

　　三、 备查文件

　　1、 第三届监事会第三次会议决议；

　　特此公告。

　　深圳市致尚科技股份有限公司

　　监事会

　　2025年4月18日

　　证券代码：301486        证券简称：致尚科技        公告编号：2025-020

　　深圳市致尚科技股份有限公司

　　关于2024年年度报告披露的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市致尚科技股份有限公司2024年年度报告及其摘要已于2025年4月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　深圳市致尚科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月18日

　　证券代码：301486        证券简称：致尚科技        公告编号：2025-021

　　深圳市致尚科技股份有限公司

　　关于2024年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：以公司现有总股本128,680,995股，剔除回购专用证券账户中已回购股份1,267,300股后的股本127,413,695股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），预计分配股利50,965,478元（最终实际现金分红总金额将根据实施权益分派股权登记日总股本（扣除回购专用账户中已回购股份）后确定）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

　　公司现金分红预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　一、审议程序

　　公司于2025年4月17日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。

　　1、董事会审议情况

　　董事会认为，公司2024年度利润分配预案符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司的实际情况和长远利益。

　　2、监事会审议情况

　　监事会认为公司提出的利润分配预案，充分考虑了公司的经营实际状况、未来发展需求以及股东投资回报等各方面因素，积极与股东共享公司的经营成果，不存在损害公司股东特别是中小股东的情形，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《公司章程》等相关规定。

　　3、尚需履行的审议程序

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　二、利润分配预案的基本情况

　　1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。

　　2、按照《公司法》《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润67,277,726.10元，2024年度母公司实现净利润-845,424.66元，截至2024年12月31日，公司合并报表的未分配利润为407,775,955.58元，母公司报表的未分配的利润为236,509,798.07元。根据合并报表和母公司报表中可供分配的利润孰低的原则，公司实际可供股东分配的利润为236,509,798.07元。

　　3、鉴于公司目前经营情况良好，结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，为了回报全体股东、与股东共享公司经营成果，公司2024年度利润分配预案如下：

　　以公司现有总股本128,680,995股，剔除回购专用证券账户中已回购股份1,267,300股后的股本127,413,695股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），本次共计分配派发现金红利50,965,478元（最终实际现金分红总金额将根据实施权益分派股权登记日总股本（扣除回购专用账户中已回购股份）后确定）。

　　分配预案披露日至实施期间，股本由于可转换公司债券转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　4、2024年度，公司股份回购金额为49,988,389.00元（不含交易费用），预计分红金额50,965,478元（含税），合计100,953,867元，占本年度归属于母公司股东的净利润的150.06%。

　　三、 现金分红预案的具体情况

　　1、 现金分红预案指标

　　2、不触及其他风险警示情形的具体原因

　　公司2022、2023、2024年累计现金分红金额合计102,165,796.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于3,000万元。因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　3、2024年度利润分配预案的合理性说明

　　本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案的制定充分考虑了公司实际经营情况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等，符合公司和全体股东的利益。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

　　4、公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）的财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币959,605,905.13元、人民币1,065,765,826.65元，其分别占总资产的比例为34.43%，35.57%，均低于50%。

　　四、其他说明

　　1.在本次利润分配预案披露前，公司严格控制知情人的范围，告知相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，对知情人进行了备案登记。

　　2.本次利润分配预案尚需经公司2024年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第四次会议决议；

　　2、第三届监事会第三次会议决议；

　　特此公告。

　　深圳市致尚科技股份有限公司董事会

　　2025年4月18日